13.1 Uchwała Zarządu nr 48/VIII/2014 w sprawie nabycia

wyciąg z protokołu nr 17/VIII/2014
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 2 czerwca 2014 r.
„Uchwała nr 48/VIII/2014
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych
projektów inwestycyjnych
Realizując założenia Programu „Efektywność i Rozwój 2013 – 2015”, Zarząd Grupy
LOTOS S.A., działając w związku z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz
na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki i §11 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Zarządu,
a także biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komitetu Inwestycyjnego (uchwała nr
19/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku) uchwala co następuje:
§1
1. Zarząd postanawia nabyć nieruchomości, zlokalizowane w Gdańsku, w obrębie
300S, o łącznej powierzchni ok. 12,9 ha, tj.:
a) działkę niezabudowaną o nr 147/1, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082692/8,
b) działkę niezabudowaną o nr 148/3, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0,
c) działkę niezabudowaną o nr 149/2, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086637/3,
d) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
o nr 147/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę
wieczystą KW GD1G/00016287/3,
e) działkę niezabudowaną o nr 148/2, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00083468/6,
f) działkę niezabudowaną o nr 149/1, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015641/6,
g) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
o nr 151, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę
wieczystą KW GD1G/00015636/8.
2. Całkowity koszt transakcji, o której mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty 17,5 mln
PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
3. Nabycie ww. nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody, o której mowa w §3
niniejszej uchwały.
§2
Stosownie do postanowień §13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki Zarząd występuje do Rady
Nadzorczej o zaopiniowanie nabycia nieruchomości gruntowych, zgodnie z § 1
niniejszej uchwały.
§3
Zarząd występuje do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
§4
Uchyla się uchwałę nr 29/VIII/2014 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 14 kwietnia
2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na
realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
1.
2.
3.
4.
Za podjęciem uchwały głosowało:
Przeciw podjęciu uchwały głosowało:
Wstrzymało się od głosu:
Votum separatum do uchwały zgłosił:
______5________ Członków Zarządu
______0________ Członków Zarządu
______0________ Członków Zarządu
___nie zgłoszono______________
Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
-
Paweł Olechnowicz
Mariusz Machajewski
Zbigniew Paszkowicz
Marek Sokołowski
Maciej Szozda