Pobierz PDF - One-2-One

.
ONE-2-ONE S.A.
Raport bieżący nr 44/2008
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 29.08.2008 roku, decyzją
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników One-2-One S.A. zgodnie z § 15 ust. 1 pkt (c)
Statutu Spółki odwołano ze składu Rady Nadzorczej One-2-One S.A.:
- Pana Jerzego Surmę,
-
Pana Grzegorza Leszczyńskiego,
oraz powołano do składu Rady Nadzorczej One-2-One S.A.:
-
Pana Rafała Małeckiego,
-
Pana Sławomira Lachowskiego.
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej One-2-One S.A. nie prowadzą działalności
konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figurują w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych.
Zarząd One-2-One S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 42/2008 z 28.08.2008 roku, iż:
-
Pan Grzegorz Leszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej One-2-One S.A. z dniem 27.08.2008 r. Powodem rezygnacji jest
narastająca liczba zadań, które uniemożliwiają poświęcenie niezbędnej ilości czasu na
wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej,
oraz, że:
- Pan Jerzy Surma złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
One-2-One S.A. z dniem 28.08.2008 r. Powodem rezygnacji jest bezpośrednie
zaangażowanie się w operacyjną działalność spółki, co potencjalnie może być źródłem
konfliktu interesów z jednoczesnym pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.
W załączeniu życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej One-2-One S.A.
.
Rafał Małecki - Członek Rady Nadzorczej
Lat 36, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: archeologia). Stypendysta
Uniwersytetu w Moguncji. Posiada dyplom CFA (Chartered Financial Analyst).
Przez ostatnie 10 lat związany (najpierw jako analityk, od 2000 r. do chwili obecnej –
wiceprezes) z EIP-European Investments & Partners Sp. z o. o., firmą zajmującą się
inwestycjami kapitałowymi i doradztwem finansowym ze specjalizacją w sektorze energetyki
odnawialnej i ochrony środowiska, będąc jednocześnie członkiem organów zarządczych
spółek projektowych działających w tym sektorze. W latach 1996-1998 był kierownikiem
inwestycyjnym w Yamaichi Regent ABC, firmie zarządzającej NFI Fortuna S.A., nadzorując
2 spółki portfelowe podczas przygotowań do sprzedaży poprzez giełdę lub inwestorom
strategicznym. W roku 1996 pracował jako analityk w biurze inwestycji finansowych PZU na
Życie S.A. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej
Ukończył z wyróżnieniem wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie
makroekonomii na uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i na uniwersytecie w Zurychu.
Absolwent Advanced Management Programme w INSEAD (Fontainebleau, Francja) oraz
Stanford Executive Program (Stanford). Do kwietnia 2001 r. członek zarządu BRE Banku,
a następnie wiceprezes zarządu i dyrektor Banku ds. bankowości detalicznej (szef projektu
mBanku - pierwszego, wirtualnego banku w Polsce). Od listopada 2004 do marca 2008 Prezes
Zarządu BRE Banku. Pełnił również funkcję wiceprezesa zarządu PKO BP, a przed objęciem
stanowiska w PKO BP był pierwszym zastępcą prezesa banku PBG S.A., wchodzącego
w skład grupy bankowej Pekao S.A. Przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Rozwoju
Gospodarczego. Brał udział w pracach zespołu po kierownictwem prof. Leszka Balcerowicza
nad założeniami transformacji gospodarki centralnie planowanej w system gospodarki
rynkowej. Pełni funkcje w radach nadzorczych spółek należących do Grupy BRE Banku:
SKARBIEC Asset Management Holding (wiceprzewodniczący) oraz PTE SkarbiecEmerytura (przewodniczący). Jest też członkiem rady Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2008-08-29 Mariusz Malec
Prezes Zarządu
2008-08-29 Jarosław Przybyła
Członek Zarządu
Podpis
Mariusz Malec
Jarosław Przybyła