Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spki z portfela

ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2008 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.955.923
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Uchwała nr 1
Sposób głosowania
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane
przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia
2007 r. tj.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.165
tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w
kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 61.589 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt
jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.838 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści osiem
tysięcy złotych),
5) informację dodatkową i noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
1
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
ZA
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie: § 2 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, § 21 pkt 1 Statutu Spółki, art.
393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. w kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy
miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal
Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów
oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą,w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A.
obejmujące:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 366.942 tys. zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący
zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 54.182 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery
miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.760 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów
siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.780 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów
siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe noty objaśniające
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Uchwała nr 6
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding
S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 a)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 b)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 c)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
3
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 d)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Janowi Dudzie (Duda) absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
ZA
Uchwała nr 7 e)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu prof. Markowi Wierzbowskiemu
(Wierzbowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2007 r. do 31
grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
ZA
Uchwała nr 7 f)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Januszowi Olszewskiemu
(Olszewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25
października 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 g)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
4
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
obrotowy 2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Grzegorzowi Wanotowi (Wanot)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25 października
2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 a)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2007.
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Juchniewiczowi (Juchniewicz)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 04 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 b)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Marii Sanockiej (Sanocka) absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 c)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Antoniakowi (Antoniak)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
5
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
ZA
Uchwała nr 8 d)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą do pełnienia tej funkcji
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach)
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą
do pełnienia tej funkcji w okresie od dnia 26 lutego 2007 r. do dnia 25 maja 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 e)
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2007
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 22 lutego 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze – Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w
Zabrzu uchwala, co następuje:
§ 1.
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.913.050 zł (czternaście
milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset
trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela VIII emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda.
3. Emisja dojdzie do skutku, gdy objętych zostanie 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy
pięćdziesiąt) sztuk akcji.
4. Akcje VIII emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.
§ 2.
SUBSKRYPCJA AKCJI
1. Akcje VIII emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
2. Cena emisyjna akcji VIII emisji wyniesie nie mniej niż 10,00 (słownie: dziesięć) złotych.
3. Akcje VIII emisji zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd inwestorowi.
4. Zawarcie umowy objęcia akcji VIII emisji nastąpi do dnia 30 grudnia 2008 roku.
§ 3.
WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Uchwała nr 10
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze nowej VIII emisji akcji
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia akcji VIII emisji w stosunku
do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa
poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację.
§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji VIII
emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały,
umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z
późn. zm.).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
a) § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.043.588 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące
pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 164.043.588 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści
trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."
b) W § 12 ust. 2 dodaje się wyrazy:
"emisja VIII: 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
7
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Uchwała nr 13
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
§1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający
zmiany wprowadzone Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
§2
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14
ZA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje, iż zasadnym jest wprowadzenie programu motywacyjnego
dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w celu stworzenia jeszcze bardziej
skuteczniejszego instrumentu, który zapewni silniejsze związanie jej ze spółką, dzięki czemu możliwe będzie
osiąganie przez Grupę Kapitałową Mostostal Zabrze-Holding S.A. wyższych wyników finansowych z korzyścią dla
akcjonariuszy.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. do opracowania
projektu programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. i
przedstawienia jego założeń na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
8