protokół nr 2/2005

PROTOKÓŁ NR 7/2011
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 27 MAJA 2011 ROKU
W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Zbigniew Jamroz
Andrzej Karpiński
Andrzej Bańkowski
członkowie:
Stanisław Golatowski
Lucyna Kołnierzak
Henryk Skubiszewski
Marek Wojtalewicz
Henryk Klitenik
Tomasz Sypniewski
oraz
Prezes Zarządu
Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych
Radca prawny
Radca prawny
Andrzej Stępień
Ewa Bartman
Elżbieta Dobrodziej
Andrzej Franczak
Przedstawiciele:
Grażyna Terpiłowska
Elżbieta Cichocka
Grażyna Terpiłowska
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Arkadiusz Bicz
Jadwiga Budasz
Karina Głowala
Krystyna Lubas
oraz osoby niebędące przedstawicielami, tj.:
Piotr Fabiszewski
Małgorzata Żak
Lista obecności na posiedzeniu w dniu 27 maja 2011 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Jamroz otworzył posiedzenie z następującym porządkiem
obrad:
1. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze”
za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” wg stanu na
dzień 31 grudnia 2010 roku do Zebrania Przedstawicieli.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości lokalowych
(garażu przy ul. Lanciego 10 B, C, E, F) nieodpłatnymi służebnościami gruntowymi – ew. podjęcie
uchwał.
4. Omówienie zaleceń polustracyjnych wraz ze stanowiskiem Spółdzielni.
5. Informacja o aktualnym stanie Spółdzielni.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od Regulaminu rozliczania energii cieplnej do
celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze” – ewentualne podjęcie uchwał.
1
7. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.07.2010 r.
do 31.03.2011 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za III, IV
kwartał 2010 r. oraz I kwartał 2011 r.
8. Zatwierdzenie protokołów:
- nr 13 z posiedzenia RN w dniu 14.09 i 15.09.2010 r.
- nr 15 z posiedzenia RN w dniu 27.10.2010 r.
- nr 17 z posiedzenia RN w dniu 1.12.2010 r.
- nr 19 z posiedzenie RN w dniu 29.12.2010 r.
- nr 1 z posiedzenia RN w dniu 12.01.2011 r.
- nr 2 z posiedzenia RN w dniu 19.01.2011 r.
- nr 3 z posiedzenia RN w dniu 26.01.2011 r.
- nr 4 z posiedzenia RN w dniu 02.02.2011 r.
- nr 5 z posiedzenia RN w dniu 16.02.2011 r.
- nr 6 z posiedzenia RN w dniach 23, 30.03 i 20.04.2011 r.
9. Omówienie spraw sądowych prowadzonych przez SM „Przy Metrze”.
10. Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”.
11. Rozpatrzenie wniosku o powołanie nowej komisji ds. wyboru członka Zarządu.
12. Sprawy różne.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.
Postawiono następujące wnioski:
- o przesunięcie pkt. 6 w miejsce pkt. 3
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
6
0
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
2
- o rozpatrywanie pkt. 2 jako pkt 1 porządku, w związku z zaproszeniem biegłej na godz. 20.00.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
7
0
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
- o dodanie w pkt. 8 protokołu nr 18/2010, który omyłkowo nie został umieszczony w porządku natomiast
dostarczony członkom Rady do zapoznania:
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
9
0
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
0
- by wykreślić stary pkt 4, dot. omówienia zaleceń polustracyjnych (Z. Jamroz zgłosił wniosek przeciwny)
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
4
5
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
0
- by sprawy różne umieścić po pkt 6 (Z. Jamroz zgłosił wniosek przeciwny)
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
3
5
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad:
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
6
2
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
W wyniku głosowania porządek obrad przyjął następującą treść:
1. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” wg stanu
na dzień 31 grudnia 2010 roku do Zebrania Przedstawicieli.
2. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze”
3.
4.
5.
6.
7.
8.
za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od Regulaminu rozliczania energii cieplnej do
celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze” – ewentualne podjęcie uchwał.
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości lokalowych
(garażu przy ul. Lanciego 10 B, C, E, F) nieodpłatnymi służebnościami gruntowymi – ew. podjęcie
uchwał.
Omówienie zaleceń polustracyjnych wraz ze stanowiskiem Spółdzielni.
Informacja o aktualnym stanie Spółdzielni.
Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.07.2010 r.
do 31.03.2011 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za III, IV
kwartał 2010 r. oraz I kwartał 2011 r.
Zatwierdzenie protokołów:
- nr 13 z posiedzenia RN w dniu 14.09 i 15.09.2010 r.
2
- nr 15 z posiedzenia RN w dniu 27.10.2010 r.
- nr 17 z posiedzenia RN w dniu 1.12.2010 r.
- nr 18 z posiedzenia RN w dniu 15 i 16.12.2010 r.
9.
10.
11.
12.
- nr 19 z posiedzenie RN w dniu 29.12.2010 r.
- nr 1 z posiedzenia RN w dniu 12.01.2011 r.
- nr 2 z posiedzenia RN w dniu 19.01.2011 r.
- nr 3 z posiedzenia RN w dniu 26.01.2011 r.
- nr 4 z posiedzenia RN w dniu 02.02.2011 r.
- nr 5 z posiedzenia RN w dniu 16.02.2011 r.
- nr 6 z posiedzenia RN w dniach 23, 30.03 i 20.04.2011 r.
Omówienie spraw sądowych prowadzonych przez SM „Przy Metrze”.
Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”.
Rozpatrzenie wniosku o powołanie nowej komisji ds. wyboru członka Zarządu.
Sprawy różne.
M. Wojtalewicz złożył oświadczenie dot. pkt. 7 porządku obrad, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 1
Głos zabrała Prezes Ewa Bartman. Krótko omówiła opinię biegłego rewidenta Pani Teresy Chwojnickiej.
Wskazała, iż Zarząd nie zgłasza rozbieżności między opinią biegłego a Sytuacją w Spółdzielni.
Następnie członkowie Rady zadawali pytania, odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu.
Zaproszono biegłą rewident, panią T. Chwojnicką. Biegła rewident omówiła sytuację Spółdzielni w roku
2010.
T. Sypniewski postawił wniosek, by biegła przeszła do omawiania sprawozdania finansowego, a nie broniła
polityki Zarządu.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
3
5
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
Po zakończeniu wystąpienia biegłej Przewodniczący poprosił o zgłaszanie pytań.
M. Wojtalewicz zadał pytanie w kwestii zadłużenia w stosunku do Nadbudu.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący podziękował biegłej, przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” wg stanu na dzień 31 grudnia 2010
roku Zebraniu Przedstawicieli, a następnie poddał go pod głosowanie:
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
6
0
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
3
W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 16/2011 z 27.05.2011 r. w sprawie rekomendacji
sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Zebraniu
Przedstawicieli.
Ad 2
Przewodniczący poruszył kwestię obecności osób nieuprawnionych do udziału w posiedzeniu Rady
Nadzorczej. Pani Małgorzata Żak na pytanie Przewodniczącego nie wyraziła zgody na opuszczenie sali
obrad. Przewodniczący poprosił o zaprotokołowanie, iż w posiedzeniu udział bierze osoba nieuprawniona.
H. Klitenik poprosił o pominięcie omówienia sprawozdania przez Prezes Bartman i przystąpienie do
zadawania pytań.
Z. Jamroz zgłosił wniosek przeciwny.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
4
5
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
0
Głos zabrała Z-ca Prezesa E. Bartman. Pokrótce omówiła sprawozdanie, następnie członkowie Rady
zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu
3
Po omówieniu Sprawozdania i przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący postawił wniosek o przyjęcie
sprawozdania z wykonania Planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” za okres 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.:
WYNIK GŁOSOWANIA
ZA
7
PRZECIW
0
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
H. Klitenik zwrócił uwagę, że firma Sita nie opróżnia zapełnionych częściowo pojemników na śmieci co
podraża koszty wywozu śmieci. Spostrzeżenie H. Klitenika potwierdził A. Karpiński.
Ad 3
Sprawę przedstawiła Prezes E. Bartman uzasadniając wniosek o odstępstwo od Regulaminu rozliczania
kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”.
H. Klitenik postawił wniosek o udzielenie Zarządowi nagany za niewykonanie do 30.09.2010 r. zalecenia
Rady Nadzorczej dot. rozwiązania problemu różnic w kosztach podgrzania ciepłej wody użytkowej w różnych
budynkach.
Z. Jamroz zgłosił wniosek przeciwny w związku z tym, iż materiały zostały Radzie przedstawione i Prezes
Bartman wygłosiła komentarz do zastrzeżeń Klitenika.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
4
5
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
0
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do treści uchwały.
H. Klitenik wniósł o wykreślenie z § 1 bud 7B i 11.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
7
0
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
2
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
Następnie Przewodniczący postawił wniosek o przyjęcie uchwały.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
8
0
PRZECIW
H. Klitenik postawił wniosek o zobowiązanie Zarządu do sukcesywnego podnoszenia stawek za podgrzanie
wody, tak aby były one zgodne Regulaminem rozliczania energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania
wody w zasobach SM „Przy Metrze”.
W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 17/2011 z 27.05.2011 r. w sprawie odstępstwa
od Regulaminu rozliczania energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy
Metrze”.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt kolejnej uchwały w sprawie ciepła.
Prezes Bartman poprosiła o zmianę terminu rozliczenia ciepła na 31 lipca 2011 roku.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
7
PRZECIW
1
WSTRZYMAŁO SIĘ
1
0
WSTRZYMAŁO SIĘ
2
Poddano pod głosowanie zmieniony projekt uchwały.
WYNIK
GŁOSOWANIA
ZA
7
PRZECIW
W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2011 z 27.05.2011 r. w sprawie odstępstwa
od Regulaminu rozliczania energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy
Metrze” (zmiana terminy rozliczenia).
W związku z późną porą A. Karpiński zgłosił wniosek o zakończenie posiedzenia Rady.
Protokół sporządziła Katarzyna Kraus-Piechnik
Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu …………………… 2011 roku.
Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”
Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”
Andrzej Bańkowski
Zbigniew Jamroz
4
Załączniki:
1) lista obecności
2) oświadczenie M. Wojtalewicza
5