Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-UPOS S.A., niniejszym wybiera na
Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kopycińską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-UPOS S.A., niniejszym przyjmuje porządek
obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wniosku Zarządu co do podziału zysku
1
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku,
c) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. niniejszym zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 roku.
§2
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. niniejszym zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia
2013 roku obejmujące:
-
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
-
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i
pasywów sumę 82.086.513,47 zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy
pięćset trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy);
-
rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
wykazujący zysk netto w kwocie 10.470.065,80 zł (dziesięć milionów czterysta
siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy);
-
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.270.065,80 zł
(sześć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt
groszy);
3
-
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013
roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 145.207,78 zł
(sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy);
-
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. postanawia zysk netto Spółki za
okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 10.470.065,80 zł
(dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt
groszy) podzielić w następujący sposób:
a)
kwotę 8.700.000,00 zł (osiem milionów siedemset tysięcy złotych) przeznaczyć
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (z uwzględnieniem w tej kwocie kwoty
2.700.000,00
zł
(dwa
miliony
siedemset
tysięcy
złotych)
wypłaconej
akcjonariuszom w trakcie roku obrotowego 2013 roku w formie zaliczki na poczet
zysku za rok obrotowy 2013), w związku z czym kwota przeznaczona na wypłatę
dywidendy wynosi 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), tj. 0,60 zł
(sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
4
b)
kwotę 837.605,26 zł (osiemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć złotych
dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia
Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych,
c)
pozostałą kwotę, tj. 932.460,54 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał
rezerwowy (fundusz dywidendowy) w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na
poczet dywidendy w przyszłych okresach.
§2
1.
Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, została wypłacona
zaliczka w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych),
czyli 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję.
2.
Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 10.000.000
(dziesięć milionów) akcji serii A i B.
3.
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013
uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 13 sierpnia 2013 roku.
4.
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 nastąpiła
w dniu 20 sierpnia 2013 roku.
5.
Do wypłaty pozostałej części dywidendy, tj. kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów
złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki.
6.
Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł
(sześć milionów złotych), uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6
maja 2014 roku.
7.
Wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć
milionów złotych), czyli 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję nastąpi 21 maja
2014 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
5
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. niniejszym udziela Prezesowi
jednoosobowego Zarządu Spółki Panu Pawłowi Damianowi Dudziukowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31
grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne
Walne
Przewodniczącemu
Zgromadzenie
Grupy Exorigo–UPOS
Rady Nadzorczej,
Panu Andrzejowi
S.A.
niniejszym
Krzysztofowi
udziela
Dudziukowi
6
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Grupy
Exorigo–UPOS
S.A.
niniejszym
udziela
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wojciechowi Woźniakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”..
7
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. niniejszym udziela Członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Legutko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. niniejszym udziela Członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
8
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo–UPOS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo–UPOS S.A. niniejszym udziela Członkowi
Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Kopańskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta siedem
tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, które stanowią 93,07% (dziewięćdziesiąt trzy całe i siedem
setnych procenta)
kapitału zakładowego. Oddano 9.307.119 (dziewięć milionów trzysta
siedem tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 9.307.119 (dziewięć milionów
trzysta siedem tysięcy sto dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
9