projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 12 maja 2014 roku
Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Pana/Panią [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 roku postanawia przyjąć
następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw
szczególnych;
8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego
Zgromadzenia;
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w
osobach: [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać następujących zmian w
składzie Rady Nadzorczej Spółki: […]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i
nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Uchwala się, co następuje:
§1
Stosowanie do postanowień art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U.09.185.1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Swissmed
Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, w oparciu o wniosek akcjonariuszy
[…] niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych, na następujących
zasadach:
1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A. (dalej także jako „Swissmed PSM S.A.”):
2
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub VGD Audyt Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie lub inny uprawniony podmiot o porównywalnych
referencjach, renomie i kwalifikacjach do ww.
2. Przedmiot i zakres badania:
- Transakcje zawarte przez Swissmed PSM S.A. z podmiotami powiązanymi z
Swissmed PSM S.A., w okresie od dnia […] do dnia […];
- Transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariuszami oraz osobami
i podmiotami z nim powiązanymi, w okresie od dnia […] do dnia […];
- Zbadanie wielkości poniesionych nakładów związanych z prowadzeniem
działalności medycznej w aglomeracji warszawskiej obejmujących zarówno nabycie
składników majątku trwałego, poczynionych nakładów inwestycyjnych oraz
nakładów na majątek obrotowy w kontekście zaniechania prowadzenia tej
działalności;
- Zbadanie zasadności jak i zgodności z prawem (w szczególności potencjalnego
naruszenia interesów akcjonariuszy mniejszościowych) udzielenia poręczenia
Spółce Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.
- Zbadanie czy umowy najmu placówek medycznych są zawarte na warunkach
rynkowych.
3. Minimum dokumentów, które spółka Swissmed PSM S.A. powinna udostępnić
biegłemu:
- kompletna dokumentacja formalna Swissmed PSM S.A., wskazująca zakres
obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Swissmed PSM S.A.;
- kompletna dokumentacja finansowa (w tym dane z systemu księgowego);
- dokumentacja przygotowywana na potrzeby przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego związanego z działalnością w aglomeracji warszawskiej;
- dokumentacja prawna i finansowa związana z zawartymi umowami najmu.
Jeżeli biegły uzna, iż do przeprowadzenia badania w zakresie wyznaczonym przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezbędne będą dodatkowe materiały i dokumentu
biegły wystąpi o nie do Zarządu PSM, a Spółka zobowiązana będzie do ich przekazania.
4. Termin rozpoczęcia badania:
W terminie 21 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis
Medyczny S.A. działając na zasadzie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych
3
postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ponosi/ponoszą […]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4