Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach

Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach
zawiadamia członków Banku,
że w dniu 29 maja 2015r. (piątek) o godz. 1000
w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach odbędzie się
z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do
podejmowania uchwał oraz wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Powiatowego w
Piaskach.
3. Uchwalenie :
1) Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli SBP Piaski;
2) wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;
3) Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej SBP Piaski;
4. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. oceny odpowiedniości.
5. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej SBP Piaski.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SBP Piaski za 2014r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego
Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich, przedstawienie
sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBP Piaski.
8. Informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedniości członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna).
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. oceny odpowiedniości z oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako
organu kolegialnego.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. oceny odpowiedniości z oceny odpowiedniości kandydatów na
członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w Statucie Banku;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBP Piaski za 2014r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBP Piaski za 2014r.;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBP Piaski za 2014r.;
5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SBP Piaski;
6) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski;
7) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski;
8) podziału nadwyżki bilansowej SBP Piaski za 2014r.;
9) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego;
10) wystąpienia Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z członkostwa w Banku Spółdzielczym w Kurowie.
13. Wybory Rady Nadzorczej SBP Piaski.
14. Wolne wnioski i wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. oceny odpowiedniości.
15. Wystąpienie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej SBP Piaski.
16. Zamknięcie obrad.
W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na
dzień 12.06.2015r., godz. 1000, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od
ilości obecnych Przedstawicieli.
Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku będą wyłożone do wglądu członków następujące dokumenty: roczne
sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z
raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być
podjęte na ZP, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
1.
Piaski, dnia 07.05.2015r.
Zarząd Banku