Tresc uchwal podjetych

Akcjonariusze zaproponowali Pana Damiana Jana Pakulskiego na Przewodnicz cego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie by o. Damian Jan Pakulski zarz dzi g osowanie tajne
nad uchwa nr 1/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Funduszu w zwi zku z § 5 ust. 1
Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybra na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia Pana
Damiana Jana Pakulskiego.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Damian Jan Pakulski stwierdzi , e oddano wa ne g osy z
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji, których
procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t trzy
setne procenta), oraz e na uchwa nr 1/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 1/2012 w powy szym brzmieniu.
To samo Damiana Jana Pakulskiego, syna Jana i Jadwigi, zamieszka ego w Toruniu przy ulicy
Mickiewicza nr 103 m. 5, poczta 87-100 Toru , woj. kujawsko-pomorskie, notariusz ustali a na
podstawie okazanego dowodu osobistego numer: AGP698367 wa nego do dnia 18 lipca 2015 roku.
Damian Jan Pakulski zapewni , e jego dowód osobisty nie uleg uniewa nieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia po podpisaniu listy obecno ci stwierdzi , e:
na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 (pi ) Akcjonariuszy uprawnionych do oddania g osów
z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji, których
procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t trzy
setne procenta),
zgromadzenie zosta o zwo ane prawid owo, a formalno ci przewidziane w art. art. 4021, 4022,
4061, 4062 i 407 Kodeksu spó ek handlowych zosta y zachowane,
zatem Zgromadzenie dzisiejsze zdolne jest do podejmowania uchwa .
Do Komisji skrutacyjnej zg oszony zosta Damian Jan Pakulski.
Innych kandydatur nie by o.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 2/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 2/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
1
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna, dzia aj c na
podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka
Akcyjna postanawia wybra do Komisji Skrutacyjnej Pana Damiana Jana Pakulskiego.
§2
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwaa zostaa podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 2/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 2/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 3/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 3/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: przyj cia porz dku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
postanawia przyj niniejszy porz dek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu, tj.:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania
uchwa .
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyj cie porz dku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozda Zarz du z dzia alno ci Funduszu i Grupy Krezus za 2011 rok,
jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011 rok oraz wniosku Zarz du w sprawie pokrycia
straty netto Funduszu za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozda Zarz du z
dzia alno ci Funduszu i Grupy Krezus za 2011 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego
Funduszu za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011
rok oraz wniosku Zarz du w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok.
8. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Funduszu za 2011 rok
9. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za
2011 rok.
10. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Krezus za
2011 rok
11. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Krezus za 2011 rok.
12. Podj cie uchwa y w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok.
2
13. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Zarz du Funduszu z wykonania przez
nich obowi zków w 2011 roku.
14. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Rady Nadzorczej Funduszu z
wykonania przez nich obowi zków w 2011 roku.
15. Podj cie uchwa y w sprawie dalszego istnienia Funduszu.
16. Zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej Funduszu.
17. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany Statutu przewiduj cej upowa nienie Zarz du do
podwy szenia kapita u zak adowego w granicach kapita u docelowego z wy czeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podj cie uchwa w sprawie zmiany Statutu.
19. Podj cie uchwa y w sprawie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu.
20. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 3/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 3/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zapyta obecnych, czy zapoznali si z wcze niej udost pnionymi:
sprawozdaniem Zarz du z dzia alno ci Funduszu i Grupy Krezus za rok 2011, jednostkowym
sprawozdaniem finansowym Funduszu za rok 2011 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Krezus za rok 2011 oraz z wnioskiem Zarz du w sprawie pokrycia straty netto
Funduszu za 2011.
Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze o wiadczyli, e zapoznali si z wcze niej udost pnionymi w/w
sprawozdaniami, oraz e nie wnosz adnych uwag.
Przewodnicz cy Zgromadzenia o wiadczy , e przyj wyja nienia obecnych na Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 4/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 4/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: przyj cia sprawozda Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozda Zarz du i
sprawozda finansowych oraz z oceny wniosku Zarz du w sprawie sposobu pokrycia straty netto
Funduszu za 2011 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
zgodnie z punktem 7 Porz dku Obrad ZWZ zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z
wyników oceny sprawozda Zarz du z dzia alno ci Funduszu i Grupy Krezus za 2011 rok,
jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania
3
finansowego Grupy Krezus za 2011 rok oraz z oceny wniosku Zarz du w sprawie pokrycia straty
netto Funduszu za 2011 rok.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 4/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 4/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 5/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 5/2012 w brzmieniu
Uchwa a nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Funduszu za 2011 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spó ek
Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Funduszu za 2011 rok, postanawia
zatwierdzi niniejsze sprawozdanie w wersji przed onej
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 5/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 5/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 6/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 6/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
4
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011
rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia zatwierdzi jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które
sk ada si :
1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2011 roku
wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów kwot 53.768.000,00 z (pi dziesi t trzy miliony
siedemset sze dziesi t osiem tysi cy z otych);
2. jednostkowe sprawozdanie z ca kowitych dochodów sporz dzone za okres obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 roku - wariant porównawczy wykazuj ce ca kowit strat netto w wysoko ci
17.748.000,00 z (siedemnastu milionów siedmiuset czterdziestu o miu tysi cy z otych);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym sporz dzone za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuj ce spadek kapita u Funduszu w kwocie 17.748.000,00 z
(siedemnastu milionów siedmiuset czterdziestu o miu tysi cy z otych);
4. jednostkowe sprawozdanie z przep ywów pieni nych wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków
pieni nych o kwot 202.000,00 z (dwie cie dwa tysi ce z otych);
5. Informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje
obja niaj ce.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 6/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 6/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 7/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 7/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
5
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Krezus za 2011 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spó ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania
Zarz du z dzia alno ci Grupy Krezus za 2011 rok, postanawia zatwierdzi niniejsze sprawozdanie
w wersji przed onej.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 7/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 7/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 8/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 8/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za
2011 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz na podstawie art. 63 c ust.
4 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591) postanawia
zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które sk adaj si :
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2011 roku
wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów kwot 54.656.000,00 z (pi dziesi t cztery miliony
sze set pi dziesi t sze tysi cy z otych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów sporz dzone za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 roku (wariant porównawczy) wykazuj ce ca kowit strat netto w
kwocie 18.096.000,00 z (osiemnastu milionów dziewi dziesi ciu sze ciu tysi cy z otych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym sporz dzone za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuj ce kapita Funduszu w kwocie 53.274.000,00 z
(pi dziesi ciu trzech milionów dwustu siedemdziesi ciu czterech tysi cy z otych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni nych wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków
pieni nych o kwot 84.000,00 z (osiemdziesi t cztery tysi ce z otych);
5. informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje
obja niaj ce.
6
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§2
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 8/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 8/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 9/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 9/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spó ek Handlowych,
postanawia strat netto Funduszu za rok obrotowy 2011 w kwocie 17.748.000,00 z (siedemnastu
milionów siedmiuset czterdziestu o miu tysi cy z otych) pokry z zysku z lat nast pnych.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 9/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 9/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 10/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 10/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
7
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Zarz du Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Pani Ma gorzacie Krauze – Prezesowi Zarz du Funduszu
absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31
sierpnia 2011 roku.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 10/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 10/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 11/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 11/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Zarz du Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 wrze nia do 31 grudnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Panu Wies awowi Jakubowskiemu – p.o. Prezesowi Zarz du
Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres dzia alno ci od 1 wrze nia
do 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 28.354.700 (dwadzie cia osiem milionów trzysta pi dziesi t cztery tysi ce siedemset)
akcji, których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 51,84 % (pi dziesi t jeden i
osiemdziesi t cztery setne procenta), oraz e na uchwa nr 11/2012 oddano 28.354.700
(dwadzie cia osiem milionów trzysta pi dziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
8
28.354.700 (dwadzie cia osiem milionów trzysta pi dziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów
„za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 11/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 12/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 12/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Panu Damianowi Pakulskiemu – Przewodnicz cemu Rady
Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres dzia alno ci od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 12/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 12/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 13/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 13/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 styczna do 31 grudnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Pani Agnieszce Urbaniak – Wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej
Funduszu absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 roku.
9
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
§2
§3
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 13/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 13/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 14/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 14/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Pani Darii Jackowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Funduszu
absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 roku.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 14/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 14/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 15/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 15/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
10
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Pani Agnieszce Zieli skiej-Dalasi skiej – Cz onkowi Rady
Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1
stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.200 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce dwie cie) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 15/2012 oddano 31.084.200 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce dwie cie) wa nych g osów, a w tym:
31.084.200 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce dwie cie) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 15/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 16/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 16/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: udzielenia Cz onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia udzieli Pani Marlenie Krohn – Cz onkowi Rady Nadzorczej Funduszu
absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 roku.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 16/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
11
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 16/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 17/2012 i zarz dzi g osowanie jawne
nad uchwa nr 17/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: dalszego istnienia Funduszu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 21 ust. 2 lit. g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna oraz po zapoznaniu si z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podj decyzj o
dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej dzia alno ci
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a przyj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 17/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 17/2012 w powy szym brzmieniu.
Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze wyrazili zgod na podj cie jednej uchwa y w sprawie
odwo ania wszystkich cz onków Rady Nadzorczej Spó ki.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 18/2012 i zarz dzi g osowanie tajne nad
uchwa nr 18/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: odwo ania cz onków Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki,
niniejszym postanawia, co nast puje:
Odwo uje si ca Rad Nadzorcz w nast puj cym sk adzie: Damian Pakulski, Agnieszka Urbaniak,
Daria Jackowska, Agnieszka Zieli ska-Dalasi ska i Marlena Krohn.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
12
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 18/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 18/2012 w powy szym brzmieniu.
Do sk adu Rady Nadzorczej nast pnej kadencji zg oszono pi ciu kandydatów: Stanis aw Rychlicki,
Damian Pakulski, Andrzej Jasi ski, Andrzej Wojciechowski i Agnieszka Zieli ska-Dalasi ska.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie tajne nad uchwa nr 19/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: powo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki,
niniejszym postanawia, co nast puje:
Powo uje si do sk adu Rady Nadzorczej Pana Stanis awa Rychlickiego.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 19/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 19/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie tajne nad uchwa nr 20/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: powo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki,
niniejszym postanawia, co nast puje:
Powo uje si do sk adu Rady Nadzorczej Pana Damiana Pakulskiego.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
13
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
§3
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 20/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 20/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie tajne nad uchwa nr 21/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: powo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki,
niniejszym postanawia, co nast puje:
Powo uje si do sk adu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jasi skiego.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 21/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 21/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie tajne nad uchwa nr 22/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: powo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki,
niniejszym postanawia, co nast puje:
Powo uje si do sk adu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wojciechowskiego.
§2
14
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
§3
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 22/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 22/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie tajne nad uchwa nr 23/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: powo ania cz onka Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spó ki,
niniejszym postanawia, co nast puje:
Powo uje si do sk adu Rady Nadzorczej Pani Agnieszk Zieli sk -Dalasi sk .
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu tajnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 23/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.200 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce dwie cie) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
500 (pi set) g osów „wstrzymuj cych si ”,
oraz e wi kszo ci g osów zosta a podj ta uchwa a nr 23/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie jawne nad uchwa nr 24/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zmiany Statutu Spó ki przewiduj cej upowa nienie Zarz du do podwy szenia
kapita u zak adowego w granicach kapita u docelowego z wy czeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
15
Spó ka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych postanawia
zmieni Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna w ten sposób, i po
Artykule 8 dodaje si Artyku 8a o nast puj cej tre ci:
Artyku 8a
1. Zarz d jest uprawniony do podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o kwot do 540.000 z
(s ownie: pi set czterdzie ci tysi cy z otych) w drodze emisji do 5.400.000 (s ownie: pi ciu
milionów czterystu tysi cy) nowych akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej po 0,10
(s ownie: dziesi ) groszy ka da akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwy sze kapita u
zak adowego w granicach okre lonych powy ej (kapita docelowy).
2. Upowa nienie do podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w granicach kapita u docelowego
Zarz d mo e wykona przez okres do dnia 31 pa dziernika 2014 roku.
3. Za zgod Rady Nadzorczej Zarz d mo e wydawa w ramach kapita u docelowego akcje za wk ady
niepieni ne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapita u docelowego b dzie nie ni sza ni 20,00 z
(s ownie: dwadzie cia z otych) za jedn akcj . Uchwa a Zarz du w sprawie ustalenia ceny
emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarz d Spó ki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ca ci lub w
cz ci za zgod Rady Nadzorczej w odniesieniu do ka dego podwy szenia kapita u zak adowego
w granicach kapita u docelowego okre lonego w ust. 1 powy ej.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Nast pnie Przewodnicz cy odczyta uzasadnienie do projektu powy szej uchwa y:
Uznaje si za zasadne i korzystne dla Spó ki wprowadzenie do jej Statutu nowych postanowie ,
zawartych w § 1 projektu uchwa , w przedmiocie upowa nienia Zarz du do podwy szania kapita u
zak adowego w granicach kapita u docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru. Podwy szenie kapita u zak adowego ma na celu pozyskanie rodków niezb dnych na
przej cia oraz inwestycje zwi zane z sektorem geologicznym i inwestycje zwi zane z sektorem
wydobywczym oraz eksploatacj z .
Przeprowadzenie emisji akcji z wy czeniem prawa poboru le y w interesie Spó ki oraz daje
mo liwo zwrócenia si z ofert obj cia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejm j na
warunkach najkorzystniejszych dla Spó ki.
Korzystaj c z zaproponowanego upowa nienia, Zarz d Spó ki b dzie móg dostosowa moment
dokonania emisji do bie cych potrzeb Spó ki. Ponadto zastosowanie takiego trybu podwy szenia
kapita u pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury emisji i obni enie jej kosztów.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 24/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 24/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 25/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 25/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
16
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Funduszu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych postanawia zmieni
Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna w nast puj cy sposób:
1. Dotychczasowa tre Art. 7 ust. 3 Statutu:
7.3. Fundusz mo e podejmowa dzia alno gospodarcz polegaj
na inwestowaniu w inne
aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególno ci polegaj
na:
1) pozosta e po rednictwo pieni ne (PKD 64.19.Z);
2) pozosta e formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
3) kupno i sprzeda y nieruchomo ci na w asny rachunek (PKD 68.10.Z);
4) wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi (PKD 68.20.Z);
5) po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami (PKD 68.31.Z);
6) zarz dzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
7) restauracje i inne sta e placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
8) magazynowanie i przechowywanie pozosta ych towarów (PKD 52.10.B);
9) pozosta a sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow , straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z).
Proponowana tre Art. 7. ust. 3 Statutu:
7.3. Spó ka mo e podejmowa dzia alno gospodarcz polegaj
na inwestowaniu w inne
aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególno ci polegaj
na:
1) pozosta e po rednictwo pieni ne (PKD 64.19.Z);
2) pozosta e formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
3) kupno i sprzeda y nieruchomo ci na w asny rachunek (PKD 68.10.Z);
4) wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi (PKD 68.20.Z);
5) po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami (PKD 68.31.Z);
6) zarz dzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
7) restauracje i inne sta e placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
8) magazynowanie i przechowywanie pozosta ych towarów (PKD 52.10.B);
9) pozosta a sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow , straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z).
10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
12) górnictwo rud elaza (PKD 07.10.Z);
13) górnictwo pozosta ych rud metali nie elaznych (PKD 07.29.Z);
14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, ska
wapiennych, gipsu, kredy i upków (PKD 08.11.Z);
15) wydobywanie wiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
16) pozosta e górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)
17) dzia alno us ugowa wspomagaj ca eksploatacj z ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD
09.10.Z);
18) dzia alno us ugowa wspomagaj ca pozosta e górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
20) sprzeda hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
21) dzia alno w zakresie in ynierii i zwi zane z ni doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z
2. Dotychczasowa tre Art. 30 Statutu:
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Proponowana tre Art. 30 Statutu:
Rok obrotowy Spó ki obejmuje okres 12 kolejnych miesi cy przypadaj cych w okresie od dnia 1
grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada nast pnego roku.
17
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
§2
§3
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 25/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 25/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia odczyta projekt uchwa y nr 26/2012 i zarz dzi g osowanie jawne nad
uchwa nr 26/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: zmian w Statucie Funduszu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus
Spó ka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych postanawia zmieni
Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna w nast puj cy sposób:
1. Dotychczasowa tre Art. 1 Statutu:
Fundusz dzia a pod firm „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spó ka Akcyjna". Fundusz mo e
ywa skrótu firmy NFI Krezus SA. oraz odpowiednika tego skrótu w j zykach obcych:
Proponowana tre Art. 1 Statutu:
Spó ka dzia a pod firm Krezus Spó ka Akcyjna. Spó ka mo e u ywa skrótu firmy Krezus S.A. oraz
odpowiednika tego skrótu w j zykach obcych.
2. Dotychczasowa tre Art. 2 Statutu:
Siedzib Funduszu jest Toru .
Proponowana tre Art. 2 Statutu:
Siedzib Spó ki jest Toru .
3. Dotychczasowa tre Art. 3 Statutu:
Za ycielem Funduszu jest Skarb Pa stwa.
Proponowana tre Art. 3 Statutu:
Za ycielem Spó ki jest Skarb Pa stwa.
4. Dotychczasowa tre Art. 4 Statutu:
Fundusz dzia a na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z pó niejszymi zmianami) oraz ustawy z
dnia 15 wrze nia 2000 roku Kodeks Spó ek Handlowych (Dz. U. z 200 r., Nr 94, poz. 1037).
Proponowana tre Art. 4 Statutu:
Spó ka dzia a na podstawie ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 roku Kodeks Spó ek Handlowych (Dz.
U. z 200 r., Nr 94, poz. 1037).
5. Dotychczasowa tre Art. 5 Statutu:
5.1. Fundusz dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5.2. Fundusz mo e powo ywa i prowadzi swoje oddzia y na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Proponowana tre Art. 5 Statutu:
18
5.1. Spó ka dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5.2. Spó ka mo e powo ywa i prowadzi swoje oddzia y na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
6. Dotychczasowa tre Art. 6 Statutu:
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
Proponowana tre Art. 6 Statutu:
Czas trwania Spó ki jest nieograniczony.
7. Dotychczasowa tre Pkt II Statutu:
II. PRZEDMIOT DZIA ALNO CI FUNDUSZU
Proponowana tre Pkt II. Statutu:
II. PRZEDMIOT DZIA ALNO CI SPÓ KI:
8. Dotychczasowa tre Art. 7.1-7.2 Statutu:
7.1. Przedmiotem dzia alno ci Funduszu jest:
1) nabywanie papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa;
2) nabywanie b
obejmowanie udzia ów lub akcji;
3) nabywanie innych papierów warto ciowych;
4) wykonywanie praw z akcji, udzia ów i innych papierów warto ciowych;
5) rozporz dzanie nabytymi akcjami, udzia ami i innymi papierami warto ciowymi;
6) udzielanie po yczek spó kom i innym podmiotom;
7) zaci ganie po yczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2. Przedmiot dzia alno ci Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.
Proponowana tre Art. 7.1.-7.2 Statutu:
7.1. Przedmiotem dzia alno ci Spó ki jest:
1) nabywanie papierów warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa;
2) nabywanie b
obejmowanie udzia ów lub akcji;
3) nabywanie innych papierów warto ciowych;
4) wykonywanie praw z akcji, udzia ów i innych papierów warto ciowych;
5) rozporz dzanie nabytymi akcjami, udzia ami i innymi papierami warto ciowymi;
6) udzielanie po yczek spó kom i innym podmiotom;
7) zaci ganie po yczek i kredytów dla celów Spó ki.
7.2.Przedmiot dzia alno ci Spó ki oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.
9. Dotychczasowa tre Pkt III Statutu:
III. KAPITA FUNDUSZU
Proponowana tre Pkt III. Statutu:
III. KAPITA SPÓ KI:
10. Dotychczasowa tre Art. 8 Statutu:
8.1. Kapita zak adowy Funduszu wynosi 5.470.299,20 (s ownie: pi
milionów czterysta
siedemdziesi t tysi cy dwie cie dziewi dziesi t dziewi 20/100) z otych i dzieli si na
13.675.748 (s ownie: trzyna cie milionów sze set siedemdziesi t pi tysi cy siedemset
czterdzie ci osiem) akcji zwyk ych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru
13.675.748, o warto ci nominalnej po 0,10 (s ownie: dziesi groszy) z otych ka da oraz
41.027.244 (s ownie: czterdzie ci jeden milionów dwadzie cia siedem tysi cy dwie cie
czterdzie ci cztery) akcji zwyk ych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru
41.027.244, o warto ci nominalnej po 0,10 (s ownie: dziesi groszy) z otych ka da.
8.2. Kapita zak adowy mo e by pokrywany tak wk adami pieni nymi jak i wk adami
niepieni nymi.
8.3. Akcje Funduszu mog by umarzane za zgod akcjonariusza w drodze ich nabywania przez
Fundusz (umorzenie dobrowolne).
8.4. Fundusz mo e nabywa akcje w asne w przypadkach okre lonych w art. 362 § 1 Kodeksu
spó ek handlowych, w tym w szczególno ci w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzeda y.
Proponowana tre Art. 8 Statutu:
8.1. Kapita zak adowy Spó ki wynosi 5.470.299,20 (s ownie: pi
milionów czterysta
siedemdziesi t tysi cy dwie cie dziewi dziesi t dziewi 20/100) z otych i dzieli si na
19
13.675.748 (s ownie: trzyna cie milionów sze set siedemdziesi t pi tysi cy siedemset
czterdzie ci osiem) akcji zwyk ych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru
13.675.748, o warto ci nominalnej po 0,10 (s ownie: dziesi groszy) z otych ka da oraz
41.027.244 (s ownie: czterdzie ci jeden milionów dwadzie cia siedem tysi cy dwie cie
czterdzie ci cztery) akcji zwyk ych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru
41.027.244, o warto ci nominalnej po 0,10 (s ownie: dziesi groszy) z otych ka da.
8.2. Kapita zak adowy mo e by pokrywany tak wk adami pieni nymi jak i wk adami
niepieni nymi.
8.3. Akcje Spó ki mog by umarzane za zgod akcjonariusza w drodze ich nabywania przez
Spó (umorzenie dobrowolne).
8.4. Spó ka mo e nabywa akcje w asne w przypadkach okre lonych w art. 362 § 1 Kodeksu
spó ek handlowych, w tym w szczególno ci w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzeda y.
11. Dotychczasowa tre Art. 9 Statutu:
Wszystkie akcje Funduszu s akcjami zwyk ymi na okaziciela.
Proponowana tre art. 9 Statutu:
Wszystkie akcje Spó ki s akcjami zwyk ymi na okaziciela.
12. Dotychczasowa tre Art. 10 Statutu:
Fundusz mo e emitowa warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spó ek
handlowych oraz obligacje, w tym w szczególno ci obligacje zamienne i obligacje z prawem
pierwsze stwa.
Proponowana tre Art. 10 Statutu:
Spó ka mo e emitowa warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spó ek
handlowych oraz obligacje, w tym w szczególno ci obligacje zamienne i obligacje z prawem
pierwsze stwa.
13. Dotychczasowa tre Pkt IV. Statutu:
IV. ORGANY FUNDUSZU
Proponowana tre Pkt IV. Statutu:
IV. ORGANY SPÓ KI:
14. Dotychczasowa tre Art. 11 Statutu:
Organami Funduszu s :
A. Zarz d.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
Proponowana tre Art.11 Statutu:
Organami Spó ki s :
A. Zarz d.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
15. Dotychczasowa tre Art. 13.1 Statutu:
13.1. Zarz d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz dzania Funduszem, z wyj tkiem
uprawnie zastrze onych przez prawo i niniejszy Statut dla pozosta ych organów Funduszu.
Proponowana tre Art. 13.1 Statutu:
13.1. Zarz d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz dzania Spó , z wyj tkiem uprawnie
zastrze onych przez prawo i niniejszy Statut dla pozosta ych organów Spó ki.
16. Dotychczasowa tre Art. 14 Statutu:
Do sk adania o wiadcze i podpisywania w imieniu Funduszu, z zastrze eniem zdania nast pnego,
wymagane jest wspó dzia anie dwóch cz onków Zarz du, albo te jednego cz onka Zarz du cznie
z prokurentem. W przypadku Zarz du jednoosobowego do sk adania o wiadcze i podpisywania
w imieniu Funduszu wystarczy dzia anie jedynego cz onka Zarz du.
Proponowana tre Art. 14 Statutu:
Do sk adania o wiadcze i podpisywania w imieniu Spó ki, z zastrze eniem zdania nast pnego,
wymagane jest wspó dzia anie dwóch cz onków Zarz du, albo te jednego cz onka Zarz du cznie
20
z prokurentem. W przypadku Zarz du jednoosobowego do sk adania o wiadcze i podpisywania
w imieniu Spó ki wystarczy dzia anie jedynego cz onka Zarz du.
17. Dotychczasowa tre Art. 15 Statutu:
15.1. W umowach pomi dzy Funduszem a cz onkami Zarz du, tudzie w sporach z nimi,
reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza mo e upowa ni , w drodze uchwa y
jednego lub wi cej cz onków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynno ci prawnych.
15.2. Pracownicy Funduszu podlegaj Zarz dowi, który zawiera i rozwi zuje z nimi umowy o prac
oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach okre lonych przez Rad Nadzorcz i obowi zuj ce
przepisy.
Proponowana tre Art. 15 Statutu:
15.1. W umowach pomi dzy Spó
a cz onkami Zarz du, tudzie w sporach z nimi, reprezentuje
Spó
Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza mo e upowa ni , w drodze uchwa y jednego lub
wi cej cz onków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynno ci prawnych.
15.2. Pracownicy Spó ki podlegaj Zarz dowi, który zawiera i rozwi zuje z nimi umowy o prac oraz
ustala ich wynagrodzenie na zasadach okre lonych przez Rad Nadzorcz i obowi zuj ce
przepisy.
18. Skre la si Art. 17.3 Statutu o tre ci;
Cz onek Rady Nadzorczej nie mo e równocze nie pe ni funkcji cz onka Rady Nadzorczej lub Zarz du
innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
19. Dotychczasowa tre Art. 21.1. Statutu:
21.1. Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci Funduszu. Rada Nadzorcza nie ma
prawa wydawania Zarz dowi wi cych polece dotycz cych prowadzenia spraw Funduszu.
Proponowana tre art. 21.1. Statutu:
21.1. Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci Spó ki. Rada Nadzorcza nie ma prawa
wydawania Zarz dowi wi cych polece dotycz cych prowadzenia spraw Spó ki.
20. Dotychczasowa tre Art. 21.2. lit. b) Statutu:
b) ocena sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Funduszu;
Proponowana tre Art. 21.2. lit. b) Statutu:
b) ocena sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki;
21. Skre la si Art. 21.2 lit. g) Statutu o tre ci:
g) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu
zwo anym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi ce pi tego roku (31.12.2005) i
na ka dym nast pnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwa y i
zalecenia dotycz cego likwidacji lub przekszta cenia Funduszu w spó
maj
charakter
funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami wraz z zaleceniem dotycz cym firmy zarz dzaj cej, je eli Fundusz jest zwi zany z
tak firm umow o zarz dzanie;
22. Dotychczasowa tre Art. 21.2. lit. h) Statutu:
h) wybór bieg ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozda finansowych Funduszu.
Proponowana tre Art. 21.2 lit. h) Statutu:
h) wybór bieg ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozda finansowych Spó ki.
23. Skre la si Art. 21.3 Statutu o tre ci:
21.3. Je eli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firm zarz dzaj
umow o zarz dzanie
maj tkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przys uguje uprawnienie do reprezentowania
Funduszu wobec firmy zarz dzaj cej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
24. Dotychczasowa tre art. 27.1.-27.2. Statutu:
27.1. Uchwa y Walnego Zgromadzenia podejmowane s wzgl dn wi kszo ci g osów oddanych,
tzn. gdy ilo g osów oddanych za uchwa jest wi ksza ni ilo g osów oddanych przeciw
uchwale, z pomini ciem g osów niewa nych i wstrzymuj cych si , je eli niniejszy Statut lub
ustawa nie stanowi inaczej. Wi kszo ta wymagana jest w szczególno ci w nast puj cych
sprawach:
21
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Funduszu oraz sprawozdania
finansowego za ubieg y rok obrotowy;
b) podj cie uchwa y co do podzia u zysku albo o pokryciu straty;
c) udzielenia cz onkom organów Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowi zków.
27.2. Uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poni ej podejmowane s
wi kszo ci 3/4 (trzech czwartych) g osów:
a) zmiana Statutu Funduszu;
b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze stwa obj cia akcji;
c) umorzenie akcji;
d) obni enie kapita u zak adowego;
e) zbycie przedsi biorstwa Funduszu;
f) po czenie Funduszu z inn spó ;
g) rozwi zanie Funduszu.
Proponowana tre Art. 27.1.-27.2. Statutu:
27.1. Uchwa y Walnego Zgromadzenia podejmowane s wzgl dn wi kszo ci g osów oddanych,
tzn. gdy ilo g osów oddanych za uchwa jest wi ksza ni ilo g osów oddanych przeciw
uchwale, z pomini ciem g osów niewa nych i wstrzymuj cych si , je eli niniejszy Statut lub
ustawa nie stanowi inaczej. Wi kszo ta wymagana jest w szczególno ci w nast puj cych
sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz sprawozdania
finansowego za ubieg y rok obrotowy;
b) podj cie uchwa y co do podzia u zysku albo o pokryciu straty;
c) udzielenia cz onkom organów Spó ki absolutorium z wykonywania przez nich obowi zków.
27.2 Uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poni ej podejmowane s
wi kszo ci 3/4 (trzech czwartych) g osów:
a) zmiana Statutu Spó ki;
b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze stwa obj cia akcji;
c) umorzenie akcji;
d) obni enie kapita u zak adowego;
e) zbycie przedsi biorstwa Spó ki;
f) po czenie Spó ki z inn Spó ;
g) rozwi zanie Spó ki.
25. Skre la si Art. 27.3 Statutu o tre ci:
27.3. Do wy cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y zatwierdzanie umowy o zarz dzanie
maj tkiem Funduszu, o której mowa w art. 21.3. Do wy cznej kompetencji Walnego
Zgromadzenia nale y uchwalanie, w razie potrzeby wytycznych dla Rady Nadzorczej
dotycz cych negocjacji warunków tej umowy z firm zarz dzaj .
26. Dotychczasowa tre Art. 27.4. Statutu:
27.4. Do wy cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y udzielenie absolutorium cz onkom
organów Funduszu z wykonywania przez nich obowi zków oraz podj cie decyzji co do osoby,
która sprawowa a lub sprawuje funkcj cz onka Rady Nadzorczej lub Zarz du, w przedmiocie
zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta mo e by zobowi zana do
zap aty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowi za powsta ych w zwi zku ze sprawowaniem
funkcji przez t osob , je eli osoba ta dzia a w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym wietle okoliczno ci i przekonaniu tej osoby, by y w najlepszym interesie
Funduszu.
Proponowana tre Art. 27.4. Statutu:
27.4. Do wy cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y udzielenie absolutorium cz onkom
organów Spó ki z wykonywania przez nich obowi zków oraz podj cie decyzji co do osoby,
która sprawowa a lub sprawuje funkcj cz onka Rady Nadzorczej lub Zarz du, w przedmiocie
zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta mo e by zobowi zana do
zap aty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowi za powsta ych w zwi zku ze sprawowaniem
22
funkcji przez t osob , je eli osoba ta dzia a w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym wietle okoliczno ci i przekonaniu tej osoby, by y w najlepszym interesie Spó ki.
27. Dotychczasowa tre Art. 28 zd. 2 Statutu:
Tajne g osowanie zarz dza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwo anie cz onków organów lub
likwidatorów Funduszu b
o poci gni cie ich do odpowiedzialno ci, jak równie w sprawach
osobowych.
Proponowana tre Art. 28 Statutu:
Tajne g osowanie zarz dza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwo anie cz onków organów lub
likwidatorów Spó ki b
o poci gni cie ich do odpowiedzialno ci, jak równie w sprawach
osobowych.
28. Dotychczasowa tre Pkt V. Statutu:
V. GOSPODARKA FUNDUSZU
Proponowana tre Pkt V. Statutu:
V. GOSPODARKA SPÓ KI:
29. Skre la si Art. 31 o tre ci:
W ci gu 8 (o miu) miesi cy po up ywie roku obrotowego Zarz d jest obowi zany sporz dzi i z
Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzie roku, rachunek zysków i strat oraz dok adne pisemne
sprawozdanie z dzia alno ci Funduszu w tym okresie.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 26/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 26/2012 w powy szym brzmieniu.
Przewodnicz cy Zgromadzenia zarz dzi g osowanie jawne nad uchwa nr 27/2012 w brzmieniu:
Uchwa a nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna
z dnia 30 pa dziernika 2012 roku
w przedmiocie: upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spó ki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spó ka Akcyjna,
dzia aj c na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spó ek handlowych, upowa nia Rad Nadzorcz Spó ki
do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spó ki zmienionego w wyniku podj cia uchwa nr 24/2012
oraz nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 pa dziernika 2012 roku, a nast pnie
jednolitego tekstu statutu Spó ki uwzgl dniaj cego równie zmiany wynikaj ce z uchwa y nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 pa dziernika 2012 roku.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu jawnym.
23
Po przeprowadzonym g osowaniu jawnym, Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi , e oddano
wa ne g osy z 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) akcji,
których procentowy udzia w kapitale zak adowym wynosi 56,83 % (pi dziesi t sze i osiemdziesi t
trzy setne procenta), oraz e na uchwa nr 27/2012 oddano 31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów
osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) wa nych g osów, a w tym:
31.084.700 (trzydzie ci jeden milionów osiemdziesi t cztery tysi ce siedemset) g osów „za”,
osów „przeciw” nie by o,
osów „wstrzymuj cych si ” nie by o,
oraz e jednomy lnie zosta a podj ta uchwa a nr 27/2012 w powy szym brzmieniu.
Na tym Zgromadzenie zosta o zamkni te. Przewodnicz cy o wiadczy , e Spó ce nadano numer
identyfikacji podatkowej NIP 526-10-32-881 i numer REGON 011154542, (adres Spó ki: 87-100 Toru ,
ulica Marii Sk odowskiej-Curie nr 73). Do protoko u do czona zosta a lista obecno ci Akcjonariuszy.
24