Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego

Transkrypt

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania
Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib"
w Warszawie
Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz.
15:15 w drugim terminie w Centrum Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37, stawili si"
cz#onkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wpisanego do Krajowego
Rejestru S!dowego pod numerem KRS 0000126358 przez S!d Rejonowy
w Warszawie XII Wydzia# Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego.
Zebranie zwo#ane w pierwszym terminie na dzie$ dwunastego lutego dwa tysi!ce
czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:00 nie odby#o si" z powodu braku
wymaganego Statutem quorum.
Zgodnie z porz!dkiem obrad nast!pi#o:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodnicz!cego Zebrania.
3. Przej"cie prowadzenia obrad przez Przewodnicz!cego Zebrania oraz stwierdzenie
przez Przewodnicz!cego, %e Zebrania jest prawid#owo zwo#ane i zdolne
do podejmowania uchwa#.
4. Wybór Protokolanta Zebrania.
5. Przedstawienie porz!dku obraz przez Przewodnicz!cego i jego przyj"cie oraz
zarz!dzenie sporz!dzenia listy obecno&ci.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2013 rok.
8. Prezentacja projektu podzia#u zysku/pokrycia straty/ za 2013 rok.
9. Prezentacja sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci w 2013 roku.
10.Przedstawienie przez Rad" Nadzorcz! opinii na temat: sprawozdania
finansowego, podzia#u zysku/ pokrycia straty/ za 2013 rok.
Polskie Stowarzyszenie Public Relations
Skwer Ks. Kard. St. WyszyĆskiego 5 lok. 2U
01-015 Warszawa
www.polskipr.pl, e-mail: [email protected]
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953
11.Podj"cie uchwa#y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR
za rok 2013.
12.Podj"cie uchwa#y o podziale zysku/pokrycia starty/ za rok 2013.
13.Podj"cie uchwa#y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci
w 2013 roku.
14.Podj"cie uchwa#y o udzielenie absolutorium cz#onkom Zarz!du za dzia#alno&'
w 2013 roku.
15.Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci w 2013 roku.
16.Pod"cie uchwa#y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z dzia#alno&ci w 2013 roku.
17.Podj"cie uchwa#y o udzieleniu absolutorium cz#onkom Rady Nadzorczej
za dzia#alno&' w 2013 roku.
18.Omówienie bie%!cych spraw Stowarzyszenia.
19.Wolne wnioski.
20.Zamkni"cie zebrania.
Ad. 1 Prezes Zarz!du PSPR - Szymon Sikorski otworzy# Zwyczajne Walne Zebranie
Cz#onków PSPR.
Ad. 2 Na Przewodnicz!cego Zebrania Prezes Zarz!du zg#osi# swoj! kandydatur".
Wyniki g#osowania:
„za” g#osowa#o 10 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 1 osoba
Kandydatur" przyj"to w g#osowaniu jawnym.
Ad. 3 Przewodnicz!cy Zebrania Pan Szymon Sikorski obj!# prowadzenie obrad
i stwierdzi#, %e Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR zosta#o prawid#owo
zwo#ane i jest zdolne do podejmowania uchwa#.
Ad. 4 Na Protokolanta Zebrania Przewodnicz!cy Zebrania zg#osi# kandydatur" Pani
Katarzyny Semk#o.
Wyniki g#osowania:
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
„za” g#osowa#o 11 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 0 osób
Kandydatur" przyj"to w g#osowaniu jawnym.
Ad. 5 Przedstawienie porz!dku obrad przez Przewodnicz!cego i jego przyj"cie oraz
zarz!dzenie sporz!dzenia listy obecno&ci, która stanowi za#!cznik do niniejszego
protoko#u.
Porz!dek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz#onków PSPR zosta# przyj"ty.
Wyniki g#osowania:
„za” g#osowa#o 11 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 0 osób
Porz!dek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz#onków PSPR przyj"to
w g#osowaniu jawnym.
Ad. 6 Przewodnicz!cy Zebrania zg#osi# wolny wniosek o powo#anie Komisji
Skrutacyjnej.
Zg#oszono kandydatur": Andrzeja Pomara$skiego, Jana Matysika oraz Marcina
Ja$czuka. Przewodnicz!cy zaproponowa# jednorazowe g#osowanie za przyj"ciem
Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki g#osowania:
„za” g#osowa#o 9 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 2 osoby
Kandydatury przyj"to w g#osowaniu jawnym.
Ad. 7 Przewodnicz!cy Zebrania Szymon Sikorski przedstawi# sprawozdanie
finansowe za rok 2013.
Ad. 8 Przewodnicz!cy Zebrania przedstawi# propozycj" co do sposobu podzia#u
zysku/pokrycia straty/ za rok 2013 na dzia#ania statutowe.
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
Ad. 9 Cz#onkowie Zarz!du PSPR przedstawili sprawozdania z dzia#alno&ci Polskiego
Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013. Sprawozdanie z dzia#alno&ci Zarz!du
PSPR stanowi za#!cznik do niniejszego protoko#u.
Sale opuszcza Katarzyna Doma$ska.
Ad. 10 Rada Nadzorcza po zapoznaniu si" ze sprawozdaniem finansowym za rok
2013, propozycj! co do sposobu podzia#u zysku za rok 2013, sprawozdaniem
Zarz!du z dzia#alno&ci PSPR za rok 2013 postanowi# wyrazi' opini" co do
powy%szych. Opini" Rady Nadzorczej w formie sprawozdania odczyta# Jan Matysik.
Rada Nadzorcza przyj"#a przedstawione przez Przewodnicz!cego Zebrania
sprawozdania.
Ad. 11 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego PSPR za rok 2013 obejmuj!ce: wprowadzenie
do sprawozdania finansowego, informacj" dodatkow!, bilans, rachunek zysków
i strat.
Uchwa!a nr 1
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia
Public Relations za rok 2013, które stanowi za#!cznik do niniejszej uchwa#y.
§1
Zwyczajne Walne Zebrania Cz#onków PSPR postanawia zatwierdzi' sprawozdanie
finansowe za rok 2013 obejmuj!ce: wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
informacj" dodatkow!, bilans, rachunek zysków i strat.
§2
Wyniki g#osowania:
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym.
§3
Uchwa#a wchodzi w %ycie z dniem podj"cia.
Ad. 12 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad sposobem podzia#u
zysku/pokrycia straty/ za rok 2013.
Uchwa!a nr 2
W sprawie podzia#u zysku/ pokrycia straty/ za rok 2013.
§1
Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR postanawia przeznaczy' otrzymany
wynik finansowy za rok 2013, na dzia#ania statutowe na 2014 rok.
§2
Wyniki g#osowania:
„za” g#osowa#o” 8 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 2 osoby
§3
Na sale wchodzi Luiza Jurgiel - (y#a.
sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
za rok 2013.
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
Uchwa!a nr 3
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci Polskiego
Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013, które stanowi za#!cznik do niniejszej
uchwa#y.
§1
Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR postanawia zatwierdzi' sprawozdanie
Zarz!du z dzia#alno&ci Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013.
§2
§3
Ad. 13 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad udzieleniem absolutorium
cz#onkom Zarz!du Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z dzia#alno&ci za rok
2013 rok.
Przewodnicz!cy zaproponowa# jednorazowe, jawne g#osowanie nad udzieleniem
absolutorium dla ca#ego Zarz!du PSPR.
Decyzj" o sposobie udzielenia jednorazowo absolutorium dla ca#ego Zarz!du
podj"to w wyniku jawnego g#osownia.
Wyniki g#osowania:
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
Uchwa!a nr 4
§1
Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR udziela Prezesowi Zarz!du w osobie Pana
Szymona Sikorskiego, Wiceprezesowi Zarz!du w osobie Zbigniewa Lazara oraz
Cz#onkowi Zarz!du w osobie Tomasza Jana Weiss absolutorium z wykonywania przez
nich obowi!zków w 2013 roku.
§2
Wyniki g#osowania:
§3
Ad. 15 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci w roku 2013 odczyta# Jan
Matysik. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi za#!cznik do niniejszego protoko#u.
sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci za rok 2013.
Uchwa!a nr 5
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, które stanowi
za#!cznik do niniejszej uchwa#y.
§1
Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR postanawia zatwierdzi' sprawozdanie
Rady Nadzorczej za rok 2013.
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
§2
Wyniki g#osowania:
„za” g#osowa#o 8 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 3 osoby.
§3
Ad. 17 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad udzieleniem absolutorium
cz#onkom Rady Nadzorczej za rok 2013.
Przewodnicz!cy zaproponowa# jednorazowe, jawne g#osowanie nad udzieleniem
absolutorium dla wszystkich cz#onków Rady Nadzorczej.
Decyzj" o sposobie udzielenia jednorazowo absolutorium dla wszystkich cz#onków
Rady Nadzorczej podj"to w wyniku jawnego g#osownia.
Wyniki g#osowania:
„za” g#osowa#o 10 osób, „przeciw” g#osowa#o 0 osób, „wstrzyma#o si"” 1 osoba
Uchwa!a nr 6
§1
Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR udziela cz#onkom Rady Nadzorczej
(Piotrowi Biernackiemu, Janowi Matysikowi, Krystianowi Dudkowi, Luizie Jurgiel-(yle
oraz Markowi Wróblowi) absolutorium z wykonywanych przez nich obowi!zków
w 2013 roku.
§2
Wyniki g#osowania:
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
§3
Ad. 18 Przewodnicz!cy Zebrania Szymon Sikorski zarz!dzi# omówienie bie%!cych
spraw PSPR:
- maleje aktywno&' cz#onków PSPR. Jak temu zaradzi'?;
- ubywa cz#onków PSPR. Jak temu zaradzi'?;
- dlaczego na spotkania organizowanych przez PSPR pojawia si" coraz mniej osób.
Jak zach"ci' ich do uczestnictwa w ró%nego rodzaju spotkaniach organizowanych
przez PSPR?;
- PR-owcy przegrali walk" o nowe media;
- jak zbudowa' autorytet stowarzyszenia?
- terminowo&' w op#acaniu sk#adki cz#onkowskiej.
Na sale wchodzi Tomasz Jan Weiss.
Ad. 19 Wolne wnioski:
- wzmocnienie pozycji PR-owców: w!tek edukacyjny i informacyjny, szkolenia
w ni%szych cenach (dzi& s! za drogie);
- wysoko&' sk#adek cz#onkowskich - rabaty dla studentów;
- opracowanie mailingu do firm (PR-owców) z zaproszeniem do wst!pienia do PSPR;
- opracowywanie podsumowa$ spotka$ organizowanych przez PSPR;
- wprowadzenie programu sta%owego zako$czonego dyplomem, certyfikatem PSPR;
- anga%owanie w pomoc studentów, przyznawanie im certyfikatów za ich
zaanga%owanie;
- zwi"kszenie &wiadomo&ci PSPR;
- przygotowanie listy z nazwiskami cz#onków PSPR oraz tematyk! ich specjalizacji,
która zostanie udost"pniona dziennikarzom. Na podstawie listy b"d! wybierane
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
osoby, które udziel! odpowiedzi na dany temat w imieniu Polskiego
Stowarzyszenia Public Relations;
- opracowanie raportu na 20-lecie PSPR;
- wysy#anie pism, dokumentów z pouczeniem do osób, które w z#y sposób rozumiej!
za#o%enia PR-u;
- prowadzenie monitoringu mediów przez cz#onków PSPR;
- PSPR jako instytucja kontroluj!ca PR-owców;
- podj"cie dzia#a$ nad uaktualnieniem Kodeksu Etyki PSPR;
- zorganizowanie spotkania z innym stowarzyszeniem - dziennikarzy b!d) blogerów;
- pozyskiwanie sponsorów do realizacji dzia#a$ PSPR;
- opracowywanie przez cz#onków PSPR audytów, opinii i analiz. Realizacje
przygotowywane na zamówienie.
Ad. 20 Wobec wyczerpania porz!dku obrad Przewodnicz!cy Zebrania og#osi#
zamkni"cie niniejszego Zebrania.
Jako za#!cznik przed#o%ono list" obecno&ci cz#onków PSPR na Zwyczajnym Walnym
Zebraniu Cz#onków PSPR w dniu 12.02.2014 r.
...................................
Podpis przewodnicz!cego
01-015 Warszawa
NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358
...................................
Podpis Protokolanta

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZARZJ\.DV POWIATV PSZCZYNSKIEGO w sprawie

Uchwała Nr V1/37/07 Rady Gminy Sadkowice dnia 20 marca 2007r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5. 1. Wiesława Sabat

Zebranie gminnego ko³a ZKRPiBWP

Koła Naukowego GEOWIERT

Uchwa³a Sejmu - Centralny Rejestr Niespokrewnionych

plakat - film - Politechnika Częstochowska

ZARZ¥DZENIE NR 50/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie

Jak zmieni prawo, eby "nic" nie zmieni