Protokół NWZA

REPERTORIUM A nr 3113/2011
AKT NOTARIALNY
Dnia osiemnastego sierpnia roku dwa tysiące jedenastego (18.08.2011) przede
mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną
przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 – w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi
pod numerem 45/47 w Pabianicach – odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie ”SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach, (adres
Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr regon 471121807, nr
NIP 731-10-07-350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200472,
z którego został sporządzony niniejszy--------------------------------------------------
PROTOKÓŁ
Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00 Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą
w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym
porządkiem obrad:-------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru w drodze
kooptacji członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------------7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.----------------8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------ad 1------------------------------------------------------------------------------------------Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Walter Tymon Kuskowski.--
ad 2------------------------------------------------------------------------------------------Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono
jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.------------------------------------Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----------------------------Prezes Zarządu stwierdził, iż wobec braku innych kandydatów oraz wobec
braku sprzeciwu Akcjonariuszy co do wyboru Pana Artura Wasilewskiego na
Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan Artur Wasilewski zostaje
Przewodniczącym dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.----------------------------ad 3 -----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisanie listy
obecności Akcjonariuszy.-----------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności Akcjonariuszy
i stwierdził że:------------------------------------------------------------------------------- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 4021
Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki
w dniu 21 lipca 2011 roku, to jest 28 (dwadzieścia osiem) dni przed terminem
dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania
informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych;-------------------------------------------------------------- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych
8 (ośmiu) Akcjonariuszy, mających łącznie 3.722.390 (trzy miliony siedemset
dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji, dających 3.722.390
(trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt)
głosów, co stanowi 80,66% (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt sześć setnych
procent ) kapitału zakładowego Spółki.-------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze
jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.---------------------------------------ad 4------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad.----------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 1--------------------------------------------------------------------------„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą
w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:---------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------3. Stwierdzenie
prawidłowości
zwołania
Walnego
Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do
podejmowania uchwał.----------------------------------------------
2
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.-------------------------------------------------------5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej.------------------7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało
udział 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,66% (osiemdziesiąt całych
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę
podjęto jednomyślnie 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa
tysiące trzystu dziewięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 5------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 2--------------------------------------------------------------------------„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą
w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.”-----------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało
udział 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,66% (osiemdziesiąt całych
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę
podjęto jednomyślnie 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa
tysiące trzystu dziewięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 6------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 3--------------------------------------------------------------------------„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą
w Pabianicach, na podstawie § 16 ust. 4 Statutu zatwierdza wybór w drodze
kooptacji Pana Pawła Powady na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”--------------
3
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział
3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,66% (osiemdziesiąt całych
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę
podjęto jednomyślnie 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa
tysiące trzystu dziewięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 7------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały,
której projekt zgłosił Zarząd Spółki o następującej treści:---------------------------UCHWAŁA nr 4--------------------------------------------------------------------------„§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą
w Pabianicach, na podstawie art. 430 i następnych kodeksu spółek handlowych
uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------1. § 13 ust.1 (paragraf trzynasty ustęp pierwszy) Statutu otrzymuje nowe
brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------„ Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków
Zarządu określa Rada Nadzorcza.”------------------------------------------------------2. § 19 ust. 3 (paragraf dziewiętnasty ustęp trzeci) Statutu otrzymuje nowe
brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------„W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych
osób.”----------------------------------------------------------------------------------------3. § 20 ust. 2 pkt 2) (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt drugi) Statutu
otrzymuje nowe brzmienie:---------------------------------------------------------------„wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych
podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału
Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii
powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych
Spółki,”--------------------------------------------------------------------------------------4. § 20 ust.2 pkt 13) (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt trzynasty) Statutu
otrzymuje nowe brzmienie:---------------------------------------------------------------„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie
wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji
w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden
milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie
i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,”----------------5. § 20 ust.2 pkt 15) (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt piętnasty) Statutu
otrzymuje nowe brzmienie:---------------------------------------------------------------4
„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych
w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku
Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji
w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden
milion) złotych,”---------------------------------------------------------------------------§2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak
zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą
wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian
Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało
udział 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,66% (osiemdziesiąt całych
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę
podjęto jednomyślnie 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa
tysiące trzystu dziewięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały,
której projekt zgłosił Akcjonariusz o następującej treści:---------------------------UCHWAŁA nr 5--------------------------------------------------------------------------„§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą
w Pabianicach stosownie do art. 430 i następnych kodeksu spółek handlowych
uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------§ 14 ust. 1 (paragraf czternasty ustęp pierwszy) Statutu otrzymuje brzmienie:---„Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie
albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu
łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.”-----------§2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak
zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą
wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian
Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało
udział 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,66% (osiemdziesiąt całych
i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę
podjęto jednomyślnie 3.722.390 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa
5
tysiące trzystu dziewięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 8------------------------------------------------------------------------------------------W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady
Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz stwierdziła na podstawie
dowodu osobistego AML112373.-------------------------------------------------------Do protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy.--------------------Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce bez ograniczenia.-----------------------Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.---------------------------------
6