docakt notarialny protok ó ł
download 
Reklamacja Transkrypt
akt notarialny protok ó ł
REPERTORIUM A nr 1252/2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące trzynastego (28.03.2013) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 – w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ”SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach, (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr regon 471121807, nr NIP 731-10-07-350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200472, z którego został sporządzony niniejszy-------------------------------------------------- PROTOKÓŁ Na dzień dzisiejszy, na godzinę 14.00 (czternastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------3. Sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.------------------------------------9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SUWARY” za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-------------------------11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.---------------------------------13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.--------------------------------------------------14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.----------------------------------15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.------------------------------------------------------------------------------------16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-------------------------17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.--18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------ad 1------------------------------------------------------------------------------------------Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Walter Tymon Kuskowski.---------------------------------------------------------------------------------ad 2------------------------------------------------------------------------------------------Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.------------------------------------Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----------------------------Prezes Zarządu stwierdził, iż wobec braku innych kandydatów oraz wobec braku sprzeciwu Akcjonariuszy, co do wyboru Pana Artura Wasilewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan Artur Wasilewski zostaje Przewodniczącym dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.----------------------------ad 3 i 4--------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia podpisał sporządzoną listy obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:------------------------------------------------------------ Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 27 lutego 2013 roku, to jest 29 (dwadzieścia dziewięć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;------------------------------------------ 2 - na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 9 (dziewięciu) Akcjonariuszy, mających łącznie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje, dające 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.---------------------------------------ad 5------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 1--------------------------------------------------------------------------„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:---------------------------1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------3. Sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUWARY” za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.------------------------------------9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.---------------------------------11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.---------------------------------13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.--------------------------------------------------14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.----------------------------------3 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.------------------------------------------------------------------------------------16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-------------------------17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.--18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”--------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 6------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści:-----------------UCHWAŁA nr 2--------------------------------------------------------------------------„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.”-----------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 7------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, o następującej treści:--------------------------------------UCHWAŁA nr 3--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, w skład którego wchodzą:--------------------------------------------------------------------------4 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-------------------------------------2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.026.000 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----------------------------------------3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.410.000 zł (dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych);---------------------4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 526.000 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------------------------5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.967.000 zł (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-------------------------------------------------------------------------------------6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 8------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUWARY” za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, o następującej treści:-------------------------UCHWAŁA nr 4--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, w skład którego wchodzą:---------------------------------------------------1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-------------------------------------2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.988.000 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);------------------------3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 5 2011 roku do 30 września 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.570.000 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.171.000 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-------------------------------------------------------------------------------------5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.416.000 zł (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych);----6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 9------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, o następującej treści:--------------------------------------UCHWAŁA nr 5--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki obejmujące okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery 6 tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 10-----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, o następującej treści:-------UCHWAŁA nr 6--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 11 i ad 12--------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który przedstawił zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.--Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do tego sprawozdania.------------------------------ad 13-----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------ 7 UCHWAŁA nr 7--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.697.291 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 80,11 % (osiemdziesiąt całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.697.291 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwustu dziewięćdziesięcioma jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------UCHWAŁA nr 8--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Iwonie Menes – Malinowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-----------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 9--------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.-------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------8 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------ad 14-----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, o następującej treści:-----------------------------------------UCHWAŁA nr 10------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thaddeusowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.---------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 11------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Powadzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt 9 dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 12------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Dumała z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 13------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie „Spółki SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------- 10 UCHWAŁA nr 14------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Cybulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 15------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bruce McNichol z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 16------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku.----------------------------------------------------------11 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------ad 15-----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 17------------------------------------------------------------------------„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. postanawia powołać Marcina Raszkę na Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 18------------------------------------------------------------------------„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. postanawia powołać Pawła Powadę na Członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące 12 dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 19------------------------------------------------------------------------„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. postanawia powołać Jeffreya Barclay na Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 20------------------------------------------------------------------------„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. postanawia powołać Thaddeusa Kuskowskiego na Członka Rady Nadzorczej.--------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------UCHWAŁA nr 21------------------------------------------------------------------------„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. postanawia powołać Richarda Babington na Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć 13 setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.----------------------------------------------ad 16-----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku, o następującej treści:--------------UCHWAŁA nr 22------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku w kwocie 2.409.745,43 zł (dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych czterdzieści trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy.-----------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 17-----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 23------------------------------------------------------------------------„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:-----------------------1) Nadaje się następujące brzmienie § 4 (paragrafowi czwartemu) ustępowi 1 (pierwszemu) Regulaminu Walnego Zgromadzenia:-----------------------„W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:-----a) Akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych;--------------------------------------------------------------------- 14 b) Przedstawiciele Akcjonariuszy, o których mowa w lit. a), którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariuszy w sposób należyty.”-----------------------------------------------------------2) Nadaje się następujące brzmienie § 15 (paragrafowi piętnastemu) Regulaminu Walnego Zgromadzenia:-------------------------------------------„Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią zasad surowszych.”---------------------------------------3) Nadaje się następujące brzmienie § 23 (paragrafowi dwudziestemu trzeciemu) Regulaminu Walnego Zgromadzenia:-----------------------------„Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.”---------------------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 80,69 % (osiemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 3.724.092 (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesięcioma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.---------------------------ad 18-----------------------------------------------------------------------------------------W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------- 15
