Generuj PDF - Centralne Biuro Śledcze Policji

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
Źródło:
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/105004,Likwidacja-grupy-przestepczej-zajmujacej-sie-oszustwami-podatkowymi.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 00:20
Strona znajduje się w archiwum.
LIKWIDACJA GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ
OSZUSTWAMI PODATKOWYMI
Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę
przestępczą. Zatrzymali 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w
wewnątrzwspólnotowym obrocie metalami szlachetnymi: głównie złotem i srebrem. Straty Skarbu
Państwa w wyniku wyłudzonego podatku VAT szacowane są na ponad 36 milionów złotych.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy prowadzili tę sprawę przy współudziale Urzędów Kontroli Skarbowej z
Bydgoszczy i Katowic, a także w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Policjanci ustalili, kto
wchodził w skład zorganizowanej grupy przestępczej i jakie firmy uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji
handlowych, których celem było wyłudzenie podatku VAT.
Funkcjonariusze dowiedli, że firmy dokumentowały fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót gospodarczy, a następnie składały
stosowne deklaracje w urzędach skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku
VAT. Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano przeprowadzając transakcje handlowe z wykorzystaniem kont
bankowych. Dla ukrycia przestępczego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z
pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu
metale szlachetne, reprezentowane były przez tzw. „słupy”.
W wyniku przeprowadzonych działań w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 21 osób. Przeszukano także ponad
50 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, biur rachunkowych oraz obiektów, w których mogły
znajdować się dowody rzeczowe.
Zatrzymani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi działania w
zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 36 mln. złotych. 7
zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano policyjne dozory. W wyniku współpracy z urzędami
skarbowymi i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na
kwotę około 2,6 mln. złotych. Zablokowano także środki na kontach firmowych w wysokości 360 tys. złotych i 43 tys. euro.
Ponadto zajęto gotówkę w kwocie około 750 tys. złotych i 1500 euro oraz wyroby jubilerskie o wartości około 2 mln. złotych.
U podejrzanych zabezpieczono także mienie o wartości 5 mln. złotych. Działania te mają szczególne znaczenie nie tylko ze
względu na wartość zajętego mienia i jego pochodzenie z działalności przestępczej. Dają one przede wszystkim gwarancję,
że zgromadzony majątek nie posłuży w przyszłości do odbudowy przestępczego procederu.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za popełnione
przestępstwa sprawcom grozi kara do 10 lat więzienia.
CBŚP
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
KWP w Bydgoszczy
pobierz film - 9.35 MB
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
CBŚP
pobierz film - 8.38 MB
Ocena: 4/5 (4)
Tweetnij