CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI PRZEZ FIKCYJNY OBRÓT

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
Źródło:
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/128295,Przez-fikcyjny-obrot-srebrem-i-zlotem-wyludzali-VAT-CBSP-zlikwidowalo-grupe-p
rze.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:26
PRZEZ FIKCYJNY OBRÓT SREBREM I ZŁOTEM WYŁUDZALI VAT CBŚP ZLIKWIDOWAŁO GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ
Zorganizowaną grupę przestępczą, która fikcyjnie na skalę międzynarodową prowadziła sprzedaż
srebra i złota rozbili policjanci CBŚP w Katowicach ze służbami podległymi ministrowi finansów.
Przestępcza działalność polegająca na wyłudzeniu nienależnego podatku VAT naraziła Skarb
Państwa na straty w wysokości prawie 140 mln złotych. Zarzut wyłudzenia podatku VAT usłyszało
już 41 osób. 7 głównych podejrzanych aresztowano.
Sprawcy wyszukiwali młode, bezrobotne osoby, często w trudnej sytuacji życiowej. Na
ich personalia założyli około 60 fikcyjnych firm. Jak ustalili policjanci przestępczy
proceder działalności gospodarczej na tzw. "słupa" polegał na wystawianiu faktur i
fikcyjnym obrocie granulatem srebra i złota. W końcowym okresie przestępczej
działalności były to również kilkukilogramowe figurki wykonane ze złota. Wyroby z
metali szlachetnych trafiały do krajów członkowski UE. W ten sposób uzyskiwano
możliwość zwrotu podatku VAT ze względu na różnice w stawkach tego podatku
deklarowanych do urzędów skarbowych. Funkcjonariusze CBŚP w Katowicach
współdziałając z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Urzędami
Kontroli Skarbowej w Katowicach i Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej
w Gliwicach,
zatrzymali kolejne 2 osoby należące do zorganizowanej grupy
przestępczej, to mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego.
Sprawa ma skomplikowany i wielowątkowy charakter z uwagi na zasięg przestępczej
działalności. Funkcjonariusze podejrzewają, że działania grupy wykraczały poza
granice kraju i swym zasięgiem obejmowały Anglię, Niemcy i Włochy.
Dwaj mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego to kolejni zatrzymani przez
CBŚP, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem
wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT, w ramach
wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami szlachetnymi. Policjanci szacują, że od
stycznia 2012 roku do stycznia 2014 działalność tzw. "karuzeli finansowej", której
celem było wyłudzanie podatku VAT, naraziła Skarb Państwa na stratę około 140
milionów złotych.
Do tej pory w głównym wątku śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat. Wszyscy
usłyszeli zarzuty, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT.
Decyzją sądu 7 z nich zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania
kraju i policyjny dozór. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o
wartości blisko 5 milionów złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Niewykluczone są kolejne
zatrzymania.
CBŚP/jk
Przez fikcyjny obrót srebrem i złotem wyłudzali VAT - CBŚP zlikwidowało grupę przestępczą
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 27.33 MB
Ocena: 2.6/5 (15)
Tweetnij