Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podpisanie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/16/04/2008 z dnia
16 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich
dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji
serii H z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz w sprawie
zmiany Statutu, Proponowany dzień prawa poboru: 25 lutego 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
9.
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
10.
Wolne wnioski.
11.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia
oraz treść projektowanych zmian:
par. 6 ust. 1 w dotychczasowej treści:
Kapitał zakładowy wynosi 96.400.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na
96.400.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,zł (jeden złoty) każda.
Otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 194.600.000 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych)
i dzieli się na nie więcej niż 194.600.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, osobiście lub przez pełnomocnika, akcjonariusze Spółki, którzy
złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Kłobuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem
potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się
pełnomocnictwem.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 1 pkt 3, § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 1 pkt 3, § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).