RB-91/2007

HAWE
RB 91 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
91
/
2007
2007-10-08
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – porządek i termin obrad. (RB-91/2007).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, Ŝe na podstawie art.
398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („K.s.h.”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał
na dzień 31 października 2007 roku, na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Mercure, sala Jupiter, Al. Jana Pawła II 22, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22
czerwca 2007r. w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej
skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru - w celu doprecyzowania liczby akcji oferowanych
w ramach subskrypcji zamkniętej i maksymalnej wysokości podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki i ich
ustalenie na poziomie odpowiednio 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące
sto dwadzieścia) akcji serii E i 95.453.120,00 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto
dwadzieścia) złotych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upowaŜnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
właścicielom akcji na okaziciela, jeŜeli złoŜą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie
odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
Świadectwa depozytowe naleŜy złoŜyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, do dnia 23
października 2007r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki
zostanie wyłoŜona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym
Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do
16.00 oraz zostaną opublikowane w systemie ESPI i na stronie internetowej Spółki: www. hawesa.pl, w wersji
elektronicznej.
Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia
Walnego Zgromadzenia w Hotelu Mercure sala Jupiter, Al. Jana Pawła II 22, w godz. 9.30 do 10.30.
W związku zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniŜej powołuje się treść §7a,
który proponuje się wykreślić ze Statutu:
1. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niŜ 25.000 zł (dwadzieścia pięć
tysięcy złotych), a w jego ramach zostanie wyemitowane nie więcej niŜ 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda.
2. Akcje serii C będą obejmowane przez posiadacza wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych
serii A.”
Wyjaśnienia Zarządu.
1. Zarząd Spółki wyjaśnia, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w celu doprecyzowania wysokości
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji oferowanych w ramach emisji akcji serii E emitowanych
na podstawie uchwały nr 23/07 z dnia 22 czerwca 2007 roku (Uchwała) i ma na celu uniknięcie moŜliwych
wątpliwości interpretacyjnych.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
HAWE
wątpliwości interpretacyjnych.
RB 91 2007
Spółka podejmując Uchwałę zapewniła sobie moŜliwość podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii E w granicach nieprzekraczających wysokości górnego progu wyznaczonego Uchwałą, wynoszącego
99.861.420,00 złotych, a więc maksymalnie do wskazanej wyŜej wysokości, bez jej przekroczenia. Jednocześnie
Uchwała wskazała, Ŝe 1 prawo poboru uprawnia do objęcia 20 akcji serii E.
Kwota 99.861.420,00 złotych została wskazana w Uchwale jako maksymalna potencjalna wysokość kapitału,
którego pozyskanie w drodze emisji akcji serii E Zarząd Spółki rozwaŜał. Ustalenie górnego progu „widełkowego”
podwyŜszenia kapitału zakładowego we wskazanej wyŜej wysokości uzasadnione było rozwaŜanym przez Zarząd
Spółki przeprowadzeniem przed dniem prawa poboru wyznaczonym na dzień 17 września 2007r. dodatkowej
emisji akcji Spółki w ilości 220.415, w wyniku realizacji której nastąpiłoby zwiększenie liczby akcji uprawniających
w dniu prawa poboru do objęcia akcji serii E w wykonaniu prawa poboru.
Spółka nie przeprowadziła jednak dodatkowej emisji akcji, a tym samym w dniu prawa poboru (17 września
2007r.) liczba akcji Spółki, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii E w wykonaniu prawa poboru,
wyniosła 4.772.656 akcji.
Wobec powyŜszego w dniu 17 września 2007 roku dokonano rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych 4.772.656 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Skorzystanie przez wszystkich uprawnionych akcjonariuszy z 4.772.656 akcji z prawa poboru (Uchwała stanowi, Ŝe
1 prawo poboru uprawnia akcjonariusza Spółki do objęcia 20 akcji serii E) umoŜliwi podwyŜszenie kapitału
zakładowego o maksymalnie 95.453.120,00 złotych, w wyniku objęcia maksymalnie 95.453.120 akcji zwykłych na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda.
W zgodnej ocenie zarządu Spółki i Domu Maklerskiego sporządzającego prospekt emisyjny zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie powinno spowodować wydłuŜenia procesu podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki wyjaśnia, Ŝe zmiana w Statucie Spółki polegająca na wykreśleniu §7a Statutu dotyczącego
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, dokonywana jest w związku z rejestracją w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla Spółki podwyŜszenia kapitału zakładowego
Spółki dokonanego w ramach ww. warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego. Rejestracja nastąpiła w
dniu 14 września 2007 roku, Spółka poinformowała o tym fakcie w raporcie bieŜącym nr. 89/2007.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE
Usługi inne (uin)
(skróc ona nazwa emitenta)
02-342
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie
162
(ulica)
(numer)
022 501 67 50
022 501 67 51
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.hawesa.pl
(e-mail)
(www)
527-23-80-580
015197353
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2007-10-08
Marek Rudziński
Prezes Zarządu
2007-10-08
Andrzej Laskowski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2