polska federacja producentów żywności

POLSKA FEDERACJA
PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
Tel.: (48 22) 438 92 98, tel./fax (22) 438 92 97
www.pfpz.pl
e-mail: [email protected]
PROTOKÓŁ (2005 – Z3)
z posiedzenia Zarządu PFPŻ w dn. 18 lutego 2005
Uczestnicy: Andrzej Blikle – prezes Zarządu (A. Blikle Sp. z o.o.), Małgorzata Faraś (Kraft
Foods Polska Sp. z.o.o.), Iwona Jacaszek (Coca Cola HBC Sp z o.o.), Jarosław Kutelski (Masterfoods Polska Sp. z o.o), Przemysław Pohrybieniuk (Danone Sp. z o.o.), Izabela Sadowska
(Unilever Polska S.A.), Jolanta Samosiuk (Ferrero Sp. z o.o.), Andrzej Gantner (dyrektor generalny PFPŻ), Jacek Czarnecki (dyrektor ds. projektów merytorycznych PFPŻ)
Protokółował: Andrzej Gantner, Jacek Czarnecki
Ponadto:
• I. Sadowska przedstawiła pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania
w imieniu A. Wąsak (Nestle Polska S.A.),
• M. Faraś przedstawiła pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w
imieniu M. Przeździaka (POLBISCO)
• I. Jacaszek przedstawiła pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w
imieniu M. Skoniecznej (Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.)
Przebieg i rezultaty posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia
Prezes A. Blikle dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził na podstawie listy obecności, że
wymagane Regulaminem Pracy Zarządu kworum zostało osiągnięte, oraz zaproponował następujący porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia PFPŻ
3. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji budżetu PFPŻ, rachunku wyników i bilansu
oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2004
4. Zatwierdzenie projektu budżetu PFPŻ na rok 2005 wraz z komentarzem
5. Sprawozdanie ze spotkania narodowych federacji z dyrektor generalną CIAA
6. Projekt seminarium „Opakowania żywności”
7. Sprawy różne
2005-Z3 2006-08-11 Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”
1
Powyższy porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Odnośnie protokołu z posiedzenia Zarządu w dn. 10 lutego 2005, A. Blikle zgłosił zastrzeżenie do trybu przeprowadzenia głosowania na wiceprezesów. A. Blikle stwierdził, że zgodnie z
regulaminem pracy Zarządu oraz dobrymi obyczajami głosowanie to powinno się odbyć w
trybie tajnym, a zaproponowania tajności głosowania powinien dokonać przewodniczący obrad. A Blikle poprosił uczestników o zwrócenie uwagi na tę kwestię.
Pani Jacaszek zwróciła uwagę, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu nie było wybierane
prezydium, a jedynie dokonano podziału jego obowiązków. Dodatkowo nikt z obecnych na
w/w spotkaniu nie zgłosił żadnych uwag co do trybu wyłonienia skarbnika oraz wiceprezesów.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia PFPŻ
A. Blikle poinformował o liście, który skierował do prezesów i dyrektorów generalnych firm i
organizacji członkowskich PFPŻ, w którym informuje o rezygnacji z funkcji prezesa Zarządu
oraz proponuje, aby wraz z nim do dymisji podał się cały Zarząd PFPŻ.
I. Jacaszek stwierdziła, iż nie widzi celowości dymisji Zarządu, ponieważ obecnie Zarząd
pracuje sprawnie i osiąga sukcesy. Faktyczny problem dotyczył kwestii organizacyjnych i
decyzyjnych, został on jednak rozwiązany poprzez opracowanie regulaminów pracy Zarządu i
biura. Nie ma natomiast rozbieżności odnośnie postrzegania misji PFPŻ. Z takim wnioskiem
zgodził się też J. Kutelski. Również zdaniem A. Blikle misja PFPŻ, jest dobrze sprecyzowana.
Na zapytanie I. Sadowskiej o możliwość dalszej współpracy prezesa i poprzedniego prezydium z Zarządem, A. Blikle stwierdził, że w jego wypadku nie ma takiej możliwości.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek Walnego Zgromadzenia przygotowany przez powołaną do tego celu komisję złożoną z I. Jacaszek, M. Faraś, J. Kutelskiego i J. Samosiuk, z
uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez A. Blikle.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji budżetu PFPŻ, rachunku wyników i bilansu oraz sprawozdania z działalności Zarządu w
roku 2004
A. Gantner dokonał omówienia dokumentów finansowych i merytorycznych.
Do sprawozdania z działalności Zarządu PFPŻ zostały zgłoszone następujące uwagi:
•
sprecyzować pochodzenie środków finansowych wykorzystanych do: programu społecznego, Kongresu „Żywność, żywienie a zdrowie w Polsce zintegrowanej z UE” i
ustawy o nadmiernych zapasach poprzez dodanie komentarz, że ich koszty zostały pokryte dodatkowymi wpłatami firm, które uczestniczyły w tych działaniach.
2005-Z3 2006-08-11 Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”
2
•
•
przesunąć informacje o raporcie ekonomiczny do punktu sprawozdania poświęconemu
działaniom poza komisjami
program PHARE BSP wprowadzić informacje o pełnej wersji raportu z wykonania
programu dostępnej w biurze PFPŻ
Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu PFPŻ z ww. poprawkami, rachunek wyników i bilans oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2004.
5. Zatwierdzenie projektu budżetu PFPŻ na rok 2005 wraz z komentarzem
Gantner omówił projekt budżetu na rok 2005, zwracając szczególną uwagę na:
• wyodrębnienie nowej pozycji w budżecie pt. Koszty działania komisji oraz zawarte w
niej fundusze związane z aktywnością opiniodawczą i opiniotwórczą PFPŻ (w tym na
forum Parlamentu Europejskiego)
• przebudowę strony internetowej PFPŻ (w tym rezygnacja z intranetu) oraz zmiany zasad hostingu. Zmiana ma na celu zwiększenie jego atrakcyjności oraz możliwości
użycia serwisu jako narzędzia marketingowego w celu pozyskania nowych członków
PFPŻ. P. Pohrybieniuk zadeklarował możliwość skorzystania w tym zakresie przez
PFPŻ z pomocy eksperta firmy Danone.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził projekt budżetu.
W ramach dyskusji nad budżetem Komisji Zarząd poprosił biuro o skonsultowanie decyzji w
sprawie włączenia działań Komisji ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakres Komisji Legislacyjnej, z B. Lenart przewodniczącą tej komisji.
6. Sprawozdanie ze spotkania narodowych federacji z dyrektor
generalną CIAA
O przebiegu spotkania, które odbyło się dn. 11.02.2005 w Pradze, poinformował A. Gantner,
delegat Federacji na to spotkanie. W spotkaniu uczestniczyła Daniela Israelachwili, nowa
dyrektor generalna CIAA, która przedstawiła plany CIAA na najbliższy okres. Przedstawiciele narodowych federacji żywności poinformowali D. Israelachwili o działalności kierowanych
przez nich organizacji. A. Gantner przedstawił uwagi PFPŻ w zakresie komunikacji i procesów decyzyjnych w CIAA, szczególnie w zakresie działalności Komitetu ds. Polityki Żywności i Konsumentów (FCP). Uczestnicy spotkania w Pradze podsumowali także przebieg programu BSP i przedyskutowali perspektywy jego ewentualnej kontynuacji.
7. Projekt seminarium „Opakowania żywności”
A. Gantner i J. Czarnecki poinformowali uczestników posiedzenia o możliwości zorganizowania wspólnie ze stowarzyszeniem EKO-PAK seminarium pn. „Opakowania żywności: bezpieczeństwo konsumenta i ochrona środowiska” planowanego 7 kwietnia 2005. PFPŻ skoordynuje część seminarium poświęconą zagadnieniom materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywności, zaś EKO-PAK zajmie się kwestiami obowiązków z zakresie odpadów opakowaniowych. Seminarium będzie płatne, z tym, że opłata dla członków obu organizacji będzie
niższa, niż dla firm spoza tych stowarzyszeń. Członkowie zarządu uznali projekt za interesujący, zaznaczając jednakże, iż organizowanie tego typu imprezy nie powinno zbytnio absorbować biura PFPŻ.
2005-Z3 2006-08-11 Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”
3
Plan zorganizowania ww. seminarium został przez Zarząd przyjęty jednogłośnie.
8. Sprawy różne
I. Sadowska złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji PFPŻ ds. Komunikacji.
Zarząd upoważnił Komisję do zarekomendowania kandydata na tę funkcję.
w imieniu Zarządu PFPŻ
Andrzej Blikle
Prezes Zarządu
2005-Z3 2006-08-11 Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”
4