wyświetl

P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 3.06.2009r.
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia
treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które
odbyło się w dniu 3 czerwca 2009 roku w Łodzi.
Uchwała nr 1:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.”
Uchwała nr 2:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjnej w Łodzi zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., w tym:

bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.796.049.492,83 zł
(jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści
dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy
grosze),

rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie
21.301.922,70 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta jeden tysięcy
dziewięćset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt groszy).”
Uchwała nr 3:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem
dominującym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., w tym:

bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2.242.484.842,34 zł
(dwa miliardy dwieście czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery
tysiące osiemset czterdzieści dwa złote trzydzieści cztery grosze),

rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie
52.095.818,75 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
osiemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy).”
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
Uchwała nr 4:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk
netto osiągnięty w roku obrotowym 2008 w kwocie 21.301.922,70 zł na kapitał
zapasowy.”
Uchwała nr 5:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu
Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”
Uchwała nr 6:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu
Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”
Uchwała nr 7:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Pani
Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w roku obrotowym 2008.”
Uchwała nr 8:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu
Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”
Uchwała nr 9:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
Jackowi Dau-enhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007 r.”
Uchwała nr 10:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela Panu Jerzemu
Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do
19 czerwca 2008 r. oraz od 14 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”
Uchwała nr 11:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela Panu Hubertowi
Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy
Przewodniczące-go Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r.
do 19 czerwca 2008 r. oraz od 14 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”
Uchwała nr 12:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu
Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r. oraz
od 14 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”
Uchwała nr 13:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Pani
Marii Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 1 kwietnia 2008 r.”
Uchwała nr 14:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu
Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r. oraz
od 14 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”
Uchwała nr 15:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Pani
Cecylii Teresie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 maja 2008 r. do 19 czerwca 2008 r.
oraz od 14 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”
Uchwała nr 16:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład
Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego”
Uchwała nr 17:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład
Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kalinkę.”
Uchwała nr 18:
(uchwała nie została podjęta)
Uchwała nr 19:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład
Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza”
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
Uchwała nr 20:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład
Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Leszczyńskiego.”
Uchwała nr 21:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład
Rady Nadzorczej Spółki Panią Cecylię Teresę Wiśniewską.”
Uchwała nr 22:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić warunki
nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia i obniŜenia kapitału zakładowego,
określone uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
19 czerwca 2008 r. o wyraŜeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
w celu umorzenia, w ten sposób, Ŝe:
a)
Zarząd upowaŜniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu
ich umorzenia w okresie do 31 maja 2010 r., nie dłuŜej jednak niŜ do chwili
wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie (pkt. 2 c) przedmiotowej
Uchwały);
b)
cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie moŜe być wyŜszą niŜ
130 złotych, a niŜszą niŜ 2 złote (pkt. 2 e) przedmiotowej Uchwały);
c)
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu
ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne
Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia
uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniŜeniu kapitału zakładowego.
Dopuszczalne jest równieŜ umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji
własnych i odpowiednie obniŜenie kapitału zakładowego przed zakończeniem
procesu nabywania akcji własnych (pkt. 5 przedmiotowej Uchwały).”
Uchwała nr 23:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić treść
uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca
2006 r. w sprawie wdroŜenia Programu Opcji MenedŜerskich dla Zarządu PGF
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
SA, emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji serii O,
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru Akcji, zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r., w ten sposób, Ŝe
treść pkt. 9 w § 3. [Prawo do objęcia Akcji (Opcja)] tejŜe uchwały otrzymuje
następujące brzmienie:
„9. Cena emisyjna Akcji odpowiadać będzie średniej cenie giełdowej
(obliczonej na podstawie kursów zamknięcia notowań) z I kwartału 2009 r.”
Uchwała nr 24:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić Statut
Spółki w ten sposób, Ŝe § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠5.
Spółka prowadzi działalność w następujących dziedzinach (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności):
1)
10.86.Z-Produkcja artykułów spoŜywczych homogenizowanych i
Ŝywności dietetycznej,
2)
10.89.Z-Produkcja pozostałych artykułów spoŜywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
3)
20.41.Z-Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i
czyszczących,
4)
20.42.Z-Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
5)
21.10.Z-Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
6)
21.20.Z-Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
7)
32.50.Z-Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne,
8)
32.99.Z-Produkcja
pozostałych
wyrobów,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana,
9)
45.11.Z-SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i
furgonetek,
10) 45.19.Z-SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
11) 46.18.Z-Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy
pozostałych określonych towarów,
12) 46.36.Z-SprzedaŜ hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i
piekarskich,
13) 46.37.Z-SprzedaŜ hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
14) 46.45.Z-SprzedaŜ hurtowa perfum i kosmetyków,
15) 46.46.Z-SprzedaŜ hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
16) 46.65.Z-SprzedaŜ hurtowa mebli biurowych,
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
17) 46.66.Z-SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
18) 46.75.Z-SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych,
19) 46.76.Z-SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów,
20) 46.90.Z-SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana,
21) 47.41.Z-SprzedaŜ detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22) 47.42.Z-SprzedaŜ detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
23) 47.73.Z-SprzedaŜ detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
24) 47.74.Z-SprzedaŜ detaliczna wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25) 47.75.Z-SprzedaŜ detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
26) 49.41.Z-Transport drogowy towarów,
27) 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
28) 52.21.Z-Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
29) 52.24.C-Przeładunek
towarów
w
pozostałych
punktach
przeładunkowych,
30) 52.29.C-Działalność pozostałych agencji transportowych,
31) 62.01.Z-Działalność związana z oprogramowaniem,
32) 62.02.Z-Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
33) 62.03.Z-Działalność
związana
z
zarządzaniem
urządzeniami
informatycznymi,
34) 62.09.Z-Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych,
35) 63.11.Z-Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność,
36) 63.99.Z-Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
37) 64.91.Z-Leasing finansowy,
38) 64.92.Z-Pozostałe formy udzielania kredytów,
39) 64.99.Z-Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
40) 66.19.Z-Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
41) 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierŜawionymi,
42) 69.20.Z-Działalność rachunkowo-księgowa,
43) 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
44) 73.20.Z-Badanie rynku i opinii publicznej,
45) 77.11.Z-Wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek,
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
46) 77.12.Z-Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
47) 77.33.Z-Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery,
48) 77.39.Z-Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
49) 82.99.Z-Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50) 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
51) 96.09.Z-Pozostała
działalność
usługowa,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana.”
Uchwała nr 25:
(uchwała nie została podjęta)
Uchwała nr 26:
„Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić Statut
Spółki w ten sposób, Ŝe w § 14 treść dotychczasowego ust. 5 otrzymuje
oznaczenie – ust. 6, zaś ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠14.
1. (…)
2. (…)
3. (…)
4. (…)
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
Uchwała nr 27:
„1.
Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Spółki
„POLSKA
GRUPA
FARMACEUTYCZNA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić Regulamin
Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, Ŝe zmienia się pkt I Regulaminu,
nadając mu następujące brzmienie:
„I. Ustanawianie pełnomocników drogą elektroniczną i uczestniczenie w
Walnym Zgromadzenie poprzez pełnomocników akcjonariuszy.
P G F
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
3 czerwca 2009
§ 1.
1). Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej po
wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty
elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo, a zawiadomienie
o tym fakcie będzie przesłane Spółce. Brak takiej informacji oraz
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej będzie
przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym
Zgromadzeniu.
2). Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza
zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z
pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego.
3). W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niŜ jednego
pełnomocnika, przyjmuje się, Ŝe pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu
działając łącznie, chyba Ŝe co innego wyraźnie wynika z treści
pełnomocnictw.”
2. Uchwała niniejsza obowiązuje począwszy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. nr 13 poz. 69),
to jest od dnia 3 sierpnia 2009 r.”
Uchwała nr 28:
(uchwała nie została podjęta)