Strona 1 z 21

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Aspire – Stowarzyszenie IT i Business Process
Services z siedzibą w Krakowie
W dniu 4 grudnia 2015 roku w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Aspire –
Stowarzyszenia IT i Business Process Services z siedzibą w Krakowie, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000329793 (dalej „Stowarzyszenie”).
Miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia:
Miejsce:
Adres:
Data i godzina:
Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa
4 grudnia 2015 r., 9.00
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane również dalej „Walnym Zebraniem”,
zostało otwarte w miejscu i czasie przewidzianym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 2 z dnia 17
listopada 2015 roku. O miejscu i terminie zwołania Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia zostali
powiadomieni w sposób przewidziany w Statucie Stowarzyszenia.
Walne Zebranie we wskazanym wyżej terminie i miejscu otworzył Pan Andrew Hallam i zaproponował,
że obejmie funkcję Przewodniczącego Zebrania, a funkcję Sekretarza obejmie Michał Snitko-Pleszko.
Przedstawione wnioski zostały jednogłośnie przyjęte. Przewodniczący zaproponował przyjęcie
następującego porządku obrad.
1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do
podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia za ostatni rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia w
zakresie pełnionych obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w zakresie pełnionych obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca
2015 roku.
Strona 1 z 21
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Głosowanie nad wyborem Pana Pawła Molendy do Zarządu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad wyborem Pana Geert Desmedt do Zarządu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad wyborem Pana Herve Hachet do Zarządu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad wyborem Pana Gregory Apostolakis do Zarządu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad wyborem Pana Grzegorza Cempli do Zarządu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad wyborem Pani Agnieszki Zygner do Zarządu Stowarzyszenia.
Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję od
dnia 13 grudnia 2015 roku.
15. Głosowanie nad dokonaniem zmian w treści statutu Stowarzyszenia oraz przyjęciem tekstu
jednolitego statutu Stowarzyszenia uwzględniającego również korektę oczywistych pomyłek
pisarskich, które znalazły się w tekście jednolitym Statutu Stowarzyszenia przedłożonym do
Sądu wraz z wnioskiem z dnia 13 lutego 2014 roku.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Punkty 1-3 porządku obrad.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, która to lista została podpisana przez
uczestników i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący stwierdził, iż uprawnienie w imieniu członka na Walnym Zebraniu, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa wykonuje Michał Snitko-Pleszko – na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Pana Stevena Wood.
Przewodniczący stwierdził, iż na Walnym Zebraniu obecnych jest więcej niż połowa członków
zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w czasie Walnego Zebrania, zgodnie z § 20
ust. 1 Statutu.
Przewodniczący pouczył osoby będące reprezentantami członków wspierających obecnych na Walnym
Zebraniu, iż nie są uprawnieni do brania udziału w głosowaniach nad podejmowanymi uchwałami oraz
do wykonywania praw wyborczych.
Wobec powyższego, Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zebranie zostało zwołane prawidłowo przez
Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 17 listopada 2015 roku. Członkowie Stowarzyszenia
zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania. Na
tej podstawie Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne
do podejmowania wiążących uchwał.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego proponowanego porządku obrad, Walne Zebranie przyjęło
powyższy porządek jednogłośnie.
Następnie Walne Zebranie przystąpiło do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.
Punkt 4 porządku obrad.
Strona 2 z 21
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku.
Walne Zebranie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres ujęty w
sprawozdaniu – ubiegły rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku.
Wobec braku uwag co do treści Sprawozdania, po rekomendacji udzielonej zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. (b)
Statutu Stowarzyszenia, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 1 w brzmieniu
następującym:
UCHWAŁA Nr 1
Walne Zebranie zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok
obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku.
Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 5 porządku obrad.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 r.
Walne Zebranie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony 31
marca 2015 roku. Oceniono, iż zarządzanie finansami Stowarzyszenia prowadzone jest w sposób
właściwy.
Wobec braku uwag co do treści sprawozdania, po rekomendacji udzielonej zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. b)
Statutu Stowarzyszenia, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w następującym
brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 2
Walne Zebranie zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy
zakończony 31 marca 2015 r.
Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 6 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z obowiązków
pełnionych w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.
Walne Zebranie, po rekomendacji udzielonej zgodnie z § 25 ust. 14 Statutu Stowarzyszenia, udzieliło
absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia z obowiązków pełnionych, w tym z obowiązków
wykonywanych w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku, wobec czego Przewodniczący
zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w brzmieniu następującym:
Strona 3 z 21
UCHWAŁA Nr 3
Walne Zebranie udziela absolutorium następującym Członkom Zarządu Stowarzyszenia z pełnionych
obowiązków, w tym obowiązków pełnionych w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Zbigniew Bakota (za okres od 12.03.2015 do 31.03.2015),
Tomasz Piotr Berbeka (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Wojciech Burkot (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Jolanta Małgorzata Gantkowska (za okres od 12.03.2015 do 31.03.2015),
Andrew James Hallam (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Szymon Małecki (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Adrian Marciszewski (za okres od 12.03.2015 do 31.03.2015),
Eoin Columba McCoy (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Scott Barry Newman (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Ramon Tancinco (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Filip Adam Walkowicz (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Elaine Barnes (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Roman Kazimierz Lubaczewski (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
John Williams Lyons (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Michael James McDonald (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Anne Marie Neatham (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Jacek Pączek (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Michael Scott Dietz (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Kevin Kent (za okres od 1.04 2014 do 26.05.2014),
Magdalena Włodek (za okres od 1.04.2014 do 9.01.2015),
Vinquar Khan (za okres od 1.04.2014 do 31.05.2014),
Francine Currie (za okres od 1.04.2014 do 20.08.2014),
Przemysław Siuda (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015).
Uchwała Nr 3 została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 7 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej z
obowiązków pełnionych w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.
Walne Zebranie udzieliło absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z pełnionych
obowiązków, w tym obowiązków wykonywanych w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.,
wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 4
Walne Zebranie udziela absolutorium następującym Członkom Komisji Rewizyjnej z pełnionych
obowiązków, w tym obowiązków wykonywanych w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015
roku:
1. Steven Foster (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
Strona 4 z 21
2. Steven Wood (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015),
3. Finbarr McCloskey (za okres od 1.04.2014 do 31.03.2015).
Uchwała Nr 4 została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 8 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pawła Molendy do Zarządu Stowarzyszenia.
W ślad za rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia przez Pana Michael Scott Dietz,
wobec rozpatrzenia proponowanych kandydatur przez Walne Zebranie, Przewodniczący zarządził
głosowanie nad powołaniem Pana Pawła Molendy na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Kandydatura została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i kandydat wyraził zgodę na wybór.
Wobec powyższego przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 5
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Pawła Molendę na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwałę Nr 5 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 9 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Geert Desmedt do Zarządu Stowarzyszenia.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem Pana Geert Desmedt na stanowisko Członka
Zarządu Stowarzyszenia. Kandydatura została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i kandydat
wyraził zgodę na wybór. Wobec powyższego przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w
następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 6
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Geert Desmedt na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwałę Nr 6 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 10 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Herve Hachet do Zarządu Stowarzyszenia.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem Pana Herve Hachet na stanowisko Członka
Zarządu Stowarzyszenia. Kandydatura została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i kandydat
Strona 5 z 21
wyraził zgodę na wybór. Wobec powyższego przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w
następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 7
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Herve Hachet na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwałę Nr 7 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 11 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Gregory Apostolakis do Zarządu Stowarzyszenia.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem Pana Gregory Apostolakis na stanowisko Członka
Zarządu Stowarzyszenia. Kandydatura została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i kandydat
wyraził zgodę na wybór. Wobec powyższego przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w
następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 8
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Gregory Apostolakis na stanowisko Członka Zarządu
Stowarzyszenia.
Uchwałę Nr 8 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 12 porządku obrad
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Grzegorza Cempli do Zarządu Stowarzyszenia.
W ślad za rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia przez Panią Anne Marie
Neatham, wobec rozpatrzenia proponowanych kandydatur przez Walne Zebranie, Przewodniczący
zarządził głosowanie nad powołaniem Pana Grzegorza Cempli na stanowisko Członka Zarządu
Stowarzyszenia. Kandydatura została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i kandydat wyraził
zgodę na wybór. Wobec powyższego przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w
następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 9
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Grzegorza Cemplę na stanowisko Członka Zarządu
Stowarzyszenia.
Strona 6 z 21
Uchwałę Nr 9 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 13 porządku obrad
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pani Agnieszki Zygner do Zarządu Stowarzyszenia.
W ślad za rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia przez Pana Jacka Pączek,
wobec rozpatrzenia proponowanych kandydatur przez Walne Zebranie, Przewodniczący zarządził
głosowanie nad powołaniem Pani Agnieszki Zygner na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Kandydatura została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i kandydat wyraził zgodę na wybór.
Wobec powyższego przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 10
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Agnieszkę Zygner na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwałę Nr 10 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
W wyniku podjęcia uchwał od 5 do 10, Walne Zebranie stwierdza, iż do składu Zarządu Stowarzyszenia
bieżącej kadencji należą:
1. Gregory Apostolakis,
2. Zbigniew Bakota,
3. Tomasz Piotr Berbeka,
4. Wojciech Burkot,
5. Grzegorz Cempla,
6. Geert Desmedt,
7. Jolanta Małgorzata Gantkowska,
8. Herve Hachet,
9. Andrew James Hallam,
10. John Williams Lyons,
11. Roman Kazimierz Lubaczewski,
12. Szymon Malecki,
13. Adrian Marciszewski,
14. Michael James McDonald,
15. Paweł Molenda,
16. Eoin Columba McCoy,
17. Scott Barry Newman,
18. Ramon Tancinco,
19. Filip Adam Walkowicz,
20. Agnieszka Zygner.
Punkt 14 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Steven Foster do Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia na nową kadencję rozpoczynającą się 13 grudnia 2015 roku.
Strona 7 z 21
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem Panów: Steven Foster, Steven Wood i Finbarr
McCloskey na funkcje członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nowej kadencji, tj. od dnia
13.12.2015. Każda z proponowanych kandydatur została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie i
każdy z kandydatów wyraził zgodę na wybór. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował
podjęcie uchwał nr 11, 12 i 13 w następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 11
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Steven Foster na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w
nowej kadencji od dnia 13 grudnia 2015 roku.
Uchwałę Nr 11 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 12
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Steven Wood na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w
nowej kadencji od dnia 13 grudnia 2015 roku.
Uchwałę Nr 12 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 13
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (e) Statutu Stowarzyszenia powołuje
niniejszym w głosowaniu tajnym Pana Finbarr McCloskey na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
w nowej kadencji od dnia 13 grudnia 2015 roku.
Uchwałę Nr 13 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 15 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian statutu Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu
jednolitego statutu z uwzględnieniem korekty oczywistych pomyłek pisarskich, które znalazły się w
tekście jednolitym przedłożonym do Sądu wraz z wnioskiem z dnia 13 lutego 2014 roku.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w następującym brzmieniu:
UCHWAŁA Nr 14
Walne Zebranie, działając na podstawie § 22 ust. 1 punkt (f) Statutu Stowarzyszenia uchwala niniejszym
następujące zmiany statutu Stowarzyszenia:
Strona 8 z 21
a) W § 23 ust. 2 skreśla się kropkę na końcu zdania oraz dodaje się fragment w następującym
brzmieniu: „i liczy się od początku kadencji pierwszego członka Komisji Rewizyjnej powołanego
na daną kadencję.”.
b) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia i nadaje mu się
następujące nowe brzmienie: „Po upływie lub skróceniu kadencji Komisji Rewizyjnej, jej
członkowie mają prawo do kolejnych reelekcji.”.
c) W § 23 ust. 9 oraz w § 25 ust. 20 Statutu Stowarzyszenia słowo „zostaną” zastępuje się frazą
„mogą zostać”.
d) W § 23 ust. 10 Statutu Stowarzyszenia uchyla się fragment w brzmieniu: „nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał”.
e) W §§ 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 24, 26, 27 Statutu Stowarzyszenia wykreśla się numer „1.” przed
treścią każdej z wymienionych jednostek redakcyjnych.
f) przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia, także z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą nr 6 Walnego Zebrania z dnia 8 listopada 2013 roku:
STATUT STOWARZYSZENIA
ASPIRE – Stowarzyszenie IT i Business Process Services
Tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2015 roku
PREAMBUŁA
Jesteśmy w pewnym sensie tymi, do bycia którymi naprawdę aspirujemy. Sama aspiracja, poprzez
zmianę naszego sposobu myślenia, urzeczywistnia się w danej chwili.
ASPIRE tworzy się w celu promowania oraz rozwijania szans i możliwości sektora IT i Business Process
Services w Polsce.
Znaczenie ASPIRE podkreśla fakt, iż nie tylko IT i Business Process Services jest najszybciej rozwijająca
się branżą w regionie, ale i Polska Południowa jest regionem, gdzie IT i Business Process Services rozwija
się najmocniej w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
ASPIRE daje branży IT i Business Process Services możliwość mówienia jednym głosem w kontaktach z
władzami, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi interesariuszami, podkreślając znaczenie tego sektora
dla lokalnej gospodarki.
Co ważne, ASPIRE mówi nie tylko o obecnej sytuacji sektora, ale i o jego przyszłych możliwościach,
aktywnie angażując się wraz z innymi interesariuszami w rozwijanie potencjału regionu, w taki sposób,
aby móc w pełni wykorzystać szanse oferowane przez najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżę na
świecie.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Strona 9 z 21
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ASPIRE – Stowarzyszenie IT i Business Process Services” - dalej
zwane Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Krakowie.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów zgodnie z ustawą z dnia
7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 z póź.zm.)
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego.
4. Stowarzyszenie ma charakter „non-profit”, co nie wyklucza prowadzenia przez nie działalności
gospodarczej, z której dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może
jednak zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
§4
Stowarzyszenie zostaje założone na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
§6
1. Językiem Stowarzyszenia jest język polski, przy czym zobowiązuje się organy Stowarzyszenia do
sporządzania wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz innych istotnych
dokumentów dla działalności Stowarzyszenia zarówno w języku polskim jak i angielskim.
2. W razie rozbieżności w tłumaczeniu dokumentów, rozstrzygające znaczenie ma wersja
dokumentu sporządzona w języku polskim.
§7
Rok obrotowy Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy się w dniu 31 marca
następnego roku.”
Rozdział II
CEL STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§8
Celem głównym Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych
członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego,
instytucji edukacyjnych i innych interesariuszy. Stowarzyszenie będzie realizować strategię
rozwijania możliwości oraz promowania sektora IT i Business Process Services.
Strona 10 z 21
§9
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a) współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w obszarach gdzie są one głównym
partnerem, takich jak: infrastruktura, tworzenia regulacji zachęcających instytucje
edukacyjne do dopasowania programów nauczania do potrzeb sektora, ochrony danych i
bezpieczeństwa w sieci oraz tworzenia parków nowych technologii;
b) wprowadzenie usługi wyszukiwania i dostarczania informacji („Search and Send”);
c) informowanie swych członków o kwestiach dotyczących podatków, polityki oraz regulacji
prawnych związanych z sektorem Business Process Services;
d) promowanie sektora usług IT (Information Technology Enabled Services) poprzez
publikowanie informacji o trendach w sektorze oraz własnych działaniach i inicjatywach;
e) aktywne promowanie rozwoju sektora IT poprzez oferowanie wsparcia i doradztwa dla
powstających małych i średnich przedsiębiorstw;
f) tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych;
g) stworzenie inicjatyw rozwoju kadr i tworzenie dobrych praktyk dla sektora Business
Process Services związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR);
h) organizowanie i koordynację wydarzeń w celu wymiany informacji, realizację badań i
raportów.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 10
Na członków Stowarzyszenia składać się będą:
a) Członkowie Zwyczajni
b) Członkowie Wspierający
c) Członkowie Honorowi
§ 11
1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być
a) członkowie założyciele,
b) osoby fizyczne, będące reprezentantami firm sektora IT i Business Process Services, które to
firmy zatrudniają ponad 25 pracowników i są jednocześnie członkami wspierającymi
stowarzyszenia.
c) osoby fizyczne będące reprezentantami firm i organizacji oferujących wsparcie i usługi dla
firm IT i Business Process Services, a w szczególności instytucje finansowe, firmy księgowe i
kancelarie prawnicze, które są jednocześnie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
d) osoby fizyczne działające w sektorze IT i Business Process Services, których członkostwo w
Stowarzyszeniu przyczyni się do poprawy jego funkcjonowania i wzrostu efektywności w
realizacji celów statutowych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami i na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
3. Członkami wspierającymi mogą być:
a) wszelkie organizacje, firmy lub ich wydziały zarejestrowane w Polsce prowadzące
działalność w sektorze IT i Business Process Services;
b) przedstawicielstwa organizacji zagranicznych zarejestrowane w Polsce;
Strona 11 z 21
c) firmy i organizacje oferujące wsparcie i usługi dla firm IT i Business Process Services, a w
szczególności: firmy z branży IT; instytucje finansowe; firmy księgowe i kancelarie
prawnicze; firmy venture capital; instytucje badawcze; firmy dostarczające
infrastrukturę; pośrednicy nieruchomości; konsultanci biznesowi; firmy dostarczające
usługi dla sektora IT; organizacje rządowe i ich wydziały; stowarzyszenia zaangażowane w
promocję IT; Business Process Outsourcing and Shared Services Centres; organizacje nonprofit.
4. Członkiem honorowym może być każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania, którą
nominuje Zarząd Stowarzyszenia i która otrzyma akceptację Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia i/lub promocji polskiego sektora BPO.
§ 12
1. Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną deklarację (na formularzu opracowanym
przez Zarząd Stowarzyszenia) zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do
opłacenia rocznej składki członkowskiej oraz potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty
zgłoszeniowej.
2. Każdy z kandydatów na członków zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej lub
numer faksu, oraz adres do korespondencji, na które będzie dostarczana mu korespondencja
Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie
uchwały. O swojej decyzji o przyjęciu członka Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia
zainteresowanego pisemnie na podany przez kandydata w deklaracji adres poczty
elektronicznej lub w drodze faksu.
4. O decyzji odmownej Zarządu Stowarzyszenia zawiadamia się kandydata na piśmie przez
wysłanie mu listu poleconego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym
przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie
31 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§13
1. Regulamin określający zasady naliczania i wysokość opłat członkowskich ustala Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia i jest on powszechnie dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
2. Wszystkie należności opłacane są przez członków w całości z góry za dany rok finansowy. Okres
finansowy dla płatności członkowskich ustala się od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku
kalendarzowego. Termin płatności rozpoczyna się pierwszego kwietnia każdego roku i trwa do
końca maja tego samego roku.
3. Roczna opłata dla nowych członków wstępujących do Stowarzyszenia po 30 kwietnia każdego
roku, może być zmniejszona proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca roku
finansowego.
4. W razie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z jakiejkolwiek przyczyny, opłaty członkowskie
nie podlegają zwrotowi.
§ 14
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do godnego i profesjonalnego
reprezentowania Stowarzyszenia i budowania wspólnego prestiżu jego społeczności, w
szczególności poprzez:
Strona 12 z 21
a) właściwe relacje z klientem: prowadzone w sposób etyczny; jasno i precyzyjnie wyrażane
warunki umów oraz wypełnianie ich w dobrej wierze; niezwłocznie i efektywnie
podejmowanie realizacji zleceń; chronienie interesów klientów i przestrzeganie
tajemnicy kontraktów;
b) właściwe relacje z innymi członkami: relacje z innymi członkami muszą być prowadzone
w pozytywny i profesjonalny sposób, ze szczególną uprzejmością i uczciwością; prawa
własności, efekty pracy, poufne dane oraz relacje ze sprzedawcami / klientami innych
członków muszą być respektowane; zabrania się udziału w jakichkolwiek szkodliwych,
lekceważących czy agresywnych praktykach;
c) właściwe relacje z pracownikami: członkowie powinni dokładać wszelkich starań, aby
zatrudniać wykwalifikowanych pracowników i zapewniać im sprawiedliwe i równe
możliwości awansu i rozwoju. Zapewnienie odpowiednich szkoleń i ustawicznego
rozwoju pracowników adekwatnego do wykonywanych przez nich obowiązków
zawodowych. Informowanie pracowników o obowiązku ochrony poufności danych ich
własnych i handlowych oraz o fakcie, że jakiekolwiek niedopatrzenie w tej dziedzinie,
naruszenie poufności danych lub złamanie praw autorskich pociąga za sobą
konsekwencje dyscyplinarne;
d) właściwe relacje z otoczeniem zewnętrznym: członkowie promują efektywne
wykorzystanie technologii informacyjnych jako narzędzia społecznego i ekonomicznego
rozwoju oraz działać jako odpowiedzialni obywatele i wypełniać swoje zobowiązania
wobec społeczności;
e) właściwe relacje ze społecznością międzynarodową: członkowie promują komunikację z
innymi krajami w oparciu o współpracę międzynarodową;
f) zapewnienie ochrony własności intelektualnej: członkowie nie używają we własnych
firmach, ani nie zachęcają nikogo w firmach, z którymi współpracują, do używania
nielegalnego oprogramowania.
§15
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w
głosowaniu;
b) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością;
c) uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać udział w pracach Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i zasad przyjętych przez organy
Stowarzyszenia;
c) nie działać w celu zniszczenia solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia;
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 16
1. Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty
praw publicznych;
Strona 13 z 21
2.
3.
4.
5.
6.
b) zakończenia przez członka pracy w firmie będącej członkiem wspierającym;
c) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub członka wspierającego, którego
reprezentuje.
Ustanie członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym;
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem;
b) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę lub podmiot, jako członka
Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, w szczególności utratę dobrej reputacji;
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
O wykluczeniu decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków organu. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie decyzję w drodze
tajnego głosowania, po wysłuchaniu członków, których wykluczenie zaproponowano lub po
tym, jak członkowie ci zostaną wezwani do wyjaśnienia swojego postępowania na piśmie.
O rezygnacji należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia listem poleconym. Rezygnacja
pozbawia członka wszelkich roszczeń do zapłaconej przez rezygnującego członka opłaty za rok,
w którym ma miejsce rezygnacja.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 - 3 stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w
formie uchwały.
§ 17
1. Honorowe Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez podjęcie uchwały przez Walne
Zebranie Członków lub na podstawie stwierdzenia zaistnienia okoliczności opisanych w § 16
ust. 2 i 3.
2. Członek honorowy nie opłaca opłaty wstępnej ani składki członkowskiej.
§ 18
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
a) korzystania z pełnego pakietu usług Stowarzyszenia;
b) uczestnictwa we wskazanych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i przedstawiania na nich
swoich opinii.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych przyjętych opłat;
d) nominowania reprezentanta na członka zwyczajnego - w odniesieniu do firm IT i Business
Process Services zatrudniających ponad 25 pracowników na świecie.
3. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) popierać cele działania Stowarzyszenia i nie działać na jego na szkodę.
Strona 14 z 21
4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie mają prawa do głosowania na żadnych
spotkaniach Stowarzyszenia w tym na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ani nie mają
biernego prawa wyborczego.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 19
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - dalej zwane Walnym Zebraniem;
b) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia - dalej zwana Komisją Rewizyjną;
c) Zarząd Stowarzyszenia - dalej zwany Zarządem.
§ 20
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby
członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zostają podjęte zwykłą większością
głosów oddanych przez członków obecnych, posiadających prawo do głosowania.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony
wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 21
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd na podstawie uchwały.
2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwykłym – Zwyczajne Walne Zebranie lub w trybie
nadzwyczajnym - Nadzwyczajne Walne Zebranie.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane raz do roku.
4. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania na
wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd ma prawo podjąć uchwałę w tym
przedmiocie z własnej inicjatywy, jeśli będzie to konieczne.
5. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu uchwały Komisji Rewizyjnej,
termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili przyjęcia
uchwały.
6. Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który
Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne
punkty.
7. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania
przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
8. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia lub w
jakimkolwiek innym miejscu wskazanym przez Zarząd, w dniu i o godzinie podanej w
zawiadomieniu.
9. Wszyscy członkowie powinni być zawiadomieni o Walnym Zebraniu. Zawiadomienie uznaje się
za skutecznie doręczone także, gdy dokonano go faksem lub przez pocztę elektroniczną na
adres wskazany przez członka. W przypadku nie podania przez członka numeru faksu lub
adresu poczty elektronicznej zawiadomienie wysyła się listem poleconym lub pocztą kurierską.
Zawiadomienie musi zostać wysłane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Strona 15 z 21
10. O Walnym Zebraniu Zarząd zawiadamia także członków wspierających i honorowych w trybie
określonym punkcie 7 niniejszego paragrafu.
11. Każdy członek może uczestniczyć w Walnym Zebraniu poprzez swojego pełnomocnika
wyznaczając w tym celu na piśmie osobę przez siebie upoważnioną.
§ 22
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnych i finansowych działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności w roku ubiegłym;
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) udzielanie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej;
e) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu;
f) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
g) nadanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
j) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem;
k) podwyższanie lub obniżanie opłat członkowskich lub zwolnienia członka z obowiązku
uiszczania opłaty lub uiszczenia opłaty w pełnej wysokości w szczególnych sytuacjach.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad
może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony, z wyjątkiem punktów dotyczących
zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie, po otwarciu go przez członka Zarządu, wybiera Przewodniczącego oraz
Sekretarza, którzy razem prowadzą obrady.
§ 23
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie więcej niż 6 i nie mniej niż 3 członków zwyczajnych,
wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, i liczy się od początku kadencji pierwszego członka
Komisji Rewizyjnej powołanego na daną kadencję.
3. Po upływie lub skróceniu kadencji Komisji Rewizyjnej, jej członkowie mają prawo do kolejnych
reelekcji.
4. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji. Odwołanie odbywa się w formie uchwały powziętej większością 2/3 głosów.
5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej może wygasnąć przed upływem kadencji z powodu
pisemnej rezygnacji.
6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed
upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej wtedy,
gdy to konieczne na okres do końca kadencji.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu w charakterze
Doradcy.
8. Pracami Komisji Rewizyjnej kierują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
9. Szczegółowe procedury działania Komisji Rewizyjnej mogą zostać uchwalone przez Komisję
Rewizyjną jako Regulamin Komisji Rewizyjnej.
10. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
11. Komisja Rewizyjna może w sposób ważny obradować w obecności przynajmniej 50% jej
członków.
Strona 16 z 21
12. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
13. Uchwała podjęta przez pisemne głosowanie (w trybie pisemnym) i podpisana przez wszystkich
członków Komisji Rewizyjnej jest ważna i skuteczna na równi z uchwałą podjętą na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej. Uchwała w trybie pisemnym może zostać podjęta w jednym dokumencie
lub w kilku identycznie sformatowanych dokumentach, z których każdy zostanie podpisany
przez jednego członka lub większą liczbę członków Komisji Rewizyjnej.
14. Członkowie Komisji Rewizyjnej działają wspólnie. Komisja Rewizyjna może delegować
poszczególnych członków Komisji do wykonania konkretnych funkcji kontrolnych
indywidualnie.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) interpretacja Statutu Stowarzyszenia;
b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności
Stowarzyszenia poprzez przyjęcie sprawozdania Zarządu i jego opiniowanie na potrzeby
Walnego Zebrania;
c) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu (przez przedstawiciela wybranego
spośród członków Komisji Rewizyjnej) raportów z audytu działalności Stowarzyszenia w
danym roku, wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
d) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej członków Zarządu;
e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
f) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania;
g) przedstawianie pisemnych opinii związanych z zaciąganiem przez Stowarzyszenie
zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy
złotych) oraz o rozporządzaniu składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej
niż 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych);
h) przedstawianie pisemnych opinii związanych z podniesieniem opłat członkowskich lub
zwolnieniem członka z obowiązku uiszczania opłaty lub uiszczenia opłaty w pełnej
wysokości w szczególnych sytuacjach;
i) zgłaszanie veta wobec poszczególnych działań Zarządu, poprzez podjęcie uchwały w tym
przedmiocie zwykłą większością głosów. W razie poinformowania Zarządu o podjęciu
takiej uchwały Zarząd zobowiązany jest do zachowania się zgodnego z wytycznymi
zawartymi w takiej uchwale.
§ 25
1. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 20 i nie mniej niż 3 członków zwyczajnych, wybranych
przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
2. Członkowie Zarządu są wybierani na 3 letnią kadencję.
3. Członkowie odchodzącego Zarządu będą mieli prawo do reelekcji.
4. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji.
Odwołanie odbywa się w formie uchwały powziętej większością 2/3 głosów.
5. Mandat członka Zarządu może wygasnąć przed upływem kadencji z powodu pisemnej
rezygnacji.
6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji
Komisja Rewizyjna dokonuje uzupełnienia składu wtedy, gdy to konieczne na okres do końca
kadencji.
Strona 17 z 21
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd ma obowiązek realizacji uchwał Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
Pracami Zarządu kierują wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
Zarząd może w sposób ważny obradować w obecności przynajmniej 50% jego członków, chyba
że Statut stanowi inaczej.
Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut
stanowi inaczej.
Zarząd ma prawo w zakresie swego działania do wyznaczania i odwoływania pełnomocników,
pracowników i personelu Stowarzyszenia oraz ustalania zakresu ich obowiązków,
wynagrodzenia oraz podejmowania decyzji w innych sprawach związanych z zarządzaniem.
Zarząd ma obowiązek na miesiąc przed końcem swojej kadencji złożyć raport Komisji
Rewizyjnej ze swojej działalności. Komisja Rewizyjna po otrzymaniu raportu z działalności
Zarządu podejmuje uchwałę o zaopiniowaniu na potrzeby Walnego Zebrania udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone
Stowarzyszeniu swoim działaniem na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
W przypadku podjęcia uchwały o zaopiniowaniu nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
Komisja Rewizyjna na Zwyczajnym Walnym Zebraniu może wnioskować o podjęcie uchwały
przez Walne Zebranie o wystąpieniu wobec członków Zarządu z roszczeniami
odszkodowawczymi. Wykonanie takiej uchwały pozostawia się Komisji Rewizyjnej.
Zarząd, w celu obsługi administracyjnej Stowarzyszenia oraz pomocy w pracach Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, może powołać jednostkę organizacyjną pod nazwą Sekretariatu.
Członkowie Zarządu nadzorują pracę Sekretariatu.
Zarząd może zlecić prowadzenie Sekretariatu podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy
o świadczeniu usług.
Decyzje, o których mowa w ust. 17 i ust. 18 powyżej podejmowane są w formie uchwał Zarządu
większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
Szczegółowe zasady działania Zarządu mogą zostać określone w osobnym regulaminie działania
tego organu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał przyjętych przez Walne Zebranie i Komisję Rewizyjną;
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
c) podejmowanie działań dotyczących przyjęcia i skreślenia członków Stowarzyszenia;
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
f) pobieranie opłaty zgłoszeniowej i składek członkowskich po uzyskaniu uchwały
zatwierdzającej wydanej przez Walne Zebranie;
g) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem w imieniu Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu;
h) uchwalanie regulaminu Zarządu;
i) podejmowanie decyzji wymienionych w niniejszym Statucie.
§27
Strona 18 z 21
Do reprezentacji i składania w imieniu Stowarzyszenia wiążących oświadczeń woli oświadczeń woli
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający razem. Składanie w imieniu Stowarzyszenia
oświadczeń woli, na podstawie których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania finansowe wymaga
wcześniejszej uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich;
b) dotacji;
c) środków otrzymanych od sponsorów;
d) darowizn;
e) zapisów i spadków;
f) dochodów z majątku;
g) dochodów z prowadzonej działalności.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe wskazanie przedmiotu działalności
Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego Statutu (Załącznik nr 1).
4. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Następujące czynności gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego
Zebrania:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
c) zaciąganie zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie (zaciągnięcie kredytu lub
pożyczki) o wartości wyższej niż 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) i rozporządzanie
mieniem Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych);
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata;
e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 29
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów;
b) pracowników Stowarzyszenia;
c) małżonków członków, pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych;
d) osób związanych z pracownikami.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w punktach
1a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do obcych osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w
punktach 1a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do obcych osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą osoby wymienione w punktach 1a) i 1b) oraz od osób, o których mowa w punktach
Strona 19 z 21
1c) i 1d), chyba że Zarząd postanowi inaczej (i decyzja Zarządu zostanie potwierdzona przez
Komisję Rewizyjną, działającą jako podmiot aprobujący 2-go stopnia).
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie,
na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zostają
podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony
wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 31
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Nie
stosuje się § 20 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie decyzję o przeznaczeniu majątku
rozwiązanego Stowarzyszenia, po spłaceniu jego zobowiązań. Taki majątek zostanie przekazany
innej instytucji lub podmiotowi, którego przedmiot lub cel działalności będzie zgodny z celem,
dla którego rozwiązane Stowarzyszenie zostało założone.
3. Likwidatorami będą członkowie Komisji Rewizyjnej, o ile Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.
Uchwałę Nr 14 Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.
Punkt 16 porządku obrad.
Dyskusja i wolne wnioski.
Nie było dalszej dyskusji oraz wniosków podczas Walnego Zebrania.
Punkt 17 porządku obrad.
Zamknięcie Zebrania
Wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodniczący zamknął Walne
Zebranie.
____________________________
Andrew Hallam
Przewodniczący Walnego Zebrania
Strona 20 z 21
____________________________
Michał Snitko-Pleszko
Sekretarz
Załączniki:
- Lista obecności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Strona 21 z 21