docFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika-
download 
Reklamacja Transkrypt
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika-
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu Walnym głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 1. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu Walnym głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 2. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu Walnym głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 9. Wolne głosy oraz wnioski. Finansowej 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 3. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu Walnym głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki , który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 4. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu Walnym głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej odpowiedzialnością) Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną z siedzibą w Bydgoszczy postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchane w Londynie, zgodnie z Financial Services&MarketsAct 2000 (FSMA 2000), ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o Ofercie) oraz innymi przepisami prawa brytyjskiego i międzynarodowego. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie intrsumentami finansowymi (dalej: Ustawa o Obrocie) i Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w §1. §3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- odpowiedzialnością) Zachem Kolor Spółka z ograniczoną z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych a także z Euroclear UK &Ireland Limited, Clearstream Banking SA Luxemburg (ICSD), Euroclear Bank SA/NV (ICSD) oraz innymi podmiotami zagranicznymi, umowy o rejestrację wskazanych w §1 papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów opisanych w §1 do do obrotu na rynku AIMprowadzonym przez London Stock Exchane w Londynie, w tym do składania odpowiednich wniosków, oświadczeń, pism, zawiadomień oraz zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., London Stock Exchange w Londynie a także innymi podmiotami, których udział jest niezbędny przy rejestracji i wprowadzeniu papierów opisanych w §1 do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchane w Londynie. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 5. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu Walnym głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta- Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 45 ust. 1 lit. (a) oraz (c) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) postanawia, iż od dnia 01.01.2014 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe Sprawozdawczości zgodnie Finansowej (MSSF) z Międzynarodowymi / Międzynarodowymi Standardami Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. §2 Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR, będzie dzień 01.01.2013 roku. §3 Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2014 roku. §4 Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2013 roku. □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 6. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić
