Raport 66 projekty uchwał na NWZA dnia 27.11.2008

POLCOLORIT
RB 66 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
66
/
2008
2008-11-27
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Projekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. („Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku o informacjach bieŜących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty
uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego
na dzień 5 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana ……………..
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2008 roku, Nr 222, pozycja, 14482 tj:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
Proponowane zmiany dotyczą:
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu
„Przedmiotem działalności Spółki
jest:
1. produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z);
2. produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z);
3. produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z);
4. produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z);
5. produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z);
6. produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z);
7. produkcja cementu (PKD 26 51 Z);
8. produkcja wapna (PKD 26 52 Z);
9. produkcja gipsu (PKD 26 53 Z);
10. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z);
11. pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B);
12. pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z);
13. towarowy transport drogowy (PKD 60 24). ”
Proponowana zmiana w/w przepisu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Komisja Nadzoru Finansowego
1
POLCOLORIT
RB 66 2008
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.)
7) produkcja cementu (23.51.Z)
8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
10) sprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
11) pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z)
12) Transport drogowy towarów (49.41.Z )
13) sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego (46.73.Z)”
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. …………………
2. …………………
3. …………………
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, działając na podstawie
art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraŜa zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 28 sierpnia 2008r. przez
zarządy spółek POLCOLORIT S.A. i CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, wpisana w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Komisja Nadzoru Finansowego
2
POLCOLORIT
RB 66 2008
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000189816, zgłoszony do
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28
sierpnia 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 175 z dnia 8 września 2008 roku,
poz.11616, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan postanawia, Ŝe:
1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie
połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego
majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia
nie nastapi podwyŜszenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A
z uwagi na to, iŜ Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a takŜe dla innych osób uczestniczących w
połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym
w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane.
§2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§1.
Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:
1. Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA ustaliło wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej
za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków:
§2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu
Spółki:
Proponowane zmiany dotyczą:
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z);
2. produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z);
3. produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z);
4. produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z);
5. produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z);
6. produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z);
7. produkcja cementu (PKD 26 51 Z);
8. produkcja wapna (PKD 26 52 Z);
9. produkcja gipsu (PKD 26 53 Z);
10. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z);
11. pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B);
12. pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z);
13. towarowy transport drogowy (PKD 60 24). ”
Proponowana zmiana w/w przepisu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
Komisja Nadzoru Finansowego
3
POLCOLORIT
RB 66 2008
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.)
7) produkcja cementu (23.51.Z)
8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
10) sprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
11) pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z)
12) Transport drogowy towarów (49.41.Z )
13) sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego (46.73.Z)”
§2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
(skróc ona nazwa emitenta)
58-573
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Piec howice
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Jeleniogórska
7
(ulica)
(numer)
075 755-35-86
075 755-35-86
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.polcolorit.pl
(e-mail)
(www)
611-17-15-343
230376371
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-11-27
Andrzej Polac zkiewicz
Pezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
4