Protokół nr 2115 Zarządu Powiatu w Strzelinie z dnia 11032015r

BR.0022.16.2015.AK1
Protokół Nr 21/15
posiedzenia Zarządu Powiatu w Strzelinie
z dnia 11 marca 2015r.
W posiedzeniu brali udział:
Marek Warcholiński
Aleksander Ziółkowski
Zdzisław Rykała
Jerzy Put
Edward Tracz
Walentyna Hucał
Renata Dobucka
Anna Krukowska
Monika Głąb
- Starosta
- Wicestarosta
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Skarbnik Powiatu
- Sekretarz Powiatu
- Wydział OA
- Podinspektor ds. zamówień publicznych
Starosta otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek obrad:
1. Podjęcie decyzji w sprawie termomodernizacji ZSO w Strzelinie,
2. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Starosty do reprezentowania Powiatu
Strzelińskiego i wykonywania praw wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie,
3. Sprawy różne.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (5 głosów „za”)
Ad. 1.
Pani Monika Głąb poinformowała, że firma Axel Systemy Budowlane Sp. z o. o.
pismem z dnia 16.02.2015r. zwróciła się do Zarządu o zwiększenie puli pieniędzy
przypadającej do wypłaty fakturami częściowymi i o przedłużenie terminu realizacji
przedmiotu zamówienia do 30 kwietnia 2015r. [Pismo z dnia 16.02.2015r. stanowi załącznik
do protokołu]. Z opinii mecenasa M. Dudzika wynika, że istnieje możliwość zmiany terminu
umowy (w okolicznościach wskazanych w §5 ust. 4 lit. g, ewentualnie h umowy nr
75/ZP/2014), natomiast nie ma możliwości wypłaty fakturami częściowymi większej puli
pieniędzy niż było to przewidziane w umowie, czyli 50% [Opinia radcy prawnego Marka
Dudzika stanowi załącznik do protokołu]. Na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa z
Urzędem Marszałkowskim na realizację rzeczową do 30 marca 2015r.
Zarząd postanowił wyrazić zgodę na przedłużenie terminu do dnia 26 marca 2015r. (5
głosów „za”)
Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę.
Ad. 2.
1)
Po przerwie Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Starosty do reprezentowania Powiatu Strzelińskiego i wykonywania
praw wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Strzelińskiego
Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie. W uchwale upoważnia się
Starostę Strzelińskiego do reprezentowania Powiatu Strzelińskiego i wykonywania praw
wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCM Sp. z o.o., w tym do
podejmowania uchwał w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki – Pana Jerzego Matusiaka,
1
2) odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Bartosza
Horodyskiego,
3) powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki –Pani Agnieszki Igi Bem,
4) powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Marka Turka.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty do reprezentowania Powiatu
Strzelińskiego i wykonywania praw wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie. (5
głosów „za”)
Ad. 3.
Starosta poinformował o spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w którym
uczestniczył razem z Prezesem SCM Sp. z o. o. Tematem rozmowy było zwiększenie
finansowania Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Członkowie Zarządu ustalili termin następnego posiedzenia na wtorek (17.02.2015r.)
na godzinę 8.00.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Obradom przewodniczył:
Marek Warcholiński
Anna Krukowska
2