Pobierz broszurę

(22) 100 45 54 lub na email [email protected] Wypełniony formularz wyślij na nr faksu Warsztaty: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY Warszawa, 16 września 2014 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2010 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455, t.j.) wyznacza dla szeregu podmiotów („instytucje obowiązane”) zadania informacyjne związane z rejestrowaniem transakcji, które mogą dotyczyć procederu „prania brudnych pieniędzy” oraz zawiadamiania właściwych organów o takich transakcjach. Tematyka ta może budzić liczne wątpliwości, w szczególności z uwagi na swoją złożoność. Ponadto dynamika rozwoju problemu motywuje nie tylko liczne nowelizacje ww. ustawy, ale również rozsianie regulacji tej materii po licznych aktach prawnych. Taka wielowątkowość zagadnienia może powodować rozliczne trudności w praktyce, w szczególności w zakresie identyfikacji transakcji „prania brudnych pieniędzy” oraz odpowiedniego reagowania. Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie problematyki „prania brudnych pieniędzy” w ujęciu praktycznym, przede wszystkim pracownikom szeroko pojętego sektora bankowego i finansowego. Zajęcia z założenia mają zmierzać do naświetlenia istotnych kwestii związanych ze zrozumieniem istoty przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”, mechanizmów zmierzających do przeciwdziałania procederowi, kontroli obowiązków wynikających z ustawy oraz reagowania na próby legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 




zapoznanie się ze sposobami rozpoznawania transakcji podejrzanych, w tym przy zastosowaniu procedur wewnętrznych; nauka dokonywania analizy i oceny ryzyka „prania brudnych pieniędzy”; nabycie umiejętności skutecznego reagowania na dokonywanie transakcji podejrzanych; poznanie zasad i sposobów informowania właściwych instytucji oraz organów o podejrzeniach prób legalizacji środków pochodzących z popełniania przestępstw; minimalizacja ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków zgłoszenia podejrzeń „prania brudnych pieniędzy”; METODA Szkolenie opiera się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, wprowadzenia elementów aktywnych – rozwiązywania kazusów i zadań problemowych, pracy w grupach, dyskusji, „burzy mózgów” oraz dynamizmu wynikającego z obecności dwóch prowadzących. Nova Skills Sp. z o.o. tel. (22) 100 45 55 KRS 0000477594 ul. Kolejowa 47/U23 01‐210 Warszawa fax. (22) 100 45 54 NIP 527‐270‐13‐34 www.novaskills.pl (22) 100 45 54 lub na email [email protected] Wypełniony formularz wyślij na nr faksu PROGRAM 10:00 – 10:15 Przywitanie uczestników szkolenia oraz wprowadzenie do tematyki zajęć. 10:15 – 11:30 Pojęcie „prania brudnych pieniędzy” w ujęciu prawno – karnym. Krajowe i międzynarodowe źródła regulacji problematyki przeciwdziałania „praniu pieniędzy”. Zapoznanie się z przydatnymi definicjami. Typizacja przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”, wyszczególnienie znamion czynu zabronionego. Odróżnienie legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej od posiadania nieujawnionych źródeł dochodu. Pozyskiwanie „brudnych pieniędzy” oraz fazy i metody ich „prania”. 11:30 – 11:45 Przerwa na kawę. 11:45 – 13:15 Zadania instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” ‐ omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w tym rejestracji transakcji podejrzanych, przekazywania informacji oraz wdrażania procedur wewnętrznych. Kryteria i zasady typowania transakcji podejrzanych, analiza oceny ryzyka. Źródła wiedzy o próbach legalizacji środków pochodzących z przestępstwa i podmiotach uczestniczących w procederze. Wewnątrzinstytucjonalne mechanizmy postępowania w przypadkach transakcji podejrzanych. 13:15 – 13:45 Przerwa obiadowa 13:45 – 15:15 Zawiadamianie o transakcjach dotyczących podejrzenia „prania brudnych pieniędzy”. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz rola Prokuratury i organów ścigania w przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy”. Wstrzymywanie transakcji oraz blokowanie rachunków. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków ustawowych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 15:15 – 15:30 Przerwa na kawę 15:30 – 16:30 Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem „praniu brudnych pieniędzy”. Odpowiedzialność pracownika za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”. Nova Skills Sp. z o.o. tel. (22) 100 45 55 KRS 0000477594 ul. Kolejowa 47/U23 01‐210 Warszawa fax. (22) 100 45 54 NIP 527‐270‐13‐34 www.novaskills.pl (22) 100 45 54 lub na email [email protected] Wypełniony formularz wyślij na nr faksu EKSPERCI: Remigiusz Gołębiowski Adwokat w izbie łódzkiej, prowadzący Kancelarię Adwokacką „Law Offices” nieprzerwanie od 2000 r. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, następnie odbywał aplikację sądową i aplikację adwokacką. Laureat zagranicznych stypendiów w Tuluzie i Augsburgu, odbywał praktyki zawodowe w Monachium. Współpracuje tak z klientami indywidualnymi, jak i podmiotami gospodarczymi, świadcząc usługi o szerokim zakresie tematycznym, będąc przy tym przez wiele lat związany z sektorem bankowym, medycznym, inwestycyjnym, transportowym oraz branżami IT, IP i mediami. Prowadzi praktykę w szerokim zakresie ukierunkowaną na obrót międzynarodowy, w tym na obsługę podmiotów z obszaru Niemiec, Austrii, Holandii, Francji, Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Biegły sądowy ad hoc z zakresu prawa holenderskiego. Pełnomocnik lub obrońca w licznych postępowaniach sądowych, sądowo‐administracyjnych oraz administracyjnych. Autor wielu opinii i ekspertyz sporządzanych na zamówienie podmiotów prywatnych i publicznych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń, prowadzeniu złożonych negocjacji handlowych oraz tworzeniu umów i regulacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Marcin Kostwiński Od blisko 5 lat związany z Kancelarią Adwokacką „Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski oraz z Izbą Adwokacką w Łodzi. Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego. Dwukrotny laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta na Centrum für Europäisches Privatrecht przy Westfälische Wilhelms‐Universität Münster. Doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik licznych konferencji, zjazdów naukowych oraz paneli dyskusyjnych, autor artykułów naukowych oraz współautor wydawnictw książkowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty, szkolenia. Pasję teoretyczną łączy na co dzień z praktyką zawodową w zakresie m.in. obrotu prywatnoprawnego, gospodarczego i handlowego, prawa karnego, prawa transportowego i inwestycyjnego. Miejsce szkolenia: Golden Floor Millenium Plaza al. Jerozolimskie 123A 02‐017 Warszawa Pokaż na mapie W ramach uczestnictwa zapewniamy: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Godziny zajęć: Dzień I ‐ 10‐16:30 16 września 2014 r. Nova Skills Sp. z o.o. tel. (22) 100 45 55 KRS 0000477594 ul. Kolejowa 47/U23 01‐210 Warszawa fax. (22) 100 45 54 NIP 527‐270‐13‐34 www.novaskills.pl (22) 100 45 54 lub na email [email protected] Wypełniony formularz wyślij na nr faksu DANE UCZESTNIKÓW
1 osoba
Imię i Nazwisko Stanowisko Email Imię i Nazwisko Stanowisko Email Telefon 3 osoba Imię i Nazwisko Stanowisko Email Telefon DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (DO KONTAKTU) Imię i Nazwisko Stanowisko Email Telefon DANE FIRMY Nazwa Adres NIP Telefon/fax □ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec Nova Skills sp. z o.o. □ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Nova Skills sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej NS), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez NS, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Telefon FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2 osoba i partnerów NS. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących NS oraz partnerów i klientów NS. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Warsztaty: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY Warszawa, 16 września 2014 r.
550.00 PLN + VAT (do 9 września 2014 r) 690.00 PLN + VAT (od 10 września 2014 r) W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
REGULAMIN ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto NS wskazane w potwierdzeniu. 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem prześlemy Państwu oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e‐mail osoby do kontaktu wskazanej w formularzu. 3. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje powstanie zobowiązania do zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. NS zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów, miejsca szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych. …………………………………………………………………………………………… PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ …………………………………………………………………………………………… DATA I PIECZĘĆ □ Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e‐mail księgowości wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Nova Skills Sp. z o.o. tel. (22) 100 45 55 KRS 0000477594 ul. Kolejowa 47/U23 01‐210 Warszawa fax. (22) 100 45 54 NIP 527‐270‐13‐34 www.novaskills.pl