Generuj PDF z tej stronie - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Źródło:
http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12460,Ustawowe-znamiona-przestepstw-zwiazanych-z-praniembrudnych-pieniedzy.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 21:43
Ustawowe znamiona przestępstw związanych z praniem
brudnych pieniędzy
Autor:
USTAWOWE ZNAMIONA PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z PRANIEM BRUDNYCH PIENIĘDZY
W dniach 23 - 25 marca 2010 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego na temat: „Ustawowe znamiona przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy”. Przedmiotowy kurs doskonalący skierowany był do funkcjonariuszy SG zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Straży Granicznej, właściwych do wykonywania czynności w zakresie
rozpoznawania i ścigania przestępstwa - prania brudnych pieniędzy. Całość szkolenia zrealizowana została przez Zespół Procedury Karnej i Kryminalistycznej Zakładu Prawa COS SG w Koszalinie.
Program kursu zawierał następującą tematykę: - Istota przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”; - Rozwój polskich regulacji prawnych „prania pieniędzy”. Kryminalizacja „prania brudnych pieniędzy”; - Tworzenie źródeł brudnych dochodów i ich uwarunkowania; - Wpływ zorganizowanych grup przestępczych na sektor finansowo-bankowy; - Etapy i metody „prania brudnych pieniędzy”, etapy rozdrabniania wpłat; - Systemy
legalizacji brudnych dochodów w oazach podatkowych; - Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; - Metodyka typowania transakcji podejrzanych i powiązanych; - Skutki „prania brudnych pieniędzy” dla sektora finansowego.
"
2010/03/downloads_wydarzenia_20100329_th_1.JPG