OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA
Transkrypt
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA
Jasło, dnia 16.03.2012 r. OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. „Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Spółka) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20.04.2012 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Jaśle pod adresem: ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej. 2. Wybór przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. 7. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. przez biegłego rewidenta. 8. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności określonych w § 21.4 Statutu Spółki. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 r. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. podziału zysku za 2011 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 r. ustalenia wysokości diety dla Członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wyrażenia zgody na realizację budowy stacji paliw pod znaną marką i zawarcie stosownej umowy wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów obrotowych i ustanowienia zabezpieczeń wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego i ustanowienia zabezpieczeń podjęcie uchwały w przedmiocie wstępnego wyrażenia zgodny na podział Spółki, zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez wydzielenie części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowej spółki akcyjnej. 12.Sprawy różne. 13.Zakończenie obrad”.