Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników: 1. Otwarcie

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Otwarcie Zgromadzenia Wspólników - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Wybór Przewodniczącego obrad.
Powołanie protokolanta.
Uchwała o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji powoływanych
przez Zgromadzenie Wspólników i wybór Komisji
Uchwał i Wniosków
Skrutacyjnej.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 - bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja
dodatkowa.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Powzięcie Uchwał przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2007,
zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok 2007,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
podziału zysku - pokrycia strat za rok obrotowy 2007.
Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007:
Ludwik Depka Prądzyński, Zdzisław Olechnowicz, Krzysztof Taborowicz
Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w
roku 2007:
Dariusz Groth, Sławomir Hetmański, Konrad Rozwadowski.
Dyskusja nad wnioskiem udziałowców o odwołanie Rady Nadzorczej, (pismo udziałowców Spółki).
W przypadku odwołania członków Rady Nadzorczej - wybór członków Rady Nadzorczej.
Ogłoszenie wyników wyborów.
Wybór Dyrektora Zarządu.
Ogłoszenie wyników wyborów.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.