Wezwanie do zapisywania się na sprzeda akcji spółki Bank Ochrony

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwane dalej „Wezwaniem”)
zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi (zwanej dalej „Ustawą”)
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta
Przedmiotem Wezwania jest 6.955.045 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej
10,00 zł każda („Akcje”) spółki Bank Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, Al.
Jana Pawła II 12 („Spółka”). Akcje będące przedmiotem Wezwania zostały dopuszczone do
publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem
PLBOS0000019.
2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
wzywającego
Firma:
Siedziba:
Adres:
Skandinaviska Enskilda Banken AB („Wzywający” )
Sztokholm
Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40, Stockholm, Sweden
3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
podmiotu nabywającego akcje
Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający, w
związku z powyższym wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 2 niniejszego
Wezwania.
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej
podmiotu pośredniczącego
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Dom Maklerski”)
Warszawa
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
(+48 22) 622 66 22
(+48 22) 629 71 50
[email protected]
5. Liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza nabyć w wyniku wezwania, i
odpowiadająca jej liczba głosów
Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 6.955.045 Akcji Spółki, uprawniających
do 6.955.045 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 52,69% kapitału
zakładowego i reprezentujących 52,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Wartość każdej akcji = 10,00 ZŁ
Seria
Liczba akcji
Typ akcji
A
Zwykłe
236.700
1
Data rejestracji
9 stycznia 1991
B
Zwykłe
1.263.300
C
Zwykłe
477.600
30 grudnia 1992
C
Zwykłe
22.400
30 grudnia 1992
D
Zwykłe
1.300.000
30 grudnia 1992
E
Zwykłe
647.300
30 czerwca 1994
E
Zwykłe
15.500
30 czerwca 1994
E
Zwykłe
37.200
30 czerwca 1994
F
Zwykłe
1.500.000
30 grudnia 1994
G
Zwykłe
1.260.000
30 czerwca 1995
H
Zwykłe
670.000
30 czerwca 1995
I
Zwykłe
70.000
30 czerwca 1995
J
Zwykłe
1.055.000
21 czerwca 1996
K
Zwykłe
945.000
21 czerwca 1996
L
Zwykłe
1.200.000
29 listopada 1996
M
Zwykłe
2.500.000
7 maja 1998
Ogólna liczba akcji:
11 marca 1992
13.200.000
6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot
nabywający zobowiązuje się do nabycia tych akcji, jeśli warunek taki jest określony
Nie dotyczy – Wezwanie nie jest warunkowe.
7. Liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i
odpowiadająca jej liczba głosów
Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 13.200.000 Akcji, uprawniających do
13.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100 % kapitału
zakładowego i reprezentujących 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów
nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
Nie dotyczy – wszystkie Akcje w ramach Wezwania zamierza nabyć wyłącznie Wzywający.
9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem
Cena, po której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje objęte Wezwaniem wynosi 73 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy złote) za jedną Akcję (zwana dalej „Ceną”).
Aspekty podatkowe
2
Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Akcji
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w części
przekraczającej koszt ich nabycia, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.
10. Cena, od której, zgodnie z art. 155 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9,
ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
Cena wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 155 Ustawy. Cena, po jakiej
Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje, nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z
ostatnich 6 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która wynosi 52,20 zł za jedną Akcję,
jak również nie jest niższa niż najwyższa cena, jaką za Akcje Wzywający lub podmioty
bezpośrednio lub pośrednio od niego zależne lub które łączy porozumienie wymienione w
art. 158a ust. 3 pkt 1 Ustawy zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania,
która wynosi 54,50 zł za jedną Akcję.
11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje
objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi
skrócenie terminu przyjmowania zapisów
Data ogłoszenia Wezwania:
12 września 2005 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:
19 września 2005 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 14 października 2005 r.*
Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji nie ulegnie skróceniu.
*Wzywający może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów nie później
niż przed zakończeniem przyjmowania zapisów, przy czym przedłużenie terminu może
nastąpić na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Jeśli Wzywający zdecyduje o
przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów, informacja ta zostanie przekazana do
publicznej wiadomości, w dniu podjęcia takiej decyzji, za pośrednictwem Polskiej Agencji
Prasowej wraz ze wskazaniem nowego harmonogramu zakończenia Wezwania.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający. Nie istnieje podmiot
dominujący wobec Wzywającego.
14. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający posiada wraz z
podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
Wzywający posiada bezpośrednio 2.923.509 Akcji Spółki, uprawniających do 2.923.509
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 22,148% kapitału zakładowego
Spółki i stanowiących 22,148% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego.
Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi tj. Försäkringsaktiebolaget Skandinaviska
Enskilda Captive AB, Repono Holding AB oraz Repono Service AB, posiada 6.244.955
Akcji Spółki, uprawniających do 6.244.955 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 47,31% głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej przedstawiamy podmioty zależne Wzywającego posiadające Akcje Spółki.
1. Försäkringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captive AB
Ilość akcji
1.017.820 (7,711% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki)
Rodzaj akcji
Akcje zwykłe na okaziciela
2. Repono Holding AB
Ilość akcji
1.363.626 (10,331% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki)
Rodzaj akcji
Akcje zwykłe na okaziciela
3. Repono Service AB
Ilość akcji
940.000 (7,121% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)
Rodzaj akcji
Akcje zwykłe na okaziciela
15. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć
wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu
wezwania
Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotami
zależnymi 13.200.000 Akcji Spółki, uprawniających do 13.200.000 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących
100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego.
16. Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje
posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający.
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego.
4
Informacje dotyczące liczby Akcji oraz odpowiadającej jej liczby głosów, jaką Wzywający
posiada wraz z podmiotami zależnymi, zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego
Wezwania.
17. Liczba akcji i odpowiadająca jej liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje
zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po
przeprowadzeniu wezwania
Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający.
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego.
Informacje dotyczące liczby Akcji oraz odpowiadającej jej liczby głosów, jaką Wzywający
zamierza osiągnąć wraz z podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania, zostały
przedstawione w pkt. 15 niniejszego Wezwania.
18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje
Nie dotyczy – podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
Dom Maklerski będzie przyjmował zapisy na sprzedaż Akcji w siedzibie
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. przy:
Ul. Marszałkowskiej 78/80
00-517 Warszawa
tel. +48 (22) 622 66 22
fax: +48 (22) 629 71 50
e.mail: [email protected]
Zapisy będą przyjmowane w godzinach między 9.00 – 17.00. Zapisy na sprzedaż Akcji
można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
Ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „BOŚ S.A. – Wezwanie”.
W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, za
złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez
Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą określoną w pkt. 31,
które to zapisy Dom Maklerski otrzyma najpóźniej do godziny 17.00 czasu polskiego w
dniu 14 października 2005 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 odnośnie terminów.
Informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów na Akcje objęte niniejszym
Wezwaniem zostały przedstawione w pkt. 31 niniejszego Wezwania.
20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od
osób, które odpowiedziały na wezwanie
5
Wzywający nie zamierza w czasie trwania Wezwania nabywać Akcji od osób, które
odpowiedziały na Wezwanie.
Nabycie akcji od osób, które odpowiedzą na Wezwanie, będzie miało miejsce nie później,
niż w ciągu trzech dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie
transakcji odbędzie się nie później, niż w ciągu trzech dni roboczych od jej zawarcia.
21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji niedopuszczonych do
publicznego obrotu
Nie dotyczy – przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje dopuszczone do publicznego
obrotu.
22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane
akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także
określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie
Nie dotyczy – zapłata za Akcje zostanie dokonana środkami pieniężnymi, w zamian za
nabywane w Wezwaniu Akcje nie będą wydawane jakiekolwiek rzeczy lub prawa.
23. Tryb i sposób dokonania zamiany
Nie dotyczy – niniejsze Wezwanie jest wezwaniem do sprzedaży (patrz: pkt 22 Wezwania).
24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec
emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
W rozumieniu Ustawy, Wzywający nie jest ani podmiotem dominującym ani podmiotem
zależnym wobec Spółki.
25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo
zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji
albo zależności
Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający. W rozumieniu Ustawy, Wzywający nie
jest ani podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym wobec Spółki.
26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu zawiadomienia o braku
zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu udzielającej zgody na
nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem otrzymania
odpowiednich decyzji lub zawiadomień przed rozpoczęciem zapisów
W dniu 9 września 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, zgodnie z art. 149
ust. 1 Ustawy, decyzją nr DIA/S/4131/26/2005, udzieliła zgody na nabycie przez
Wzywającego Akcji Spółki w liczbie umożliwiającej przekroczenie 50% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W dniu 5 września 2005 r. Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody
Wzywającemu na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką.
6
W dniu 7 września 2005 r. Komisja Nadzoru Bankowego udzieliła Wzywającemu
zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku
nabycia Akcji, z których prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczą próg
75%.
27. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
wezwania
Celem nabycia Akcji Spółki jest wzmocnienie pozycji Wzywającego, jako głównego
akcjonariusza Spółki, zgodnie ze strategią Wzywającego przewidującą zwiększanie jego
obecności na rynku środkowoeuropejskim, a w szczególności w Polsce.
Spółka jest głównym polskim podmiotem Grupy SEB, który ma stanowić centralny element
działalności Wzywającego w Polsce i ma zasadnicze znaczenie dla długofalowej strategii
rozwoju Grupy w Polsce. Przedmiot działalności handlowej Spółki zostanie utrzymany i
będzie dalej rozwijany. Krótkoterminowa strategia biznesowa SEB w Polsce przewiduje
zwiększenie udziału w polskim rynku bankowym z 2% do 4%.
Wzywający aktywnie wspiera Spółkę od początków jego inwestycji w Spółkę, między
innymi przekazując jej know-how. Plany Wzywającego przewidują zwiększenie tych
działań w przyszłości, po przekroczeniu progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Wzywający zamierza rozwijać i modernizować Spółkę w ciągu najbliższych trzech lat po
nabyciu Akcji.
Wzywający planuje rozwijanie Spółki i wzmacnianie jej pozycji finansowej i rynkowej. Po
nabyciu akcji objętych Wezwaniem, Wzywający planuje stałe zwiększanie wartości Spółki,
jako kluczowej spółki operacyjnej w Polsce oraz jej integrację z modelem Grupy SEB.
28. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
są przedmiotem wezwania
Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający. Informacje dotyczące szczegółowych
zamiarów Wzywającego w stosunku do Spółki zostały przedstawione w pkt 27 niniejszego
Wezwania.
29. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny
podmiot ogłosi wezwanie na Akcje będące przedmiotem niniejszego Wezwania.
30. Wskazanie sposobu przeprowadzenia wezwania, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia
Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi przed upływem terminu
składania zapisów wskazanym w pkt 11 niniejszego Wezwania.
7
31. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe
Treść niniejszego Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający
informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji.
Akcje nabyte przez Wzywającego w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani
żadnymi innymi prawami osób trzecich.
Dom Maklerski nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji związanych ze złożeniem
zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru zapisów. Koszty związane m.in.
z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją
transakcji sprzedaży mogą być potrącane przez banki i domy maklerskie wykonujące te
czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji.
Wzywający zwraca szczególną uwagę na warunki Wezwania dotyczące zasad płatności
Ceny, zawarte w pkt 9 niniejszego Wezwania. Wraz z podpisaniem formularza zapisu osoba
składająca zapis składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym
Wezwaniu oraz formularzu zapisu, a w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących
płatności Ceny.
31.1 Szczegółowe procedury odpowiedzi na wezwanie
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w
odpowiedzi na niniejsze Wezwanie wraz z kopią Wezwania oraz wzorami odpowiednich
formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostanie
udostępniona przez Dom Maklerski wszystkim domom maklerskim oraz bankom
prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będzie udostępniona w okresie
przyjmowania zapisów w siedzibie Domu Maklerskiego.
W dniu 19 września 2005 r. Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania
zapisów przyjmowane będą zapisy osób zgłaszających się na Wezwanie na sprzedaż Akcji.
Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w
siedzibie Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 odnośnie terminów,
powinny dokonać następujących czynności:
1. Złożyć nie później niż do dnia 14 października 2005 r. włącznie, w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych,
dyspozycję blokady Akcji do dnia 24 października 2005 r. włącznie i zlecenie
sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe
wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Wzywającemu, potwierdzające
dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia
sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być wystawione z datą ważności do dnia 19
października 2005 r. włącznie.
2. W siedzibie Domu Maklerskiego, w godzinach przyjmowania zapisów i nie później
niż do dnia 14 października 2005 r. włącznie, złożyć zapis na odpowiednim
formularzu oraz załączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym
mowa w pkt.1 powyżej. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji
lub jego pełnomocnik.
8
Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za
pośrednictwem kuriera, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 odnośnie terminów, powinny
dokonać następujących czynności:
1. Złożyć nie później niż do dnia 14 października 2005 r. włącznie, w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych,
dyspozycję blokady Akcji do dnia 24 października 2005 r. włącznie i zlecenie
sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe
wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Wzywającemu, potwierdzające
dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia
sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być wystawione z datą ważności do dnia 19
października 2005 r. włącznie.
2. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej
dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego nie później niż do
godziny 17.00 do dnia 14 października 2005 r. włącznie:
a) Oryginał świadectwa depozytowego,
b) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji –
podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny
być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo
depozytowe lub pracownika Domu Maklerskiego poprzez złożenie przez
niego podpisu na formularzu zapisu. Potwierdzenie podpisu oraz
umocowania osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży może być dokonane
również przez notariusza.
Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „BOŚ S.A. – Wezwanie”.
W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy
zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami
poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski otrzyma do
godziny 17.00 do dnia 14 października 2005 r. włącznie, z zastrzeżeniem postanowień pkt.
11 odnośnie terminów.
Podpisanie formularza zapisu stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o
przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich
czynności związanych z Wezwaniem.
W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów
udostępnionymi przez Dom Maklerski.
Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwołalny.
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim
dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny
9
dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z
przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.
Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji,
wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów
wartościowych ich właściciela, nie dłużej jednak niż do dnia 24 października 2005 r.
włącznie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 odnośnie terminów.
Akcje należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały
świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji zostaną odblokowane
najpóźniej w dniu 25 października 2005 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt.11 odnośnie
terminów.
Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie
pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski,
który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu
notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno
obejmować umocowanie do:
- zablokowania Akcji spółki na okres do dnia 24 października 2005 r. oraz
złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek na którym zdeponowane są Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych
Akcji.
Klienci Domu Maklerskiego przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają
świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji
blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
31.2 Pozostałe istotne informacje o wezwaniu
Osoby posiadające akcje zdeponowane na rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski,
działający w charakterze sponsora emisji, przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji
powinny dokonać transferu Akcji na posiadany przez siebie rachunek papierów
wartościowych. Osoba rozpoczynająca procedurę transferu powinna pamiętać, iż może ona
trwać do 10 dni roboczych.
Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów
maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów
wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki
papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu
maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach
Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy
banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających
rachunki papierów wartościowych mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu
maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski
odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.
10
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma
po upływie terminu przyjmowania zapisów.
Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi powyższe
warunki.
Potwierdzeniem wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu na sprzedaż Akcji jest
wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów. Wyciąg z rejestru stanowi wyłącznie dowód tego, że
został złożony zapis o określonej treści. Dom Maklerski we współpracy z podmiotami,
które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw
depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji lub faktu wystawienia
świadectwa depozytowego Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą
przedmiotem transakcji giełdowej.
Lars Gustafsson
Senior Adviser
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Gunnar Lindberg
Vice President Eastern European Banking
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Podpisy osób działających w imieniu
Wzywającego:
Radosław Olszewski
Prezes Zarządu
Przemysław Sobotowski
Członek Zarządu
Podpisy osób działających w imieniu
Domu Maklerskiego:
11