Oferta usług prewindykacyjnych – scoring kontrachenta

DMK Money 1
Oferta usług prewindykacyjnych – scoring kontrachenta
Ocena potencjalnego Kontrahenta z pozycji bezpieczeństwa
ekonomicznego Państwa Przedsiębiorstwa
Raport oceny Kontrahenta jest niezbędnym narzędziem minimalizacji ryzyka
dostarczania towaru z odroczonym terminem płatności.
Raport terenowy wzmacnia decyzyjność wydania zgody na limit kredytowy, oraz
eliminuje zagrożenie związane z ew. wyłudzeniem towaru.
Zakres usług
1. Raport Gospodarczy - Polska
Zakres raportu obejmuje następujące informacje :
•
potwierdzenie istnienia podmiotu pod adresem rejestracji w KRS lub wpisu w
Wydz. Ewid. Gosp.
•
ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
•
ustalenie przedmiotu i zakresu oraz skali prowadzonej działalności
•
ustalenie powiązań finansowo – gospodarczych weryfikowanego podmiotu
•
ustalenie statusu firmy na tle konkurencji
•
ustalenie ew. symptomów zagrożenia dla prowadzonej działalności
•
ustalenie standardu lokalu siedziby firmy, liczby zatrudnionych osób ( w
biurze/magazynach)
•
ustalenie składników majątkowych weryfikowanego podmiotu oraz prezesa
zarządu
•
ustalenie aktywnych telefonów kontaktowych, poczty e-mail, strony WWW
•
analizę bilansu finansowego za ostatni rok prowadzonej działalności gospodarczej
•
inspekcja terenowa ( dokumentacja foto )
•
ustalenie zadłużeń weryfikowanego podmiotu
•
monitoring giełd wierzytelności
•
wydanie opinii pod kątem oceny poziomu ryzyka kredytowego
Cena za raport – 2.000 zł netto + VAT.
Czynności zakończone są raportem końcowym.
Zakres działania obejmuje wszystkie województwa na terenie Polski.
Realizację czynności wykonują licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie wykrywania: przestępstw gospodarczych, wyłudzeń kredytowych i
ubezpieczeniowych.
2. Sprawdzanie i Analiza Wiarygodności Kontrahentów
Zakres raportu obejmuje następujące informacje:
1
•
ustalenie powiązanych i zależnych spółek oraz ich powiązań finansowo –
gospodarczych
•
ustalenie prowadzonego przedmiotu ich działalności
•
ustalenie osób reprezentujących powiązane podmioty
DMK Money | http://www.dmkmoney.pl | [email protected]
DMK Money 2
Oferta usług prewindykacyjnych – scoring kontrachenta
•
•
ustalenie obiegowych opinii na lokalnym rynku o weryfikowanych podmiotach
ustalenie obiegowych opinii na lokalnym rynku o kierownictwie/właścicielach
Cena za raport 800 zł netto + VAT.
Czynności zakończone są raportem końcowym.
Zakres działania obejmuje wszystkie województwa na terenie Polski.
Realizację czynności wykonują licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie wykrywania: przestępstw gospodarczych, wyłudzeń kredytowych i
ubezpieczeniowych.
3. Weryfikacja Dokumentów Rejestrowych Podmiotu Gospodarczego
Zakres działań obejmuje następujące czynności terenowe w odpowiednich urzędach
rejestrowych:
•
KRS - weryfikacja faktycznej rejestracji we właściwym sądzie
gospodarczym/upadłościowym/naprawczym
•
NIP - weryfikacja faktycznej rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym
•
WDG – weryfikacja faktycznej rejestracji we właściwym wydziale działalności
gospodarczej
•
REGON – weryfikacja faktycznej rejestracji we właściwym urzędzie statystycznym
•
ARR – weryfikacja faktycznej rejestracji we właściwej Agencji Rynku Rolnego
•
PESEL – weryfikacja faktycznego istnienia osoby w bazie rejestrowej pesel
Cena za raport 800 zł netto + VAT.
Czynności zakończone są raportem końcowym.
Zakres działania obejmuje wszystkie województwa na terenie Polski.
Realizację czynności wykonują licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie wykrywania: przestępstw gospodarczych, wyłudzeń kredytowych i
ubezpieczeniowych.
4. Ustalenia miejsca zameldowania osób fizycznych
Zakres raportu obejmuje następujące informacje:
•
•
•
ustalenie danych meldunkowych
ustalenie telefonów kontaktowych stacjonarnych i komórkowych ( rejestrowanych)
ustalenie adresu poczty e-mail, WWW
Cena za raport 600 zł netto + VAT.
2
Czynności zakończone są raportem końcowym.
Zakres działania obejmuje wszystkie województwa na terenie Polski.
Realizację czynności wykonują licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie wykrywania: przestępstw gospodarczych, wyłudzeń kredytowych i
ubezpieczeniowych.
DMK Money | http://www.dmkmoney.pl | [email protected]
DMK Money 3
Oferta usług prewindykacyjnych – scoring kontrachenta
5. Ustalenie miejsca pobytu osoby ukrywającej się
Zakres raportu obejmuje następujące informacje:
•
ustalenie ostatniego adresu meldunkowego osoby ukrywającej się
•
ustalenie ostatniego adresu meldunkowego współmałżonka/ki
•
ustalenie faktycznego miejsca pobytu osoby ukrywającej
Cena za raport – wycena indywidualna ( od 2.000 do 4.000 tys. zł netto + VAT.)
Czynności zakończone są raportem końcowym.
Zakres działania obejmuje wszystkie województwa na terenie Polski.
Realizację czynności wykonują licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie wykrywania: przestępstw gospodarczych, wyłudzeń kredytowych i
ubezpieczeniowych.
6. Śledztwa spadkowe
Zakres raportu obejmuje następujące informacje:
•
ustalenie spadkobierców
•
ustalenie danych meldunkowych spadkobierców
•
ustalenie faktycznego miejsca pobytu spadkobierców
•
ustalenie telefonów kontaktowych stacjonarnych i komórkowych ( rejestrowanych)
Cena za raport – wycena indywidualna ( od 3.000 do 9.000 tys. zł netto + VAT.)
7. Śledztwa w sprawie poszukiwania i zabezpieczania majątku
Zakres raportu obejmuje następujące informacje:
•
poszukiwanie konkretnych składników majątkowych weryfikowanego podmiotu,
które stanowić będą wartość przyszłej egzekucji komorniczej
•
poszukiwanie wyprowadzanych składników majątku na rzecz osób trzecich z
weryfikowanego podmiotu
•
ustalenie w w/w zakresie praw własności – nieruchomości i ruchomości
•
ustalanie faktycznych źródeł dochodu/miejsc pracy
Cena za raport – 2.000 zł netto + VAT.
3
Czynności zakończone są raportem końcowym.
Zakres działania obejmuje wszystkie województwa na terenie Polski.
Realizację czynności wykonują licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie wykrywania: przestępstw gospodarczych, wyłudzeń kredytowych i
ubezpieczeniowych.
DMK Money | http://www.dmkmoney.pl | [email protected]