Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia
Zarząd spółki Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Republika
Słowacka, REGON: 31 560 636, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Žilina, wydział: Sa, sygn.: 62/L
(dalej zwanej “spółka“ w odpowiedniej formie gramatycznej)
niniejszym
zgodnie z postanowieniem § 184 ustawy Dz. U. Nr 513/1991 kodeks handlowy w obowiązującym brzmieniu (dalej zwanej
„Kodeks Handlowy“) oraz artykułem VIII punkt 3 i 6 Statutu spółki zwołuje
zwyczajne walne zgromadzenie spółki,
które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 w hotelu GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8,
059 60 Vysoké Tatry, z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.
Wybór organów zwyczajnego walnego zgromadzenia (przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia,
protokolanta, dwóch weryfikatorów protokołu i skrutatorów), zatwierdzenie uczestnictwa osób trzecich w
zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
Omówienie sprawozdania zarządu spółki dotyczącego wyników działalności gospodarczej, stanu aktywów spółki
i zarządzania finansami na dzień 31.10.2014 r., planu handlowego i budżetu finansowego spółki za rok
gospodarczy rozpoczynający się 01.11.2014 i kończący się 31.10.2015 oraz sprawozdania rocznego na dzień
31.10.2014 r., sprawozdanie rady nadzorczej.
Uchwalenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki na dzień 31.10.2014 r. oraz wniosku o podział zysku
osiągniętego w roku gospodarczym zaczynającym się 01.11.2013 i kończącym się 31.10.2014.
Powołanie biegłego rewidenta spółki zgodnie z § 19 ustawy Dz. U. Nr 431/2002 o księgowości.
Odwołanie członka rady nadzorczej
Wybór członka rady nadzorczej spółki, zatwierdzenie umowy o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej.
Zakończenie.
Dniem decydującym do skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusza w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki,
prawa do głosowania na nim, zwracania się o udzielenie informacji i wyjaśnień oraz zgłaszania wniosków jest trzeci dzień
poprzedzający dzień zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. 22 kwietnia 2015 r.
Prezentacja akcjonariuszy spółki odbędzie się w miejscu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w dniu 25 kwietnia
2015 r. w godzinach od 12:00 do 14:30.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną podczas prezentacji winien wylegitymować się dokumentem tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Akcjonariusz będący osobą prawną podczas prezentacji winien przedstawić oryginał wyciągu spółki
z rejestru handlowego lub poświadczoną kopię oryginalnego wyciągu spółki z rejestru handlowego, nie starszy niż 90 dni;
jeśli akcjonariusz będący osobą prawną nie jest wpisany do rejestru, przedstawia oryginał lub poświadczoną kopię
dokumentu potwierdzającego osobowość prawną ze wskazaniem osoby upoważnionej do występowania w imieniu
akcjonariusza będącego osobą prawną. Osoba fizyczna występująca w imieniu akcjonariusza będącego osobą prawną
podczas prezentacji winna legitymować się dokumentem tożsamości.
Przy okazji zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółka przygotowała dla akcjonariuszy bogaty program
towarzyszący, w ramach którego mogą wypróbować usługi oferowane przez spółkę. Akcjonariusze przez cały weekend będą
mogli korzystać z mnóstwa przywilejów, takich jak noclegi w korzystnych cenach w GRANDHOTELU PRAHA****
w Tatrzańskiej Łomnicy, kolejki linowe w Tatrach Wysokich i Niskich, czy obniżone ceny biletów wstępu do Aquaparku
Tatralandia. Więcej informacji na temat programu towarzyszącego można znaleźć na www.tmr.sk. Na ewentualne pytania
odpowiadamy mailowo pod adresem [email protected] lub pod numerem infolinii 0850 606 202.
Uwagi i pouczenia dla akcjonariuszy.
a)
akcjonariusz ma prawo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, głosowania na nim, wnioskowania
o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących spraw spółki lub spraw osób kontrolowanych przez spółkę, które mają
związek z przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz składania wniosków i wnoszenia o włączenie
określonych spraw do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Dniem decydującym dla skorzystania z owych praw jest trzeci dzień poprzedzający dzień zwyczajnego walnego
zgromadzenia. Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia każdemu
akcjonariuszowi na jego wniosek prawdziwych informacji i wyjaśnień, które mają związek z przedmiotem obrad
zwyczajnego walnego zgromadzenia. Jeśli zarząd nie jest w stanie udzielić akcjonariuszowi kompletnych informacji
podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia lub jeśli akcjonariusz zwróci się o to podczas zwyczajnego walnego
zgromadzenia, zarząd obowiązany jest do udzielenia ich akcjonariuszowi na piśmie najpóźniej w terminie 15 dni od dnia
2
b)
c)
zwyczajnego walnego zgromadzenia. Informację na piśmie zarząd przesyła akcjonariuszowi na adres przez niego
wskazany, w przeciwnym razie udostępnia ją w siedzibie spółki; jeśli akcjonariusz nie skorzysta z prawa do żądania
udzielenia informacji zgodnie z § 180 ust. 3 i 4 Kodeksu Handlowego w sądzie w ciągu jednego miesiąca od dnia
zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego zwrócił się do zarządu spółki lub rady nadzorczej o udzielenie
informacji, prawo to wygasa.
na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje, których wartość nominalna osiąga co najmniej 5%
kapitału zakładowego, zarząd włącza wnioskowaną przez nich sprawę do porządku obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia; zwyczajne walne zgromadzenie obowiązane jest do omówienia tej sprawy; wniosek o uzupełnienie
programu obrad musi być uzasadniony albo musi być do niego załączony projekt uchwały zwyczajnego walnego
zgromadzenia, w przeciwnym razie zwyczajne walne zgromadzenie nie musi odnosić się do takiego wniosku; jeśli
wniosek o włączenie określonej sprawy do programu obrad został doręczony po przesłaniu zaproszenia na zwyczajne
walne zgromadzenie lub po publikacji zawiadomienia o zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zarząd przesyła lub
publikuje uzupełniony program obrad walnego zgromadzenia w sposób określony w przepisach prawa oraz statucie w
części dotyczącej zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia co najmniej dziesięć dni przed dniem zwyczajnego
walnego zgromadzenia; jeśli zawiadomienie o uzupełnieniu programu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia nie
jest możliwe, sprawę można włączyć do programu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wyłącznie na podstawie §
185 ust. 2 Kodeksu Handlowego; zarząd każdorazowo jest obowiązany do przesłania lub publikacji zawiadomienia
o uzupełnieniu programu obrad w terminie 10 dni przed dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli akcjonariusze
zgodnie z § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego doręczą wniosek najpóźniej 20 dni przed dniem zwyczajnego walnego
zgromadzenia;
akcjonariusz ma prawo do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz wykonywania w nim swoich praw
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie
podpisem mocodawcy, określającego zakres uprawnień pełnomocnika i zgodnie z postanowieniem § 184 ust. 1 Kodeksu
Handlowego oraz artykułem VI punkt 3, VIII punkt 2 i IX punkt 6 obowiązującego statutu spółki. Akcjonariusz będący
osobą fizyczną podczas prezentacji winien wylegitymować się dokumentem tożsamości. Akcjonariusz będący osobą
prawną podczas prezentacji winien przedstawić oryginał lub poświadczoną kopię wyciągu z rejestru handlowego lub
podobnego rejestru, nie starszy niż 90 dni; jeśli akcjonariusz będący osobą prawną nie jest wpisany do rejestru, winien
przedstawić oryginał lub poświadczoną kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną.
Akcjonariusz będący osobą prawną podczas prezentacji winien przedstawić również oryginał lub poświadczoną kopię
dokumentu ze wskazaniem osoby upoważnionej do występowania w imieniu akcjonariusza będącego osobą prawną.
Osoba fizyczna występująca w imieniu akcjonariusza będącego osobą prawną podczas prezentacji winna
wylegitymować się także dokumentem tożsamości. Pełnomocnik akcjonariusza będącego osobą fizyczną dodatkowo
podczas prezentacji winien przedstawić, poza dokumentami wymienionymi powyżej, pełnomocnictwo
z poświadczonym notarialnie podpisem akcjonariusza i wylegitymować się dokumentem tożsamości. Pełnomocnik
akcjonariusza będącego osobą prawną dodatkowo podczas prezentacji winien przedstawić, poza dokumentami
wymienionymi powyżej, pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem akcjonariusza i oryginał lub
poświadczoną kopię wyciągu z rejestru handlowego lub podobnego rejestru, nie starszy niż 90 dni; jeśli osoba prawna
nie jest wpisana do rejestru, winna przedstawić oryginał lub poświadczoną kopię aktualnego dokumentu
potwierdzającego osobowość prawną. Pełnomocnik będący osobą prawną podczas prezentacji winien przedstawić
również oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu ze wskazaniem osoby upoważnionej do występowania w imieniu
pełnomocnika będącego osobą prawną. Osoba fizyczna występująca w imieniu pełnomocnika winna również
wylegitymować się dokumentem tożsamości. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być członek rady nadzorczej spółki.
W takim wypadku w pełnomocnictwie muszą znajdować się konkretne wskazówki dotyczące głosowania w sprawie
każdej uchwały lub każdego punktu programu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, w sprawie którego członek
rady nadzorczej jako pełnomocnik ma głosować w imieniu akcjonariusza. Poprawność listy uczestników potwierdzają
swoimi podpisami przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia i protokolant wybrani zgodnie ze statutem
spółki. Jeśli spółka odmówi zapisania określonej osoby na listę uczestników, fakt ten musi być odnotowany na liście
uczestników ze wskazaniem powodu odmowy. Lista uczestników stanowi załącznik do protokołu ze zwyczajnego
walnego zgromadzenia spółki. Zgodnie z postanowieniem § 184 ust. 3 Kodeksu Handlowego spółka przesyła
zawiadomienie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu właścicielowi akcji na okaziciela listem poleconym wraz ze
sprawozdaniem finansowym jednostki na dzień 31.10.2014 r. na wskazany przez niego adres i na jego koszt, jeśli
posiadacz akcji na okaziciela ustanowił zastaw na rzecz spółki na choćby jednej akcji spółki jako zabezpieczenie
pokrycia kosztów z tym związanych. Jeśli akcjonariusz posiada akcje na więcej niż jednym koncie papierów
wartościowych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, spółka umożliwia takiemu akcjonariuszowi jego
reprezentowanie przez jednego pełnomocnika za każde z rzeczonych kont papierów wartościowych w rozumieniu
odrębnych przepisów. Akcjonariusz, który posiada akcje spółki przechowywane u powiernika – jeśli powiernik
przechowuje akcje na rzecz akcjonariusza na rachunku posiadacza powiernika założonym zgodnie z § 105a ustawy Dz.
U. Nr 566/2001 o papierach wartościowych prowadzonym przez Centralny Depozytariusz Papierów Wartościowych
Republiki Słowackiej (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.), akcjonariusz poza dokumentami wymienionymi
w powyższej treści zawiadomienia winien przedstawić również dokument „Potwierdzenie powiernika“, z którego treści
wynika, że powiernik potwierdza, iż akcjonariusz jest właścicielem konkretnej liczby akcji spółki, które powiernik
przechowuje na rachunku posiadacza w decydującym dniu, tj. na dzień 22.04.2015 r. Akcjonariusz, który posiada akcje
spółki przechowywane za pośrednictwem powiernika – jeśli powiernik przechowuje akcje na rzecz akcjonariusza na
własnym rachunku właściciela założonym zgodnie z § 105 ustawy Dz. U. Nr 566/2001 o papierach wartościowych
prowadzonym przez Centralny Depozytariusz Papierów Wartościowych Republiki Słowackiej (Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.) i/lub członka Centralnego Depozytariusza Papierów Wartościowych Republiki Słowackiej,
może uczestniczyć w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i wykonywać prawa akcjonariusza w charakterze
3
d)
e)
f)
g)
h)
upoważnionego przedstawiciela powiernika odpowiednio do liczby sztuk akcji, które powiernik przechowuje na rzecz
akcjonariusza, a akcjonariusz poza dokumentami wymienionymi powyżej winien przedstawić także pełnomocnictwo
z poświadczonym notarialnie podpisem powiernika jako mocodawcy. Wzory pełnomocnictw, w tym wzór
„Potwierdzenia powiernika“ są dostępne do pobrania na stronie internetowej spółki www.tmr.sk. Spółka przyjmuje
zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnictwa, zmianie udzielonego pełnomocnictwa oraz odwołaniu pełnomocnictwa
również drogą elektroniczną na adres: [email protected] w formacie „pdf“.
z uwagi na to, że statut spółki nie reguluje możliwości głosowania za pośrednictwem poczty przed dniem zwyczajnego
walnego zgromadzenia (dalej jako „głosowanie korespondencyjne“) zgodnie z § 190a Kodeksu Handlowego, ani
głosowania za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z § 190d Kodeksu Handlowego podczas zwyczajnego
walnego zgromadzenia, akcjonariusz nie może skorzystać z prawa w głosowaniu podczas zwyczajnego walnego
zgromadzenia do głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem środków elektronicznych.
nazwisko osoby, która jest zgłaszana na członka rady nadzorczej spółki będzie dostępne dla akcjonariuszy do wglądu w
siedzibie spółki w dniach roboczych od daty publikacji niniejszego zawiadomienia o zwyczajnym walnym
zgromadzeniu do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia w godzinach od 09.00 do 15.00.
akcjonariusz ma prawo zwrócić się o udostępnienie kopii kompletnych treści dokumentów, projektów uchwał
zwyczajnego walnego zgromadzenia, które będą omawiane w ramach programu obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia, nazwiska osoby, która jest proponowana na członka rady nadzorczej oraz rocznego sprawozdania
finansowego jednostki na dzień 31.10.2014 r. oraz wzoru pełnomocnictwa w tym wzoru „Potwierdzenie zarządcy”, w
siedzibie spółki w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 15:00 od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia
o zwyczajnym walnym zgromadzeniu do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia. Powyższe dokumenty, wnioski,
nazwisko osoby proponowanej na członka rady nadzorczej oraz roczne sprawozdanie finansowe jednostki na dzień
31.10.2014 r. w tym samym czasie są udostępniane do wglądu w siedzibie spółki.
dane i dokumenty wymienione w lit. od d) do f) są podane do wiadomości na stronie internetowej spółki www.tmr.sk.
środki elektroniczne, za pośrednictwem których spółka publikuje informacje w myśl odrębnych przepisów to Internet,
strona internetowa spółki www.tmr.sk.
Każdy akcjonariusz uczestniczy w zwyczajnym walnym zgromadzeniu na własny koszt.
Bilans na dzień 31.10.2014
Aktywa
Po zaokrągleniu (tys.EUR
netto)
Aktywa ogółem
354 712
A Aktywa trwałe
313 397
B
Aktywa obrotowe
Pasywa
41 315
Po zaokrągleniu ( tys. EUR
netto)
Kapitał własny i zobowiązania łącznie
354 712
A Kapitał własny
101 252
B
Zobowiązania trwałe
C
Zobowiązania krótkoterminowe
Rachunek zysków i strat
Zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji
(EBITDA)
Zysk przed spłatą odsetek i podatków (EBIT)
Strata za okres
229 020
24 440
Po zaokrągleniu (tys. EUR
netto)
18 698
5 688
-225