Protokół Nr 40/2011 z posiedzenia Zarządu
Transkrypt
Protokół Nr 40/2011 z posiedzenia Zarządu
OR.0022.35.2011 P R O T O K Ó Ł Nr 40/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 27 września 2011 r. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 4. Omówienie aktualnej sytuacji Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach. 5. Analiza sytuacji finansowej i bieżących problemów Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. 6. Omówienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 7. Analiza wniosków dyrektorów placówek oświatowych w sprawie zmiany standardów zatrudnienia pracowników administracji. 8. Przyjęcie materiałów na sesję Rady Powiatu Chojnickiego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie i posiłki w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach (Uchwała Nr 138/2011). 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” (Uchwała Nr 139/2011). 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 140/2011). 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2011 rok (Uchwała Nr 141/2011). 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011(Uchwała Nr 142/2011). 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy dotyczącej realizacji projektu „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE” (Uchwała Nr 143/2011). 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od km 0+008,11 do km 3+544,03” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (Uchwała Nr 144/2011). 16. Rozpatrzenie pism. 17. Wolne wnioski. 1 W posiedzeniu wzięli udział: Członkowie Zarządu Powiatu: Stanisław Skaja - Starosta, Przemysław Biesek – Talewski - Wicestarosta Marek Szczepański – Członek Zarządu. Spoza Zarządu: Elżbieta Smaglinska – Skarbnik Powiatu Marek Buza – Sekretarz Powiatu Jan Bruski – dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Leszk Bonna – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach Maria Nieżorawska – dyrektor ds. ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach Wojciech Adamowicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Maria Wróblewska – dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Ad. 1 Pan Starosta powitał członków Zarządu i stwierdził quorum. Ad. 2 Zarząd przyjął porządek obrad – trzech członków zarządu głosowało „za”. Ad. 3 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 22 września 2011r. Ad.4 W punkcie 4 porządku obrad dotyczącym aktualnej sytuacji Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach udział wziął dyrektor bursy – pan Jan Bruski. Wcześniej Zarząd zapoznał się z treścią pism przesłanych przez dyrektora tej jednostki: • W sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie: w związku ze wzrastającymi kosztami za media dyrektor proponuje wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 110/2008 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie i posiłki w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach. Proponowana zmiana dotyczy zapisów §2 wskazanej uchwały. Dyrektor proponuje, aby opłaty za zakwaterowanie ustalone zostały na następującym poziomie: 1) grupa I o dochodzie na członka rodziny od 0,00 złotych do 100,00zł - stawka 0,00zł miesięcznie, 2) grupa II o dochodzie na członka rodziny powyżej 100,00zł do 500,00zł – stawka 30zł miesięcznie, 3) grupa III o dochodzie na członka rodziny powyżej 500,00zł – stawka 50,00zł miesięcznie. Ponadto dyrektor proponuje wprowadzenie dodatkowej opłaty miesięcznej dla wychowanków korzystających z prywatnych laptopów, czajników i innych urządzeń elektrycznych w wysokości 5,00zł. Dyrektor proponuje wprowadzić zmianę stawki z dniem 1 stycznia 2012r. Zarząd wystąpił w tej sprawie do Radcy Prawnego z prośbą o ustosunkowanie się do powyższej propozycji zmian, zwłaszcza wprowadzenia dodatkowej opłaty w wysokości 5,00zł. Pan Starosta: Czy Pan dyrektor zapoznał się z opinią Pani Mecenas? 2 Pan Jan Bruski: Tak. Zgodnie z opinią Radcy Prawnego musimy zrezygnować z opłaty dodatkowej za media, które są coraz droższe i musimy zrekompensować wydatki za zużycie w inny sposób. Myślę, ze powinniśmy podnieść stawkę z 30 do 50 zł i ustalić trzy grupy dochodów. Pan Starosta: Myślę, że możemy zaakceptować tę propozycję. Pan Jan Bruski: Proponuję wprowadzić zmiany od 1 stycznia 2012r., bo mamy dużo dzieci ze wsi, a dopiero wczoraj określono wartość hektara, na podstawie której określa się dochód i potrzeba czasu, aby rodzice uzyskali stosowne zaświadczenia o dochodach i mogli się przygotować do planowanej zmiany. Pan Starosta: Uważam, że nie możemy czekać do 1 stycznia, bo to generuje starty. Uchwała powinna wejść w życie od 1 listopada. A ile dzieci jest obecnie w bursie? Pan Jan Bruski: 98 – mam 92 miejsca, ale przyjęliśmy 98 osób i kilka osób oczekuje na liście rezerwowej, bo zawsze są jakieś niewielkie zmiany. Zarząd podejmie uchwałę w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie i posiłki w bursie w punkcie 9 porządku obrad. Pan Starosta: W przesłanym wcześniej piśmie będącym odpowiedzią na zapytanie dotyczące propozycji zmian do Uchwały Nr 81/2010 Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym Powiatu Chojnickiego w trwały zarząd, Pan Dyrektor proponuje zmianę wysokości opłaty za najem stołówki w bursie. W pkt. 5 ppkt. h wysokość opłaty za najem stołówki określona jest na kwotę 150,00zł. Pan Dyrektor pisze, że opierając się na doświadczeniach z okresu minionych wakacji, można stwierdzić, że opłata jest zbyt wysoka. Firmy cateringowe zapewniające wyżywienie dla grupy przez okres kilku lub kilkunastu dni, korzystały ze stołówki maksymalnie przez dwie godziny w ciągu doby i sygnalizowały, że jest to zbyt wysoka stawka. Pan Dyrektor proponuje, aby kwota za najem stołówki wynosiła 30,00zł za godzinę zegarową. Pan Jan Bruski: Firma cateringowa, która obecnie funkcjonuje w naszej stołówce uważa, że opłata za wynajem stołówki jest zbyt wysoka. Pan Starosta: A ile godzin ta firma zajmuje stołówkę? Pan Jan Bruski: Od 2 do 2,5 h. Pan Starosta: A kto po nich sprząta? Pan Jan Bruski: Firma cateringowa sprząta po sobie sama. Ja proponuję stawkę godzinową. Pan Starosta: A ja uważam, że to powinien to być ryczałt i dotychczasowa kwota 150zł. Zarząd utrzymuje stawkę 150 zł za dobę za wynajem stołówki do czasu kompleksowej analizy uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanym jednostkom organizacyjnym powiatu Chojnickiego w trwały zarząd. Pan Starosta: Pan Dyrektor wystąpił do Zarządu z wnioskiem o ponowne rozważenie remontu kuchni w bursie, którego przewidywany koszt ma wynieść około 337.000,00zł. Czy w Sanepidzie uzyskał Pan przesunięcie terminu zamknięcia kuchni? Pan Jan Bruski: Tak, termin przesunięto do końca sierpnia 2013r. Pan Starosta: To rozwiążemy ten problem do 2013 roku. Pan Jan Bruski: W związku z decyzją administracyjną wydaną przez Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, w terminie do 31 sierpnia 2013 roku konieczne jest przeprowadzenie remontu kuchni bursy. W tym celu zostały już opracowane projekty: technologiczny, budowlany, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania, gazu i wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej. Projekty są uzgodnione z 3 rzeczoznawcami od spraw higieniczno-sanitarnych, bhp i ergonomii. Na postawie wstępnych kosztorysów koszt remontu wyniesie 337tys.zł Kwota obejmuje koszt wykonania prac, materiałów i zakupu wyposażenia. Możliwości obecnego budżetu bursy nie pozwalają na realizację powyższego zadania. Ja przez te wszystkie lata sam dźwigałem problem remontów bursy i teraz bursa wygląda tak dobrze jak wygląda, a kuchnia to jest ostatni element do remontu, który z powodu konieczności wymiany stropu musi zostać wykonany w całości od razu. Pan Starosta: Ale my, aby ogłosić przetarg musimy mieć pieniądze, a tych nie mamy. Pan Jan Bruski: Myślę, że w związku z dość wysokim standardem naszej placówki niedługo bursa będzie mogła więcej zarabiać i powiatu będzie mógł zmniejszyć roczny budżet bursy. Pan Starosta: A te baraki, czy garaże obok bursy? Pan Jan Bruski: One nadają się tylko do rozbiórki. Pan Starosta: To proszę to rozebrać. Pan Jan Bruski: W takim razie zwrócę się do Biura Gospodarki Nieruchomościami. Pan Wicestarosta: Rozumiem, że w 2012 roku kwestię remontu kuchni w bursie zostawiamy, a ostateczną decyzje podejmiemy w 2013 roku? Pan Starosta: Mi chodzi o szeroką dyskusję na temat jednostek oświatowych. Pan Wicestarosta: Myślę, że powinniśmy uzyskać szczegółową analizę kosztów funkcjonowania kuchni, łącznie z kosztami osobowymi. Pan Jan Bruski: Chciałbym jeszcze poruszyć problem standaryzacji etatów administracyjnych w naszej jednostce. Bardzo mi zależy, żeby jednak zachować 0,5 etatu kasjera w zamian za likwidację 1 etatu w obsłudze. Pan Wicestarosta: Chciałbym zwrócić uwagę Zarządu na fakt, iż jest to jedyna propozycja spośród wszystkich dyrektorów, gdzie jest coś w zamian czegoś, a nie tylko prośba o zwiększenie etatyzacji. Pan Starosta: Myślę, że możemy przystać na Pana propozycję. Pan Wicestarosta: Ale do końca tego roku szkolnego. -----------------------Ad.5 W związku z koniecznością analizy sytuacji finansowej i bieżących problemów Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Zarząd zaprosił na posiedzenie dyrektora szpitala Pana Leszka Bonnę oraz Panią Marię Nieżorawską – dyrektora ds. ekonomicznych szpitala. Pan Starosta: Zarząd jest zaniepokojony informacją finansową szpitala z minionego okresu, w której mówi się, że wynik z działalności za okres od stycznia do lipca br. wynosi – 4 746 074,73zł, co stanowi 110,5% planu na 2011r. (plan - 4 295 000zł). W latach ubiegłych również w tym okresie szpital osiągał stratę, jednak na poziomie znacznie niższym niż aktualnie: w roku 2008 było to 14,73% wykonania planu, w 2009 roku 49,78%, w 2010 roku 17,84% wykonania planu. Proszę nam wyjaśnić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Pan Leszek Bonna: Mam w tej chwili bardziej aktualne dane z 8 miesięcy tego roku – strata wynosi obecnie 5 347 045,76zł, jednak po odjęciu amortyzacji rzeczywista strata wynosi około 700 tys. zł. Niepokojące jest to, że w analogicznym okresie strata szpitala była mniejsza. Problem wynika z gwałtownego wzrostu cen – w każdym przetargu widzimy wzrost cen o 20-30%, wzrastają ceny materiałów medycznych, opatrunków, leków, kosztów paliwa, do tego dochodzi wzrost podatku VAT. Poza tym, od 4 lat świadczymy usługi za te same pieniądze ustalone przez NFZ i mimo wielu protestów nikt na to nie reaguje i nie rewaloryzuje kwot. Szpital wykonuje też więcej świadczeń niż te zakontraktowane przez NFZ. Przygotowaliśmy tabelę z zestawem realizowanych umów i poziomem ich wykonania. W wielu obszarach są już znaczne nadwykonania. Gdybyśmy otrzymali zwrot za wszystkie nadwykonania, to nie ma mowy o żadnej stracie. 4 Pani Maria Nieżorawska: My mamy możliwość fakturowania co miesiąc 1/12 całości umów. Pan Starosta: A gdyby szpital zaczął odmawiać pacjentom i kierował do innych placówek, to co? Pan Leszek Bonna: Gdybyśmy zamknęli poradnie specjalistyczne nie generowalibyśmy nadwykonań i strat, ale kto podejmie decyzję o zamknięciu dostępu do poradni dla pacjentów. My nie kreujemy systemu opieki zdrowotnej, tylko realizujemy umowę. Pan Starosta: Ustawa o systemie ochrony zdrowia mówi, że już niedługo, jeśli nie przekształcimy szpitala, to wszelkie straty będzie musiał pokryć organ założycielski. Pan Leszek Bonna: Problem straty, to jest problem wysokości kontraktu z NFZ, a nie inny. Pan Wicestarosta: Moim zdaniem powinniśmy się wstrzymać z jakimiś radykalnymi działaniami i zobaczyć, jaka będzie dalsza polityka rządu wobec służby zdrowia. Wtedy zobaczymy, co trzeba robić dalej. A czy w porozumieniu z innymi dyrektorami szpitali myślą państwo o pozwie zbiorowym przeciwko NFZ? Pan Leszek Bonna: Tak, są takie głosy, ale wszyscy mają nadzieję, że Fundusz chociaż w części zapłaci za nadwykonania. Pan Marek Szczepański: A jak wygląda zwiększona kwota za punkt? Pan Leszek Bonna: Dla nas to oznacza 1 mln zł – bo stawka wynosi 1 zł za punkt, a my już mamy 1 mln punktów. Pan Marek Szczepański: Chciałbym wiedzieć ile w tych 5 mln straty jest kosztów osobowych, a ile rzeczowych? Pan Leszek Bonna: Nie prowadzimy takich statystyk, które uwzględniałyby podział tych kosztów. Pan Starosta: Przyjmujemy wyjaśnienia Pana Dyrektora i sugestie Pana Wicestarosty, aby na razie czekać na dalszy rozwój sytuacji w kraju. Pan Marek Szczepański: A co dyrekcja zamierza w tej sytuacji – czy zmniejszyć koszty, czy znaleźć dodatkowe źródła dochodów? Np. wprowadzić opłaty za parking przed szpitalem. Pan Leszek Bonna: Jeśli tylko otrzymamy pieniądze z nadwykonań, to będziemy usatysfakcjonowani w 100%. A co do parkingu, to jest teren powiatu i decyzja należy do władz powiatu. Pani Skarbnik: A jak wygląda w innych szpitalach? Pan Leszek Bonna: My mamy „tylko” problem starty finansowej, ale nie płynności finansowej, a dużo szpitali ma ten drugi problem i musimy być świadomi tego, że niekontrolowana strata może spowodować brak płynności. Pan Marek Szczepański: A gdzie jest najwięcej nadwykonań z tych 5 mln ? Pan Leszek Bonna: Na kardiologii i ortopedii. Pan Starosta: Widzimy w zestawieniu przychodów i kosztów najmu pomieszczeń szpitala, że dochód roczny wynosi 305 992,08zł. Chciałbym, aby te pieniądze kierować na fundusz remontowy. Pan Leszek Bonna: Wydajemy znacznie więcej na inwestycje i remonty niż ta kwota, ale jest ona dla nas znacząca. -----------------Ad.6 W związku koniecznością omówienia aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także w samym Powiatowym Urzędzie Pracy, Zarząd zaprosił do udziału w posiedzeniu dyrektora PUP Pana Wojciecha Adamowicza. Pan Starosta: Główny temat naszej rozmowy to przyszłość pracowników PUP – znamy budżet i wiemy, że środki zostały znacznie ograniczone, ale także obecne problemy lokalnego rynku pracy. Pan Wojciech Adamowicz: Dotarła do nas informacja z Mostostalu o strukturze zatrudnienia w związku z ewentualnymi planowanymi zwolnieniami. Wiem, że Stocznia Gdańska rozważa możliwość przejęcia Mostostalu i części pracowników, głównie z części produkcyjnej. Zgłosiliśmy do Ministerstwa Pracy sprawę Mostostalu i dostaliśmy decyzję o przyznaniu 360tys.zł 5 na program dla pracowników zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika. Być może będziemy chcieli dofinansowywać miejsca pracy u innych pracodawców. Minister Pracy chce również uruchomić 500 mln zł, które zostaną podzielone algorytmem i wtedy będzie możliwy dodatkowy 7% odpis na wynagrodzenia. W tym roku kwota bazowa odpisu wynosi trochę ponad 474 tys. zł, w ubiegłym roku było to ponad 1 mln zł. Na chwilę obecną w budżecie PUP na koszty osobowe brakuje około 500 tys. zł licząc rok do roku. Możemy poczynić oszczędności na dwa sposoby: po pierwsze przenosząc Biuro Karier z budynku przy ul. Mickiewicza do CEW; po drugie zlikwidować punkt potwierdzania gotowości w Czersku i Brusach. Brusy w zasadzie nie generują żadnych kosztów, natomiast w Czersku są to roczne koszty rzędu 20 tys. zł. Ustawowy zapis o 7% odpisie przewiduje termin do 2013 roku. Przepisy narzucają również konieczność utrzymania 20 pracowników kluczowych i przewidują kary pieniężne za spadek poziomu zatrudnienia w tym zakresie. Poza tą dwudziestką chronioną pozostaje prawie 40 pracowników, którym trzeba wypłacić wynagrodzenia. Łącznie pracują 53 osoby (w tym 10 osób z POKL). Pan Marek Szczepański: Występowaliśmy kiedyś do Urzędu Marszałkowskiego o stworzenie spójnego programu, projektu dotyczącego zwolnień grupowych (kiedyś była mowa o kolejarzach), a teraz moglibyśmy wrócić do tematu w kwestii Mostostalu. Pan Wojciech Adamowicz: Możemy dyskutować, tylko, że druga strona (syndyk) jest fizycznie nieobecny i nie ma informacji o zainteresowaniu rozmowami. Pan Starosta: Ale na ten moment nasz główny problem to pracownicy PUP – co zrobić z nimi? Pani Skarbnik: Czy wszyscy mają umowy na czas nieokreślony? Pan Wojciech Adamowicz: 6 osób ma umowy na czas określony do 2013 roku. Gdybyśmy złamali zapisy dotyczące 20 pracowników kluczowych, to nie moglibyśmy się ubiegać o dofinansowanie z POKL na stanowiska pracy dla 10 osób i dodatkowo musielibyśmy zwrócić 230 tys. zł z tego roku. Pan Starosta: W związku z tym, że w budżecie powiatu nie mamy środków na dofinansowanie PUP z dniem 1 października br. nieuniknione wydaje się wypowiedzenie pracy 20 osobom. Gdybyśmy chcieli zachować część stanowisk pracy, to musimy znaleźć w budżecie powiatu np. 250 tys. zł, co na ten moment jest bardzo trudne. Pan Wojciech Adamowicz: Jestem w kontakcie z innymi dyrektorami PUP i wiem, że rozważają pomysł oddzielenia aktywnej działalności PUP od pasywnej, tzn. Centrów Aktywizacji Zawodowej od rejestracji i zasiłków. Tyle, że 7% odpis na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu nigdy nie jest stały, jeśli chodzi o kwotę. Co roku ta kwota jest inna. Pan Marek Szczepański: Uważam, że powinniśmy zaczekać do końca roku, bo po wyborach będziemy widzieli więcej. Zabezpieczmy tylko pieniądze na I kwartał na wynagrodzenia i wypowiedzenia tych ludzi, żeby choć część ludzi uratować. Pani Skarbnik: Proponuję przyjąć takie rozwiązanie – jako bazę rok 2010 i zwiększenie tej kwoty o przewidywany wpływ z dodatkowego 7% odpisu, czyli około 300tys.zł. Dyrektor musi wiedzieć mniej więcej, jaki ma budżet, żeby móc podejmować decyzje kadrowe. Pan Wicestarosta: Biorąc pod uwagę wielkość środków, jakie rozdysponowuje PUP w ciągu roku, to zatrudnienie na poziomie 60 osób jest zbyt duże. Ja również byłbym za tym, aby ograniczyć zatrudnienie o około 10 osób. Pan Wojciech Adamowicz: Nie należy patrzeć tylko na dzielone środki. Pracownicy PUP obsługują administracyjnie około 7tys. osób miesięcznie, a nadal nie wiadomo, co się wydarzy do końca roku i co będzie w przyszłym. Pan Starosta: Idziemy w kierunku zwolnienia 10 osób i określenia budżetu na rok przyszły ze zwiększeniem. Pan Wojciech Adamowicz: Zwolnienie 10 osób to jest kumulacja obowiązków w ramach instrumentów rynku pracy na innych stanowiskach. W dniu jutrzejszym spotykam się z kierownikami, aby omówić kwestię wyboru osób do zwolnienia. Chciałbym jednak znać odpowiedź na mój wniosek co do przyszłorocznego budżetu PUP. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu pracował nad projektem budżetu powiatu na rok 2012 w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy przyjmując poziom finansowania na bazie 6 roku 2010 + spodziewane środki z Ministerstwa Pracy, co powoduje zwiększenie o 300 tys. zł. Zarząd miał wątpliwości co do zwiększania kwoty, ponieważ w budżecie nie ma wolnych środków. Ad.7 Zgodnie z uchwałą Zarządu dotyczącą etatyzacji w administracji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chojnicki Zarząd może zwiększyć zatrudnienie na wniosek dyrektorów. 7 dyrektorów skorzystało z tego prawa i złożyło wnioski o zwiększenie liczby etatów. Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej – dyrektor wnioskuje o utrzymanie 0,5 etatu kasjera, a jednocześnie proponuje likwidację 1 etatu w obsłudze, co w efekcie daje 3,5 etatu w administracji i jeden etat mniej w obsłudze. Zgoda na 3,5 etatu – do końca obecnego roku szkolnego. -----------Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach – ma w tej chwili 5 etatów, a zgodnie z liczbą uczniów na dzień 31 marca br. powinien mieć 2,5 etatu. Teraz jest tam 403 uczniów, w związku czym powinny być 3 etaty. Zgoda na 3 etaty do końca obecnego roku szkolnego. ------------Centrum Kształcenia Praktycznego – do tej pory było 4,5 etatu, a zgodnie ze standardami powinny być 3 etaty. Dyrektor wnioskuje o zwiększenie o 0,5 etatu na stanowisku laboranta. Zgoda na 3,5 etatu – do końca obecnego roku szkolnego. -------------Centrum Kształcenia Ustawicznego – w tej chwili jest 7 etatów, według standardów powinny być 3. Dyrekcja wnioskuje o 5 etatów plus jeden objęty świadczeniami ZUS-owskimi. Zarząd wyraził zgodę na 5 etatów + 1 objęty świadczeniami ZUS do końca obecnego roku szkolnego. ---------------Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – dyrektor wnioskuje o zwiększenie z 2,5 do 3 etatów. Zarząd nie wyraził zgody. ------Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie - obecnie jest 3,75 etatu, a powinny być 3 etaty. Dyrektor wnioskuje o zwiększenie o 0,5 etatu. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o 0,25 etatu do końca obecnego roku szkolnego. --------------Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – w tej chwili jest 7 etatów, zgodnie ze standardami powinno być 4,5 etatu. Dyrektor wnioskuje o zwiększenia do 6 etatów. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o 0,75 etatu, czyli do 5,25 etatu w tym laborant – zwiększenie do końca tego roku szkolnego. Zmiana wymiaru czasu pracy musi się wiązać z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia. 7 --------------Pan Wicestarosta: Pozostając w temacie placówek oświatowych - wydział edukacji opracował zbiorcze zestawienie dotyczące projektu zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych wg stanu na dzień 01.09.br. i 01.01.2012r. oraz szacunkową wysokość odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy (pismo nr: OKZ.3040.11.2011). Musimy to przeanalizować, bo dyrektorzy muszą mieć pieniądze na odprawy. Pani Maria Wróblewska: Dyrektor PMDK w Brusach przysłał mi zestawienie okresów wypowiedzeń i chyba jest to zestawienie kompletne, nie powinien niczego przegapić. Pan Wicestarosta: A co z samym dyrektorem? Pani Maria Wróblewska: Problem jest znany Pani Mecenas, która przygotowuje opinię – temat jest o tyle trudny, że pan Graszek jest od września pracownikiem naszej szkoły, a jednocześnie nadal pełni funkcję dyrektora PMDK-u. -------------Ad.8 Zarząd przeanalizował materiały sesyjne i przyjął projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu Chojnickiego. Jako wnioskodawca Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższej sesji następujących projektów uchwał: a) w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach, b) w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach, c) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, d) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Chojnickiego, e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach” i nadania jej statutu, f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Programowej „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach”, g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne Powiatu Chojnickiego. Za wprowadzeniem powyższych projektów uchwał do porządku obrad X sesji Rady Powiatu Chojnickiego głosowało trzech członków Zarządu. Ad.9 Pan Starosta: W związku z dzisiejszą dyskusją na temat bursy i wnioskami Pana Dyrektora Bruskiego podejmujemy uchwałę w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie i posiłki w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach (Uchwała Nr 138/2011). Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.10 Pan Starosta: Podejmujemy uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” (Uchwała Nr 139/2011). Pan Wicestarosta: Po likwidacji PMDK zostają oszczędności, które chociaż w części można by przeznaczyć na granty. 8 Pan Starosta: Proponuję zwiększenie kwoty na granty o 100% w stosunku do kwoty ubiegłorocznej i wpisanie do programu 200 tys. zł. Pani Skarbnik: Zarząd Powiatu musi zwracać szczególną uwagę na realizację zadań bieżących i nie podwyższanie wydatków bieżących w roku 2012. Musimy pamiętać o wskaźniku wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, bo na tej podstawie będzie rozliczane prawidłowe wykonanie budżetu i absolutorium. Za przyjęciem projektu Programu Współpracy głosowało trzech członków Zarządu. Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.11 Pan Starosta: Podejmujemy uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych (Uchwała Nr 140/2011) - na wniosek nr WG.7210.3.2011 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2011 r. Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.12 Pan Starosta: Podejmujemy uchwałę w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2011 rok (Uchwała Nr 141/2011). Pani Skarbnik: 1. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.262.2011.MZ z dnia 08.09.2011 roku z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o decyzji Wojewody Pomorskiego nr 57/2011 z dnia 8 września 2011 roku dokonuje się zmiany budżetu na 2011 rok , i tak: dział 750 rozdział 75045 § 2110 - zmniejszenie o kwotę § 2110 - zmniejszenie o kwotę 1 798 zł 2 020 zł Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. 2. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.236.2011.MS z dnia 05.09.2011 roku z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o decyzji Wojewody Pomorskiego nr 55/97/2011 z dnia 5 września 2011 roku dokonuje się zmiany budżetu na 2011 rok , i tak: dział 801 rozdział 80195 § 2130 - zwiększenie o kwotę 1 338 zł Powyższe zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. 3. Na podstawie pisma Nr 09/PCPR/2011 z PCPR w Chojnicach dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 85204 grupa – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000 zł do rozdz. 85218 do grupy-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 18 000 zł i do grupy – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwotę 12 000 zł. Jednocześnie w ramach rozdz. 85321 przenosi się z grupy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21 452 zł do grupy – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. 4. Na podstawie pisma Nr Fn 3013/1/2011 z dnia 12.09.2011 roku z ZSS w Czersku dokonuje się przeniesienia środków w ramach grupy – wydatków związanych z realizacją ich zadań 9 statutowych z rozdz. 80134 – kwotę 2 172 zł i przenosi się kwotę 460 zł do rozdz. 80111 i kwotę 1 712 zł do rozdz. 80102. 5. Na podstawie pisma Nr PF-313/9/2011 z dnia 19.09.2011 roku z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 200 zł w ramach rozdz. 75411 z grupy –wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grup-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. 6. Na podstawie pisma z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20 000 zł w ramach rozdz. 85406 z grupy –wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grup-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.13 Pan Starosta: W konsekwencji poprzedniej uchwały podejmujemy uchwałę w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011 (Uchwała Nr 142/2011). Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.14 Pan Starosta: W związku z wnioskiem Pani dyrektor II LO w Chojnicach podejmujemy uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy dotyczącej realizacji projektu „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE” (Uchwała Nr 143/2011). Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.15 Pan Starosta: Podejmujemy uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od km 0+008,11 do km 3+544,03” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (Uchwała Nr 144/2011). Za podjęciem uchwały głosowało trzech członków Zarządu – Stanisław Skaja – za, Przemysław Biesek – Talewski – za, Marek Szczepański – za. Ad.16 Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że koszt utrzymania mieszkańca na 2012 rok ustalony na dzień 21.09.2011r. będzie wynosił 2.903,00zł. W związku z tym dochody jednostki na 10 2012 rok kształtują się łącznie na poziomie 2.347.109,00zł. Dlatego też w oparciu o powyższe informacje DPS zwiększył projekt planu wydatków na 2012 rok. Zarząd przyjął do wiadomości. --------Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że nie wykona planu dochodów na 2011 rok o kwotę 48.295,35 zł (saldo na dzień 20.09.2011r.), ponieważ PCPR, a tam gminy nie kierują podopiecznych ze względu na problemy finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej (mimo długiej listy oczekujących. W związku z zaistniałą sytuacją, a także podwyżką cen posiłków i stawki żywieniowej, kosztów wywozu odpadów pokonsumpcyjnych i planowanej podwyżce taryf sprzedaży ciepła przez MZEC Chojnice, DPS prosi o nie obniżanie planu wydatków. Pani Skarbnik: W związku z tym należałoby obniżyć również w budżecie DPS wysokość dochodów. Zarząd rozpatrzył wniosek DPS negatywnie, ponieważ koszty stałe nie ulegają zmianie, a przy planowaniu budżetu trzeba przewidywać ewentualne wzrosty cen. Zarząd nadmienia, że w związku z Dniem Pracownika Socjalnego nie przewiduje nagród. -------------W związku z koniecznością wykonania zabudowy przestrzeni między poręczami na trzech klatkach schodowych Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach prosi o zabezpieczenie środków na ten cel. Kwota tej inwestycji wynosi zgodnie z kosztorysem 14.760,00zł. DPS prosi o przesunięcia środków między paragrafami w budżecie. Zarząd wyraził zgodę. --------------------Dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego zwraca się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu realizacji instalacji CO w Bramie Człuchowskiej w kwocie 80.000,00 zł w związku kompleksowym remontem trwającym w Muzeum. Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie. Zostanie on uwzględniony w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet powiatu na rok 2011. --------Właściciel firmy Usługi Inwestycyjne „Knitter” zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 07.03.2011r. dotyczącej realizacji zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoką, Mickiewicza, Zieloną oraz przebudową ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką, w zakresie: 1) zmiany terminów realizacji umowy (z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) na a)30.12.2011r. – przekazanie części budowlanej dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, b) 30.03.2012r. – przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 2) zwiększenie wynagrodzenia z tytułu wykonania robót dodatkowych o kwotę 30.000,00zł brutto (zgodnie z protokołem negocjacji z dnia 30.08.2011r.), 11 3) wprowadzenie możliwości częściowej zapłaty wynagrodzenia w roku 2011 w stosunku 70% do 30% (w roku 2012). Punkt dotyczący zmiany terminów oraz zwiększenia wynagrodzenia Zarząd rozpatrzył pozytywnie. Punkt trzeci dotyczący częściowej zapłaty wynagrodzenia Zarząd rozpatrzył negatywnie. -----------Firma Vistal Gdynia zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji inwestycji – budowy mostu zwodzonego w Małych Swornychgaciach. Zarząd kieruje powyższe pismo do Radcy Prawnego, a także do pełnomocnika ds. zamówień publicznych celem zaopiniowania. Ad.16 Pan Starosta: Po analizie wiadomo, że musimy dołożyć pieniądze na wynagrodzenia w oświacie. Jakie są możliwości w tym zakresie? Pani Skarbnik: Z tej analizy wynika, że na wynagrodzenia w szkołach brakuje łącznie prawie 832 tys. zł natomiast w niektórych szkołach pozostają nadwyżki w łącznej wysokości 403tys. zł, co daje 428 tys. zł braków na płace do końca roku według wyliczeń na bazie miesiąca sierpnia. Takich pieniędzy nie mamy – rezerwy oświatowej mamy 313 tys. zł. Proponuję wstrzymać się z uruchamianiem rezerwy, bo we wrześniu będzie sprawozdanie z kasowego wykonania budżetu i w październiku moglibyśmy na nowo przeanalizować sytuację. --------Zarząd zdecydował o zawarciu przez Powiat Chojnicki (partner) Umowy Partnerskiej PRiWZ.032.50.2011 z Gminą Miejską Chojnice (wnioskodawca projektu) oraz Gminą Chojnice (partner) dotyczącej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212” aplikowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W związku z umową Powiat Chojnicki zobowiązuje się m.in. do udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Chojnice w wysokości 100.000,00zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.500.000,00zł. ----------Na jednym z najbliższych posiedzeń Zarząd chciałby się spotkać z dyrektorem PCPR, aby wysłuchać informacji o skutkach wprowadzenia ustawy o pieczy zastępczej, a także z dyrektor Muzeum w celu analizy wydatków bieżących placówki w kontekście przyszłorocznego budżetu. OR - poinformować w/w dyrektorów. ------------Na tym obrady Zarządu zakończono. 1. Starosta – Stanisław Skaja ............................... 2. Wicestarosta – Przemysław Biesek - Talewski ............................... 3. Członek Zarządu – Marek Szczepański ............................... Protokół sporządziła: Magdalena Kosobucka 12