Generuj PDF - Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Źródło: http://www.cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/1358,Najwieksza-afera-w-historii-Iranu.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 21:28
Największa afera w historii Iranu
Opinia publiczna w Iranie żyje skandalem, w wyniku którego zdefraudowano
równowartość około 8,5 miliardów złotych. Zgodnie z miejscowym prawem,
winnym może grozić nawet kara śmierci.
W wyniku oszustw i manipulacji, w które uwikłane było kilka irańskich banków, skarb państwa
poniósł rekordową stratę. Skandal może sięgnąć szczytów władzy, gdyż media wskazują na
bliskiego doradcę prezydenta Mahmud Ahmadineżad, jako osobę mającą z nim związek.
Dokładny mechanizm działania sprawców nie jest jeszcze znany, jednakże polegać miał on na
fałszowaniu dokumentacji bankowej, by w kolejnych bankach wyłudzić gwarancje bankowe i
kredyty, za pomocą których następnie nabywane były nieruchomości, z państwowymi
przedsiębiorstwami włącznie. Głównym podejrzanym jest biznesmen Amir Mansur Kosravi. W
związku ze sprawą w celu złożenia wyjaśnień zatrzymane zostały 22 osoby. Na niektóre z nich
nałożono areszt tymczasowy.
Afera kosztowała już głowę dyrektora największego państwowego banku Melli. Na szczęście dla
Mahmuda-Reza Kavariego jedynie w przenośni, gdyż podał się on do dymisji, którą to minister
gospodarki przyjął. Jak podają media, w wystosowanym liście przepraszał najwyższego
przywódcę duchowego Iranu ajatollaha Aliego Chameneiego oraz irański naród. Aczkolwiek nie
negował udziału podległego mu banku w skandalu, główną winę Kavari przypisać miał innemu,
częściowo sprywatyzowanemu bankowi, Saderat.
Prezes właśnie tego baku, Mohammad Jahromi, oraz stojący na czele mniejszego banku Saman,
zostali rzekomo wskazani, jako kolejni do dymisji przez specjalnie powołaną do zbadania sprawy
komisję. Jahromi broni się twierdząc, iż winny jest cały system bankowy, jako że to dokumenty
jego banku zostały sfałszowane do wyłudzenia pieniędzy.
Prokurator Generalny Golamhossein Mohseni Ejei potwierdził, że tym, których wina zostanie
dowiedziona ponad wszelką wątpliwość, grozi kara śmierci przez powieszenie, zgodnie z
obowiązującym w Iranie islamskim prawem.
Sprawa może zostać też wykorzystana do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Powszechnie
uważa się, iż po stłumieniu proreformatorskich demonstracji po sfałszowanych wyborach
prezydenckich w 2009 roku, zaplanowane na marzec 2012 wybory parlamentarne rozegrają się
pomiędzy 2 grupami konserwatystów - zwolennikami i przeciwnikami obecnego prezydenta. Stąd
eksponowanie domniemanych związków Kosraviego z bliskim prezydenckim współpracownikiem,
Esfandiarem Rahimem Mashaielem.
Źródła:
http://www.businessweek.com/news/2011-09-28/iran-bank-chief-quits-over-fraud-as-pressure-onpresident-rises.html
http://www.rferl.org/content/article/24341998.html
http://english.alarabiya.net/articles/2011/09/27/169003.html
Opublikowano 3.10.2011 na www.antykorupcja.edu.pl
oprac. Wydział Komunikacji Społecznej GSz CBA