Porządek obrad WZA

Załącznik.
Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej
przy ulicy Kasprzaka 84 – Restauracja KEM.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
od 01.01.2008 do 31.12.2008.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od
01.01.2008 do 31.12.2008.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG
S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.
8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy od
1.01.2008 do 31.12.2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Załącznik 1
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (treść przed zmianą)
Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
25.21 Z
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
25.22 Z
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
31.40 Z
Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
25.24 Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
37.20 Z
Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
21.25 Z
Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
24.62 Z
Produkcja klejów i Ŝelatyn
17.53 Z
Produkcja włóknin
51.55 Z
SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych
51.70 A
Pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana
51.70 B
Pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana
51.57 Z
SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu
52.63 Z
Pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową
60.24 A
Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
70.12. Z
Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek
70.20 Z
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10 Z
Wynajem samochodów osobowych
71.33 Z
Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
90.00 A
Wywóz śmieci i odpadów
74.30 Z
Badania i analizy techniczne
51.65 Z
SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu handlu
i transportu wodnego
50.10 B
SprzedaŜ detaliczna pojazdów mechanicznych
50.30 B
SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
20.10 A
Produkcja wyrobów tartacznych
20.40 Z
Produkcja opakowań drewnianych
28.11 B
Produkcja konstrukcji metalowych
28.11 C
Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12 Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.51 Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52 Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.62 Z
Produkcja narzędzi
28.63 Z
Produkcja zamków i zawiasów
28.71 Z
Produkcja pojemników metalowych
28.73 Z
Produkcja wyrobów z drutu
29.14 Z
Produkcja łoŜysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
29.24 B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.40 B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek
i narzędzi mechanicznych
31.20 B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
40.10 C
Dystrybucja energii elektrycznej
40.30 A
Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30 B
Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00 A
Pobór i uzdatnianie wody
41.00 B
Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45.21 D
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych –
lokalnym
45.22 Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.25 A
Stawianie rusztowań
45.25 B
Roboty związane z fundamentowaniem
45.31 A
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.31 B
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31 D
Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.32 Z
Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
45.33 A
Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45.33 B
Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
45.41 Z
Tynkowanie
45.42 Z
Zakładanie stolarki budowlanej
45.43 A
Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
45.44 A
Malowanie
45.44 B
Szklenie
45.45 Z
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45.50 Z
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską
51.51 Z
SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych
52.72 Z
Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
52.74 Z
Naprawa artykułów uŜytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
90.00 D
Odprowadzanie ścieków
64.20 A
Telefonia stacjonarna i telegrafia
Załącznik 2
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI- (treść po aktualizacji)
Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
13.95 Z
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieŜy
16.10 Z
Produkcja wyrobów tartacznych
16.24 Z
Produkcja opakowań drewnianych
17.29 Z
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
20.59 Z
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.21 Z
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22 Z
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.29 Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.11 Z
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.61 Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.72 Z
Produkcja zamków i zawiasów
25.73 Z
Produkcja narzędzi
25.91 Z
Produkcja pojemników metalowych
25.93 Z
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŜyn
27.20 Z
Produkcja baterii i akumulatorów
28.15 Z
29.24 B
Produkcja łoŜysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33.12 Z
Naprawa i konserwacja maszyn
33.13 Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych
33.14 Z
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposaŜenia
33.19 Z
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposaŜenia
33.20 Z
35.13 Z
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia
Dystrybucja energii elektrycznej
35.30 Z
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów
klimatyzacyjnych
36.00 Z
Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00
Odprowadzanie ścieków
38.11 Z
38.21 Z
Zbieranie odpadów innych niŜ niebezpieczne
Obróbka i usuwanie odpadów innych niŜ niebezpieczne
38.32 Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
42.21 Z
Roboty związane z budową rurociągów przesyłkowych i sieci rozdzielczych
43.91 Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99 Z
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21 Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22 Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
43.29 Z
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31 Z
Tynkowanie
43.32 Z
Zakładanie stolarki budowlanej
43.33 Z
Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34 Z
Malowanie i szklenie
43.39 Z
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91 Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99 Z
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11 Z
SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek
45.31 Z
SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych z
wyłączeniem motocykli
45.32 Z
SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, z
wyłączeniem motocykli
45.40 Z
SprzedaŜ hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaŜ hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.40 Z
SprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana
46.69 Z
SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.7
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaŜ hurtowa
46.71
SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych
46.75 Z
SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych
46.77 Z
SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu
47.99 Z
Pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41 Z
Transport drogowy towarów
52.74 Z
Naprawa artykułów uŜytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
61.10 Z
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
64. 19 Z
Pozostałe pośrednictwo pienięŜne
64. 99 Z
Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10. Z
Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek
68.20 Z
Wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierŜawionymi
71.20 B
Badania i analizy techniczne
72. 11 Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72. 19 Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych
77.32.Z
Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33 Z
Wynajem i dzierŜawa urządzeń biurowych, włączając komputery
82. 91 Z
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
95.21 Z
Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego uŜytku