Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne „Police” S

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. „Police” S.A.:
1)
§ 6 o dotychczasowej treści:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
24,12 – produkcja barwników i pigmentów,
24,13 – produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych,
24,15 – produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych,
45,25,A – roboty budowlane, montażowe, etc.,
63,22,A – działalność portów wodnych,
63,11, – przeładunek towarów,
63,12, – magazynowanie i przechowywanie towarów,
80,42,Z – szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia,
73,10,G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
74,30,Z – badania i analizy techniczne,
51,55,Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
51,52,Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
51,51,Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
51,57,Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
51,21,Z – sprzedaż hurtowa zbóż, nasion, pasz,
51,70,B – pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
52,48,F – sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin, etc.,
51,11,Z – działalność agentów; sprzedaż płodów rolnych,
51,12,Z – działalność agentów: sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów,
40,10,A – wytwarzanie energii elektrycznej,
40,10,C – dystrybucja energii elektrycznej,
40,30, –produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
41,
– pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
90,00,D – odprowadzanie ścieków,
90,00,B – unieszkodliwianie odpadów,
90,00,A – wywóz śmieci i odpadów,
90,00,C – usługi sanitarne,
64,20,C – transmisja danych i teleinformatyka,
55,11,Z – hotele z restauracjami,
65,2
– pośrednictwo finansowe,
64,20,A – telefonia stacjonarna i telegrafia,
64,20,G – działalność telekomunikacyjna pozostała,
74,20,C – działalność geodezyjna i kartograficzna,
70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
35.
36.
37.
08.91.Z – wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji
nawozów,
10.91.Z – produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
17.23.Z – produkcja artykułów piśmiennych,
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
18.11.Z –
18.12.Z –
18.13.Z –
18.14.Z –
18.20.Z –
19.10.Z –
20.11.Z –
20.12.Z –
20.13.Z –
20.15.Z –
20.59.Z –
22.22.Z –
23.52.Z –
23.62.Z –
33.11.Z –
33.12.Z –
33.13.Z –
33.14.Z –
33.17.Z –
33.19.Z –
33.20.Z –
35.11.Z –
35.12.Z –
35.13.Z –
35.14.Z –
35.30.Z –
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
36.00.Z 37.00.Z 38.11.Z –
38.12.Z –
38.21.Z –
38.22.Z –
38.31.Z –
39.00.Z –
72.
73.
74.
75.
42.41.Z –
42.22.Z –
42.91.Z –
42.99.Z –
76.
77.
78.
43.11.Z –
43.12.Z –
43.21.Z –
drukowanie gazet,
pozostałe drukowanie,
działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
introligatorstwo i podobne usługi,
reprodukcja zapisanych nośników informacji,
wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
produkcja gazów technicznych,
produkcja barwników i pigmentów,
produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
produkcja nawozów i związków azotowych,
produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
produkcja wapna i gipsu,
produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
naprawa i konserwacja maszyn,
naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
wytwarzanie energii elektrycznej,
przesyłanie energii elektrycznej,
dystrybucja energii elektrycznej,
handel energią elektryczną,
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych,
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
zbieranie odpadów niebezpiecznych,
obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
demontaż wyrobów zużytych,
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami,
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
przygotowanie terenu pod budowę,
wykonywanie instalacji elektrycznych,
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych,
43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.11.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
46.12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych,
46.18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów,
46.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju,
46.21.Z – sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
46.34.B – sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
46.71.Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.72.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.75.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.76.Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.50.A – transport rurociągami paliw gazowych,
49.50.B – transport rurociągowy pozostałych towarów,
50.20.Z – transport morski i przybrzeżny towarów,
50.40.Z – transport wodny śródlądowy towarów,
52.10.A – magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A – działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B – działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
52.24.A – przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B – przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe,
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering),
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
2)
56.30.Z –
58.29.Z –
61.10.Z –
61.20.Z –
przygotowywanie i podawanie napojów,
działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej,
61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
63.12.Z – działalność portali internetowych,
63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.92.Z – działalność związana z pakowaniem,
84.25.Z – ochrona przeciwpożarowa,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
95.11.Z – naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
95.12.Z – naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
95.21.Z – naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.”
w § 22 ust. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 61) o treści:
„61) przyjęcie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej,”
3)
§ 23 o dotychczasowej treści:
„Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie
Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i § 22 ust. 2 pkt 61 oraz
przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest
obowiązkiem Zarządu.”
4)
w § 33 ust. 1 po pkt 8) dodaje się pkt 81) o treści:
„81) zatwierdzanie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej,”
5)
§ 46 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:”
otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, zwołuje Zarząd Spółki:”
6)
§ 46 ust. 1 pkt 3) o dotychczasowej treści:
„3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem
Walnego Zgromadzenia,”
otrzymuje nowe brzmienie:
„3) na pisemne lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy,
przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”
7)
w § 46 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez:
1) Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
2) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.”
8)
§ 48 ust. 3 o dotychczasowej treści:
„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi
Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi
Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”
9)
§ 48 ust. 4 o dotychczasowej treści:
„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone nie później, niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”
10) w § 48 po ust. 4 dodaje się ust. 41 o następującej treści:
„41. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty
uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być
wprowadzonych do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi
- Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”
11) § 49 o dotychczasowej treści:
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący
Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący
Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
Przewodniczącego Zgromadzenia.”
12) w § 64 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści:
„11. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie dotyczy
zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane
są w sposób określony w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.”
13) § 64 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia
powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał
podlegających wpisowi do rejestru.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego
Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne
Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano
ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych
głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych
sprzeciwach.”