Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BUDOPOL

Zwołanie
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BUDOPOL Spółka z o.o.
Zarząd Spółki z siedzibą w Krakowie przy Al. Słowackiego 39, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083497, o kapitale
zakładowym 953 000,00 złotych opłaconym w całości („Spółka”), działając na
podstawie art. 235 § 1 i 238 § 1,2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2
Umowy Spółki, niniejszym zawiadamiam, że zwołuje XXII Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników (”Zgromadzenie”) na dzień 28 kwietnia 2015 r. o godz. 13,30
w siedzibie Spółki przy Al. Słowackiego 39 w Krakowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014,
9. Podjęcie Uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki /wniosek: załącznik nr 1/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacje dodatkowe dla Wspólników
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu
1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
mają tylko osoby będące Wspólnikami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w
Zgromadzeniu.
2. Lista Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
zawierająca nazwiska i imiona uprawnionych, liczbę udziałów, zostanie
wyłożona w lokalu Zarządu bezpośrednio przed salą obrad w dniu
Zgromadzenia, na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZZW.. Od tej samej
godziny (12,30) osoby uprawnione pobierają karty do głosowania.
Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
1. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Wspólnika i głosować
odmiennie z udziałów każdego Wspólnika.
3. Spółka na swojej stronie internetowej www.budopol.pl w zakładce
„Aktualności” udostępnia do pobrania
w obowiązującej formie wzór
formularza o udzieleniu pełnomocnictwa. Wzór formularza dołączony jest
również do zawiadomienia o Zgromadzeniu, które wysyłane jest listem
poleconym.
4. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w
formie pisemnej oraz stosownie potwierdzone przez Dział Zatrudnienia i
Organizacji , najpóźniej na godzinę przez Zgromadzeniem.
5. Pełnomocnictwo udzielone w innej formie niż na przesłanym/wydanym
formularzu będzie nieważne.
6. Oddanie głosu przy wykorzystaniu formularza pełnomocnictwa jest
uwzględniany przez Komisję Skrutacyjną przy liczeniu ogółu głosów oddanych
w głosowaniu nad uchwałą. Formularz pełnomocnictwa dołączany jest do
księgi protokołów.
Miejsce umieszczenia dokumentacji i informacji dotyczących Zgromadzenia
1. Dokumentacja przedstawiana Zgromadzeniu dostępna jest pod adresem Al.
Słowackiego 39, 31-159 Kraków,
Dział Zatrudnienia i Organizacji, w
godzinach od 7,00 do 14,00.
2. Informacje dotyczące Zgromadzenia i ewentualne pytania dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad lub wątpliwości związanych z
uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Zatrudnienia i
Organizacji pod nr tel. (12) 634 53 79, e-mail: [email protected].
Pozostałe informacje
1. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia
www.budopol.pl w Zakładce „Aktualności”.
dostępne
jest
na
stronie
2. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym
zawiadomieniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz
Umowy Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zawiadomienia o ZZW
2) Wzór formularza o udzieleniu pełnomocnictwa