Zwołanie NWZA Spółki i porządek obrad

Raport bieŜący nr 35/2007
Temat: zwołanie NWZA Spółki i porządek obrad
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie
Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 398 i art. 399 par. 1, w
związku z art. 402 par. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 października 2007 r. o godz.11 w siedzibie
Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D oraz
akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Hyperion S.A. z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia w
Spółce Programu Motywacyjnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z
prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyŜszenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany
Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zagadnienia organizacyjne:
Z uwagi na fakt, iŜ wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący
uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złoŜenia w Spółce imiennych świadectw
depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów
wartościowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 października
2007 r. do godz. 11 i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z
rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
osób. Osoba niewymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem pod rygorem niewaŜności.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłoŜona będzie
do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.