akt notarialny

Repertorium A Nr ............./2006
AKT NOTARIALNY
Dnia
lutego roku dwa tysiące siódmego (
02.2007) Robert Błaszczak
Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31 w Warszawie, przybyły
do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/
Wspólnej 6, spisał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą: Gliwicka Agencja Turystyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029718, zwanej dalej Spółką, odbytego w
tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy
Kruczej 36/Wspólnej 6. --------------------------------------------------------------------------PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
otworzył
Ireneusz
Dąbrowski,
reprezentujący Skarb Państwa – jedynego Akcjonariusza Spółki, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 11 grudnia 2006
roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Roberta Błaszczaka Notariusza
w Warszawie, Repertorium A Nr 21057/2006 Notariusza w Warszawie, za
Repertorium A Nr 16112/2006, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na
podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez
formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad: ----------------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------
1
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na bazie Ośrodka
Narciarskiego „Czyrna Solisko” spółki zależnej
od
Gliwickiej
Agencji
Turystycznej S.A. ----------------------------------------------------------------------------5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------Ad 2 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------Ireneusz Dąbrowski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na
dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych
wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. --------------Ad 3 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez
formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy tj.
24.592.855 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset
pięćdziesiąt pięć) akcji, uprawnionych do 24.592.855 głosów, a wobec braku
sprzeciwu
dotyczącego
odbycia
Walnego
Zgromadzenia
lub
wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia
uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez
Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------
Ad 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Gliwicka Agencja Turystyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie na bazie Ośrodka Narciarskiego „CzyrnaSolisko” spółki zależnej od Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. ------------------------
2
Działając
na
podstawie
kodeksu
spółek
handlowych
oraz
Statutu
Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------§ 1.
Wyraża się zgodę na podjęcie przez Zarząd spółki działań zmierzających do
utworzenia na bazie Ośrodka Narciarskiego „Czyrna-Solisko” spółki zależnej od
Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.. bądź do sporządzenia wyceny Ośrodka
Narciarskiego „Czyrna-Solisko” odrębnie terenu Czyrnej odrębnie terenu Pośrednie
jako części majątku Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. ---------------------------------§2
Powyższe
działanie
własnościowego
ma
na
powyższego
celu
umożliwienie
ośrodka
poprzez
dokonania
sprzedaż
przekształcenia
całości
majątku
zewnętrznemu inwestorowi/inwestorom bądź poprzez utworzenie spółki z udziałem
prywatnych
właścicieli
gruntów
położonych
na
terenie
działania
Ośrodka
Narciarskiego „Czyrna-Solisko”. ---------------------------------------------------------------§3
Upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań opisanych w § 1 i w § 2 pod
warunkiem podpisania przez Gliwicką Agencję Turystyczną S.A. minimum 25 letnich
umów dzierżawy z wszystkimi właścicielami gruntów położonych na terenie działania
Ośrodka Narciarskiego „Czyrna-Solisko” oraz uregulowania spraw związanych z
hipotekami dotyczącymi gruntów położonych na terenie działania Ośrodka
Narciarskiego „Czyrna-Solisko”. ------------------------------------------------------------§4
Niniejsza uchwała traci swą ważność w dniu 1 maja 2007 r. --------------------------§5
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do bieżącego monitorowania realizacji
niniejszej uchwały oraz do przedstawiania na koniec każdego kwartału 2007 r.
sprawozdania z działań Zarządu w zakresie objętym powyższą uchwałą. ----------------§6
Podjęcie decyzji o wybranej ścieżce prywatyzacji spółki powstałej na bazie Ośrodka
Narciarskiego „Czyrna-Solisko” nastąpi po przedstawieniu wniosku Zarządu w
3
powyższej sprawie oraz przedstawieniu jednolitego stanowiska wszystkich właścicieli
gruntów położonych na terenie działania w/w Ośrodka. ------------------------------------§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami za. ---------------------------------------------------------------------------Ad 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Ireneusza Dąbrowskiego, syna Haliny
i Stefana, zamieszkałego pod adresem: 45-004 Opole, ulica Konopnickiej numer 2
mieszkania 14, Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii
AAC 720476. --------------------------------------------------------------------------------------Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. ---------------------------Koszty tego aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------Opłaty wynoszą:----------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) -------------------1.100 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze
zmianami) ------------------------------------------------------------------------------ 242 zł
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
4