PROTOKÓŁ ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Transkrypt
PROTOKÓŁ ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
PROTOKÓŁ ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych które odbyło się w dniu 4 czerwca 2007 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ulicy Edisona 2 Warszawie. Zgromadzenie otworzył o godzinie 11.30 Pan Piotr Cholewiński , członek Komisji Rewizyjnej, który oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie (dalej „Stowarzyszenie”) zostało zwołane listami poleconymi na dzień dzisiejszy na wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 8 maja 2007 r.. Pan Piotr Cholewiński zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska Zgromadzenie Członków wybrało jednogłośnie Monikę Kowalską na Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Panią Iwonę Rotter-Midellkamp protokolanta. Zgromadzenie przyjęło powyższą kandydaturę jednogłośnie. na Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane za pomocą [listów poleconych] i że na niniejszym zgromadzeniu obecnych jest 11 członków zwyczajnych. Ponieważ zgromadzenie odbywało się w drugim terminie (pierwszy termin: 4.06.2007 godz. 11:00) obecna liczba członków stanowiła quorum spotkania i wobec powyższego zgromadzenie niniejsze jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Przewodniczący Zgromadzenia przybliżyła cel niniejszego zgromadzenia, którym jest uzupełniający wybór członków władz Stowarzyszenia wobec rezygnacji części składu zarządu. Powołano komisję skrutacyjną w osobach: Pan Marcin Remberk oraz Jan Tarabasz. U C H W A Ł A n r 1 / 2 0 0 7 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Remberka oraz Pana Jana Tarabasza 1 Uchwała została podjęta jednomyślnie głosami „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Komisję Rewizyjną we wniosku z dnia 8 maja: porządek obrad zgłoszony przez 1. Otwarcie nadzwyczajnego zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Powołanie protokolanta 4.Stwierdzenie ważności walnego Zgromadzenia 5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej 6.Przyjecie porządku obrad 7.Informacja Zarządu o podaniu się do dymisji jej członków 8.Wybór władz stowarzyszenia 9.Wolne wnioski 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zebrania zwrócił uwagę na brak w porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad odwołaniem dotychczasowego Zarządu. Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uzupełnienia przedstawionego porządku o punkt 8 w brzmieniu „ Głosowanie nad odwołaniem obecnego Zarządu z pełnionych funkcji „ a dotychczasowy punkt 8 staje się punktem 9 porządku obrad. U C H W A Ł A N r 2 / 2 0 0 7 w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło uzupełnić porządek obrad o punkt 8 „ głosowanie nad odwołaniem obecnego Zarządu z pełnionych funkcji”, gdzie dotychczasowy punkt 8 staje się pkt-em 9 oraz przyjąć uzupełniony porządek obrad. Uchwała została podjęta jednomyślnie głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia odczytał zgodę Pani Lubow Sworzeń na kandydowanie w kolejnych wyborach , po czym oddał głos jedynemu obecnemu na Zgromadzeniu przedstawicielowi obecnego Zarządu., Panu Leszkowi Geltzowi. Po wystąpieniu przystąpiono do głosowania nad odwołaniem członków Zarządu z powierzonych im funkcji. 2 UCHWAŁA nr pełnionych funkcji 3 / 2 0 0 7 w sprawie odwołania obecnego Zarządu z Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, postanawia odwołać z Zarządu, wobec złożenia rezygnacji [Pana Leszka Pykosza, Pana Leszka Geltza], dotychczasowych członków : Panią Lubow Sworzeń, Pana Leszka Pykosza oraz Pana Leszka Geltza. Uchwała została podjęta 9 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po odwołaniu Zarządu przystąpiono do zgłaszania kandydatur do nowych władz Stowarzyszenia. Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy . Po przerwie do Zgromadzenia dołączyły cztery osoby z prawem głosu – Pan Łukasz Witan, Pan Grzegorz Ciszewski Pan Jerzy Zieliński oraz Pan Marek Rajtko – liczba członków z prawem głosu : 15. Przystąpiono do przedstawienia kandydatur: zgłoszono następujące osoby: Pani Lubow Sworzeń Pan Andrzej Jelonek Pan Leszek Geltz Pan Łukasz Witan Po otrzymaniu od kandydatów ustnej zgody na wybór przystąpiono do wyborów. Komisja skrutacyjna rozdała 15 kart do głosowania, w głosowaniu tajnym głosowano na trzy nazwiska z przedstawionej listy. Po krótkiej przerwie związanej z liczeniem głosów wyniki głosowania zostały przedstawione przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącemu. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę. U C H W A Ł A n r 4 / 2 0 0 7 w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia. Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia powołać w skład Zarządu następujące osoby : 1. Leszek Geltz, 2. Lubow Sworzeń, 3 3. Andrzej Jelonek Uchwała została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie wolnych wniosków nowopowołani Członkowie Zarządu podziękowali za wybór oraz powierzone im zaufanie, zwrócili się do pozostałych obecnych z prośbą o zwiększenie zakresu współpracy z Zarządem Stowarzyszenia oraz obiecali godną reprezentację QUALIPOL-u na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Członków QUALICOAT w Zurychu. Z kolei jeden z Członków wyraził swoje oczekiwanie na intensyfikację działań Zarządu w kwestii promocji znaku QUALIPOL oraz poprosił o wpisanie do protokołu inicjatywy mającej na celu organizację przyszłym roku ogólnopolskiego spotkania członków QUALIPOL oraz wszystkich zainteresowanych. znakiem jakości QUALICOAT. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 13:00 załączając do niniejszego protokołu listę obecności. Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenie Członków QUALIPOL – Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie: _______________________ MONIKA KOWALSKA Protokolant: _______________________ IWONA ROTTER – MIDDELLKAMP 4