PROTOKÓŁ NR 195/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu

PROTOKÓŁ NR 195/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu

PROTOKÓŁ NR 195/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
w dniu 24 października 2014 r.
Proponowany
porządek:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.
4. Sprawy finansowe.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad.1 Pani Starosta Małgorzata Tudaj, powitała zebranych i stwierdziła prawomocność
posiedzenia Zarządu Powiatu. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Ad.2 Zarząd w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.
Porządek obrad w załączeniu do protokołu.
Ad.4 W związku z pismami podległych jednostek o dokonanie zmian w planie wydatków
bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Pani W. Trelka
przedstawiła projekty uchwał i Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie podjął:
- Uchwałę Nr 195/746/2014 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2014 rok.
- Uchwałę Nr 195/747/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2014 rok.
Uchwały w załączeniu do protokołu.
Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła pisma:
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o
zwiększenie środków w planie dochodów w związku z umieszczeniem na terenie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego dzieci pochodzących z terenów obcych powiatów. Trwają
procedury związane z zawarciem porozumień z powiatem Nowa Sól oraz Miastem Gliwice
dotyczące umieszczenia dzieci w wyżej wymienionych.
- Starostwa Powiatowego w miejscu informującego o dokonaniu zmian w planie wydatków
wynikających z przewidywanego wykonania do dnia 31.12.2014r tak jak w piśmie
FN3030.1.18.2014 JG
- Starostwa Powiatowego w miejscu informującego o dokonaniu zmian w planie wydatków
wynikających z przewidywanego wykonania do dnia 31.12.2014r tak jak w piśmie
FN3030.1.19.2014 JG
- Starostwa Powiatowego w miejscu z prośbą o dokonaniu zmian w planie wydatków w celu
zabezpieczenia płatności z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w m-cu
grudniu 2014r
1
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu informującego o
dokonaniu zmian planu wydatków w związku ze zgłoszeniem Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego na warsztaty szkoleniowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz konserwacją i wymianą części kserokopiarki.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu informującego
o dokonaniu zmian planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów
biurowych, tuszy i papieru.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o
zmianę planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia dla rodzin
zawodowych, zapłatę za usługi nadzoru budowlanego, wypłatę świadczeń bez porozumień,
zakup materiałów biurowych i tuszy, zapłatę za usługi psychologiczne, na staże dla
uczestników projektu, zakup usług – kursy dla uczestników projektu.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o dokonanie zmian w
planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na odzież roboczą dla konserwatora oraz na
wodę mineralną dla pracowników kuchni wg przepisów bhp.
- Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu informującego o
dokonaniu zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie
ucznia wyjeżdżającego na praktyki szkolne do Niemiec oraz członków orkiestry
wyjeżdżających na koncert do Francji.
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu informującego o dokonaniu zmiany w
planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zapłatę przyszłych zobowiązań –
naprawa kotłów grzewczych.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Pani Skarbnik przedstawiła informację Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że na podstawie
decyzji Ministra Finansów oraz decyzji Wojewody Opolskiego dla naszego Powiatu
zwiększona została na 2014 rok dotacja celowa o kwotę 39.000,00zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pan Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zwrócił się do Zarządu z prośbą o
rozszerzenie nazwy zadania określonego w uchwale budżetu Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2014 rok z „zakup urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji Starostwa
Powiatowego w kwocie 30.000,00zł” na zadanie: „adaptacja pomieszczenia, zakup
wyposażenia serwerowi, komputerów, drukarek oraz urządzeń serwerowych dla Wydziału
Geodezji Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000,00zł”. Zarząd zwrócił do Wydziału
Gospodarczego o opinię na temat konieczności wykonania prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach serwerowi. Po chwili Zarząd otrzymał z Wydziału Gospodarczego opinię
potwierdzającą potrzebę wykonania wymienionych w piśmie prac niezbędnych do
wydzielenia i dostosowania pomieszczenia dla potrzeb serwerowi. Zarząd wyraził zgodę na
zmianę nazwy zadania na: „modernizacja pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 15
dla potrzeb serwerowi oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego”. Sprawę przekazano
do dalszej realizacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Wydział Gospodarczy zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na przeznaczenie
kwoty 2.549,48zł na realizację robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
realizowanego zamówienia podstawowego pn. „Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej
2
zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w
Kędzierzynie-Koźlu”. Zarząd w wyniku głosowania jednogłośnie wyraził zgodę na
przeznaczenie wnioskowanej kwoty na roboty dodatkowe. Sprawę przekazano do dalszej
realizacji do Wydziału Gospodarczego i Wydziału Finansowo-Budżetowego.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Ad.5 Następnie Zarząd przeszedł do spraw bieżących. Wydział Geodezji kontynuując
procedurę zbycia na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle w drodze darowizny, nieruchomości
oznaczonych jako działki 1043/7 i 1042/3 położonych w Kędzierzynie przy ul. Judyma 4 z
przeznaczeniem na hospicjum przygotował protokół uzgodnień będący podstawą do spisania
aktu notarialnego przeniesienia prawa własności oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w
sprawie ustanowienia służebności niezbędnego przechodu i przejazdu do działki nr 1043/7
poprzez działki nr 1043/11 i 1043/5 stanowiące własność Powiatu. Po zapoznaniu z
przygotowanymi dokumentami Pani Starosta i Pan Wicestarosta w imieniu Zarządu podpisali
w/w protokół uzgodnień. Członkowie Zarządu w wyniku głosowania przy 4 głosach „za”
jednomyślnie podjęli Uchwałę Nr 195/748/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej. Podpisane dokumenty przekazano
do dalszej realizacji do Wydziału Geodezyjnego.
Pismo, protokół uzgodnień oraz uchwała w załączeniu do protokołu.
Następnie Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Geodezji, że Dyrektor Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu zawarł z pracownikiem szkoły umowę najmu
mieszkania szkolnego o powierzchni użytkowej 44m2. Umowa została zawarta po raz
pierwszy na okres 3 lat i zgodnie z ustawą jednostka organizacyjna zawiadamia o tym fakcie
właściwy organ, co też czyni.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował Zarząd, że na październikowej Sesji Rady
Miejskiej Gmina zamierza zabezpieczyć zadeklarowaną kwotę dotacji celowej na realizację
zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w
Kędzierzynie-Koźlu: Etap III” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował również o podjęciu przez Gminę w dniu
24 września 2014 r Uchwały nr LIX/674/14 w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej
w 2015 roku w wysokości 80 tys. zł powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu z
przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 o – ul. Mostowej w
Kędzierzynie-Koźlu pod warunkiem zapewnienia na ten cel środków w budżecie Miasta
Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku oraz uzyskania przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dotacji
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój (edycja 2015) na przebudowę ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pani M. Staliś Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w KędzierzynieKoźlu poinformowała Zarząd o zamiarze zawarcia z Opolską Wojewódzką Komendą
Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu umowy wynajmu sal w celu prowadzenia
zajęć dydaktycznych dla grupy uczestników projektu „Pomysł na siebie”
współfinansowanego przez Unię Europejską.
Pismo w załączeniu do protokołu.
3
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział
Kędzierzyn-Koźle i Międzyzakładowej Organizacji Związków Zawodowych NSZZ
„Solidarność” Kędzierzyn-Koźle w sprawie podjęcia rokowań w celu zawarcia
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Kędzierzyńsko-Kozielski. Zarząd po zapoznaniu z sugestiami Radcy Prawnego przekazał
sprawę do Powiatowego Zespołu Oświaty celem udzielenia odpowiedzi.
Pismo w złączeniu do protokołu.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zwróciła się z wnioskiem o
„zweryfikowanie zapłaty za wychowawstwo klasowe w szkołach ponadgimnazjalnych”.
Zarząd przekazał sprawę do przeanalizowania PZO i powróci do tematu po otrzymaniu opinii.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, który zostanie
wprowadzony na najbliższej Sesji Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś (zimowe utrzymanie dróg). Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały i
przekazał go do zaopiniowania do Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa.
Ksero projektu uchwały w załączeniu do protokołu.
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przekazał do wiadomości „Operat zimowego
utrzymania dróg w sezonie 2014/2015” zawierający szczegóły administracyjnoorganizacyjne oraz techniczne prowadzenia tych usług. Operat został przekazany do naszego
Powiatowego Zarządu Dróg.
Ksero operatu w załączeniu do protokołu.
Pani Sekretarz przedstawiła pismo Centrum Zarządzania Nieruchomościami i Wspólnotami
Mieszkaniowymi Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu o umiejscowienie na wniosek
mieszkańców słupków na chodniku przy ul. 1 Maja 18. Zarząd przekazał sprawę do PZD
celem udzielenia odpowiedzi.
Ksero pisma w załączeniu do protokołu.
Członkowie Zarządu zapoznali się również z wnioskami z:
- Komisji Budżetu z dnia 22.10.2014r
- Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.10.2014r
Wnioski w załączeniu do protokołu.
Wójt Gminy Pawłowiczki zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o ujęcie do planu na
przyszły
rok
odbudowy
lub
konserwacji
rowów
przydrożnych
urządzeń
wodnomelioracyjnych w obrębie wsi Trawniki. Pismo przekazano do Powiatowego Zarządu
Dróg celem udzielenia odpowiedzi.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pani Sekretarz przedstawiła przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
projekt uchwały Zarządu w sprawie konsultacji projektu uchwały. Zarząd w wyniku
głosowania jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 195/749/2014 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w
sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata
4
2014-2020”. Uchwała zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
W związku z pismem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu o pomoc w
sprawie ustalenia prawa do mieszkania zakładowego zwrócono się o opinię prawną do
Radców Prawnych Starostwa. Pani Sekretarz odczytała opinię, która zostanie przesłana pani
Dyrektor Szkoły.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Ad.3 Pani Starosta poddała pod głosowanie przyjęcie projektu Protokołu Nr 194/2014 z dnia
15 października 2014r. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad.4 Po krótkiej przerwie Pani Starosta oddała głos Pani Skarbnik, która przeszła do
omawiania przygotowanych przez jednostki Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego planów
finansowych na 2015 rok. Przeprowadzając wstępną analizę finansową przygotowanych
planów zwracała uwagę czy zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych Uchwały
Zarządu Powiatu w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na
2015 rok. Porównywała plany na 2015 rok z przewidywanym wykonaniem roku 2014
oszacowanym na podstawie wykonania 9 miesięcy tego roku wynikających ze sprawozdań
finansowych. Zwracała uwagę na: zaplanowaną waloryzację płac, wysokość funduszu nagród
oraz środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pani Skarbnik rozdała Członkom
Zarządu tabelarycznie przygotowane wydatki i dochody dla pozaświatowych jednostek, które
stanowią załącznik do protokołu.
Według informacji Ministra Finansów:
I. Planowana na 2015 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (A) wynosi – 17.038.568,00zł
II. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi – 38.454.821zł
1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (B) – 1.243.722,00zł
Z tego:
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.243.722,00zł
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 0zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej ( C) wynosi –1.528.650,00zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej (D) wynosi – 35.682.449,00zł
III Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 rok (E) wynosi 0zł
Pismo w załączeniu do protokołu.
Po przeprowadzeniu analizy realizacji dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatkach CIT i
PIT Pani Skarbnik zaproponowała na rok przyszły te dochody w wysokości: CIT-y
500.000,00zł a PIT-y 16.800.000,00zł.
Zarząd zwrócił się do Pani Skarbnik o przygotowanie dla każdego z Członków Zarządu
symboli z budżetu Powiatu oraz pełnych ich nazw - działów, rozdziałów.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zaplanowaną wysokość dotacji z budżetu Powiatu dla
DPS w Koźlu, która wynosi 1.111.000,00zł w tym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego –
851.000,00zł i 260.000,00zł z naszych środków.
W dalszej kolejności omówiła projekt budżetu Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.
5
Ksero projektu w załączeniu do protokołu.
W budżecie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, który ustalono na kwotę
2.482.542zł uwzględniono dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
1.427.000,00zł oraz kwotę 222.742,00zł, którą otrzyma dodatkowo na wydatki jednostka ze
środków Powiatu. Przy omawianiu budżetu uwzględniono środki na drugi etap modernizacji
dachu i zakup szafy chłodniczej dla kuchni. Zarząd zwrócił się do Pani Skarbnik o
przygotowanie na kolejny Zarząd informacji, jakie są wpływy na jednego mieszkańca (renty,
emerytury, dopłaty). Ilu mieszkańców jest według starych zasad odpłatności a ilu według
nowych.
Projekt planu finansowego na 2015 rok w załączeniu do protokołu.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kędzierzynie Koźlu według działów i rozdziałów. Pani Dyrektor zwróciła się na
piśmie o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i ½ etatu
psychologa. Konieczność zatrudnienia koordynatora wynika z ustawowego zmniejszenia
ilości rodzin zastępczych objętych opieką koordynatora a konieczność zatrudnienia
psychologa wynika z nałożenia na Powiat dodatkowych zadań związanych z oceną sytuacji
dziecka w pieczy zastępczej przez zespół, którego członkiem musi być psycholog. Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
Zarząd zwrócił się do Pani Skarbnik o przygotowanie informacji, jakie gminy i w jakich
procentach partycypują w kosztach umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
Ksero projektu budżetu i pisma w załączeniu do protokołu.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła przeanalizowaną propozycję planu budżetu:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – wydatki rzeczowe ustalono zgodnie z
wcześniej wymienionymi założeniami, natomiast płace na poziomie listy płac za miesiąc
wrzesień z uwzględnieniem wzrostu 2,3% oraz przyjęto dodatkowo z wyjaśniającego pisma
jednostki zwiększenie funduszu płac o awans dla pracownika – przejście z p.o. kierownika na
kierownika, dla osoby powracającej z projektu oraz osób powracających z urlopów
macierzyńskich.
Projekt budżetu w złączeniu do protokołu
- Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
W tym: na rowy
na remonty
- 150.000,00zł
- 850.000,00zł
na inwestycje - 11.790.126,00zł
Zarząd postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci do planu finansowego na 2015 r
przygotowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Członkowie Zarządu postanowili, że na kolejnym posiedzeniu zajmą się również podziałem
środków z wpływów z tytułu różnych opłat – dochody przeznaczone na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2015r. Wniosków wpłynęło na kwotę 965.939,00zł a
planowany wpływ z tytułu opłat wynosi 550.000,00zł.
Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się w piątek 31 października 2014 roku.
Ad.4 Na tym Pani Starosta zakończyła 195 posiedzenie Zarządu.
Protokołowała
K. Pocałuń
STAROSTA
Małgorzata Tudaj
6