13.1 Uchwała Zarządu nr 48/VIII/2014 w sprawie nabycia
Transkrypt
13.1 Uchwała Zarządu nr 48/VIII/2014 w sprawie nabycia
wyciąg z protokołu nr 17/VIII/2014 z posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą Grupa LOTOS S.A. z dnia 2 czerwca 2014 r. „Uchwała nr 48/VIII/2014 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych Realizując założenia Programu „Efektywność i Rozwój 2013 – 2015”, Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając w związku z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki i §11 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Zarządu, a także biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komitetu Inwestycyjnego (uchwała nr 19/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku) uchwala co następuje: §1 1. Zarząd postanawia nabyć nieruchomości, zlokalizowane w Gdańsku, w obrębie 300S, o łącznej powierzchni ok. 12,9 ha, tj.: a) działkę niezabudowaną o nr 147/1, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082692/8, b) działkę niezabudowaną o nr 148/3, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0, c) działkę niezabudowaną o nr 149/2, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086637/3, d) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 147/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00016287/3, e) działkę niezabudowaną o nr 148/2, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00083468/6, f) działkę niezabudowaną o nr 149/1, dla której Sąd Rejonowy GdańskPółnoc prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015641/6, g) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 151, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015636/8. 2. Całkowity koszt transakcji, o której mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty 17,5 mln PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto. 3. Nabycie ww. nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody, o której mowa w §3 niniejszej uchwały. §2 Stosownie do postanowień §13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie nabycia nieruchomości gruntowych, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. §3 Zarząd występuje do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. §4 Uchyla się uchwałę nr 29/VIII/2014 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 1. 2. 3. 4. Za podjęciem uchwały głosowało: Przeciw podjęciu uchwały głosowało: Wstrzymało się od głosu: Votum separatum do uchwały zgłosił: ______5________ Członków Zarządu ______0________ Członków Zarządu ______0________ Członków Zarządu ___nie zgłoszono______________ Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu - Paweł Olechnowicz Mariusz Machajewski Zbigniew Paszkowicz Marek Sokołowski Maciej Szozda