13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014 w sprawie

UCHWAŁA NR 132/VIII/2014
RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie:
zaopiniowania nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na
realizację przyszłych projektów inwestycyjnych
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A., zawartego
w uchwale nr 48/VIII/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt
6 Statutu Spółki w związku z §2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co
następuje:
1.
2.
§1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje nabycie przez Grupę LOTOS S.A. nieruchomości,
zlokalizowanych w Gdańsku, w obrębie 300S, o łącznej powierzchni ok. 12,9 ha, tj.:
a) działkę niezabudowaną o nr 147/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00082692/8,
b) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr
147/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW
GD1G/00016287/3,
c) działkę niezabudowaną o nr 148/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00083468/6,
d) działkę niezabudowaną o nr 148/3, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015267/0,
e) działkę niezabudowaną o nr 149/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00015641/6,
f) działkę niezabudowaną o nr 149/2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086637/3,
g) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o nr 151,
dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW
GD1G/00015636/8.
Całkowity koszt transakcji, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty 17,5 mln PLN
(słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1.
2.
3.
4.
Za podjęciem uchwały głosowało:
Przeciw podjęciu uchwały głosowało:
Wstrzymało się od głosu:
Votum separatum do uchwały zgłosił:
______5_________ Członków Rady
______0_________ Członków Rady
______0_________ Członków Rady
____nie zgłoszono___________
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
-
Wiesław Skwarko
Marcin Majeranowski
Oskar Pawłowski
Małgorzata Hirszel
Michał Rumiński