pobierz plik

Związek Banków Polskich
Forum Technologii Bankowych
Bezpieczeństwo bankowości internetowej
10:30 – 10:40
Otwarcie i prowadzenie
Dr Remigiusz W. Kaszubski – Dyrektor w Związku Banków Polskich
10:40 – 12:00
Skuteczne narzędzia wykrywania i analizy transakcji podejrzanych.
Marcin Bielecki – Business Vision
Janusz Wachnicki – SPSS
•
•
•
•
•
12:00 – 12:10
12:10– 12:50
najistotniejsze bariery związane z wykrywaniem i analizą transakcji podejrzanych
metody analizowania transakcji podejrzanych
zapobieganie działaniom przestępczym poprzez wykrywanie ukrytych sieci
powiązań i zależności – „Visual Data Mining”
różne rodzaje scoringu i ich użyteczność w procesie typowania transakcji
podejrzanych
metody budowania modeli analitycznych do wykrywania transakcji
podejrzanych - reguły eksperckie a modele budowane z wykorzystaniem technik
„data mining”
Przerwa
Narzędzia analityczne w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Waldemar Retyk – Dyrektor w Generalnym Inspektoracie Informacji
Finansowej
•
12:50 – 13:30
zarys organizacji procesu analizy danych w Departamencie Informacji
Finansowej MF oraz wybrane aspekty modelowania danych na potrzeby
przeciwdziałania praniu pieniędzy
Bankowość internetowa – kanał dostępu do usług czy kanał
wpływu pieniędzy?
Piotr Malec – UNISYS Polska
•
•
•
13:30
główne zagrożenia występujące przy udostępnianiu usług bankowych poprzez
Internet, próba klasyfikacji
metody i nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa
nowe podejście do problemu bezpieczeństwa w bankowości internetowej
Podsumowanie i zamknięcie
Dr Remigiusz W. Kaszubski – Dyrektor w Związku Banków Polskich
13.40
Lunch
ul. Smolna 10a, 00-375 Warszawa, tel.(0- 22) 48-68-205, Fax. (0-22) 48-68-208