Protokół nr 151/13 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w

Protokół nr 151/13
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego
w dniu 6 sierpnia 2013 r. w godzinach 13.00 – 15.45
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony: Krzysztof Kaczmarek
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Andrzej Jerzak
Marek Kopecki
Krzysztof Jelinowski
Paweł Jakubek
Michał Krzyżański
Barbara Jakubek
Anna Kozłowska
Krzysztof Pawlak
Andrzej Wichłacz
-
Skarbnik Powiatu
SUPRA BROKERS Spółka z o.o.
Dyrektor PZD
Dyrektor SPZOZ
Główny księgowy SPZOZ
Naczelnik Wydziału Edukacji
Podinspektor w Wydziale Edukacji
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i ZK
Posiedzenie otworzył p. Leszek Kulka, przewodniczący Zarządu Powiatu. Na wstępie powitał
wszystkich obecnych, a następnie przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie w
poniższym brzmieniu, uwzględniając informację o bieżącej działalności PZD w Krotoszynie:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie raportu z ubezpieczenia – przedstawiciel firmy SUPRA BROKERS.
3. Informacja o bieżącej działalności PZD w Krotoszynie.
4. Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego SPZOZ w Krotoszynie za
I półrocze 2013 r.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze
2013 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Krotoszyńskiego na lata 2013 – 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej prowadzenia trasy projektowej
gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi.
7. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Drugi Spacer do Serca”.
8. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji ZSP nr 1 w Krotoszynie w roku
szkolnym 2013/2014.
9. Zapytania i wolne głosy.
2
Punkt 2
Pan Marek Kopecki - przedstawiciel firmy SUPRA BROKERS – 30 września br. kończy się
trzyletnia umowa z zakładami ubezpieczeń. Od 1 października konieczna jest nowa ochrona,
co wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Ubezpieczonych jest 17 jednostek
organizacyjnych powiatu w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia, a także objęte są ubezpieczeniem szyb i przedmiotów
szklanych, ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka
dewastacji, ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniem sprzętu
komputerowego w systemie Wszystkich Ryzyk.
Powiat objęty jest również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu
administrowania drogami oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym.
Wykonywanie procedur przez Firmę obejmowało:
 22 wnioski o aneks
 4 procedury korygujące sumy ubezpieczenia
 3 wnioski polisowe
 1 wniosek komunikacyjny główny
 55 wniosków komunikacyjnych na poszczególne pojazdy
 2 zapytania ofertowe
 5 umów komunikacyjnych wypowiedziano
 1 informacja o sprzedaży pojazdów,
 2 przesunięcia terminu płatności.
W dalszej wypowiedzi pan Kopecki zwrócił uwagę na wypłatę z tytułu szkodowości
komunikacyjnej. Niepokojącym zjawiskiem jest wypłata odszkodowań z tytułu OC dróg w
2010/2012. Obejmuje 149 szkód. Rok 2012 do chwili obecnej jest to 48 szkód. Przez trzy lata
mówimy o 300 szkodach. Średnio ok. 70 rocznie. Z tytułu tego ubezpieczenia wypłacono
ponad 180.000 zł odszkodowań. Sytuacja ta będzie powodowała problem przy obecnym
przetargu. OC drogowe kosztowało 227.250 zł. Natomiast suma wypłat + rezerwy wynosi
185.000 zł. Na podstawie tych danych można w zasadzie stwierdzić, że składka zainkasowana
przez ubezpieczyciela została wydatkowana na wypłaty odszkodowań. Jeżeli oferta w tym
zakresie nie zostanie zmodyfikowana, to żaden ubezpieczyciel nie będzie zainteresowany
ubezpieczeniem dróg lub też złożona oferta dot. wysokości składki będzie bardzo wysoka.
Aby nie doszło do takiej sytuacji p. Marek Kopecki zaproponował wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej, np. w wysokości 200 zł. Znaczy to, że do każdego odszkodowania powiat
dopłacałby 200 zł. Zapewne ubezpieczyciel będzie chciał wprowadzić klauzulę „48 godzin”,
która polega na tym, że 48 godzin po zgłoszeniu szkody za wszelkie inne zgłoszenia z tego
samego miejsca ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności. Przedstawiciel SUPRA
BROKERS proponował, aby klauzula „48 godzin” została zamieniona na 5 dni roboczych.
Dobrze byłoby, aby źródło powstania szkody udało się w ciągu tych 5 dni usunąć. W realiach
powiatu może okazać się to niemożliwe do wykonania, ale w takiej sytuacji rozwiązaniem
jest już „opłotkowanie” miejsca będącego przyczyną szkody. Celem tej klauzuli jest
wzmożenie prewencji powiatu obejmującej likwidowanie zagrożeń na drogach, które
prowadzą do składania wniosków zawierających roszczenia dot. wypłaty odszkodowań.
Zakład ubezpieczeń nie wyklucza również wyłudzeń za odszkodowania. Zobowiązanie się do
wykonania pewnych działań w szczególności przez służby utrzymujące drogi publiczne może
mieć duże znaczenie. Poza drogami wypłata ubezpieczyciela za szkodowość kształtuje się
dużo poniżej średniej.
Pan Leszek Kulka - wyraził zaniepokojenie przekazaną informacją, szczególnie w zakresie
ilości wypłacanych szkód komunikacyjnych. Szeroko mówił o staraniach dot. poprawy stanu
3
dróg, podkreślając, że w ostatnim czasie udało się wiele zrobić. Aby zapobiec wypadkowości
konieczna jest szybka reakcja PZD w przypadku otrzymania informacji o konieczności
załatania dziur.
Pan Janusz Baszczyński – nawiązał do informacji o szczególnie dużej ilości wypłaty
odszkodowań za zdarzenia drogowe w porównaniu do innych powiatów. Członek Zarządu
interesował się, jaka jest to różnica. Dalej podkreślił, że w przypadku złej nawierzchni,
mogącej powodować uszkodzenie pojazdu, ważne jest ograniczenie prędkości poprzez
postawienie odpowiedniego znaku.
Pan Marek Kopecki – stwierdził, że jeżeli chce się ograniczyć szkodowość w zakresie
komunikacyjnym, to podejmowane działania prewencyjne muszą być skoordynowane, aby
dać ubezpieczycielowi większą możliwość w zakresie odmowy wypłat odszkodowania. Jeżeli
np. na drodze znajduje się znak informujący o uszkodzonej nawierzchni oraz ograniczający
prędkość, to w tym momencie ubezpieczyciel może stwierdzić, że nie dostosowano prędkości
jazdy do warunków jazdy, wobec czego zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie.
Jeżeli jednak nie było odpowiedniego oznakowania, to uczestnik zdarzenia może stwierdzić,
iż nie był poinformowany przez zarządcę drogi o złym stanie technicznym.
W większości powiatów zgłaszanych jest 5 – 10 szkód drogowych w ciągu roku. Natomiast w
powiecie krotoszyńskim w ciągu trzech lat szkód tych było 200.
Pan Krzysztof Jelinowski – poinformował, że PZD prowadzi rejestr zdarzeń mających
miejsce na drogach powiatowych, zgłaszanych do ubezpieczyciela, który zawiera również
informację o wypłacie odszkodowania lub ewentualnej odmowie. Jeżeli są odcinki, gdzie
zdarzeń takich jest szczególnie dużo, to PZD proponuje w pierwszej kolejności wykonanie na
nich prac utrzymaniowych i konserwacyjnych. Informacje o powstałych zdarzeniach
przekazywane są do PZD w różnym przedziale czasowym.
Przedstawiciel SUPRA BROKERS – wyjaśnił, że Kodeks Cywilny pozwala na składanie
roszczeń do 3 lat. W klauzuli zapisano, że okres ten trwa od momentu zgłoszenia. Klauzula
będzie nakładała na zarządcę obowiązek reagowania na informację nie tylko o zdarzeniu, ale i
również o zgłoszonych zagrożeniach. Ponownie wskazał na konieczność skoncentrowania się
na działaniach prewencyjnych, które przekonają ubezpieczyciela, że zarządca podejmuje
liczne starania, aby źródła powstawania szkód likwidować. Obserwuje się, że niektóre
zdarzenia mają charakter falowy i na tej podstawie można przypuszczać, że dochodzi do
wyłudzeń. Celowe wydaje się więc przyjęcie w klauzuli, że w ciągu 5 dni należy źródło
powodujące szkodę zabezpieczyć. Należałoby również rozważyć wprowadzenie stosownej
procedury przez powiat, związanej z ubieganiem się o odszkodowanie za uszkodzenie
pojazdu na drodze powiatowej, która wprowadzałaby pewne obwarowania i tym samym
liczba wypłacanych odszkodowań zapewne byłaby mniejsza. Pan Kopecki wyraził chęć
przekazania projektu takiego dokumentu, który można by dostosować do tutejszych potrzeb.
Jednocześnie podkreślił, że stan dróg na terenie naszego powiatu nie odstaje pod względem
technicznym od innych powiatów, dlatego zastanawiający jest fakt tak dużej szkodowości.
Pan Andrzej Piesyk - wyrażając swoją opinię stwierdził jednoznacznie, że jest przeciwny
utrudnianiu obywatelom czegokolwiek. System działania państwa jest tak katastrofalny i tak
skomplikowany, że jeżeli jeszcze my na własnym terenie zaczniemy tworzyć jakieś
dokumenty utrudniające załatwienie czegokolwiek, to członek Zarządu nie poprze takiego
działania. Zasady muszą być czytelne i uniemożliwiające wyłudzenia, ale jednocześnie
mieszkańcowi, który faktycznie poniósł szkodę na drodze powiatowej, należy umożliwić
otrzymanie pełnego odszkodowania.
4
Pan Andrzej Jerzak - dokonał przeliczenia składek, porównując z wypłaconymi
odszkodowaniami. Z wyliczenia wynika, że zakłady ubezpieczeniowe nie ponoszą strat,
bowiem suma składek jest wyższa od wypłacanych odszkodowań.
W tym momencie p. Kopecki – zauważył, że zakłady ubezpieczeniowe nie tylko wypłacają
odszkodowania, ale ponoszą również koszty funkcjonowania, ich działalność skierowana jest
na wypracowanie zysku oraz rezerwy.
Kontynuując p. Andrzej Jerzak powiedział, że na podstawie informacji uzyskanych na
odbywającym się posiedzeniu wynika, iż należałoby ograniczyć ilość wypłacanych
odszkodowań za zdarzenia na drogach powiatowych, natomiast utrzymać dodatkową
wysokość składki ubezpieczeniowej. W zaistniałej sytuacji zdaniem Skarbnika należałoby
zastanowić się, czy nie zrezygnować z ubezpieczenia dróg, bowiem składka ubezpieczeniowa
wynosi ponad 220.000 zł, a kwota wypłaconych odszkodowań to ok. 171.000 zł. Dlatego być
może lepszym rozwiązaniem byłoby zabezpieczenie kwoty na wypłatę odszkodowań w
budżecie powiatu, a to niewykluczone, że pozwoliłoby na zaoszczędzenie pewnych środków i
wprowadzenie procedur mających na celu wyeliminowanie wyłudzeń.
Skarbnik zastanawiał się, czy warto ubezpieczać drogi, jeżeli miałaby znacząco wzrosnąć
składka związana z OC dróg. Zdaniem Skarbnika nieprawdopodobna jest różnica w ilości
zdarzeń drogowych na naszych drogach w porównaniu z innymi powiatami.
Pan Marek Kopecki – był zdania, że warto mieć drogi ubezpieczone, bowiem nie chodzi tylko
o typowe uszkodzenia pojazdów. W grę wchodzą również inne, znacznie groźniejsze
zdarzenia, jak np. przewrócenie cysterny przewożącej niebezpieczny ładunek, co nastąpiło w
wyniku np. złego stanu pobocza.
Dalej zauważył, że obecnie konieczne jest podejmowanie również działań prewencyjnych,
które wynikają z regulacji prawnych oraz zdroworozsądkowego podejścia.
Pan Leszek Kulka – mówił o koniecznej współpracy nie tylko z ubezpieczycielem, ale i
mieszkańcami powiatu w zakresie odwrotnego reagowania na informacje o ewentualnych
miejscach na drogach powiatowych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo. Zarząd Powiatu
musi zastanowić się i przeanalizować również uwagę Skarbnika Powiatu.
Pan Wiesław Popiołek – biorąc pod uwagę toczącą się dyskusję uznał, iż wynika z niej, że
każdy dba o swój interes. Firmie ubezpieczeniowej zależy na wypłacie jak najmniejszej ilości
odszkodowań. Natomiast powiat ma do wyboru: dołożyć maksymalne starania, aby poprawić
stan dróg i nie płacić składki OC lub też zabezpieczyć się i jak do tej pory drogi ubezpieczyć,
bowiem faktem jest, że może dochodzić czasem do bardzo groźnych zdarzeń, w których giną
ludzie, jak to np. miało miejsce w Smolicach, na drodze krajowej. Kończąc wypowiedź
podkreślił, że Zarząd Powiatu musi zastanowić się, jakie rozwiązanie przyjąć.
Przedstawiciel SUPRA BROKERS – powiedział, że do 1 października br. musi zostać
rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Prace przygotowawcze są już daleko
zaawansowane, bowiem chodzi o czas na ewentualne przeprowadzenie dwóch przetargów.
Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu planuje się już w pierwszych dniach września.
Wówczas „rynek da nam odpowiedź” dot. wysokości składek ubezpieczeniowych. Jeżeli
kwota będzie zbyt wygórowana, to przetarg zostanie ponowiony na znowelizowanych
warunkach.
Kończąc dodał, że w ostatnich latach PZU nie było zainteresowane ubezpieczaniem majątku
samorządców. Obecnie majątek powiatu nowosolskiego PZU ubezpieczyło na składkę o
100.000 zł niższą niż kolejna oferta w rankingu. Podobna sytuacja miała miejsce w Powiecie
Nowosielskim.
5
Zarząd Powiatu poparł propozycję zorganizowania dwóch przetargów podkreślając, że jeżeli
w wyniku pierwszego przetargu składka okaże się zbyt wysoka, to wówczas Zarząd Powiatu
rozważy sposób dalszego postępowania.
Ostatecznie Zarządu Powiatu przyjął raport z ubezpieczenia stanowiący załącznik nr 2 i
wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie majątku powiatu.
Punkt 3
Pan Leszek Kulka – w nawiązaniu do wyżej omawianego punktu interesował się, czy są
miejsca na drogach powiatowych, gdzie odnotowano szczególnie dużo zdarzeń.
Pan Krzysztof Jelinowski – zapewnił, że Powiatowy Zarząd Dróg odwrotnie reaguje na każde
zdarzenie, o którym jest powiadomiony i usuwa jego przyczynę. Jako przykład podał odcinek
drogi Konarzew – Baszków, gdzie wykonano powierzchniowe utrwalenie drogi.
Członkowie Zarządu prosili Dyrektora PZD, biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość zdarzeń na
drogach powiatowych, o przekazanie im w najbliższym czasie informacji o miejscach, gdzie
było ich najwięcej.
W dalszej części Dyrektor PZD przekazał pisemną informację o zakresie prac wykonanych
przez grupę utrzymaniową w lipcu br. i planowanych pracach na miesiąc sierpień.
Załącznik nr 3.
Pan Starosta – zauważył, że planowane prace na miesiąc sierpień br. sprecyzowane są bardzo
ogólnie. Nie podano nawet przybliżonych terminów realizacji.
Dyrektor PZD - odnosząc się do powyższej uwagi poinformował, że jeżeli nie będzie
zakłóceń w produkcji masy na gorąco, to do 15 sierpnia wykonana zostanie naprawa
nawierzchni drogi Krotoszyn – Tomnice oraz w miejscowości Trzemeszno. Z początkiem
sierpnia rozpoczęte zostaną prace związane z budową chodnika po północnej stronie ul.
Rawickiej. Dyrektor podkreślił, że jest tam dużo urządzeń związanych z infrastrukturą
techniczną.
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu prezentowano protokół z objazdu dróg powiatowych,
szczególnie pod kątem oznakowania. W związku z licznymi uwagami w tym zakresie
Dyrektor przekazał informację, co zostało w omawianym zakresie zrealizowane i co jeszcze
będzie robione.
W dalszej wypowiedzi m.in. mówił o wymianie oznakowania przy skrzyżowaniach, co
zostało wykonane z inicjatywy PZD. Nawiązał również do propozycji Komisji Zarządzania
Ruchem związanych ze zmianą organizacji ruchu w miejscach, gdzie była niedawno
wprowadzona. Zdaniem Dyrektora w pierwszej kolejności należałoby skontaktować się z
wnioskodawcą zmiany organizacji ruchu, a następnie proponować zmianę.
Załącznik nr 4.
Pan Andrzej Piesyk – podał, że kontaktowali się z nim leśnicy z rejonu Baszkowa i
Konarzewa, którzy wcześniej zaangażowali się w wycinkę krzewów przy drodze. Obecnie są
tam już spore odrosty, które muszą być jak najszybciej wycięte. Obecnie poradzi sobie jeszcze
6
sprzęt będący w dyspozycji PZD.
Dyrektor PZD – powiedział, że powyższe prace planowane są na najbliższą środę, czwartek i
piątek. Przed posiedzeniem Zarządu odbyła się lustracja wykonanych prac, obejmujących
powierzchniowe utrwalenie dróg. Uczestniczył w niej m.in. inspektor nadzoru.
Dalej poinformował, że w Bożacinie droga została wykonana. W dniu posiedzenia powinny
zostać zakończone prace w Gorzupii. W bieżącym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na
wykonanie chodnika na ul. Poznańskiej w Koźminie Wlkp. Po przeglądzie gwarancyjnym
ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. firma Gembiak & Mikstacki zobowiązała się na
piśmie do usunięcia usterek w terminie do 30 września br. Jeżeli chodzi o Chwaliszew, to
Dyrektor w najbliższych dniach zostanie poinformowany, kiedy podwykonawca usunie
spękania.
Pan Andrzej Piesyk – przypomniał, że na jednym ze spotkań z mieszkańcami Chwaliszewa
zapewniano ich o wykonaniu krótkiego odcinka chodnika przy świetlicy, podając wrzesień
jako termin wykonania prac. Pan Piesyk prosił o wywiązanie się ze złożonej obietnicy.
Punkt 4
Pan Leszek Kulka – nawiązując do wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze br.
wyraził zaniepokojenie mniejszymi przychodami od zakładanych. Jest również większa strata,
ponieważ wynosi 1.306.000 zł i przekracza o 252.000 zł amortyzację. Starosta interesował
się przyczyną przychodów niższych od planowanych.
Pan Paweł Jakubek - potwierdził, że wynik finansowy za I półrocze nie jest zachęcający,
bowiem wartość straty przekroczyła wartość amortyzacji, co jest dość niepokojące. Pan
Dyrektor zauważył jednak, że informacja dotyczy I półrocza br. Nie dokonano jeszcze wielu
rozliczeń z NFZ. Na wynik finansowy rzutują trzy elementy:
- wysokość przychodów,
- wysokość kosztów,
- wartość amortyzacji.
Wartość amortyzacji ma szansę zwiększyć się do końca roku, pod warunkiem inwestowania w
sprzęt medyczny oraz podejmowanie innych działań. Trudno jednak obecnie twierdzić, czy
będzie to miało zasadniczy wpływ. SPZOZ liczy również na większe przychody z NFZ, które
założono na wyższym poziomie niż wartość kontraktu, co wiąże się z rozliczeniem
nadwykonań za lata poprzednie. Na dzień dzisiejszy rozliczono nadwykonania sprzed dwóch
lat. Były Dyrektor NFZ zapewniał, że w połowie bieżącego roku sprawa nadwykonań
zostanie uregulowana. W międzyczasie został jednak odwołany ze stanowiska. Jeżeli chodzi o
nadwykonania za rok ubiegły, to w grę wchodzi kwota 700.000 zł za nadwykonania ratujące
zdrowie. Natomiast w roku bieżącym za I półrocze nadwykonań zrealizowano już za
1.578.000 zł, z czego ratujących życie w intensywnej terapii za 1.029.000 zł.
W związku z powyższym wystąpiono do NFZ o renegocjację wartości umowy na intensywną
terapię, informując o 80% wykonania rocznego limitu umowy.
W odpowiedzi NFZ podał, że przedstawiona analiza wskazuje na potrzebę zwiększenia
wartości kontraktu w przedmiotowym zakresie. Przypomina jednak, że wartość kontraktu na
2013 r. została zwiększona już o 23% do kwoty 3.372.000 zł. Pomimo zrozumienia potrzeby
zwiększenia liczby usług i wartości zobowiązania, oddział NFZ, z powodu ograniczeń,
wynikających z wielkości posiadających środków w dniu sporządzania pism, nie może
deklarować większej wartości kontraktu niż wynika to z zawartej umowy.
Pan Dyrektor nawiązując do nadwykonań w ostatnich latach podkreślił, że kontrakt jest za
niski i w żaden sposób nie pokrywa świadczeń ratujących życie wyłącznie w intensywnej
7
terapii.
We wrześniu Dyrektor podejmie ponowną próbę renegocjacji kontraktu. Jeżeli odpowiedź
będzie negatywna, to SPZOZ zwróci się o nakaz zapłaty za I półrocze do wartości wykonania
kontraktu. Zapewne Sąd wyda nakaz, ale biorąc pod uwagę całą procedurę jest szansa
uzyskania środków do końca marca 2014 r. Rozważane jest założenie sprawy sądowej o
zapłatę 700.000 zł za nadwykonania roku ubiegłego. Prawdopodobnie w grę wchodzi
założenie również sprawy sądowej za nadwykonania ratujące życie.
W I półroczu SPZOZ nie zdoła wykonać na położnictwie i ginekologii świadczeń za 66.144
zł. Podobnie w Zakładzie Opieki Paliatywnej nie zrealizowano wartości kontraktu w
wysokości 51.000 zł. Wszystkie pozostałe zostały zrealizowane „z nawiązką”. Zakład ma
możliwość dokonania przesunięć pomiędzy zakresami, co jest aktem ostatecznym. Jeżeli
zdejmiemy z położnictwa kwotę 66.000 zł, to o tyle będzie mniejszy kontrakt na tę
działalność w roku przyszłym. Takich przesunięć nie można dokonać, jeżeli chodzi o środki
zakontraktowane na Zakład Opieki Paliatywnej. Dyrektor podkreślił jednak, że jest to połowa
roku i należy bacznie obserwować, jak będzie kształtowała się sytuacja w II półroczu br.
Jeżeli chodzi o Zakład Opieki Paliatywnej, to spadek pacjentów spowodowany jest
uruchomieniem prywatnego hospicjum domowego, dokąd przeszło wielu pacjentów i są
prowadzeni ambulatoryjnie.
Ubiegły rok był ostatnim, w którym obowiązywał ustawowy zapis, że każde zwiększenie
kontraktu wymagało 40% odpisu na wzrost wynagrodzeń, w tym 3/4 dla pielęgniarek i ¼ dla
pozostałego personelu.
Zapis ten już nie obowiązuje. Dlatego też mając na uwadze spokój społeczny w zakładzie
dokonano od 1 lipca br. podwyżki wynagrodzeń. Po uzgodnieniach ze związkami
zawodowymi wynagrodzenia wzrosły o 6%. Dlatego też nie można spodziewać się spadku
kosztów płacowych. W innych pozycjach wydatków też nie należy spodziewać się większych
oszczędności, bowiem na pewne elementy SPZOZ nie ma wpływu, np. wywóz nieczystości,
gdzie koszty wzrosną trzykrotnie.
Na koszty SPZOZ najbardziej rzutuje sytuacja w anestezjologii i intensywnej terapii.
Z jednej strony realizowane są znaczące nadwykonania, a z drugiej stronie NFZ
przeprowadza bardzo restrykcyjne kontrole związane z obsadą lekarską tych oddziałów. W
pierwszej ścieżce dyżurowej w intensywnej terapii przez 24 godziny musi być zapewniony
dyżur specjalisty II stopnia. Natomiast na drugiej ścieżce dyżur musi pełnić specjalista I
stopnia. Do tej pory nie zawsze dyżurowali lekarze z odpowiednim stopniem specjalizacji.
Aby zrealizować zalecenia wynikające z kontroli przeprowadzonej w wielkopolskich
szpitalach, musimy zatrudnić dodatkowych lekarzy od 1 września br. Pan Dyrektor wyraził
przekonanie, że uda się zwiększyć zatrudnienie. Będzie również zmiana na stanowisku
ordynatora oddziału Intensywnej Terapii. Zapewnienie właściwej obsady wiąże się z
dodatkowymi kosztami.
W dalszej wypowiedzi Dyrektor poinformował, że realizowane są inwestycje objęte dotacją.
Zakupiono nową karetkę pogotowania za 316.000 zł (100.000 dotacji, pozostała kwota –
kredyt), zakupiono aparat do dializoterapii za 60.000 zł, który umieszczony zostanie na
Oddziale Intensywnej Terapii i przejmie „wszystkie dializy ostre”. Zrealizowano zakup
platformy balansowej z dotacją 50% z PFRON. Ogłoszony przetarg na większe zakresy prac
remontowo – budowlanych (docieplenie stropu SOR-u,
wykonanie posadzek,
strukturalizacja działkowa). Do tej pory wykonano nowe schody w przychodni przy ul.
Bolewskiego. Ponadto zrealizowano nieplanowane zadanie inwestycyjne zapobiegające
zalewaniu kotłowni przy ul. Mickiewicza w czasie opadów atmosferycznych.
Do końca sierpnia rozstrzygnięty zostanie przetarg na oddymianie klatek schodowych, co
wynika z decyzji KPPSP. Prace wykonane zostaną w szpitalu przy ul. Mickiewicza, ZOL-U
oraz w Koźminie Wlkp. w budynku stanowiącym siedzibę tut. oddziału szpitalnego.
Dyrektor odbył rozmowę z Burmistrzem Koźmina Wlkp. i z przykrością przekazał, że
samorząd Koźmina Wlkp. nie będzie partycypował w tym przedsięwzięciu.
8
Pan Leszek Kulka – ponownie podkreślił, że wynik finansowy za I półrocze jest nieco
niepokojący. Głównym powodem są zaległości w spłacaniu należności za nadwykonania
przez NFZ. Do końca roku strata będzie zapewne niższa. Jeżeli okazałoby się, że strata
przewyższy amortyzację, to różnicę trzeba byłoby pokryć z budżetu powiatu. Zdaniem
p. Starosty należy wystąpić z pismami do NFZ, a jeżeli okażą się nieskuteczne, to nawet
można wejść na drogę sądową w celu odzyskania zaległych płatności, w szczególności za
nadwykonania.
Pan Wiesław Popiołek – wyraził zadowolenie z pozyskania kadry lekarskiej, dzięki czemu
nasze oddziały uzyskają określone standardy, a i pacjenci będą mieli lepszą opiekę
specjalistów. Interesował się również funkcjonowaniem tzw. „wieczorynki”.
Pan Paweł Jakubek - wyjaśnił, że z „wieczorynką” są nadal problemy, bowiem próba
zwiększenia obsady w sobotę i niedzielę nie powiodła się.
Pan Andrzej Jerzak - po analizie materiału i informacji przekazanych przez Dyrektora SPZOZ
wyraził obawę, czy w roku bieżącym uda się tak zbilansować wynik finansowy, aby nie
trzeba dokładać środków z budżetu powiatu, co jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację
finansową samorządu. Skarbnik Powiatu był przekonany, że uzyska jednoznaczną informację,
że zaległości za nadwykonania zasilą jeszcze w roku bieżącym budżet SPZOZ, a z
wypowiedzi Dyrektora wynika, że nie jest to takie pewne.
Jeżeli chodzi o wydatki, to będą zapewne większe, biorąc pod uwagę chociażby wzrost
wynagrodzeń.
Pan Starosta – zabierając ponownie głos – podkreślił, że wiele gmin wspomaga szpitale
powiatowe pokaźnymi środkami. Dlatego też jeszcze przed konstruowaniem budżetu na rok
2014 należy wystąpić do samorządów gminnych o uwzględnienie środków na szpital, bowiem
trudno jest inwestować, kupować nowoczesną aparaturę, zapewniać prawidłową obsadę
specjalistyczną nie dysponując odpowiednimi środkami.
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przyjęto do wiadomości.
Punkt 5
Pan Andrzej Jerzak – zwrócił uwagę, że informacja o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze nie może stanowić podstawy do prognozy na cały rok, ponieważ zawsze wykazana
jest duża nadwyżka, a subwencja oświatowa za lipiec wpływa już w czerwcu (2,87 miliona
złotych). Ponadto poziom inwestycji jest nieco niższy, ponieważ w drugim półroczu
realizowanych jest więcej zadań. Nadwyżka jest wysoka i wynosi 6,1 miliona złotych. Należy
stwierdzić, że realna nadwyżka budżetu wyniosła 3,3 miliona złotych. Dalej Skarbnik
zaznaczył, że nadwyżka operacyjna, czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące, jest dość
wysoka i wynosi 6,8 miliona złotych, co jest dobrym wynikiem. Powyższa nadwyżka
operacyjna oznacza, że powiat jest w stanie utrzymywać nadwyżkę i w przyszłości nie będzie
problemu zwiększyć zobowiązań, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
Odnosząc się do prognozy na cały rok Skarbnik stwierdził, że w zakresie dochodów pojawia
się wątpliwość dotycząca dochodu z WRPO – zaległa dotacja na ul. Osadniczą, ostatnia
transza po rozliczeniu inwestycji. W planie ujęte jest 188.000 zł. Jednakże obecnie trawa
jeszcze wymiana korespondencji związanej z nieprawidłowościami wykazanymi w toku
kontroli, z którymi nie zgadza się Dyrektor PZD i Zarząd Powiatu. Na chwilę obecną Urząd
9
Marszałkowski nie przekazał środków z ostatniej transzy. Dalej dodał, że w rozdziale 71020 –
usługi geodezyjne mogą być mniejsze dochody.
Kontynuując wskazał, że w kilku pozycjach dochody będą wyższe, jak np. dochody z PIT.
Jednakże one nie spływają tak jak założył Minister Finansów i zmniejszenie planu w tej
pozycji o 1.000.000 zł było słusznym krokiem. W planie ujęto 9.000.000 zł dochodów z PIT i
prawdopodobnie zostanie przekroczony o około 300.000-400.000 zł. Większe wpływy są
również z CIT-u i już obecnie przekroczony jest roczny plan, który zakładał 250.000 zł, a
wykonanie wynosi 277.000 zł. Skarbnik zaznaczył, że mogą pojawić się pewne dochody z
tytułu udziału powiatu w użytkowaniu wieczystym i sprzedaży mienia Skarbu Państwa.
Podsumowując stwierdził, że nie ma zagrożenia co do wykonania założonego planu
dochodów, chyba że Minister Finansów, jak to miało już miejsce, zmniejszy dotacje pod
koniec roku.
Następnie Skarbnik odniósł się do wydatków budżetu i stwierdził, że nie ma istotnych
zagrożeń. W przypadku niektórych pozycji i jednostek będzie potrzeba zwiększenia planu w
zakresie wydatków m.in. na energię w szkołach. Skarbnik zwrócił uwagę, że od września br.
w szkołach będzie mniej uczniów, a co za tym idzie mniej oddziałów i jest duże
prawdopodobieństwo, że liczba godzin ujęta w arkuszach zmniejszy się po zatwierdzeniu
aneksów, co nastąpi pod koniec sierpnia. W związku z powyższym plany płacowe w
poszczególnych szkołach zmniejszą się. Dalej wskazał, że jest pewna rezerwa w obsłudze
długu. Jak zauważył pan Jerzak za I półrocze wydano ponad 50% na spłatę odsetek, ale
spłacone zostały już odsetki od obligacji, które wykupiono wcześniej. Dlatego też odsetki w
drugim półroczu będą mniejsze. W związku z powyższym zadłużenie zmniejszyło się do
poziomu 14.733.544 złotych. Rezerwa ogólna wynosi ponad 400.000 zł i ponad 100.000 zł
zabezpieczone jest na zarządzanie kryzysowe. Skarbnik zwrócił uwagę, że pewnym
zagrożeniem są wydatki na rodziny zastępcze i zajdzie konieczność zwiększenia budżetu o
około 50.000 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności zdaniem Skarbnika
wydatki powinny być zrealizowane niżej od aktualnego planu, a zadłużenie na koniec roku
powinno wynieść 14.500.000 zł.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik nawiązał do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016. W 2013 r.
realizowano kilka przedsięwzięć i zaangażowanie wynosi ponad 50%. Część informacji w
omawianym materiale jest powtórzona z informacji o przebiegu wykonania budżetu.
Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2013 r.
oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Krotoszyńskiego na lata 2013 – 2016 przyjęto do wiadomości.
Punkt 6
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – poinformował, że w dniu 29.07.2013r. do
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wpłynął wniosek ILF CONSULTING ENGINEERS
POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie o wydanie opinii dotyczącej trasy projektowanego
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Lwówek - Opatówek wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi.
Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt. 11 oraz art. 38 pkt.2 lit. d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu (specustawa Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.700) budowa gazociągu Lwówek –
Odolanów objęta jest, jako inwestycja towarzysząca, inwestycją w zakresie terminalu.
W związku z powyższym Inwestor przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu występuje o opinię właściwego miejscowo
10
zarządu powiatu na temat trasy projektowanego gazociągu. Przedłożone dwa warianty
przebiegu gazociągu ilustrują jedynie orientacyjny przebieg tras bez uwzględnienia numeracji
i konkretyzacji działek, przez które ma przebiegać. Odrębnym postępowaniem wnioskodawca
został poinformowany o rezerwatach i obszarach chronionych występujących na terenie
naszego powiatu. Inwestor wystąpił również do wszystkich Burmistrzów i Wójtów z terenu
powiatu o wydanie analogicznej opinii czy przedstawiona trasa gazociągu obejmuje swoim
zakresem tereny przeznaczone lub planowane do przeznaczenia w planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę i optymalizację jego lokalizacji.
Zgodnie z art. 4 w/w specustawy organ wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Kopię opinii właściwy organ przekazuje wojewodzie.
Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się, jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.
Szczegółowe rozwiązania i lokalizacja będą przedłożone wszystkim zainteresowanym na
etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.
W dyskusji w szczególności p. Wiesław Popiołek poinformował, jako pracownik Urzędu
Miejskiego w Kobylinie, że rozpatrywano również powyższy temat. Wyrażając pogląd, że
nowy gazociąg powinien przebiegać przy istniejącym. Nowa trasa wyznaczona jest blisko
zabudowań.
Ostatecznie podejmując uchwałę nr 502/13 wydano pozytywną opinię dotyczącą
prowadzenia trasy projektowanego gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi 2 członków Zarządu za przy 2 głosach wstrzymujących.
Uchwałą stanowi załącznik nr 5.
Punkt 7
Pan Andrzej Wichłacz – powiedział, że w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem
Serca Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie
„Pomóżmy Sobie”, Stowarzyszenie RAZEM, Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej
zamierzają zorganizować Drugi Spacer dla Serca w dniu 29 września 2013r. Biorąc pod
uwagę organizację powyższego przedsięwzięcia zwracają się z uprzejmą prośbą o
dofinansowanie tego projektu.
Drugi Spacer dla Serca stanowiąc element profilaktyki chorób układu sercowo –
naczyniowego przyczyni się do aktywizacji osób cierpiących na te schorzenia, a dodatkowo
zapewni uczestnikom możliwość skorzystania z badań czynników ryzyka występowania tych
chorób.
Do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie przygotowanie materiałów
promocyjnych (ulotki, plakaty) oraz zakupienie artykułów zdrowej żywności dla uczestników
spaceru (owoce, woda mineralna, jogurt itp.).
Po zakończeniu przedsięwzięcia przygotowana zostanie relacja z przebiegu wydarzenia i
zamieszczony zostanie artykuł na stronie Starostwa Powiatowego.
Pan Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Zarządzania Kryzysowego –
poinformował, że z budżetu Wydziału może wygospodarować tylko kwotę 200 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do przekazania 200 zł na dofinansowanie imprezy
„Drugi Spacer dla Serca”.
11
Punkt 8
Jednogłośnie zatwierdzono aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014
ZSP nr 1 w Krotoszynie polegający na wprowadzeniu nowych rozszerzeń w Liceum dla
Dorosłych:
I LOA – matematyka, geografia,
I LOB – matematyka, biologia,
I LO C – matematyka, historia.
Punk 9
Pan Starosta - przypomniał, że kolejne posiedzenie odbędzie się we wtorek 13 sierpnia br.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolant
/-/
Krystyna Krzemień
Członkowie Zarządu
1. /-/ Leszek Kulka
2. Krzysztof Kaczmarek
3. /-/ Janusz Baszczyński
4. /-/ Andrzej Piesyk
5. /-/ Wiesław Popiołek