zaproszenie do rokowań Fabryka Sklejka Pisz S.A.

MINISTER SKARBU PAŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do rokowań w sprawie nabycia
akcji spółki Fabryka „Sklejka-Pisz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piszu
Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu
Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) oraz stosownie do
treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. nr 286, poz. 2871, z późn. zm.), zaprasza
wszystkich zainteresowanych do rokowań w sprawie nabycia 25.330.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela przez jednego nabywcę, o war tości nominalnej 1 (słownie: jeden) zł każda, stanowiących 85% kapitału
zakładowego spółki Fabryka „Sklejka-Pisz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piszu i adresem:
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz (zwanej dalej „Spółką”).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki
do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez
uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych rokowań Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych do nieodpłatnego nabycia tych akcji.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów sklejkowych.
Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa
w dniach roboczych: od dnia 25 września 2008 roku do dnia 17 października 2008 roku,
w godz. 12.00- 14.00 po przedstawieniu aktualnych dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora i po podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do dochowania poufności” przez odpowiednio umocowanych jego przedstawicieli, zostanie udostępnione
odpłatnie „Memorandum informacyjne o Spółce” zawierające informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej oraz o strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań. Cena za udostępnienie „Memorandum informacyjnego o Spółce” wynosi
100 zł i jest płatna w kasie, pokój nr 372, Wydział Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości
Depar tamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Skarbu Państwa w godz. 12.00- 14.00 lub na
konto Ministerstwa Skarbu Państwa w BGK I O/O Warszawa nr 83113010170019942625200008.
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Anna Wilga, pok. 569,
tel. (022) 695 89 40, fax. (022) 695 87 09.
Przedmiotem rokowań będzie cena za zbywane akcje, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska,
zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za akcje przelewem na konto, która nastąpi przed
podpisaniem umowy sprzedaży akcji.
Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań
w sprawie nabycia akcji Spółki upływa w dniu 20 października 2008 roku, o godz. 14.00
czasu warszawskiego.
Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone pisemnie w języku polskim.
Należy je składać w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Depar tamentu Nadzoru
Właścicielskiego i Prywatyzacji IV, w pok. 553, tel. (022) 695 87 10, fax (022) 695 87 09.
Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji spółki Fabryka „Sklejka-Pisz” S.A. z siedzibą w Piszu – nie otwierać” oraz
dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.
Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez tych Potencjalnych Inwestorów, którzy
podpisali dokument „Zobowiązanie do dochowania poufności” i odebrali „Memorandum informacyjne o Spółce”.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań.
Minister Skarbu Państwa poinformuje listem poleconym, wysłanym do dnia 7 listopada 2008
roku, każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publiczne ogłoszenie zaproszenia do rokowań, o wyniku rozpatrzenia tej odpowiedzi.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych
Inwestorów z którymi podejmie rokowania; zmiany procedury i harmonogramu rokowań; odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na
zaproszenie do rokowań oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.
Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki.