Projekty uchwał NWZ-GEU S.A.30.06.2015 r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym
uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------§1
Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [] .-§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu
wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
przekazanym do wiadomości publicznej przez spółkę raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 3
czerwca 2015 roku-------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o
rachunkowości, uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------§1
Po rozpatrzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., grupy kapitałowej Grupa
Exorigo-Upos S.A., walne zgromadzenie zatwierdza:----------------------------------------------------1.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos
S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r.-------------------------------------
2.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A.
za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r., składające się z:--------------------1)
wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,---------------------
2)
skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie
aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 64 272,8 tys. zł,------------------------
3)
skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia
2014 r. zysk netto w kwocie 9 518,3 tys. zł,---------------------------------------------------
4)
zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia
2014 r. wykazującego jego zwiększenie w kwocie 3 527,9 tys. zł,----------------------
5)
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego na dzień 31
grudnia 2014 r. środki pieniężne w wysokości 9 474,1 tys. zł,---------------------------
6)
dodatkowych informacji i objaśnień.------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie §17
ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:------------------------------------§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki
[__].--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie §17
ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:------------------------------------§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki
[__].--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------