Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. Raport

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A.
Raport bieŜący nr 20/2007 z dnia 15 marca 2007 roku
Zarząd Multimedia Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2007 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów
planowanego porządku obrad.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt 5
Załącznik do Raportu BieŜącego nr 20/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie uchwał podjętych
przez NWZ zwołane na dzień 15 marca 2007 roku
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Czapskiego.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
na
Załącznik do Raportu BieŜącego nr 20/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie uchwał podjętych
przez NWZ zwołane na dzień 15 marca 2007 roku
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybrać na członków Komisji
Skrutacyjnej:
1. Sylwia Szymańska
2. Jerzy Orzeszek
3. Katarzyna Iwanejko - Taczkowska
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik do Raportu BieŜącego nr 20/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie uchwał podjętych
przez NWZ zwołane na dzień 15 marca 2007 roku
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyjąć porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym Nr 36 z dnia 20 lutego 2007 r. w następującym brzmieniu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Sporządzenie listy obecności.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Multimedia Polska – Mielec Sp. z o.o.
Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik do Raportu BieŜącego nr 20/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie uchwał podjętych
przez NWZ zwołane na dzień 15 marca 2007 roku
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A.
w sprawie połączenia Multimedia Polska S.A. z Multimedia Polska – Mielec Sp. z o.o.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Multimedia Polska S.A. z
siedzibą w Gdyni, postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
połączenia spółek:
1) Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. T.Wendy 7/9, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000238931 – Spółka Przejmująca,
2) Multimedia Polska – Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy
ul. T.Wendy 7/9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057239 –
Spółka Przejmowana,
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Multimedia Polska Spółka Akcyjna,
jako Spółkę Przejmującą.
Połączenie zostaje dokonane zgodnie z Planem połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących
się spółek w dniu 29 grudnia 2006 roku, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 8 z dnia 11 stycznia 2007 roku, określającym szczegółowe zasady połączenia.
Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraŜa zgodę na treść Planu połączenia oraz na brzmienie Statutu
Multimedia Polska Spółka Akcyjna - Spółki Przejmującej.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, zaś połączenie wywołuje skutek od wpisania połączenia
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki
Przejmującej.