Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Do zaproponowanych uprzednio przez Zarząd Spółki projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja
Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………… .”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu
odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego
Zgromadzenia.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zatwierdza następujący porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
a. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu
b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej
c. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub
przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki
d. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
6) wolne wnioski,
7) zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W związku z żądaniem przez Akcjonariusza, Pana Szymona Gawryszczak, wprowadzenia zmian w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad o treści:
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zatwierdza następujący porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
a. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu
b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej
c. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub
przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki
d. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
e. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6) wolne wnioski,
7) zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że
w treści §13 ust 1 Statutu spółki
pkt „e” – o dotychczasowej treści
„wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz
ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub
udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, „
postanawia się zapis powyższy wykreślić
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że
w treści §13 ust 1 Statutu spółki
pkt „f” – o dotychczasowej treści
„wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki
oraz na przeniesienie siedziby Spółki”
postanawia się zapis powyższy wykreślić
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że
w treści §13 ust 1 Statutu spółki
pkt „g” – o dotychczasowej treści
„wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek”
postanawia się zapis powyższy wykreślić
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że
w treści §13 ust 1 Statutu spółki
pkt „i” – o dotychczasowej treści
„wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub
nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 5% (pięć procent) udziału w
kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu”
postanawia się zapis powyższy wykreślić
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że w tresce § 19 ust 2 Statutu po punkcie „m” dodać kolejny punkt w następującym
w brzemieniu:
„wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz
ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub
udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że w tresce § 19 ust 2 Statutu po punkcie „m” dodać kolejny punkt w następującym
w brzemieniu
„wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że w tresce § 19 ust 2 Statutu po punkcie „m” dodać kolejny punkt w następującym
w brzemieniu:
„wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub
nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 5% (pięć procent) udziału w
kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie zmiany statutu spółki
§ 1.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić
statut w następujący sposób, że w tresce § 19 ust 2 Statutu po punkcie „m” dodać kolejny punkt w następującym
w brzmieniu
„wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki
oraz wyrażanie zgody na przeniesienie siedziby spółki”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej
§ 1.
Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 13 ust 1 pkt „g” Statutu Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:
zezwolić na zawiązanie spółki akcyjnej, o kapitale akcyjnym 50. 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z
siedzibą we Wrocławiu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013r.)
w sprawie wyrażenia zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form
organizacyjnych Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 13 ust 1 pkt „f” Statutu Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:
zezwolić na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki w
następujących miejscowościach: Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Kraków,
Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Olsztyn, Kielce, Poznań, Szczecin.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu
o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z dnia 08 listopada 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Akcjonariusz, Pan Szymon Gawryszczak, zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:
Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 listopada 2013 r. (08-11-2013 r.)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu
o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Kitę
do składu Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie:
W związku z planowaną rezygnacją z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju
Innowacji S.A., rekomenduję Pana Grzegorz Kitę, który spełnia oczekiwania wobec kandydata na członka Rady
Nadzorczej. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Kity pozwalają na przekonanie, że funkcje
kontrolne i nadzorcze będą spełniane w Spółce w należyty sposób.