Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni

Protokół nr 2/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach
odbytego w dniu 26 lutego 2015r.
Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu
zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ).
Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ).
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek ,
powitał
Członków
Rady
Nadzorczej
,Zarząd
i
Radcę
Prawnego
p. Halinę Chwalińską - Kubiakowską .
Zatwierdzenie protokołu nr 1/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia
30.01.2015r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
poinformował , że na zamkniętej części
posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie odczytany przez Sekretarz
Rady Nadzorczej p. Alicję Nowak protokół nr 1/2015 z dnia 30.01.2015r.
Ad.1. Informacja Zarządu z bieżącej działalności .
Zgodnie z porządkiem
posiedzenia Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił
Członkom Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Zarządu w miesiącu
lutym br. odczytując protokoły z posiedzeń Zarządu : prot. 3/15 z dn.
04.02.15r. , prot.4/2015 z dn. 11.02.15r., : prot. 5/15 z dn. 19.02.15r. ( załącznik
nr 3 ).
Ponadto Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował o:
- powadzonym remoncie
warsztatu
zajmowanego przez konserwatorów
Spółdzielni,
- wykonaniu remontu
1
w Przychodni
Medyk
przy ulicy Konopnickiej
polegającego na likwidacji przyczyn występującego przecieku,
- podpisaniu trzech umów z p. Arturem Pedryc
na okres jednego roku :
1. na prowadzenie strony internetowej S.M. „ Bocianek” ,
2. na redagowanie kwartalnika „Echo Bocianka” ,
3. na druk czterech numerów kwartalnika Echo Bocianka z Art. Serwis
w nakładzie 2500
egzemplarzy w tym jednego
numeru rozszerzonego o
wiadomości dotyczące 25- lecia S.M. Bocianek.
- zgłoszeniu do Urzędu Miasta Kielce wniosku o ujęcie w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej i dofinansowanie naszych projektów w Ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( załącznik 4).
- zaległościach dłużników na dzień 26.02.2015r. oraz jakie procedury zostały
zastosowane w celu zmniejszenia zadłużenia ( załącznik 5).
p. Józek Binkowski odniósł się do windykacji i zaproponował, że w
kwartalniku „Echa Bocianka” należy jak najwięcej zamieszczać artykułów na
temat zadłużeń lokatorów.
Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie mieli uwag i pytań do informacji
Prezesa .
Ad. 2. Informacja o organizowanych przetargach na lokale użytkowe.
Ten punkt posiedzenia omówił Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński informując,
że w dniu dzisiejszym został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem
lokalu użytkowego o powierzchni 207,44 m. zgłosiło się dwóch oferentów z
propozycjami:
1) prowadzenie „Jadłodajni”
2) otworzenia „Klinki urody z gabinetami lekarskimi”.
Powołana Komisja, która przeprowadziła przetarg na w/w lokal przedstawi
protokół z wyboru oferty do zaakceptowania Zarządowi. Natomiast na lokal o
powierzchni 53,37 m znajdujący się w budynku Wyspiańskiego 1B został nie
rozstrzygnięty z powodu braku ofert.
2
p. Wiesław Kamiński poinformował, że uczestniczył w przetargu oraz
zasugerował, że osoba która złożyła ofertę na prowadzenie jadłodajni nie ma
doświadczenia w tej działalności.
p. Krzysztof Nawrot powiedział, że jako Członkowie Rady Nadzorczej
powinniśmy się przyglądać i nie ingerować w kompetencje Zarządu.
Ad.3. Omówienie projektów planów na 2015r.
a) rzeczowo – finansowego
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Główną Księgową p. Edytę
Sobczyk o przedstawienie tego punktu porządku obrad.
p. Edyta Sobczyk powiedziała, że w plan został opracowany w oparciu o
przychody i koszty , które obejmują przejęcie w zarządzanie od kwietnia 2015
roku III etapu inwestycji „Nowy Bocianek”. Na rok 2015 nie jest planowana
podwyżka w pozycji eksploatacja. W planie pozostałych przychodów
operacyjnych założono pozyskiwanie środków na refundację wynagrodzeń z
PFRON. Natomiast koszty na 2015 rok zaplanowano o 2,8% wyższe niż
wykonanie planu w roku 2014r. (plan w załączeniu nr 6 )
Pytania do panu rzeczowo – finansowego wnieśli:
p. Krzysztof Nawrot zapytał dlaczego pozycja „ utrzymanie dróg i alejek” tyle
kosztuje Spółdzielnie oraz zauważył, że należy szukać oszczędności na energii
cieplnej.
p. Główna Księgowa wyjaśniła, że na tą pozycję składa się nie tylko
odśnieżanie i zamiatanie ulic ale również malowanie pasów i ustawianie znaków
drogowych.
p. Krzysztof Nawrot zapytał Prezesa czy są sposoby aby zaoszczędzić na
ogrzewaniu.
Prezes Zarządu wyjaśnił, że są takie możliwości poprzez np. docieplenie
budynków, budowę wiatrołapów, ocieplenie stropów piwnic.
3
p. Krzysztof Nawrot zaproponował, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd
do przedstawienia propozycji działań zmierzających do zmniejszenia kosztów za
energię cieplną.
b)remontów
Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki poinformował o wysokości środków
przeznaczonych na remonty budynków mieszkalnych i mienia wspólnego na
2015 rok. Ponadto wyjaśnił, że w tym roku Spółdzielnia nie będzie
przeprowadzać większych robót, bo chcemy zaoszczędzić środki, aby w
przyszłym roku rozpocząć docieplenie ścian szczytowych i półszczytowych w
poszczególnych blokach. Wyjaśnił, że obecnie weryfikowane są podania o
remont balkonów ponieważ wpłynęło ich bardzo dużo do Spółdzielni. Zdaniem
p. Pawła Kubickiego ok. ¾ zgłoszonych balkonów nie kwalifikuje się do
remontu.
p. Józef Binkowski zapytał czy planowane są miejsca postojowe na ul. Boya
Żelińskiego.
Z-ca Prezesa wyjaśnił, że wpłynęło pismo od Rady Nieruchomości
Wyspiańskiego 4,6,8 o remont całkowity ulicy Boya Żeleńskiego, ale na to
zadanie brakuje środków, natomiast budowa nowych miejsc będzie rozważana,
przy czym konieczne będzie tam przełożenie kabli telekomunikacyjnych.
p. Regina Pacan zgłosiła problem nieprzyjemnego zapachu w piwnicy III klatki
bloku Norwida 1, poprosiła aby ująć to w planie.
p. Paweł Kubicki powiedział, że zadanie to na pewno znajdzie się w
tegorocznym planie.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał, czy przyczyną tego zjawiska mogą
być częściowo niedrożne rury kanalizacyjne w piwnicach.
Z-ca Prezesa wyjaśnił, że jego zdaniem przyczyną nieprzyjemnego zapachu są
to raczej szczury gnieżdżące się, w którejś z lokatorskich piwnic.
4
Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że niezależnie od przyczyny
zobowiązuje Zarząd do podjęcia w trybie pilnym działań w celu likwidacji tego
problemu.
c) działalności społeczno – kulturalnej
P. Edyta Sobczyk przedstawiła plan działalności społeczno – kulturalnej, który
stanowi załącznik nr
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił p. Główną Księgową
o zwiększenie w 2015r. funduszu na nakład kwartalnika „Echa Bocianka, ze
względu na przypadające obchody 25 lecia Spółdzielni „Bocianek”.
Ad. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
Pani Regina Pacan Członek Komisji Rewizyjnej odczytała protokół
nr 1/2015 spisany w dniu 11 lutego 2015r. na okoliczność kontroli realizacji
uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu
11.06.2014r. ( załącznik nr 7 )
Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i zastrzeżeń.
W wyniku głosowania protokół nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej przyjęto
jednogłośnie 9 głosami „Za”.
Ad.5. Przedstawienie protokołu Komisji GZM z kontroli realizacji i
terminowości zaleceń naprawczych.
Pan Wiesław Kamiński Przewodniczący Komisji GZM odczytał protokół
nr 1/2015 z przeprowadzonej kontroli stanu realizacji i terminowości usuwania
usterek i drobnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców S. M. ”Bocianek”
przeprowadzony w dniach 15.10-16.10.2014r.( w załącznik nr 8)
Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i zastrzeżeń.
W wyniku głosowania protokół nr 1/2015 Komisji GZM przyjęto jednogłośnie
5
9 głosami „Za”.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Ad 6. Zatwierdzenie Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii
elektrycznej w garażach administrowanych przez S.M. „Bocianek” w
Kielcach
i podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o przedstawienie potrzeby
wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w
garażach administrowanych przez S.M. „Bocianek” w Kielcach
Z-ca Prezesa
wyjaśnił, że wprowadzenie Regulaminu znacznie ułatwi
rozliczanie energii elektrycznej w garażach. Ponieważ Spółdzielnia ma dwóch
dostawców energii elektrycznej, którzy w różnych terminach wystawiają
faktury.
p. Przemysław Kruk poprosił Zarząd, aby z czytać jeszcze raz regulamin i
zwłaszcza w §3 ust. 1 przeredagować tekst w inną formę stylistyczną.
W dyskusji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej omawianego regulaminu
brali udział p. Dariusz Dudek, p. Przemysław Kruk, p. Edyta Sobczyk, p. Paweł
Kubicki., p. Alicja Nowak, p. Józef Binkowski.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 2/2015 z
dnia 26.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów
zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez S.M.
„Bocianek” w Kielcach (załącznik nr 9).
W wyniku głosowania
9 głosami „Za” przyjęto Regulamin uchwałą nr 2/2015.
Ad. 7. Sprawy różne.
p. Jan Zieliński poruszył problem coraz częściej nieczynnej Przychodni
6
„Medyk”. Poprosił Zarząd aby podjął działania w celu wyjaśnienia
niepokojącego zjawiska.
p. Regina Pacan poinformowała, że podczas jej dyżuru zgłosił się mieszkaniec
ulicy Wyspiańskiego 1A kl. I z problemem dot. głośnego działania instalacji
centralnego i zapytał czy sprawa jest znana.
Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki wyjaśnił, że problem ciągnie się od kilku lat,
było wiele kontroli ze Spółdzielni, w tym jedna w nocy na życzenie
zainteresowanej
osoby,
Kontrole
nie
potwierdziły
zgłoszonych
nieprawidłowości. Zdanie p. Pawła Kubickiego przyczyna tkwi w sporze
międzysąsiedzkim, natomiast aby sprawę załagodzić częściowo Spółdzielnia
zaproponowała wymianę dodatkowego zaworu na instalacji Co.
p. Dariusz Dudek poinformował, że p. Krzysztof Nawrot zgłosił swoje
propozycje obowiązków czynności dla Prezesa p. Eryka Wilkońskiego i
stwierdził, że w związku z tym prezydium przygotował drugi zakres. Oba
zostaną omówione na posiedzeniu marcowym br.
p. Krzysztof Nawrot poprosił, aby sprawy omawiane na prezydium znajdowały
się w porządku obrad posiedzenia.
p. Józef Binkowski poinformował o przebiegu prac komisji ds. Statutu. Projekt
statutu z naniesionymi poprawkami zostanie przedłożony na posiedzeniu
marcowym br.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz
Dudek zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 26.03.2015r.,
Prezydium odbędzie się w dniu 19.03.2015r. Terminy te zostały zaakceptowane
7
pozytywnie przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Alicja Nowak
8
Dariusz Dudek