docpobierz protokół
download 
Reklamacja Transkrypt
pobierz protokół
PROTOKÓŁ NR 1 POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys. Rektor Pałys powitał senatorów w nowej kadencji. 1. Przyjęcie porządku obrad. Rektor Pałys zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkty: 8.3. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 8.4. Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Rektor Pałys zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. W dalszej części porządek przedstawiał się następująco: 2. Przyjęcie protokołów. 2.1. Protokół nr 39 z posiedzenia Senatu w dniu 30 maja 2012 r. 2.2. Protokół nr 40 z posiedzenia Senatu w dniu 13 czerwca 2012 r. 3. Informacje Rektora. 3.1. Skład Senatu w kadencji 2012-2016. 3.2. Informacja o rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013. 4. Komisje senackie w kadencji 2012-2016. 4.1. Uchwała w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby członków. 4.2. Określenie trybu wyborczego przewodniczących stałych komisji senackich. 4.3. Wybór przewodniczących komisji senackich. 5. Wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016. 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej. 7. Uchwała w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. 1 8. Sprawy organizacyjne. 8.1. Zmiany w załączniku do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – I czytanie. 8.2. Zmiany w załączniku do Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. 8.3. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 8.4. Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 9. Sprawy dotyczące studiów. 9.1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 513 Senatu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz uchwały nr 532 Senatu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów Ochrona Przyrody. 10. Sprawy bieżące. 10.1.Uchwała w sprawie nadania Sir Charlesowi A. R. Hoare tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – wniosek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. 10.2.Uchwała w sprawie odnowienia doktoratu prof. Adama Hulanickiego – wniosek Wydziału Chemii. 10.3.Uchwała w sprawie powołania prof. Bolesława Balcerowicza z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na recenzenta dorobku prof. Adama Daniela Rotfelda – kandydata do tytułu doktora honoris causa Akademii Obrony Narodowej. 10.4.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 10.5.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 33 Senatu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia perspektywicznego planu inwestycyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. 10.6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 566 Senatu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie dodatku oraz dodatków specjalnego specjalnych dla dla Rektora prorektorów w kadencji 2012-2016. 11. Wolne wnioski. 2 Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego 2. Przyjęcie protokołów. 2.1. Protokół nr 39 z posiedzenia Senatu w dniu 30 maja 2012 r. Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 39. Nie zgłoszono żadnych uwag. Rektor Pałys zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 39 posiedzenia Senatu w dniu 30 maja 2012 r. Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 3. 2.2. Protokół nr 40 z posiedzenia Senatu w dniu 13 czerwca 2012 r. Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 40. Nie zgłoszono żadnych uwag. Rektor Pałys zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 40 posiedzenia Senatu w dniu 13 czerwca 2012 r. Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 4. 3. Informacje Rektora. Rektor Pałys poinformował, że usprawiedliwienie nieobecności nadesłali: – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – prorektor ds. badań naukowych i współpracy; – prof. dr hab. Jan Turyna – dziekan Wydziału Zarządzania, w zastępstwie dr Ewa Krakowińska – prodziekan ds. studenckich; – dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; – dr Magdalena Sobolewska – Wydział Biologii; – mgr Nikodem Rycko – przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów UW; – Sebastian Kaleta – Wydział Prawa i Administracji. Rektor Pałys poinformował, o następujących sprawach: – rozporządzenie MNiSW wprowadziło zmiany w formularzu planu rzeczowofinansowego (wprowadzono dodatkową rubrykę, w której ujmowane będą środki europejskie). W związku z tym, został zaktualizowany plan rzeczowo-finansowy na rok 2012, wprowadzona korekta ma charakter czysto techniczny i nie powoduje zmiany globalnych kwot ujętych w planie. – 10 września podpisano porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Stanforda – Stanford Center for Professional Development. – 1 października podpisano umowę o współpracy z Bornholms Museum. 3 – 6 września podpisano akt notarialny tworzący spółkę celową UWRC sp. z o.o. Celem działalności Spółki będzie komercjalizacja wyników badań naukowych pracowników uczelni oraz współudział w pozyskiwaniu grantów. Członkowie pierwszego Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej powołani zostali do dnia 30 listopada 2012 r. W skład Zarządu Spółki weszli dr Paweł Napiorkowski i dr Zbigniew Rogulski, natomiast w skład Rady Nadzorczej prof. dr hab. Krzysztof Rusek, dr Artur Chełstowski, mgr Ewa Mikłaszewicz oraz mec. Ryszard Tupin. Członków właściwego Zarządu oraz Rady Nadzorczej wybierze Senat na następnym posiedzeniu. – 20 września odbyła się debata rektorów z minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbarą Kudrycką w Centrum Nauki Kopernik. – 9-11 października odbyło się pierwsze posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2012-2016 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Głównym tematem rozmów było finansowanie szkolnictwa wyższego w najbliższym roku. W rezerwie ministra finansów na podwyżki płac na uczelniach przewidziano o 907 mln zł więcej niż w tym roku. Środki będą rozdzielone pomiędzy uczelnie prawdopodobnie proporcjonalnie do funduszu wynagrodzeń dla pracowników na uczelni. Nie wiadomo jak skutki podwyżek będą finansowane w przyszłych latach. Pieniądze pojawią się w maju bądź w czerwcu, po uchwaleniu ustawy budżetowej. MNiSW chce zmienić algorytm finansowania uczelni publicznych. W algorytmie podziału środków pomiędzy uczelnie publiczne występował wskaźnik „zrównoważonego rozwoju” czyli średni stosunek liczby studentów do liczby pracowników. MNiSW chce w to miejsce wprowadzić współczynnik „dostępności kadry” czyli różnicę pomiędzy: stosunkiem liczby studentów stacjonarnych (oraz z mniejszą wagą także niestacjonarnych) do liczby nauczycieli akademickich, a modelowym współczynnikiem, który co roku ustali MNiSW. – w związku z projektem uchwały w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie, Rektor Pałys przekazał informację na temat swojego dodatkowego zatrudnienia oraz zatrudnienia prorektorów. Poinformował, że od dnia 1 września 2012 r. zawiesił swoją działalność gospodarczą, która do końca miesiąca zostanie zlikwidowana. Obecnie jest udziałowcem w dwóch spółkach, bez prawa prowadzania spraw spółek. Prorektorzy nie są zatrudnieni w dodatkowym miejscu pracy, dla każdego z nich Uniwersytet jest jedynym miejscem pracy. 4 – zgodnie z tzw. „ustawą lustracyjną” obowiązkowi złożenia oświadczeń lustracyjnych podlegają również dyrektorzy instytutów oraz ich zastępcy. – potrzebie pilnego uzupełnienia i korekty danych studentów w systemie USOS na wydziałach. Braki w systemie uniemożliwiają złożenie w terminie sprawozdania Rektora z działalności uczelni za rok 2011 w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Ustawowy termin złożenia sprawozdania upłynął 15 października 2012 r., jednak MNiSW wyraziło zgodę na przedłużenie terminu do końca października. – w teczkach znajduje się ulotka o Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, które gromadzi, przechowuje i udostępnia elektroniczną wersję rozpraw doktorskich. Rektor Pałys poinformował o najnowszych osiągnięciach: – dr Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” została laureatką konkursu Starting Grant, organizowanego przez Europejską Radę Nauki. – prof. Dariusz Kołodziejczyk z Wydziału Historycznego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Wyróżniono również dr. hab. Marka Pawełczaka z Wydziału Historycznego za pracę habilitacyjną, a także pięciu doktorów za rozprawy doktorskie. – w VII edycji konkursu na stypendia dla wybitnych, młodych naukowców MNiSW przyznało subsydia 171 badaczom. W gronie nagrodzonych osób znalazło się 35 reprezentantów z Uniwersytetu. – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów sześciu konkursów: w programie Kolumb stypendia na zagraniczne staże podoktorskie otrzymali: dr Krzysztof Krawczyk z Wydziału Chemii oraz dr Paweł Parys z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. w programie Kwerenda stypendia przyznano: dr. Piotrowi Kociumbasowi z Wydziału Neofilologii, dr Sylwii Kuźmie-Markowskiej z Ośrodka Studiów Amerykańskich oraz dr Elżbiecie Szabat z Wydziału Historycznego. w programie Pomost przyznano stypendium dr Karolinie Archackiej z Wydziału Biologii. w programie Homing Plus jednym z czternastu laureatów został dr Alessandro Facchini z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. 5 w programie Monografie dofinansowanie na wydanie książki przyznano dr Gabrieli Świtek z Wydziału Historycznego; w programie Ventures wyróżniono dwie osoby z Wydziału Chemii: Krzysztofa Dudzińskiego oraz Ewę Jaworską. – Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych ‒ utworzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki wspólnie z Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego jako jedyna jednostka matematyczna w Polsce. Taki sam status w dziedzinie nauk chemicznych uzyskało Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne ‒ utworzone przez wydziały chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. – Wydział Fizyki został wyróżniony w konkursie Potencjał Badawczy (REGPOT) w 7. programie ramowym. Jednostka dostanie 5 mln euro na zakup nowoczesnej aparatury badawczej. – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane. Na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się dwa kierunki studiów pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Biologii: biotechnologia i ochrona środowiska. – wspólny program Uniwersytetu oraz University of Illinois: Warsaw-Illinois Executive MBA zajął I miejsce w rankingu MBA Perspektywy 2012, a także znalazł się w klasie mistrzowskiej Ratingu MBA 2012 prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Rektor Pałys oddał głos prorektor Marcie Kicińskiej-Habior. Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że: – Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych został uhonorowany certyfikatem Komisji Europejskiej w prestiżowym konkursie European Language Label za najbardziej innowacyjne projekty dotyczące kształcenia językowego. – w najbliższych dniach zostaną ogłoszone wyniku IV edycji konkursu na stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktorów w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet. – Komisja Rektorska ds. Oceny Programów Kształcenia na Studiach Doktoranckich kończy pracę i przekaże wnioski wydziałom. – 22 września odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, który cieszył się dużym zainteresowaniem kandydatów. 6 Rektor Pałys zaprosił na: – wykład Włodzimierza Cimoszewicza pt.: Czy politycy zbawią/zgubią Polskę? z serii 8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie – 23 października. – posiedzenie tzw. Małego Senatu – 24 października. – uroczyste otwarcie siedziby Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 – 25 października. – spotkanie z prof. Glińskim pt.: Czy należy zaorać polską naukę? zorganizowane przez NSZZ Solidarność – 19 października. 3.1. Skład Senatu w kadencji 2012-2016. Rektor Pałys poinformował, że z dniem 1 października 2012 r. Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” został przekształcony w Wydział „Artes Liberales” mamy, więc nowego dziekana w składzie Senatu – prof. dr. hab. Jerzego Axera. Wzrosła liczba przedstawicieli studentów w Senacie do 12 osób. Parlament Studentów dokonał wyboru uzupełniającego i wybrał Michała Goszczyńskiego z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ponadto za Barbarę Banasik z Kolegium MISH, która złożyła rezygnację, wybrano Martę Siedlecką z Wydziału Pedagogicznego. (Skład Senatu stanowi załącznik nr 1). 3.2. Informacja o rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013. Rektor Pałys oddał głos prorektor Kicińskiej-Habior. Prorektor Kicińska-Habior zaprezentowała wyniki z rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013. (Prezentacja stanowi załącznik nr 2). Prorektor Kicińska-Habior podsumowując, zaprezentowała wnioski końcowe z procesu rekrutacji: do ogólnych zasad rekrutacji należy wprowadzić dolny próg punktów, na studiach drugiego stopnia i studiach niestacjonarnych celowe jest utrzymanie drugiego (wrześniowego) terminu rekrutacji, należy rozważyć utrzymanie przez kilka lat niezmienionych zasad rekrutacji, ułatwi to przyszłym kandydatom wybór kierunku studiów, w przypadku studiów wieczorowych (w szczególności drugiego stopnia), na które przyjęto zaledwie kilka osób, trzeba rozważyć możliwość zamknięcia tych studiów. 7 Prorektor Kicińska-Habior podziękowała komisjom rekrutacyjnym, pracownikom Biura ds. Rekrutacji i wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w proces rekrutacji. 4. Komisje senackie w kadencji 2012-2016. 4.1. Uchwała w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby członków. Rektor Pałys zaproponował powołanie siedmiu następujących Komisji: Komisja Senacka ds. Badań Naukowych Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej Komisja Senacka ds. Socjalnych Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Komisja Senacka Prawno-Statutowa W stosunku do poprzedniej kadencji zrezygnowano z powołania Komisji Senackiej ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych, ponieważ na Uniwersytecie działają już organy opiniodawcze zajmujące się zbliżoną tematyką tj. Rada Biblioteczna oraz Rada ds. Informatyzacji UW. Nastąpiła zmiana nazwy Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych (poprzednia nazwa: Komisja Senacka ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą), Komisji Senackiej ds. Socjalnych (poprzednia nazwa: Komisja Senacka ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia) oraz Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia (poprzednia nazwa: Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia). Rektor Pałys zapytał o uwagi. Prof. Wojciech Tygielski zaproponował w § 2 w ust 1 nowe brzmienie pkt 2 „w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty uchwał Senatu w sprawach dotyczących:” Rektor Pałys stwierdził, że nowe brzmienie pkt 2 należy wprowadzić do kompetencji pozostałych Komisji. 8 Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby członków. Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 3). 4.2. Określenie trybu wyborczego przewodniczących stałych komisji senackich. Rektor Pałys przypomniał, że przewodniczących komisji wybiera Senat spośród swoich członków. Najpierw jednak należy podjąć uchwałę w sprawie określenia trybu wyborczego przewodniczących komisji senackich na kadencję 2012-2016. Jest to tryb, który obowiązywał 4 lata temu. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie określenie trybu wyborczego przewodniczących stałych komisji senackich. Wyniki głosowania: za – 55, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 4). 4.3. Wybór przewodniczących komisji senackich. Rektor Pałys wyjaśnił, że zgodnie z § 1 ust 1 uchwały nr 2 w sprawie określenia trybu wyborczego przewodniczących stałych komisji senackich kandydatów na przewodniczących komisji senackich zgłasza Rektor oraz członkowie Senatu wraz z krótką rekomendacją. Rektor Pałys zarekomendował następujących kandydatów na przewodniczących stałych komisji senackich: Komisja Senacka ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów – prof. dr hab. Marian Górski Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Tomasz Żylicz Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej – prof. dr hab. Andrzej Markowski Komisja Senacka ds. Socjalnych – dr Mariola Zalewska Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia – dr Anna Rosner Komisja Senacka Prawno-Statutowa – prof. dr hab. Jacek Jagielski. Rektor Pałys zapytał o inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. 9 Rektor Pałys zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczących komisji. Wyniki głosowania: za – 55, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. Wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016. ważnych nieważnych za przeciw wstrzymujących Lp. oddanych Liczba głosów prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński 55 55 0 48 2 5 prof. dr hab. Marian Górski 55 55 0 53 1 1 prof. dr hab. Tomasz Żylicz 55 55 0 53 1 1 prof. dr hab. Andrzej Markowski 55 54 1 53 0 1 dr Mariola Zalewska 55 54 1 52 0 2 dr Anna Rosner 55 55 0 52 1 2 prof. dr hab. Jacek Jagielski 55 55 0 53 1 1 Nazwa Komisji Komisja Senacka ds. Badań Naukowych 1) Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej Komisja Senacka ds. Socjalnych Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Komisja Senacka PrawnoStatutowa 2) 3) 4) 5) 6) 7) Imię i nazwisko Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016. Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 5). Rektor Pałys przypomniał, że zgodnie § 33 ust. 3 Statutu członkowie Komisji senackich wybierani są spośród członków Senatu oraz kandydatów zgłoszonych przez członków Senatu, rady wydziałów oraz samorząd doktorantów i samorząd studentów. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji senackich do dnia 6 listopada. 10 5. Wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016. Rektor Pałys poinformował, że RGNiSW zwróciła się o przedstawienie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i kształcących na kierunku studiów „prawo”. Wydział Prawa i Administracji zgłosił kandydatury prof. dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej oraz dr. hab. Andrzeja Harli. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016. Wyniki głosowania: za – 54, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 6). 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej. Rektor Pałys poinformował, że student Paweł Lasota obronił pracę magisterską, w związku z tym ustała jego przynależność do grupy studentów. Rektor Pałys przypomniał, że Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu członka UKW. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 7). 7. Uchwała w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu. Prorektor Tomaszewski omówił projekt uchwały w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Zgodnie z § 102 ust. 4 Statutu, Senat powinien określić kryteria uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Przedłożony projekt uchwały jest wynikiem prac Komisji ds. Polityki Kadrowej poprzedniej kadencji. Obecnie kwestie dodatkowego zatrudnienia reguluje zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność 11 dydaktyczną lub naukowo-badawczą, które przestanie obowiązywać z chwilą podjęcia omawianej uchwały. Ponadto straci moc uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz pełnienie funkcji w innych szkołach wyższych przez nauczycieli akademickich. W projekcie uchwały Dział I dotyczy nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym tj. Rektora i kierowników jednostek, w tym dziekanów, Dział II nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje prorektora, natomiast Dział III pozostałych nauczycieli akademickich. W odniesieniu do nauczyciela akademickiego będącego, organem jednoosobowym oraz pełniącego funkcję prorektora zgody na dodatkowe zatrudnienie udziela Senat, w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich zgody udziela Rektor. Senat wyraża zgodę na dodatkowe zatrudnienie Rektora tylko w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach. W stosunku do pozostałych pracowników będących organem jednoosobowym Uniwersytetu oraz prorektów należy w szczególności uwzględnić ocenę możliwości zaistnienia konfliktu interesów oraz zobowiązań, ocenę wpływu dodatkowego zatrudnienia na prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji oraz ocenę ewentualnych korzyści dla całego Uniwersytetu. W przypadku pozostałych nauczycieli akademickich procedura uzyskania zgody jest wydłużona, ponieważ wniosek opiniuje kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. W § 6 zawarte są przesłanki pozytywne, natomiast w § 7 negatywne, które powinna uwzględniać opinia kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Zgoda udzielona przez Rektora obowiązuje tylko przez okres wskazany we wniosku, ale nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego lub do dnia, w którym dla nauczyciela akademickiego Uniwersytet przestanie być podstawowym miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Rektor Pałys wyjaśnił, że co do zasady pracownik Uniwersytetu powinien mieć jedno miejsce pracy. Uzyskanie zgody na dodatkowe zatrudnienie wiąże się z wykazaniem realnych korzyści dla Uniwersytetu, wynikających z dodatkowego zatrudnienia pracownika. Przepisy dotyczące Rektora zostały zawarte w uchwale, aby nie pozostała luka w przepisach. Rektor Pałys stwierdził, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której Rektor będzie zatrudniony w drugim miejscu pracy. Rektor Pałys zaproponował, aby do końca roku akademickiego nauczyciele akademiccy mieli czas na uporządkowanie spraw związanych z dodatkowym zatrudnieniem, dotyczy to w szczególności osób pełniących funkcje na Uniwersytecie. 12 Rektor Pałys zapytał o uwagi. Prof. Maria Lewicka zapytała, z czego wynika obowiązek występowania o zgodę na dodatkowe zatrudnienie oraz jakie są konsekwencje niewystąpienia o zgodę. Rektor Pałys odpowiedział, że obowiązek wynika bezpośrednio z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a konsekwencją może być rozwiązanie stosunku pracy. Prof. Mariusz Ziółkowski stwierdził, że należałoby doprecyzować termin „pracodawca prowadzący działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą” użyty w § 5 ust. 2. Rektor Pałys odpowiedział, że tak sformułowanym pojęciem posługuje się ustawa, w związku z tym nie można wprowadzać dodatkowych kryteriów oceny. Prof. Grzegorz Chałasiński poparł stanowisko Rektora Pałysa. Dziekan Jan Jakub Michałek zapytał, czy uchwała ma zastosowanie również do pracowników zatrudnionych dodatkowo zagranicą. Rektor Pałys odpowiedział, że uchwała będzie miała zastosowanie również w przypadku, o którym mówił dziekan. Dziekan Rączka zaproponował dodać w postanowieniach końcowych przepisy intertemporalne. W dyskusji na temat sformułowania przepisów przejściowych udział wzięli prorektor Tomaszewski, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Rektor Pałys. W wyniku dyskusji Dziekan Rączka zaproponował następujące brzmienie przepisów przejściowych: „Rektor, prorektor, dziekan, kierownik innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, a także inny nauczyciel akademicki zatrudniony w dodatkowym miejscu pracy w dniu wejścia w życie uchwały powinien uzyskać nową zgodę na dodatkowe zatrudnienie do dnia 30 września 2013 r.”. Rektor Pałys zarządził głosowanie nad przepisami przejściowymi w brzmieniu zaproponowanym przez dziekana Rączkę. Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. Dziekan Rączka zaproponował w § 7 wykreślić w ust. 1 sformułowanie „w szczególności” oraz w pkt 3 po słowach „na kierunkach studiów” dodać sformułowanie „analogicznych do”. Rektor Pałys zarządził głosowanie nad poprawką w § 7 ust. 1 oraz pkt 3. Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. 13 Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 8). 8. Sprawy organizacyjne. 8.1. Zmiany w załączniku do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – I czytanie. Rektor Pałys poinformował, że zmiana w załączniku do Statutu ma charakter techniczny. Do wykazu podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego dodano Wydział „Artes Liberales”, natomiast wykreślono Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” i Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz uporządkowano wykaz alfabetycznie. Przypomniał, że zgodnie ze Statutem wniosek o jego zmianę nie może być głosowany na tym samym posiedzeniu na którym został zgłoszony. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9). 8.2. Zmiany w załączniku do Regulaminu Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Rektor Pałys poinformował, że powołano nowy oddział w strukturze BUW, w związku z tym konieczne jest dodanie w załączniku nr 1 Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego pkt 24 w brzmieniu: „24. Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych”. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 10). 8.3. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Rektor Pałys przypomniał, że w związku z upływem kadencji dyrektora BUW należy uchwalić Regulamin Konkursu, aby rozpocząć procedurę konkursu na to stanowisko. Przedstawiony Senatowi Regulamin obowiązywał przy wyborze dyrektora BUW w poprzedniej kadencji, zostały wprowadzone następujące poprawki 14 w § 3: ust. 2 pkt 2 otrzymał brzmienie „przedstawiciel Senatu, którego wybiera Senat spośród swoich członków;” oraz dodano pkt 7 w brzmieniu „przedstawiciel doktorantów wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów.”. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 11). 8.4. Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Rektor Pałys zarekomendował na przedstawiciela Senatu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, senatora prof. Wojciecha Tygielskiego. Rektor Pałys zapytał o inne kandydatury. Nie zgłoszono innych kandydatur. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 12). 9. Sprawy dotyczące studiów. 9.1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 513 Senatu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz uchwały nr 532 Senatu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów Ochrona Przyrody. Rektor Pałys oddał głos prorektor Kicińskiej-Habior. Prorektor Kicińska-Habior wyjaśniła, że zmieniono nazwę kierunku studiów Ochrona Środowiska na Ochrona Przyrody na Wydziale Biologii, ponieważ na jednej uczelni nie może być dwóch kierunków o tej samej nazwie, różniących się efektami kształcenia. Kierunek studiów o tej nazwie oferowany jest również przez Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Obecnie należy przywrócić poprzednią nazwę kierunku studiów Ochrona Środowiska, ponieważ został wybranym kierunkiem zamawianym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał dofinansowanie z programu Kapitał Ludzki. 15 Prorektor Kicińska-Habior wyjaśniła, że druga poprawka dotyczy kierunku studiów studia amerykanistyczne i wynika z faktu, że obecnie kierunek będzie prowadzony w Instytucie Ameryk i Europy wspólnie przez Ośrodek Studiów Amerykańskich i Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 513 Senatu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz uchwały nr 532 Senatu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów Ochrona Przyrody. Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 13). 10. Sprawy bieżące. 10.1. Uchwała w sprawie nadania Sir Charlesowi A. R. Hoare tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – wniosek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Rektor Pałys poinformował, że promotorem jest prof. Władysław Turski. Poinformował, że recenzenci: prof. Paweł Idziak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Henryk Krawczyk z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Antoni Mazurkiewicz z Polskiej Akademii Nauk, nadesłali pozytywne opinie. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie nadania Sir Charlesowi A. R. Hoare tytułu doktora honoris causa UW. Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 14). 10.2. Uchwała w sprawie odnowienia doktoratu prof. Adama Hulanickiego – wniosek Wydziału Chemii. Rektor Pałys poinformował, że promotorem jest prof. Ewa Bulska. Poinformował, że recenzenci: prof. Janusz Gołaś z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. Andrzej Lewenstam z Åbo Akademi University w Turku, prof. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej, nadesłali pozytywne opinie. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie odnowienia doktoratu prof. Adama Hulanickiego. Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 15). 16 10.3. Uchwała w sprawie powołania prof. Bolesława Balcerowicza z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na recenzenta dorobku prof. Adama Daniela Rotfelda – kandydata do tytułu doktora honoris causa Akademii Obrony Narodowej. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Akademii Obrony Narodowej. Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 16). 10.4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Rektor Pałys poinformował, że projekt uchwały dotyczy budynku dawnego kina „Klub” przy ul. Armii Ludowej 3/5. Przypomniał, że Senat wyraził zgodę na zbycie nieruchomości (uchwała nr 11 Senatu UW z dnia 26 września 2008 r.). Odbyły się trzy aukcje, jednak nieruchomość nie została sprzedana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło do Uniwersytetu z propozycją zamiany nieruchomości na nieruchomość przy ul. Tynieckiej 15/17. W projekcie uchwały proponuje się, doprecyzować przez pojęcie „zbycie nieruchomości” rozumieć również zamianę na inną ekwiwalentną nieruchomość (niekoniecznie nieruchomość proponowaną przez MSZ). Podjęcie uchwały umożliwia dalsze rozmowy z MSZ. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 17). 10.5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 33 Senatu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia perspektywicznego planu inwestycyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Rektor Pałys poinformował, że aktualizacja planu inwestycyjnego dotyczy ujęcia w nim budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach przez Wydział Geologii. Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33 Senatu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia perspektywicznego planu inwestycyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0. (Uchwała stanowi załącznik nr 18). 17 10.6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 566 Senatu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatków specjalnych dla prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016. Rektor Pałys przekazał przewodniczenie w tym punkcie prorektorowi Tomaszewskiemu i opuścił salę. Prorektor Tomaszewski wyjaśnił, że zmiana uchwały wynika z konieczności określenia kwotowej wysokości dodatku specjalnego dla Rektora. W nowelizowanej uchwale dodatek określony był procentowo jako 60% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługującego na stanowisku Rektora. Proponowana w projekcie uchwały kwota 7.200 zł odpowiada wysokości dodatku specjalnego w nowelizowanej uchwale. Prorektor Tomaszewski zapytał o uwagi. Dziekan Rączka zaproponował zwiększenie wysokości dodatku specjalnego dla Rektora do kwoty 10.000 zł brutto. Prorektor Tomaszewski zarządził głosowanie wniosku formalnego w sprawie podwyższenia kwoty dodatku specjalnego. Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 0, wstrzymujące się – 4. Prorektor Tomaszewski zarządził głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 566 Senatu z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatków specjalnych dla prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016. Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 3. (Uchwała stanowi załącznik nr 19). 11. Wolne wnioski. Rektor Pałys poinformował, że 24 października nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Leszka Kołakowskiego. Rektor Pałys zaproponował, aby materiały na posiedzenia Senatu były przekazywane senatorom w formie elektronicznej, poprzez zamieszczenie na stronie www.senat.uw.edu.pl, na siedem dni przed posiedzeniem Senatu. Porządek obrad oraz projekty uchwał w wersji papierowej będą w teczkach senatorów na posiedzeniu Senatu. Rektor Pałys zapytał o uwagi do propozycji. 18 W dyskusji udział wzięli dziekan Remigiusz Forycki, dziekan Michałek, dziekan Rączka, dr Anna Rosner. W dyskusji poparto propozycję Rektora Pałysa. Prof. Madey poinformował, że RGNiSW negatywnie zaopiniował nowy algorytm rozdzielania środków finansowych dla uczelni publicznych. Rektor Pałys zamknął obrady. Przewodniczący Senatu UW Rektor UW: dr hab. Marcin Pałys, prof. UW Protokołowała: mgr Magdalena Heleniak 19
