Plaza Centers NV

Niniejsze zawiadomienie o NWZA to ważny dokument i wymaga Państwa
natychmiastowej uwagi. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
działań, które należy podjąć w związku z NWZA, należy skontaktować się z
właściwym, niezależnym doradcą. Jeśli dokonali Państwo sprzedaży udziałów
Spółki lub w inny sposób przenieśli ich prawa własności należy natychmiast
przesłać niniejszy dokument, wraz z załącznikami: Formularz Pełnomocnictwa,
Formularz Wskazówek (Form of Direction) lub Formularz Instrukcji (jeśli ma
zastosowanie) do biura maklerskiego, banku lub innego agenta, który pośredniczył
w sprzedaży, czy przeniesieniu, w celu ich przekazania nabywcy lub odbiorcy
praw.
PLAZA CENTERS N.V.
("Spółka")
(Zarejestrowana w Holandii pod numerem 33248324)
ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki odbędzie się o godzinie 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego (CET)) w
poniedziałek 18 lutego 2013 r. w Park Plaza Victoria Hotel Amsterdam, Damrak 1-5,
1012 LG Amsterdam, Holandia.
PORZĄDEK ZGROMADZENIA
1.
Otwarcie zgromadzenia i oświadczenia.
2.
Wniosek dotyczący wypłaty z kapitału rezerwowego Spółki do podziału (vrij
uitkeerbare reserves), w wysokości 0,1010 euro na jedną akcję zwykłą w
kapitale zakładowym Spółki, co stanowi całkowitą kwotę 30.015.800 euro
(trzydzieści milionów piętnaście tysięcy osiemset euro) (Uchwała).
3.
Zamknięcie zgromadzenia.
Za Radę Dyrektorów
M.H. Wichers
Przewodniczący
Data: 7 stycznia 2013 r.
Uwagi:
1.
Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniu może
powołać jednego lub więcej pełnomocników, którzy mogą, przy głosowaniu,
oddać za niego głos. Pełnomocnik nie musi być Akcjonariuszem Spółki.
2.
Instrument powołujący pełnomocnika oraz (w przypadku, gdy instrument został
podpisany przez pełnomocnika Akcjonariusza, niebędącego osobą prawną)
pełnomocnictwo, na podstawie którego powyższy instrument został podpisany,
jego odpis lub poświadczona kopia, zostaną złożone w biurze Spółki nie później,
niż na 48 godzin przed ustalonym czasem zgromadzenia lub czasem wznowienia
posiedzenia po przerwie.
3.
Wypełnienie Formularza Pełnomocnictwa nie uniemożliwia
osobistego uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania.
4.
Akcjonariusze są uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniu, jeśli
zarejestrowali się w rejestrze Akcjonariuszy Spółki (aandeelhoudersregister) na
48 godzin przed ustalonym czasem zgromadzenia lub czasem wznowienia
posiedzenia po przerwie.
5.
Formularz Wytycznych (Form of Direction) musi zostać wypełniony przez
posiadaczy Kwitów Depozytowych (Depositary Interests) (poza posiadaczami
Kwitów Depozytowych, które zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym
prowadzonym przez dom maklerski w Polsce) oraz zwrócony do Capita
Registrars, PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Wielka
Brytania, nie później niż do godziny 11:00 (czasu Zjednoczonego Królestwa) w
dniu 13 lutego 2013 r.
6.
Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą przekazać Depozytariuszowi instrukcję
głosowania poprzez system głosowania elektronicznego CREST. Aby poinstruować
Depozytariuszy co do głosowania lub zmienić instrukcje głosowania poprzez
system CREST, wiadomość CREST musi dotrzeć do przedstawiciela emitenta
RA10 do godziny 11:00 (czasu Zjednoczonego Królestwa) w dniu 13 lutego 2013
r. W tym celu, czas odbioru zostanie uznany jako czas (zgodnie z identyfikatorem
potwierdzenia czasu, przypisanym do informacji przez System CREST) od którego
przedstawiciel emitenta będzie mógł odebrać wiadomość. Po tym czasie, wszelkie
zmiany instrukcji głosowania poprzez system CREST powinny być przekazane
przedstawicielowi emitenta w inny sposób. Członkowie Osobiści (Personal
Members) CREST lub członkowie sponsorowani przez CREST (CREST sponsored
members) oraz ci z członków CREST (CREST Members), którzy powołali
dostawców usługi głosownia, powinni skontaktować się ze swoimi opiekunami
CREST (CREST sponsor) dostawcy usługi głosowania, w celu uzyskania pomocy.
Dalsze informacje dotyczące procedur CREST, ograniczeń i czasu pracy systemu
znajdują się w podręczniku obsługi CREST.
7.
Posiadacze Kwitów Depozytowych pragnący uczestniczyć w zgromadzeniu
powinni skontaktować się z Depozytariuszem pod adresem Capita IRG Trustee
Limited, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, lub przez
e-mail na adres [email protected] nie później niż do godziny
11:00 (czasu Zjednoczonego Królestwa) w dniu 13 lutego 2013 r.
8.
Formularze Instrukcji (Forms of Instruction) muszą zostać wypełnione przez
posiadaczy Kwitów Depozytowych, które zostały uznane na rachunkach
inwestycyjnych prowadzonych przez dom maklerski w Polsce i przekazane do
Akcjonariuszowi
danego domu maklerskiego nie później niż w południe (CET) dnia 11 lutego 2013
r.
OBJAŚNIENIA DO PORZĄDKU POSIEDZENIA I ZALECENIA
Punkt 2
W dniu 6 stycznia 2013 r., Rada Dyrektorów Spółki otrzymała pisemny wniosek od
spółki Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V./S.a.r.l (Elbit), głównego udziałowca Spółki.
Wniosek został złożony na podstawie artykułu 19.3. aktualnej umowy Spółki (statuten,
Umowa Spółki), który stanowi, że jeden lub więcej akcjonariuszy i/lub posiadaczy
kwitów depozytowych, którzy wspólnie reprezentują prawo do co najmniej jednej/
dziesiątej wyemitowanego kapitału Spółki, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do
Rady Dyrektorów o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Rada Dyrektorów zwołuje niniejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
na podstawie powyższego pisemne wniosku spółki Elbit, który to pisemny wniosek, na
podstawie artykułu 19.3 Umowy Spółki, ściśle określa punkty porządku posiedzenia
według poniższego opisu.
Na podstawie artykułu 27 ust 7 Umowy Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki może, z zachowaniem postanowień ustępu 2 artykułu 27 Umowy Spółki, podjąć
uchwałę o dokonaniu wypłaty z kapitału rezerwowego, którego utrzymywanie nie jest
wymagane zgodnie z prawem holenderskim lub Umową Spółki.
Niniejszym Spółka Elbit składa wniosek do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy o dokonanie wypłaty z kapitału rezerwowego Spółki do podziału (vrij
uitkeerbare reserves), w wysokości 0,1010 euro na jedną akcję zwykłą w kapitale
zakładowym Spółki, co stanowi całkowitą kwotę 30.015.800 euro (trzydzieści milionów
piętnaście tysięcy osiemset euro).
Oczekuje się, że zysk zatrzymany Spółki, który może zostać przeznaczony na kapitał
rezerwowy Spółki do podziału, wyniósł 259 mln euro (dwieście pięćdziesiąt dziewięć
milionów euro) na dzień 31 grudnia 2011 r., ulegnie zmniejszeniu do 229 mln EUR
(dwieście dwadzieścia dziewięć milionów euro) w wyniku tej wypłaty.
Jeżeli powyższa uchwała zostanie przyjęta, faktyczna wypłata na rzecz akcjonariuszy
zostanie zrealizowana do dnia 15 marca 2013 roku.