protokół - Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom

Transkrypt

Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych
w Warszawie
ul. Prosta 2/14
PROTOKÓŁ
z lustracji całokształtu działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ PRZEŁOM „
w Mińsku Mazowieckim
za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2008r.
Warszawa, grudzień 2009r.
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
„ PRZEŁOM „ w Mińsku Mazowieckim zwanej w dalszej części protokołu „Spółdzielnią”.
Na podstawie upoważnienia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych w Warszawie z dnia 12.10.2009 r., lustrację przeprowadziła JANINA
BONCLER – posiadająca uprawnienia lustracyjne nr 138/95 nadane przez Krajową Radę
Spółdzielczą w Warszawie z dnia 01 marca 1995r.
Lustrację przeprowadzono w dniach od 12 października 2009r. do 29 grudnia 2009r.
z przerwami w siedzibie Spółdzielni.
Lustracja obejmowała okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2008r.
A. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zgodnie z postanowieniami § 1 i 2 Statutu Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia
2.
3.
4.
5.
Mieszkaniowa „PRZEŁOM” a czas jej trwania nie jest ograniczony.
Paragraf 3 ust. 1 Statutu stanowi, że Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie
Statutu ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U.
Nr.188, poz.1848 z 2003r. z pózn. zm.) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity DZ.U,. Nr 119, poz.1116 z 2003r. z
pózn. zm.)
Przedmiot działalności Spółdzielni określony został w § 4 ust. 2 Statutu.
Dane podstawowe:
adres:
05- 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 20
telefon: 025 758 50 11
NIP:
822 000 27 55
REGON: 00491989
e – mail: [email protected]
KRS:
000099128
Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2009 r.
pomiędzy Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w
Warszawie a Zarządem Spółdzielni. Podstawą zawarcia umowy są postanowienia art.
91 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz Instrukcji w sprawie lustracji organizacji
spółdzielczych stanowiącej załącznik do Uchwały nr 16 Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2005r.
Przedmiotem lustracji objęto następujące zagadnienia:
1. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni
1.1. Krajowy Rejestr Sądowy
1
1.2. Statut oraz wewnętrzny system normatywny
1.3. Działalność organów statutowych
1.4. Struktura organizacyjna
1.5. Kontrola wewnętrzna
1.6. Skargi i wnioski
1.7. Ochrona danych osobowych.
1.8. Formy i zasady prawa prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i
wykorzystania
2.1. Charakterystyka wielkości gruntów
2.2. Ocena stopnia uporządkowania
racjonalność ich
3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami oraz realizacja postanowień ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych
3.1. Ogólna liczba członków Spółdzielni
3.2. Rejestr członków Spółdzielni
3.3. Przyjmowanie w poczet członków oraz ustanie członkostwa
3.4. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych
3.5. Zamiana i wynajem lokali mieszkalnych
3.6. Przetargowa sprzedaż mieszkań
3.7. Rejestr lokali dla których zostały założone Księgi Wieczyste
3.8.Realizacja postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
4. Działalność inwestycyjna
4.1. Charakter i struktura potrzeb mieszkaniowych
4.2. Pozyskiwanie terenów budowlanych
5. Zagadnienia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
5 1. Stan ilościowy, estetyczno- porządkowy i techniczny zasobów
5.2. Koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie
lokali
5.3. Gospodarka lokalami użytkowymi
5.4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali
5.5. Usługi komunalne
6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych
6.1. Nadzór techniczny nad zasobami i ustalanie potrzeb remontowych
6.2. Finansowanie remontów
6.3. Wykonawstwo robót remontowych
7. Gospodarka finansowa Spółdzielni
7.1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej
7.2. Efektywność gospodarki finansowej
7.3. Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów
2
6. Tematyka lustracji przedstawiona została na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni
w dniu 13.10.2009r. Lustrator poinformowała Przewodniczącego o obowiązku
powiadomienia o rozpoczęciu lustracji wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz o
możliwości wzięcia przez delegowanych członków Rady Nadzorczej udziału przy
badaniu lustracyjnym a szczególnie przy wizytacji wybranych drogą losową przez
lustratora nieruchomości. Przekazała Przewodniczącemu Rady Nadzorczej tematykę
lustracji.
7. Lustrację przeprowadzono metodą wyrywkową na zasadzie losowo wybranych
dokumentów, a w zakresie dokumentacji pracy organów – metodą pełną.
8. Rozpoczęcie lustracji wpisano do Książki Kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni
w dniu 12.10.2009r. pod pozycją 2/09 w dniu 12.10.2009r.
9. W dniu rozpoczęcia lustracji Zarząd Spółdzielni pracował w składzie:
- Krzysztof Roguski – Prezes
- Halina Bąk – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych
- Izabela Krupa – Z-ca Prezesa ds. GZM
10. Informacji i wyjaśnień podczas wykonywania czynności lustracyjnych udzielali:
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji - Izabela Krupa
- Specjalista ds. samorządowych - Scholastyka Kluczek
- Specjalista ds. pracowniczych - Małgorzata Różalska
- Kierownik Działu Technicznego - Andrzej Rudzki
- Inspektor ds. zgłoszeń i magazynu - Zofia Kaszewska
- Kierownik Działu Adm.- Ekspl.- Jolanta Oklesińska
- Specjalista ds. człon. - mieszkan. - Anna Berond
- Referent ds. przekształceń własn. - Ewa Czaplińska
- Kierownik Działu fin.- księg. - Mirosława Grzesińska
i inni pracownicy Spółdzielni odpowiedzialni za zagadnienia objęte badaniem
lustracyjnym.
B. USTALENIA LUSTRACJI
1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE SPÓŁDZIELNI
1.1. Krajowy Rejestr Sądowy
1.1.1 Z przedłożonej dokumentacji rejestrowej Spółdzielni wynika, że aktualizacja
wpisów do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a wymaganą
ustawą Prawo Spółdzielcze, dokonywana była na bieżąco.
I tak postanowieniami Sygn. WA. XIV NS – Rej/KRS o numerach niżej wymienionych
wpisano:
- 19964/06/103 z dnia 30.08.2006r. w Dziale 2 Rubryka 2 „Organ nadzoru” - zmiany
w składzie Rady Nadzorczej
- 015835/07/159 z dnia 23.08.2007r. Zmiany w Dziale 1 Rubryka 4 „Informacje o
Statucie” oraz w Dziale 2 Rubryka 3 - „Wzmianki o złożonych dokumentach”
3
Sprawozdania za rok 2006
- 022034/08/747 z dnia 12.11.2008r. Dział 2 Rubryka 1;
a) wpisano:
- Izabela Krupa – Z-ca Prezesa ds. GZM
b) wykreślono:
- Bogusław Zwierz – Z-ca Prezesa ds. GZM
- 0000346/08/017 z dnia 23.06.2008r. wpisano zmiany do statutu oraz wzmianki o
złożonych dokumentach (sprawozdania za rok 2007),
- 016652/08/470 z dnia 01.09.2008r. wpisano zmiany w Dziale1 Rubryka 4 „ Informacje
o statucie”,
- 010872/09/891 z dnia 25.06.2009r. w Dziale 2 Rubryka 3- wpisano wzmianki o
złożonych dokumentach ( sprawozdania za rok 2008),
- 017520/09/678 z dnia 23.09.2009r. w Dziale 2 Rubryka 2 „organ nadzoru” wykreślono
Jacek Pszczółkowski- członek Rady Nadzorczej,
1.1.2. Aktualny poświadczony odpis z KRS z dnia 25.06.2009r. znajduje się w aktach
rejestrowych Spółdzielni.
1.1.3 Przedłożona dokumentacja rejestrowa prowadzona jest w sposób staranny i uwag
w tym zakresie nie wnosi się.
1.2. Statut oraz wewnętrzny system normatywny
1.2.1. Na dzień rozpoczęcia lustracji w Spółdzielni obowiązywał Statut uchwalony w
dniu 24.06.1995r. ze zmianami uchwalonymi w latach 1996-2007 (ostatnia zmiana
16.06.2007r.)
W związku z nowelizacją:
1) ustawy Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
3 czerwca 2005r./ Dz. U. Nr 122 , poz 1024 – uchwałą nr 4 Zebrania Przedstawicieli z dnia
24.06.2006r. oraz uchwałą nr 4 Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06. 2007r.
wprowadzono zmiany w Statucie.
2) ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125. poz. 8730) – uchwałą nr 1/07
Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.11.2007r. dokonano zmian w Statucie.
Pismem znak: PSK/86/07 z dnia 27.12.2007r. Spółdzielnia na prawidłowym formularzu
zgłosiła zmiany w Statucie przesyłając do Sądu w załączeniu tekst jednolity Statutu
uwzględniający zmiany (79 paragrafów) wraz z uchwałą nr 1/07 ZPCZ oraz uchwałą nr
33/07 z dnia 03.12.2007r. Rady Nadzorczej dot. tekstu jednolitego Statutu.
Zarządzeniem Sygn. WA. XIV.NS - Rej / 346/08/017 z dnia 21.01.2008r. wezwano Spółdzielnię
do zmiany 3-trzech paragrafów o numerach 71,73 i 87 jako niezgodnych z art.172, 461 i 12 ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 158 Kodeksu cywilnego – wyznaczając
1 – miesięczny termin.
Pismem znak: PSK 4/08 z dnia 04.02.2008r. Spółdzielnia wniosła do Sądu o
przedłużenie terminu w związku z koniecznością zachowania procedur do zwołania
Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich zgodnie z wymogiem § 90 ust. 1,
§ 103, § 114 ust. 2 i 3 Statutu. Zarządzeniem Sądu z dnia 08.03.2008r. termin przedłużono
4
do 31.03.2008r.
W nawiązaniu do uchwały nr 3/08 z dnia 25.02.2008r. Rady Nadzorczej ustalającej
terminy Zebrań Grup Członkowskich na 12.03.2008, pismem z dnia 05.03.2008r. znak
PSK/13/08, Spółdzielnia wystąpiła o dalsze przedłużenie terminu. Zarządzeniem Sądu z
dnia 13.08.2008r. Zebrania Przedstawicieli Członków uchwałą nr 4/08 z dnia 10.05.2008r.
podjęło decyzję o odroczeniu podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu do czasu
rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją RP zaskarżonej
przez Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych. Treść podjętej uchwały pismem znak: PSK/36/07 w dniu
26.05.2008r. przekazano do Sądu, a w dniu 03.07.2008r. Spółdzielnia złożyła skargę na
zarządzenie Sądu z dnia 21.01.2008r.
W dniu 10.07.2008r. pismem znak: PSK/42/07 Spółdzielnia złożyła 2 egzemplarze
Statutu z pominięciem zakwestionowanych 3-trzech artykułów z prośbą o poświadczenie
tekstu jednolitego Statutu.
Zarządzeniem nr KRS/16652 z dnia 11.09.2008r. Sąd wezwał Spółdzielnię do
pisemnego oświadczenia w zakresie podtrzymania wniosku z dnia 10.07.2008r. o poświadczeniu przesłanego Statutu. Pismem znak: PSK/44/07 z dnia 16.09.2008r. Spółdzielnia
wycofała wniosek.
1.2.2. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.02. i 03.03.2008r. (protokół nr 2/08)
podjęto decyzję, że do czasu zarejestrowania zmian w Statucie przyjmuje się, że obowiązuje
obecny Statut, a w przypadku sprzeczności z ustawą – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007r. (nowelizacja).
1.2.3. Lustracja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie stosowania przez Spółdzielnię
postanowień Statutu niezgodnych z nowelizacją ustawy z dnia 14.06.2007r.
W treści § 88,102 ust.1 pkt. 1- 27, 109 ust. 2 pkt. 1-9, 115 ust. 1 pkt.1-4 obowiązującego
w okresie objętym lustracją Statutu przyjęto imienne rozgraniczenie kompetencji
poszczególnych organów Spółdzielni do ustanawiania norm wewnętrznych w sposób
zgodny z postanowieniami prawa spółdzielczego.
1.2.4. W okresie objętym lustracją Statut Spółdzielni przewidywał uchwalenie
następujących regulaminów:
1) Rada Nadzorcza
- Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu § 54 ust. 2
- Tryb i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych - § 51 ust. 7
- Dobór najemców lokali użytkowych - § 52 ust. 2
- Zasady i warunki zawierania umów wynajmu lokali użytkowych - § 52 ust. 3
- Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych z przeniesieniem własności
lokali - § 69 ust. 2
- Regulamin Zebrań Grup Członkowskich - § 116 ust.1
- Regulamin pracy Zarządu - § 111 ust. 2
- Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu
budowy) lokali - § 123 ust.3
5
- Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz
rozliczania tych kosztów i ustalanie opłat za lokale - § 125 ust. 2
- Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej oraz
sposób wykorzystania tych pożytków - § 128 ust. 4
- Zasady naprawy i wymiany okien - § 129 ust. 2
- Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej - § 132
1.2.5. Zestawienie uchwalonych przez kompetentne organy statutowe Spółdzielni
unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym stanowi załącznik nr 1 do
protokołu lustracji.
1.2.6. W dniu 18.01.2006r. (protokół nr 11/06) Zarząd dokonał analizy regulaminów
pod względem zgodności ich ze Statutem i zobowiązał odpowiedzialne Działy do przygotowania propozycji zmian w terminie do 31.01.2006 roku.
1.2.7. W dniu 27.02.2007r. wpłynęło do Zebrania Przedstawicieli Członków zażalenie
na uchwałę nr 3/07 Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2007r. uchwalającą Regulamin używania
lokali, garaży i porządku domowego. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06.2007r.
zażalenie oddalono jako bezzasadne i nie ograniczające praw członków Spółdzielni.
1.3. Działalność organów statutowych
1.3.1. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust.1 Statutu Spółdzielni organami Spółdzielni są:
1) Zebranie Przedstawicieli Członków
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Zebrania Grup Członkowskich
1.3.1.1. Według postanowień § 86 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli jest
najwyższym organem Spółdzielni.
Na podstawie treści § 87 ust.1 Statutu na Zebraniach grup członkowskich
przeprowadzonych od 28 marca 2006r. do 25 kwietnia 2006r. Dokonano wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w liczbie 79 zgodnie z uchwałą nr 1/06 Rady
Nadzorczej z dnia 16.01.06r. Liczba ta jest zgodna z § 87 ust. 1 Statutu, który stanowi, że na
każde 50 członków wybierany jest 1 przedstawiciel.
Kadencja Przedstawicieli trwa 4 lata i została prawidłowo uszczegółowiona. Wyboru
Przedstawicieli dokonano w głosowaniu tajnym. Karty z głosowania są prawidłowo
opisane i zabezpieczone.
1.3.1.2. W oparciu o postanowienia art. 89 ust.1 Statutu w okresie objętym lustracją
Zarząd zwołał 4 Zebrania Przedstawicieli i 1-110 Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli:
6
a) Zebrania Przedstawicieli
- 24 czerwca 2006r.
- 16 czerwca 2007r.
- 10 maja 2008r.
- 16 maja 2009r.
b) Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli:
- 29 listopada 2007r.
Frekwencja na Zebraniach wynosiła:
a) Zebrania Przedstawicieli
DATA ZEBRANIA
UPRAWNIENI DO
UDZIAŁU
OBECNYCH
% OGÓŁU
UPRANIONYCH
1) 24.06.2006r.
79
62
78,5
2) 16.06.2007r.
79
50
63,3
3) 10.05.2008r.
79
42
53,2
4) 16.05.2009r.
79
36
45,5
51
64,6
b) Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
5) 29.11.2007r.
79
Według § 91 ust.3 Statutu Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli odbywa się w I
terminie a bez względu na liczbę obecnych, jeżeli zwołane zostało w II terminie.
Według § 91 ust.5 Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów. Większość kwalifikowana wymagana była dla podjęcia uchwały o zmianie
Statutu – 2/3 głosów.
Jak wynika z powyższego zestawienia Zebrania odbyły się w I terminie i były zdolne do
podejmowania uchwał.
1.3.1.3. Z przedłożonej dokumentacji Zebrań przeprowadzonych w latach 2006- 2008
i 2009 (ocena roku 2008) wynika, że Zebrania te zwołane zostały zgodnie z wymogiem
§ 90 ust.1-4 Statutu co potwierdzone zostało również przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną, wybieraną na każdym Zebraniu.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd każdorazowo powiadamiał:
1) Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie,
którego Spółdzielnia jest członkiem:
- 31.05.2007r. pismo znak: PSK/23/07
7
- 12.11.2007r. pismo znak: PSK/74/07
- 23.04.2008r. pismo znak: PSK/19/08
- 29.04.2009r. pismo znak: PSK/04/09
2) Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie:
- 31.05.2007r. pismo znak: PSK/24/07
- 12.11.2007r. pismo znak: PSK/73/07
- 23.04.2008r. pismo znak: PSK/4/09
spełniając w ten sposób wymóg art .40 § 1 prawa spółdzielczego oraz § 90 ust. 4 Statutu.
1.3.1.4. Porządek obrad Zebrań Przedstawicieli obejmował zagadnienia wynikające
z kompetencji przypisanych Statutem i prawem spółdzielczym do kompetencji tego organu
między innymi:
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Spółdzielni, finansowego i Rady
Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał o ich zatwierdzeniu,
udzielanie absolutorium Zarządowi Spółdzielni,
uchwalanie zmian do Statutu,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wykluczeń
z członkostwa,
podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości gruntowych,
podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat,
uchwalanie Regulaminu Zebrań Przedstawicieli, Rady Nadzorczej oraz ustalanie
zasad wynagradzania członków Rady,
wybór Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną
Na podstawie § 94 ust.1 Statutu oraz § 19 ust.1 Regulaminu obrad Zebrań
Przedstawicieli z obrad poszczególnych Zebrań sporządzone zostały protokoły zawierające
wszystkie elementy wymagane ust.2 wymienionego wyżej paragrafu.
Protokoły są podpisane przez Przewodniczącego i sekretarza Zebrania. Załącznikami do
protokołów są listy obecności, sprawozdania będące przedmiotem obrad, zawiadomienia o
Zebraniu, uchwały i protokoły Komisji wybieranych na Zebraniach.
Podejmowane uchwały objęte były porządkiem obrad podanym do wiadomości
Przedstawicieli i członków w terminie i w sposób określony w Statucie.
Lustracja nie stwierdziła przypadków wprowadzania w trakcie obrad dodatkowych
spraw i podejmowania uchwał w tych sprawach.
Uchwały są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. Kompletna
dokumentacja za poszczególne lata objęte badaniem lustracyjnym przechowywana jest
przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 94 ust.3 Statutu.
8
1.3.1.5. Zarząd Spółdzielni składał każdorazowo sprawozdanie z realizacji uchwał
i wniosków podejmowanych na poprzednim Zebraniu. Oceny realizacji uchwał i wniosków
Zebrań Przedstawicieli oraz przebiegu tych Zebrań i ustalenie harmonogramu ich realiza cji dokonywano przez:
a) Zarząd
- prot. nr 23/06 z 14.06.2006r.
- prot. nr 40/06 z 11.10.2006r.
- prot. nr 16/07 z 18.05.2007r.
- prot. nr 22/07 z 04.07.2007r.
- prot. nr 15/08 z 16.05.2008r.
- prot. nr 38/08 z 26.11.2008r.
b) Radę Nadzorczą
- prot. nr 15/06 z 18.12.2006r.
- prot. nr 1/08 z 28.01.2008r.
- prot. nr 6/08 z 23.06.2008r.
- prot. nr 13/08 z 15.12.2008r.
1.3.2. Rada Nadzorcza
1.3.2.1. Zgodnie z § 96 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 15 – tu osób
wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 4 lat.
Kadencyjność Rady Nadzorczej została prawidłowo określona w § 98 Statutu.
W okresie objętym lustracją działała Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie
Przedstawicieli Członków w dniu 24.06.2006r.- uchwała nr 17/06.
Do dnia 24.06.2006r. działała Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie Przedstawicieli
w dniu 22.06.2002r.
Wyboru członków Rady Nadzorczej w dniu 24.06.2006r. dokonano w głosowaniu
tajnym – zgodnie z wymogiem § 85 ust.2 Statutu i według zasad określonych w § 16
Regulaminu Zebrania. Karty z głosowania są zabezpieczone i stanowią załącznik do
protokołu Zebrania. Na podstawie treści § 85 ust.7 Statutu kandydaci na członków Rady
Nadzorczej złożyli oświadczenia w zakresie zakazu konkurencji wobec Spółdzielni,
o którym mowa w art.56 § 3 prawa spółdzielczego.
1.3.2.2. Imienny skład Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24.06.2006r. Postanowieniem
Sądu Sygn. WA.XIV.NS – RG/KRS/1996r./06/103 z dnia 30.08.2006r. wpisany został do
rejestru sądowego Spółdzielni.
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 24.06.2006r. pełnił Czesław Gągol
a od 24.06.2006r. pełni Grzegorz Wyszogrodzki.
1.3.2.3. Ramowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w § 102 ust.1
pkt.1 – 27 Statutu, a wewnętrzna struktura, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania
i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne – w Regulaminie uchwalonym
9
przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 26.06.2004r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
nr 5 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2006r.
1.3.2.4. Z przedłożonej dokumentacji pracy Rady Nadzorczej za lata 2006 – 2008
ustalono, że w okresie tym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 44 protokołowanych posiedzeń,
z tego:
w roku 2006 - 16
w roku 2007 - 14
w roku 2008 - 14
spełniając wymóg § 103 ust.1 Statutu oraz § 10 ust.1 Regulaminu Rady.
Z treści przedłożonych protokołów wynika, że Rada Nadzorcza zajmowała się
najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi działalności Spółdzielni a wynikającymi
z jej statutowych kompetencji.
Są to między innymi:
-
uchwalanie planów rzeczowo – finansowych i ocena ich realizacji,
podział członków na grupy członkowskie,
uchwalanie Regulaminów lub zmian do Regulaminów,
podejmowanie uchwał w zakresie wykreślania lub wykluczania z członkostwa
Spółdzielni,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości,
- zatwierdzanie schematu struktury organizacyjnej,
- ustalanie opłat za użytkowanie lokali,
- podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia wniosków polustracyjnych,
- zatwierdzanie planów remontów i ocena ich realizacji,
- uchwalanie stawek odpisu na fundusz remontowy i konserwacje,
- podejmowanie uchwał w sprawie powoływania biegłego rewidenta dla zbadania
sprawozdań finansowych,
- wybór członka Zarządu,
- ocena pracy Zarządu
- ocena realizacji wniosków Zebrań Grup Członkowskich oraz uchwał Zebrania
Przedstawicieli,
- analiza stanu zaległości w opłatach za użytkowanie lokali,
- uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
Niniejsza lustracja nie stwierdziła przypadków podejmowania przez Radę Nadzorczą
decyzji nie należących do jej statutowych kompetencji.
1.3.2.5. W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza podjęła łącznie 90 uchwał,
z tego:
w roku 2006 – 37
w roku 2007 – 34
10
w roku 2008 – 19
Tryb podejmowania uchwał zgodny był z postanowieniami § 14 i 15 Regulaminu Rady.
Uchwały są oznakowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione.
W Spółdzielni prowadzony jest Rejestr uchwał podejmowanych przez Radę
Nadzorczą, zawierający numer uchwały, datę podjęcia, oraz w jakiej sprawie.
1.3.2.6. Swe funkcje kontrolno – nadzorcze Rada Nadzorcza wykonywała w oparciu
o uchwalane plany pracy:
-
na rok 2006 (II półrocze) – protokół nr 9/06 z 04.09.2006r.
na rok 2007 (I półrocze) - protokół nr 15/07 z 18.12.2006r.
na rok 2007 (II półrocze) - protokół nr 7/07 z 25.06.2007r.
na rok 2008 (I półrocze) - protokół nr 1/08 z 28.01.2008r.
na rok 2008 (II półrocze) - protokół nr 6/08 z 23.06.2008r.
1.3.2.7. Na podstawie § 21 Regulaminu, Rada Nadzorcza powołała ze swego grona:
1. Komisję Rewizyjną – w składzie 5-osobowym
2. Komisję GZM i Inwestycji – w składzie 5– osobowym
3. Komisję ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych – w składzie 4-osobowym
Komisje Rady są organami pomocniczymi Rady, których zadaniem jest przygotowywanie opinii oraz wniosków dotyczących materiałów i sprawozdań oraz informacji w zakresie
objętym porządkiem obrad.
Komisje Rady wybierane są na okres kadencji Rady. Działają one w oparciu
o uchwalone przez Radę Nadzorczą plany pracy oraz w granicach określonych
Regulaminem uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
1. Regulamin Komisji Rewizyjnej
- uchwalony 26.08.2002r. uchwałą nr 23/2002 ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą nr 7/2006 z dnia 27.02.2006r.
2. Regulamin ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych
- uchwalony 26.08.2002r. uchwałą nr 23/2002 Rady Nadzorczej ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą nr 7/2006 z dnia 27.02.2006r.
Przewodniczący poszczególnych Komisji zgodnie z postanowieniami § 105 ust.1
Statutu tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
1.3.2.8. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w latach 2006 – 2008
odbyła łącznie 19 posiedzeń, z tego:
w roku 2006 - 10
w roku 2007 - 6
w roku 2008 - 3
11
Do najważniejszych zagadnień przygotowywanych na plenum Rady Nadzorczej należały:
- stan techniczny zasobów oraz przygotowanie do sezonu instalacji grzewczych,
- analiza kosztów zużycia ciepła,
- analiza stanu zużycia wody,
- koncepcja zabudowy nieruchomości,
- analiza wykonania zadań rzeczowo – finansowych,
- ocena działalności,
- stan bhp i p.poż. zasobów,
- projekt planu remontów w zakresie rzeczowym i finansowym,
- analiza regulaminu porządku domowego i używania lokali,
- ocena stanu technicznego zasobów
1.3.2.9. Komisja Rewizyjna odbyła w latach 2006 – 2008 łącznie 22 posiedzenia, z tego:
w roku 2006 - 6
w roku 2007 - 8
w roku 2008 - 8
Do zagadnień, jakimi zajmowała się Komisja zaliczyć należy:
-
analiza wykonania zadań rzeczowo – finansowych,
windykacja należności,
rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej,
przygotowywanie zmian do Statutu w związku z nowelizacją,
realizacja planu remontów,
odwołania od decyzji Zarządu,
schemat struktury organizacyjnej,
zabudowa terenów spółdzielczych
1.3.2.10. Komisja samorządowa i społeczno – wychowawcza w okresie objętym
lustracją odbyła łącznie 11 protokołowanych posiedzeń, z tego:
w roku 2006 – 3
w roku 2007 – 3
w roku 2008 - 5
Porządkiem obrad były zagadnienia:
- ocena działalności społeczno – wychowawczej i rekreacyjnej,
- przygotowanie do organizacji wypoczynku letniego i zimowego,
- ocena pracy Klubu,
1.3.2.11. Dokumentacja pracy komisji jest podpisana, a do sposobu jej prowadzenia
uwag nie wnosi się.
12
1.3.2.12. Dokumentacja pracy Rady Nadzorczej prowadzona jest w sposób
staranny i prawidłowy.
Protokoły z poprzedniego posiedzenia każdorazowo przyjmowane były na kolejnym
posiedzeniu. Treść i umowy podejmowanych uchwał mają odzwierciedlenie w treści
protokołów. Protokoły są oznakowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione.
Treść protokołów w sposób prawidłowy odzwierciedla przebieg obrad Rady Nadzorczej.
Kompletna dokumentacja przechowywana jest w biurze Zarządu Spółdzielni.
Za jej prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie według struktury organizacyjnej
odpowiada specjalista ds. samorządowych, organizacyjnych i kontroli wewnętrznej.
1.3.2.13. Za okres objęty badaniem lustracyjnym na podstawie § 102 ust.3 Statutu
Rada Nadzorcza składała sprawozdania najwyższemu organowi statutowemu Spółdzielni
i sprawozdania te zostały przyjęte:
- za rok 2006 – uchwała nr 3/07 Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06.2007r.
- za rok 2007 – uchwała nr 3/08 ZPCz z dnia 10.05.2008r.
- za rok 2008 – uchwała nr 3/09 ZPCz z dnia 16.05.2009r.
1.3.3. Zarząd Spółdzielni
1.3.3.1. Na dzień 01.01.2006r. Zarząd Spółdzielni pracował w składzie 3-osobowym.
Zgodnie z treścią § 108 ust.1 Statutu Spółdzielni Zarząd stanowili:
1. Krzysztof Roguski - Prezes
2. Halina Bąk – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych
3. Bogusław Zwierz – Z-ca Prezesa ds. GZM
Uchwałą nr 10/08 z dnia 25.08.2008r. Rada Nadzorcza odwołała w głosowaniu tajnym
Z-cę Prezesa ds. GZM p. Bogusława Zwierza w związku z jego przejściem na emeryturę
i złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie.
Uchwałą nr 14/08 z dnia 17.09.2008r. w głosowaniu tajnym powołano na Z-cę Prezesa
ds. GZM p. Izabelę Krupę.
Od dnia 01.10.2008r. Zarząd Spółdzielni pracuje w składzie:
1. Krzysztof Roguski – Prezes
2. Halina Bąk – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych
3. Izabela Krupa – Z-ca Prezesa ds. GZM
1.3.3.2. Swe funkcje zarządzające Zarząd wykonywał w oparciu o postanowienia
§ 109 – 113 Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalonego w dniu 19.04.2004r. Uchwałą
nr 29/2004 Rady Nadzorczej, częściowo zmienionego uchwałą nr 8/2006 z dnia 27.02.06r.
13
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu jest podział czynności dla:
1. Prezes Zarządu – I pkt. 1-21
2. Z-ca Prezesa ds. GZM – II pkt. 1-31
3. Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych – III pkt. 1-35
1.3.3.3. W okresie objętym lustracją Zarząd podejmował decyzje kolegialnie na
odbywanych posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonywał swe
funkcje w ramach czynności pomiędzy członkami Zarządu wynikającymi z Regulaminu
Zarządu oraz Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu
27.03.2006r. uchwałą nr 14/2006.
Na podstawie § 8 Regulaminu Zarządu z posiedzeń sporządzane były protokoły, których
treść odpowiada ust.2 tego paragrafu.
Z przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu za lata 2006 – 2008 wynika, że w okresie
tym Zarząd odbył łącznie 143 protokołowanych posiedzeń, z tego:
w roku 2006 – 51
w roku 2007 – 51
w roku 2008 – 41
co stanowi średnią 3,97 miesięcznie.
Z treści przedłożonych protokołów wynika, że do zagadnień w stosunku do których
podejmowane były decyzje kolegialne zaliczyć należy między innymi:
.
- przeprowadzanie przetargów na roboty remontowo – budowlane objęte planem
remontów i ich zatwierdzanie,
- omawianie spraw dotyczących organizacji pracy oraz zadań poza planem pracy dla
poszczególnych działów,
- analiza interwencji mieszkańców w oparciu o Książkę przyjęć interesantów,
- skreślenia z rejestru członków (zgony, zbycie lokali),
- przyjmowanie w poczet członków,
- przygotowywanie projektów regulaminów pod względem zgodności ze Statutem,
- zatwierdzanie stawki opłat (zaliczki) dla c.c.w. i c.o.,
- zatwierdzanie rozliczeń normatywnego zużycia materiałów na remonty
i konserwacje,
- realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni,
- windykacja należności z tytułu użytkowania lokali,
- przygotowanie projektów planów finansowo – gospodarczych,
- zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań Przedstawicieli,
- analiza zużycia mediów (wody, energii cieplnej i elektrycznej),
- przeglądy techniczne zasobów,
- ocena przebiegu sezonu grzewczego i harmonogram prac dot. przygotowania
instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego,
14
- wyrażanie zgody na rozkładanie spłaty z tytułu zadłużenia członków na raty,
- analiza uchwał i wniosków Zebrań Grup Członkowskich oraz Zebrań
Przedstawicieli Członków,
- zlecenia na wycenę lokali wolnych w sensie prawnym,
- ocena stopnia realizacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów remontów,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
- przyjmowanie programu działalności Klubu i ocena pracy Klubu,
- ocena stanu przygotowania zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego,
- ocena stanu bhp. i p.poż.,
- przygotowywanie projektu struktury organizacyjnej,
- przygotowywanie projektu zmian do Statutu w związku z nowelizacją ustawy
Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- podejmowanie uchwał w zakresie ustanawiania praw do lokali lub ich
przekształcanie,
- zawieranie umów najmu na lokale,
- analiza stawek najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach spółdzielni
w porównaniu do cen rynkowych na terenie m. Mińsk Mazowiecki i zlecenie
Rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny stanu najmów,
- określanie wysokości wpisowego do Spółdzielni,
- powołanie Zespołu odpowiedzialnego za realizację postanowień ustawy,
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późniejszymi
zmianami w zakresie przekształceń własnościowych i przyjęcie harmonogramu
prac w tym zakresie,
- podejmowanie uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali,
- kwalifikowanie osób zalegających w opłatach za użytkowanie lokali
na rozmowy z Radą Nadzorczą
W okresie objętym lustracją Zarząd podjął łącznie 233 uchwały, z tego:
w roku 2006 – 12
w roku 2007 – 183
w roku 2008 – 38
Uchwały dotyczyły między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
przeprowadzania przetargów,
ustanawiania służebności gruntowej (prawa przechodu i przejazdu),
określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu,
harmonogramu Zebrań Grup Członkowskich i zwoływania Zebrań Przedstawicieli,
zmian w zakładowym Regulaminie Wynagrodzeń pracowników Spółdzielni,
przyjęć w poczet członków
W Spółdzielni prowadzony jest Rejestr uchwał podejmowanych przez Zarząd, który
zawiera:
- datę i numer podjęcia uchwały
- w jakiej sprawie (czego dotyczy)
15
- komu powierzono wykonanie uchwały
Nie stwierdzono podejmowania decyzji przez ten organ zastrzeżonych do statutowych
kompetencji innych organów Spółdzielni.
Dokumentacja pracy Zarządu prowadzona jest w sposób staranny i prawidłowo
odzwierciedla pracę kolegialną tego organu.
Dokumenty są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione.
1.3.3.4. Na podstawie § 109 ust.3 Statutu w okresie objętym lustracją Zarząd składał
roczne sprawozdanie ze swej działalności:
a)
-
Radzie Nadzorczej
prot. nr.5/06 z dnia 22.05.2006r.
prot. nr 6/07 z dnia 28.05.2007r.
prot. nr 4/08 z dnia 28.04.2008r.
b) Zebraniu Przedstawicieli, które zatwierdziły te sprawozdania
- za rok 2006
uchwała nr 2/07 z dnia 16.06.2007r.
- za rok 2007
- za rok 2008
1.3.3.5. Na podstawie § 88 ust.2 Statutu Zebranie Przedstawicieli udzieliło
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu:
- za rok 2006 - uchwała nr 2/07 z dnia 16.06.2007r.
1.3.3.6. Z inicjatywy Zarządu Spółdzielni wydawana jest gazeta spółdzielcza p. n
„Przełomowe Wieści”. Przekazywane są w niej najważniejsze informacje dotyczące
działalności Spółdzielni, a w szczególności:
- harmonogram Zebrań
- informacje z obrad Zebrań
- plany remontów i ich realizacja
- informacje o przeprowadzanych przetargach na lokale i roboty remontowo – budowlane
- praca Klubu i organizowane wypoczynki dzieci i młodzieży
- wnioski kierowane do Urzędu Miasta
- informacje dotyczące dyżurów konserwatorów, pracy biura itp.
- prezentowane są spółdzielcze osobowości
1.3.4. Zebrania Grup Członkowskich
1.3.4.1. Statut Spółdzielni obowiązujący na 31.12.2008r. w § 85 ust.1 pkt.4 stanowi,
że organami Spółdzielni są między innymi Zebrania Grup Członkowskich.
16
Zgodnie z treścią § 114 ust.2 Statutu podziału członków na grupy członkowskie
dokonywała Rada Nadzorcza, co ustalono na podstawie:
- uchwała nr.1/06 z dnia 16.01.2006r.
- uchwała nr 1/07 z dnia 29.01.2007r.
1.3.4.2. Zasady zwoływania Zebrań Grup Członkowskich unormowane zostały
w § 114 ust.3 Statutu, a szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określał
Regulamin uchwalony w dniu 15.03.2004r. uchwałą nr 16/2004 częściowo zmieniony
uchwałą nr 5/2005 z dnia 01.02.2005r. oraz nr 6/2006 z dnia 27.02.2006r.
1.3.4.3. W okresie objętym lustracją Zarząd zwołał Zebrania Grup Członkowskich:
1)
2)
3)
4)
5)
-
przed Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 24.06.2006r.
w dniach od 28.03.2006r. do 25.04.2006r.
w dniach od 14.03.2007r do 19.04.2007r.
przed Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 29.11.2007r.
w dniach od 07.11.2007r. do 12.11.2007r.
w dniach od 12.03.2008r. do 22.04.2008r.
w dniach od 24.03.2009r. do 21.04.2009r.
Decyzje w sprawie zwołania Zebrań podejmowano kolegialnie na posiedzeniach
Zarządu:
-
prot. nr 09/06 z dnia 15.02.2006r.
prot. nr 16/07 z dnia 18.05.2007r.
prot. nr 43/07 z dnia 30.10.2007r.
prot. nr 8/08 z dnia 29.02.2008r.
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie oczekujący, zamieszkali oraz
członkowie – osoby prawne powiadamiani byli zgodnie z zasadami wynikającymi
z postanowień § 114 ust.3 Statutu oraz § 6 Regulaminu uchwalonego przez Radę
Nadzorczą.
1.3.4.4. Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich zawierał:
- wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowego oraz kierowanie
wniosków do Zebrania Przedstawicieli w tych sprawach,
- omówienie zmian do Statutu w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i ustawy Prawo Spółdzielcze,
17
- omówienie projektów uchwał mających być przedmiotem obrad najbliższego
Zebrania Przedstawicieli
Na każdym Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd składał sprawozdanie z realizacji
wniosków zgłaszanych na poprzednich Zebraniach tych Grup.
1.3.4.5. Na podstawie § 16 ust.1 Regulaminu z obrad każdej Grupy Członkowskiej
za okres objęty lustracją sporządzone zostały protokoły, które w sposób czytelny
odzwierciedlają przebieg obrad tych zebrań. Protokoły są podpisane przez strony do tego
upoważnione.
Załącznikami do protokołów są listy obecności z każdej Grupy, materiały będące
przedmiotem obrad, protokoły komisji powoływanych na Zebraniach Grup.
Dokumenty są oznakowane i podpisane. Przechowywane są zgodnie z §16 ust.2
Regulaminu przez Zarząd Spółdzielni.
1.4. Struktura organizacyjna
1.4.1. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni uchwalana była na podstawie
§ 102 ust.1 pkt.5 Statutu przez organ do tego upoważniony t.j. Radę Nadzorczą.
W okresie objętym lustracją zmiany do struktury wprowadzane były:
- uchwałą nr 14/06 z dnia 27.03.2006r
- uchwałą nr 7/07 z dnia 19.02.2007r.
W latach 2006 – 2008 według struktury organizacyjnej zatrudnienie w Spółdzielni
kształtowało się:
Rok 2006
plan
- stanowiska nierobotnicze
- stanowiska robotnicze
Rok 2007
plan
Rok 2008
plan
= 86,0 etatu
wykonanie 85,0 etatu
- 33,5 et.
- 52,5 et.
= 87,0 etatu
- 34,5 et.
- 52,5 et.
= 87,0 etatu
- 34,5 et.
- 52,5 et.
18
Jak wynika z powyższego, mimo zwiększonych zadań nałożonych na Spółdzielnię ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych zatrudnienie utrzymywało się na tym samym poziomie.
1.4.2. Zgodnie z &6 Regulaminu Organizacyjnego w dniu 27.03.2006r. uchwałą
nr14/2006 Rady Nadzorczej działalnością Spółdzielni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz
Zarząd Spółdzielni, który pracuje kolegialnie w ramach Regulaminu uchwalonego przez
Radę Nadzorczą a jego członkowie ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie komórek
organizacyjnych przyporządkowanych im poprzez zakresy czynności. W Spółdzielni tworzy
się działy, sekcje i samodzielne stanowiska a szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków
oraz wynikających z nich odpowiedzialności określa Zarząd.
W Spółdzielni według schematu struktury organizacyjnej funkcjonują 3 piony:
- Prezesa
- Zastępcy Prezesa ds. GZM
- Zastępcy Prezesa - gł. księgowego
1.4.3. W badanym okresie sumę łącznych wynagrodzeń pracowników oraz miesięczne
wynagrodzenie w podziale na grupy pracownicze oraz faktyczny stan zatrudnienia
przedstawia Tablica 3 stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Z danych tam
uwidocznionych wynika, że w ramach umowy o pracę zatrudnionych było 85 - /84,6 etatów.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w latach 2006 – 2008 przedstawiały się następująco:
a) osobowy fundusz płac:
- w roku 2006 - 1.955.964,- zł
- w roku 2007 - 2.081.989,- zł
- w roku 2008 - 2.358.755,- zł
b)
-
bezosobowy fundusz płac:
w roku 2006 - 75.976,- zł
w roku 2007 - 72.027,- zł
w roku 2008 - 100.345,- zł
c) przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w Spółdzielni kształtowało się:
- w roku 2006 - 1.918,- zł
- w roku 2007 - 2.036,- zł
- w roku 2008 - 2.323,- zł
i wzrosło w roku 2007 do 2006r. o 6,1 % a w roku 2008r. do roku 2007 o 14,1%.
Na podstawie planów rzeczowo – finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą,
faktyczne wykonanie osobowego planu płac przedstawiało się następująco:
TREŚĆ
2006 r.
2007 r.
2008 r.
plan
1.993.900.-
2.152.000.-
2.418.400.-
wykonane
1.955.961.-
2.081.990.-
2.358.755.-
% wykonane do planu
98,10
96,75
97,53
19
Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie funduszu płac (osobowego) w latach
2006 – 2008 w stosunku do planu kształtowało się w granicach 96,75 – 98,10 %
1.4.4. Na podstawie art. 94 ust.9a ustawy Kodeksu Pracy w Spółdzielni prowadzone są
akta osobowe pracowników, które spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 mają 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych (DZ.U. Nr 62, poz. 286).
Poza aktami pracowniczymi Spółdzielnia prowadzi:
ewidencję wypadków przy pracy,
imienną kartę wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia,
kartę ewidencyjną przydziału odzieży oraz środków ochrony indywidualnej,
a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie, pranie i konserwację w
własnej odzieży
1.4.5. Z przedłożonego Rejestru badań lekarskich wynika, że wszyscy pracownicy
posiadają aktualne badania lekarskie.
1.4.6. Na podstawie art. 772 ustawy Kodeks pracy uchwałą Zarządu z dnia 30.09.2009r.
prot.nr36/09 wprowadzono w życie jednolity tekst Zakładowego Regulaminu Wynagrodzeń
pracowników, wcześniej obowiązywał Regulamin z dnia 04.11.1998r. ze zmianami
w 2003 roku.
Zgodnie z art.24126 § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie dla członków Zarządu uchwalała
Rada Nadzorcza, co ustalono na podstawie:
- prot. nr14/08 z 29.12.2008r. - uchwała nr 19/08 Rady Nadzorczej
- prot. nr 9/08 z 17.09.2008r. - uchwała nr 15/08 Rady Nadzorczej
1.4.7. W Spółdzielni obowiązuje Regulamin Pracy wprowadzony w życie decyzją
Zarządu z dnia 04.11.1998r. protokół nr 40/98 ze zmianami wprowadzanymi:
- uchwałą nr 1/06 Zarządu z 31.05.2006r.
Regulamin pracy dotyczy wszystkich pracowników bez względu na rodzaj umowy
o pracę czy zajmowane stanowisko.
W aktach pracowników znajdują się stosowne oświadczenia w zakresie zapoznania się
z treścią Regulaminu.
W dniu 20. 08.2007r. na posiedzeniu Zarządu (protokół nr 30/07) w obecności
kierowników działów i samodzielnych stanowisk omówione zostały obowiązki
pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i Regulaminu Organizacyjnego.
20
1.4.8. W okresie objętym lustracją :
a) przyjętych zostało do Spółdzielni ogółem - 37 osób
z tego:
- w roku 2006 - 5
- w roku 2007 - 15
- w roku 2008 - 17
b) zwolnionych zostało ogółem - 35 osób
z tego:
- w roku 2006 - 4
- w roku 2007 - 13
- w roku 2008 - 18
Zwolnienia dotyczyły przede wszystkim:
- przejścia na emeryturę,
- porozumienie stron,
- umowy na czas określony
1.4.9. Za sprawy bhp i p.poż. zgodnie ze strukturą organizacyjną odpowiada Kierownik
Klubu. W § 25 Regulaminu Organizacyjnego określony został zakres obowiązków dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. i obrony cywilnej.
Analiza stanu bezpieczeństwa oraz p.poż. w zasobach Spółdzielni była przedmiotem
obrad:
a)
-
Zarządu Spółdzielni
prot. nr 15/06 z dnia 06.04.2006r.
prot .nr 45/06 z dnia 15.11.2006r.
prot. nr 12/07 z dnia 04.04.2007r.
prot. nr 45/07 z dnia 15.11.2007r.
prot. nr 48/07 z dnia 05.12.2007r.
prot. nr 12/08 z dnia 02.04.2008r.
prot. nr 37/08 z dnia 19.11.2008r.
b) Rady Nadzorczej
- prot. nr 15/06 z dnia 18.12.2006r.
- prot. nr 24/07 z dnia 17.12.2007r.
- prot. nr 4/08 z dnia 28.04.2008r.
1.5. Kontrola wewnętrzna
1.5.1. W strukturze organizacyjnej utworzone zostało stanowisko ds. samorządowoorganizacyjnych i kontroli wewnętrznej. Do podstawowych zadań kontroli wewnętrznej
określonych w Regulaminie organizacyjnym należy:
- przeprowadzanie zgodnie z rocznym planem Kontroli zatwierdzonych przez
21
Zarząd oraz doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Spółdzielni
- kontrolowanie wykonania zaleceń oraz prowadzenie ewidencji i dokumentacji
z przeprowadzanych kontroli
Lustracja nie stwierdziła, aby zakres wynikający z Regulaminu organizacyjnego w latach
objętych lustracją był realizowany.
1.5.2. W ramach kontroli gospodarczej i ochrony mienia funkcjonują w Spółdzielni
formy przewidziane § 102 ust.2 pkt. a -c Statutu oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.
Kontrolę merytoryczną dokumentów dotyczących kosztów sprawuje Zarząd Spółdzielni
a pod względem formalno – rachunkowym pracownicy Działu Księgowości stosownie
do zakresu czynności.
Ważną rolę w zakresie Kontroli Wewnętrznej sprawuje Radca Prawny, którego zadaniem
jest opiniowanie projektów, umów zawieranych przez Spółdzielnię pod względem
zabezpieczenia ochrony interesów Spółdzielni.
Innym elementem kontroli są:
- inwentaryzacja kasy (środków pieniężnych),
- inwentaryzacja składników majątkowych
1.6. Skargi i wnioski
1.6.1. W Spółdzielni założony został Rejestr Skarg i Wniosków. W roku 2006 nie
odnotowano w nim żadnej skargi. W roku 2007 – zawiera 2 wpisy w zakresie:
- rozliczenia wkładu mieszkaniowego (skarga uznana za bezzasadną)
- wykonawstwa robót remontowych terenu (skarga uznana za bezzasadną)
W obydwu przypadkach udzielona została odpowiedz w terminie określonym w Statucie
Spółdzielni.
1.6.2. W okresie objętym lustracją prowadzony był Rejestr przyjęć interesantów.
Z zapisów w nim dokonywanych ustalono, że podczas pełnienia dyżurów:
1) w roku 2006
- Zarząd przyjął - 289 osób
2) w roku 2007
3) w roku 2008
Rejestr zawiera wpisy:
data przyjęcia
nazwisko osoby przyjmującej
nazwisko interesanta
22
w jakiej sprawie
komu przekazano sprawę do realizacji
1.6.3. Analizy skarg i wniosków oraz interwencji mieszkańców przyjmowanych podczas
dyżurów (jak wyżej) dokonywano na posiedzeniach Zarządu, co ustalono na podstawie
przedłożonych protokołów Zarządu:
- prot. nr 3/06 z dnia 11.01.2006r..
- prot. nr 6/06 z dnia 01.02.2006r.
- prot. nr 2/07 z dnia 10.01.2007r.
- prot. nr 6/08 z dnia 06.02.2008r.
oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej:
- prot. nr 2/06 z dnia 27.02.2006r.
- prot. nr 2/07 z dnia 19.02.2007r.
1.7. Ochrona danych osobowych
1.7.1. Uchwałą nr 17/2007 z dnia 28.05.2007r. wprowadzony został w życie Regulamin
ochrony danych osobowych w Spółdzielni uchwalony na podstawie uchwały z dnia
29.08.1997r. (Dz.U nr133 poz. 883 ze zmianami z 25.08.2001r. ( Dz.U. nr.100 poz. 1087).
Do § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego w dniu 26.06.2004r. ze zmianą
z dnia 24.06.2006r. wprowadzono zapis dotyczący obowiązku przestrzegania przepisów
ustawy jak wyżej przez członków Rady Nadzorczej w zakresie ochrony uzyskanych danych
osobowych pracowników i członków Spółdzielni, uzyskiwanych w związku z pełnioną
funkcją w Radzie.
W aktach pracowników znajdują się oświadczenia pracowników o przestrzeganiu
przepisów ustawy w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków na
poszczególnych stanowiskach.
Zrealizowany został wniosek poprzedniej lustracji w tym zakresie.
1.8. Formy i zasady prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
1.8.1. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia prowadziła działalność związaną
z kulturą, rekreacją i sportem na rzecz swoich członków i ich rodzin na podstawie
postanowień § 4 ust.2 pkt.6 Statutu.
1.8.2. Zgodnie z treścią § 132 Statutu zasady rozliczania kosztów w/w działalności
i ustalenia obciążeń finansowych z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.
Obowiązek wnoszenia opłat na pokrycie kosztów działalności oświatowo – kulturalnej
a wynikający z postanowień § 132 Statutu mają:
- członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali
mieszkalnych
- członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali
23
1.8.3. Wymieniana wyżej działalność w okresie objętym lustracją prowadzona była
poprzez:
1) Klub Osiedlowy mieszczący się przy ul. Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim
2) Zespół Sportowo – Rekreacyjny na osiedlu „Targówek” w Mińsku Mazowieckim
3) Klub Seniora
4) Ognisko TKKF „Albatros”
1.8.4. W strukturze organizacyjnej Spółdzielni Kierownik Klubu podlega bezpośrednio
Z – cy Prezesa ds. GZM.
W latach 2006 – 2008 zatrudnienie związane z działalnością oświatowo – kulturalną
kształtowało się:
- Kierownik Klubu – 1etat
- Inspektor ds. społeczno – kulturalnych – 2 etaty
- Sprzątaczka - ½ etatu
1.8.5. Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona była w oparciu o plany
zatwierdzane przez Zarząd Spółdzielni, co ustalono na podstawie przedłożonej
dokumentacji pracy Zarządu:
- prot. 1/06 z 04.01.2006r. - przyjęcie założeń programowych wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży,
- prot. 17/06 z 19.04.2006r. - przyjęcie programu wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży w oparciu o zatwierdzony program działalności SW (społeczno wychowawczej) na 2006 rok,
- prot. 38/06 z 27.09.2006r. - przyjęcie programu działalności SW na 2007 rok,
- prot. 1/07 z 03.01.2007r. - przyjęcie założeń programowych zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży,
- prot. 45/07 z 15.11.2007r. - przyjęcie programu działalności SW na 2008 rok,
- prot. 2/08 z 14.01.2008r. - przyjęcie harmonogramu wypoczynku zimowego dzieci
i młodzieży,
- prot. 13/08 z 16.04.2008r. - przyjęcie harmonogramu wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży,
Oceny realizacji zatwierdzonych programów dokonywał Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Spółdzielni:
1. Zarząd
- prot. nr 13/06 z 15.03.2006r.
- prot. nr 32/06 z 18.08.2006r.
- prot. nr 9/07 z 14.03.2007r.
- prot. nr 19/07 z 13.06.2007r.
- prot. nr 31/07 z 28.08.2007r.
- prot. nr 9/08 z 05.03.2008r.
- prot. nr 25/08 z 13.08.2008r.
24
2. Rada Nadzorcza
- prot. nr 6/07 z 28.05.2007r. - omówienie przygotowań do sezonu „ Akcja – Lato”
- prot. nr 8/07 z 17.09.2007r. - ocena przebiegu „Akcji – Lato”
- prot. nr 1/08 z 28.01.2008r. - ocena organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży
1.8.6. W dniu 04.09.2006r. (prot. nr 9/06) Rada Nadzorcza powołała ze swego grona
4 – osobowy skład komisji ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych.
W latach objętych lustracją komisja odbyła łącznie 7 protokołowanych posiedzeń, z tego:
w roku 2006 - 3
w roku 2007 - 3
w roku 2008 - 1
Komisja pracowała w oparciu o uchwalone plany pracy. Przedmiotem obrad były przede
wszystkim zagadnienia związane z działalnością kulturalną, sportową i rekreacyjną.
1.8.7. W zakresie omawianej działalności Zarząd podejmował dalsze działania nie
wymienione w pkt. 1.8.4. i 1.8.6. tj.:
- prot. nr 18/06 z 27.09.2006r. - postanowiono zatrudnić na umowę – zlecenie
od 01.09.2006r. Pracownika do Sekcji teatralnej – 2 osoby
- prot. nr 12/07 z 04.04.2007r. - sfinansowanie kosztów przejazdu 14 dzieci
w celu wzięcia udziału Grupy Teatralnej w przeglądzie „ Minimax”
organizowanego przez Klub Nauczycielski w Warszawie
- prot. nr 33/07 z 13.09.2007r.- zatrudnienie na umowę – zlecenie do prowadzenia
sekcji rękodzieła artystycznego od 10.03.2007r. Do 30.06.2008r. oraz do
sekcji Teatralnej od 10.09.2007r. Do 30.06.2008r.
- prot. nr 34/07 z 19.09.2007r. - wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem
o uwzględnienie w budżecie Miasta na rok 2008 środków finansowych
na działalność sportowo – rekreacyjną prowadzonych na boiskach przy
Dąbrówki oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży
przygotowywanego przez Zarząd
- prot. nr 15/08 z 29.04.2008r. - dofinansowanie do obozu sportowo- wypoczynkowego
- prot. nr 21/08 z 26.06.2008r. - zatrudnienie w Klubie na okres „Akcja Lato” na
turnusy 2 - tygodniowe 3-ech wychowawców i 1 pielęgniarkę
- prot. nr 30/08 z 17.09.2008r. - zabezpieczenie środków na działalność SW
1.8.8. Zaplanowane środki na działalność SW oraz ich wykonanie w latach
2006 – 2008 przedstawiało się następująco:
ROK
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIE
2006
119.000,-
119.545.-
100,8
2007
120.000,-
190.497,-
159,1
2008
140.000,-
132.370,-
94,55
25
Środki uzyskane z zewnątrz (dofinansowanie z Urzędu Miasta) i ich wykonanie
przedstawiało się następująco:
ROK
PLANOWANE ZŁ
OTRZYMANE ZŁ
%
2006
45.500.-
45.900.-
100,9
2007
21.500.-
56.190.-
261,3
2008
25.000.-
33.520.-
134,1
2. PRAWNY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WE WŁADANIU
SPÓŁDZIELNI I RACJONALNOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA
2.1. Charakterystyka wielkości gruntów.
2.1.1. Na dzień 01.01.2006r. stan gruntów będących we władaniu Spółdzielni
wynosił ogółem:
- 293.564 m2
z tego
1) prawo w. użytkowania
2) własność
- 288.580 m2
- 4.984 m2
w tym:
- w Mińsku Mazowieckim
- 4.984.m2
2.1.2. W okresie objętym lustracją decyzje w zakresie gospodarki gruntami podejmował
organ do tego statutowo uprawniony, co ustalono na podstawie:
Zebranie Przedstawicieli
1) uchwała nr.13/06 z dnia 24.06.2006r. - odpłatne zbycie prawa w. użytkowania
w rejonie bud. W - wska 112 na rzecz Miasta
- urządzenie drogi uchwałą sprostowano uchwałą nr 14/07 z 29.11.2007r. - z prawa
wieczystego użytkowania na prawo własnościowe
2) uchwała nr 14/06 z 24.06.2006r. - nieodpłatne zbycie prawa wieczystego użytkowania
na rzecz Gminy Kałuszyn – dz. 28./06 o pow. 505 m2
3) uchwała nr 6/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta odpłatne - 336 m2
4) uchwała nr.7/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta – 3.942 m2
5) uchwała nr 8/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta - 75 m2
6) uchwała nr 17/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta - 294 m2
7) uchwała nr 10/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta – 2.284 m2
8) uchwała nr 11/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta 2291 m2
oraz części gruntu 2466/22
9) uchwała nr 12/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta ogółem 2984 m2 za
kwotę stanowiącą zwrot kosztów w związku z przekształceniem prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności
26
10) uchwała nr.13/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta wieczystego użytkowania
110 m2 w zamian za inne grunty zajęte przez Spółdzielnię
11) uchwała nr 15/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta w ramach zamiany gruntów
dz. 134 i 329 w zamian za prawo własności do dz. 1851/ o pow. 414 m2
(na podstawie art. 35 i 36 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)
12) uchwała nr 16/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz PEC- u prawa wieczystego
użytkowania części 5 - ciu działek w zamian za prawo własności do dz. 935/5
o pow. 758 m2
Koszty wyceny dokonanej przez Rzeczoznawcę Majątkowego oraz koszty nabycia
działek ponosi Nabywca. Wyjątek stanowią poz. 12,11 i 10 (jak wyżej) gdzie koszty
ponoszą solidarnie Nabywcy i Spółdzielnia.
-
-
Zarząd
prot. nr 48/06 z 06.12.2006r. - zlecenie na podział działki nr 1634 na 3 części
(duże zainteresowanie odrębną własnością)
prot. nr 23/07 z 02.07.2007r. - zamiana gruntu dz.935/5 o pow. 758 m2 na
działkę o numerze 3945/7
prot. nr 24/07 z 18.07.2007r. - zapoznanie się z wystąpieniem Burmistrza Miasta
Mińsk Mazowiecki (decyzja PG. 72243 – 1/06) w sprawie zapłaty za przekształcenie
prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i podjęto decyzję
o jednorazowej wpłacie za grunty w terminie 14 – tu dni od daty otrzymania decyzji.
prot. nr 17/08 z 16.05.208r. - zlecenie na podział działki nr 1851 przy
Kopernika 16 i 18
Rada Nadzorcza
- uchwała nr 20/07 z 25.06.2007r. w sprawie przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowych w Mińsku Mazowieckim
- uchwała nr 21/07 z 25.06.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości
- uchwała nr 11/08 z 25.08.2008r. w sprawie przeniesienia wieczystego
użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej w Kałuszynie
2.1.3. Na dzień 31.12.2008r. stan posiadanych gruntów uległ zmniejszeniu w związku
z procesem wyodrębniania lokali wraz z udziałem w gruncie.
Stan gruntów na 31.12.2008r. będących we władaniu Spółdzielni
wynosił ogółem
- 286.327 m2
z tego:
- prawo wieczystego użytkowania - 36.058m2
- prawo własności
- 250.269 m2
Z ogólnej powierzchni 286.320 m2:
a) w Mińsku Mazowieckim – 276.043 m2
27
z tego:
- prawo wieczystego użytkowania - 36.058 m2
- prawo własności
- 239.985 m2
b) w Kołbieli
- 5.371 m2 (prawo własności)
c) w Kałuszynie
- 4.913 m2 (prawo własności)
2.2. Ocena stopnia uporządkowania gruntów.
2.2.1. Jak wynika z działań opisanych jak w pkt. 1.2.2. w związku z art. 41 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku z pózn. zmianami, Spółdzielnia
podejmowała szereg działań mających na celu uporządkowanie stanu prawnego
zajmowanych gruntów.
2.2.2. Na podstawie Decyzji GNG. 7450/61/07 Wójta Gminy w Kołbieli z dnia
16.11.2007r. Udzielono Spółdzielni 95% upustu przy przekształceniu prawa wieczystego
użytkowania gruntów w pow. 5371 m2 w Kołbieli w prawo własności. Na posiedzeniu
Rady Nadzorczej w dniu 03.12.2007r. uchwałą nr 34/07 przyjęto warunki.
2.2.3. Uchwałą Rady Miasta w Kałuszynie nr XI/78/08 z dnia 29.02.2008r. udzielono
upustu w wysokości 50% na zmianę prawa wieczystego użytkowania dla terenów
zajmowanych przez Spółdzielnię w m. Kałuszyn w prawo własności z adnotacją,
że decyzja ważna będzie po dokonaniu wyceny wartości gruntu przez Rzeczoznawcę
Majątkowego.
2.2.4. W strukturze organizacyjnej Spółdzielni obowiązującej w latach 2006 – 2008
Rada Nadzorcza zatwierdziła 1 etat dla prowadzenia spraw terenowo – prawnych oraz
przekształceń, do którego w zakresie gospodarki gruntami należy między innymi
prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką gruntami i Ksiąg Wieczystych.
2.2.5. W Spółdzielni w okresie 2006 – 2008 prowadzony był szczegółowy wykaz
nieruchomości gruntowych będących we władaniu Spółdzielni.
2.2.6. Szczegółowa charakterystyka wielkości gruntów i sposób ich wykorzystania
przedstawiona została w Tablicy 2 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I DYSPOZYCJA LOKALAMI ORAZ
REALIZACJA POSTANOWIEŃ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH
MIESZKANIOWYCH
3.1. Ogólna liczba członków.
3.1.1. Ogólna liczba członków na dzień 01.01.2006r. wynosiła - 4.148
z tego:
- członkowie oczekujący
- 162
- członkowie zamieszkali
- 3.979
- członkowie – osoby prawne - 7
28
3.1.2. Liczba członków na 31.12.2008r. Wynosiła ogółem - 3.513
z tego:
- członkowie oczekujący
- 144
- członkowie zamieszkali
- 3.362
- członkowie – osoby prawne - 7
i są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PSS „Oszczędność” Mińsk Mazowiecki
Bank PKO SA
Bank PKO BP
Telekomunikacja Polska są – Siedlce
Spółka Jawna „Bartek” - Mińsk Mazowiecki
Spółka SA „May Pol” - Mińsk Mazowiecki
Spółka z o.o. „Merlin” - Warszawa
Ponadto w Spółdzielni w rejestrach kandydatów figuruje:
- ogółem - 1957 osób
w tym - 450 osób z pełnym zawinkulowanym (obowiązującym do 1983 roku wkładem)
3.1.3. Stan członków ogółem na 31.12.2008r. W stosunku do 01.01.2006r. zmniejszył
się o 635 osób z tego:
- członków oczekujących o 18
- członków zamieszkałych o 617 osób
3.1.4. Ogólny stan członków za poszczególne lata objęte lustracją obrazuje Tablica 1
stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.
3.2. Rejestr członków Spółdzielni.
3.2.1. Na podstawie postanowień § 9 ust.1 Statutu Spółdzielnia prowadzi Rejestr
Członków, który zawiera wpisy wymagane art.30 ustawy Prawo Spółdzielcze.
Wpisy do Rejestru Członków dokonywane są w sposób czytelny, chronologiczny i na
bieżąco.
3.2.2. Przedłożony lustrującemu Rejestr Członków zawiera wpisy:
a) w roku 2006 = 25
- od poz. 7997 z dnia 25.01.2006r.
- do poz. 8021 z dnia 13.12.2006r.
b) w roku 2007 = 16
- od poz. 8022 z dnia
- do poz. 8037 z dnia 05.12.2007r.
29
c) w roku 2008 = 17
- od poz. 8038
- do poz. 8054 z dnia 17.12.2008r.
3.3. Przyjmowanie w poczet członków oraz ustanie członkostwa.
3.3.1. Zasady i tryb przyjmowania w poczet członków określone zostały w treści
§ 5-7 Statutu.
Według postanowień § 8 Statutu liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni musi
odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni lub lokali z odzysku.
3.3.2. W latach 2006 – 2008 przyjęto ogółem do Spółdzielni – 58 członków
z tego:
- w roku 2006
- w roku 2007
- w roku 2008
- 25
- 16
- 17
Przyjęcia dokonywane były w związku:
darowizny
kupno – sprzedaż
podział majątku
w ramach pierwszeństwa (zgonu członka)
nabycie lokalu w drodze przetargu
3.3.3. Kontrola akt członków przyjmowanych do Spółdzielni w latach 2006 – 2008
wykazała, że przyjęć w poczet członków dokonywał organ do tego statutowo upoważniony
t.j. Zarząd Spółdzielni.
Deklaracje są oznakowane i podpisane przez osobę przystępującą i Zarząd z podaniem
daty i uchwały o przyjęciu w poczet członków.
3.3.4. W § 13 i 14 Statutu unormowano wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu
udziałów członkowskich oraz wysokość wpisowego. Statut Spółdzielni stanowi, że
wpisowe wynosi 700,- zł a udział 1.400,- zł.
Z uwagi na to, że Statut obowiązujący w okresie objętym lustracją został znowelizowany
lecz nie przyjęty przez Sąd Rejestrowy, wysokość wpisowego do Spółdzielni uchwalał
Zarząd Spółdzielni. W dniu 08.08.2007r. (prot. nr 28/07) w związku z nowelizacją ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku do czasu dokonania zmian
w Statucie Zarząd postanowił na okres przejściowy określić wysokość wpisowego na
kwotę 234,- zł t.j. ¼ minimalnego wynagrodzenia na dzień podejmowania decyzji. Jeśli
Zebranie Przedstawicieli uchwali niższą kwotę, różnica zostanie członkowi zwrócona.
W dniu 13.02.2008r. (prot. nr 7/08) Zarząd ustalił nową wysokość wpisowego
t.j. 280,- zł ( wzrost minimalnego wynagrodzenia).
30
Poddano ocenie terminy i wysokość wpłat wpisowego i udziałów członkowskich
wybranych losowo osób o numerach członkowskich:
L. p.
Numer
członkowski
Data
przyjęcia do
Spółdzielni
Data
wpłaty
Kwota
wpisowe
udziały
1
7999
08.02.
2006
30.03.2006
700,-
1400,-
2
8001
06.04.
2006
21.04.2006
700,-
1400,-
3
8021
13.12.
2006
04.01.2007
700,-
po żonie
4
8025
02.07.
2007
18.07.2007
700,-
po matce
5
8029
08.08.
2007
08.01.2008
234,-
po śmierci męża
6
8030
08.08.
2007
14.08.2007
234,-
po śmierci ojca
7
8032
28.08.
2007
20.09.2007
234,-
po śmierci ojca
8
8036
05.11.
2007
21.11.2007
234,-
po ojcu
9
8041
28.03.
2008
14.04.2008
280,-
po mężu
10
8045
09.05.
2008
16.05.2008
280,-
1400,-
11
8048
08.09.
2008
28.10.2008
280,-
1400,-
12
8050
22.10.
2008
28.11.2008
280,-
1400,-
13
8052
17.12.
2008
07.01.2009
280,-
po mężu
14
8054
17.12.
2008
28.12.2008
280,-
1400,-
Zgodnie z postanowieniami § 13 ust.2 Statutu, członek ubiegający się o lokal mieszkalny, jest obowiązany zadeklarować:
- osoba fizyczna - co najmniej 1 udział
- osoba prawna - co najmniej 3 udziały
a w przypadku (dotyczy osoby fizycznej):
- udziału użytkowego - 2 udziały
- garażu użytkowego - 1 udział
Wpisowe i zadeklarowane udziały członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni
w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
Na podstawie powyżej sporządzonego zestawienia stwierdzono, że określone decyzją
Zarządu oraz postanowieniami Statutu wysokości wpisowego i udziału członkowskiego
wpłacone zostały w pełnej wysokości i w wymaganym terminie.
31
3.3.5. Skutki ustania członkostwa i ewentualny tryb odwoławczy w Spółdzielni
zostały szczegółowo określone w § 15-22 Statutu. Wykreślenie następuje w przypadku
zbycia ( utraty) prawa do lokalu. Wykreślenia nie dokonuje się jeżeli członek w terminie
6 m-cy od czasu zbycia lub utraty prawa do lokalu nabędzie prawo do innego lokalu
w zasobach Spółdzielni lub zawrze ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu lub
ustanowienie prawa do lokalu.
3.3.6. Skreślenia z rejestru członków na podstawie złożonego przez członka
wypowiedzenia pisemnego dokonywał Zarząd Spółdzielni.
Wykluczenia lub wykreślenia z powodów wymienionych w § 17 ust.2 i § 19 Statutu
dokonywał organ statutowo do tego upoważniony t.j. Rada Nadzorcza.
W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza podjęła łącznie uchwał:
1)
-
o wykluczenie - 19
uchwała nr 3-4 z 16.01.2006r.
uchwała nr 10-11 z 27.02.2006r.
uchwała nr 16-20 z 27.03.2006r.
uchwała nr 23 z 27.04.2006r.
uchwała nr 31 z 23.10.2006r.
uchwała nr 33-35 z 27.11.2006r.
uchwała nr 4-6 z 29.01.2007r.
uchwała nr 13 z 12.03.2007r.
uchwała nr 15 z 27.03.2007r
2) o wykreślenie - 5
- uchwała nr 13 z 27.02.2006r.
- uchwała nr 2 z 29.01.2007r.
- uchwała nr 10-12 z 12.03.2007r.
We wszystkich przypadkach działania Rady Nadzorczej w tym zakresie były zgodne
z postanowieniami Statutu.
3.3.7. Od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia lub wykluczenia
członkowie składali odwołania do Zebrania Przedstawicieli – zgodnie z § 22 Statutu,
o czym byli informowani w doręczonych im uchwałach.
- uchwała nr 12/06 ZPCz/ z 24.06.2006r. - odroczono rozpoznanie odwołania od
decyzji Rady w sprawie wykluczenia,
3.4. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych.
3.4.1. Zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu obowiązującego na dzień lustracji
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz swoich
członków:
1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
32
3) prawo odrębnej własności
4) wynajmowanie członkom lub innym osobom lokali mieszkalnych
W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca
2007 roku o uchylenie przepisów w zakresie ustanawiania spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu postanowienia § 23 pkt.2 Statutu nie były przez Spółdzielnię od 31 lipca
2007r. realizowane.
3.4.2. Zasady przekształcenia tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych
określone zostały w § 67 ust.2 Statutu.
Od 31 lipca 2007 roku Spółdzielnia nie realizowała przekształceń praw lokatorskich
na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zakaz ustawowy).
W latach 2006 – 2008 tytuły prawne do zajmowanych lokali przekształciło
ogółem - 1046 osób, z tego:
1) z lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własnościowe - 74
w tym:
- w roku 2006 - 54
- w roku 2007 - 20
2) praw lokatorskich w odrębną własność - 563
w tym:
- w roku 2007 - 354
- w roku 2008 - 209
3) ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność - 409
w tym:
- w roku 2006 - 123
- w roku 2007 - 41
- w roku 2008 - 245
3.4.3. Środki finansowe uzyskane z przekształceń praw do zajmowanych lokali
w ogólnej kwocie 1.049.293,72 zł przeznaczone zostały na zasilenie funduszu
remontowego, z tego:
- w roku 2006 - 1.018.371, 61 zł
- w roku 2007 - 30.922, 11 zł
3.4.4. W okresie objętym lustracją wnioski o wyodrębnienie własności lokali złożyło
ogółem - 963 osoby, z tego:
- w roku 2006 - 8
- w roku 2007 - 825
- w roku 2008 - 130
33
Zarząd sukcesywnie dokonywał oceny złożonych wniosków pod względem spełniania
wymogów statutowych i kwalifikował je do zawarcia umów o ustanowienie odrębnej
własności lokali, co ustalono na podstawie:
-
prot. nr 34/07 z 19.09.2007r - 44 osoby
prot. nr 36/07 z 26.09.2007r. - 1 osoba
prot. nr 40/07 z 15.10.2007r. - 33 osoby
prot. nr 41/07 z 19.10.2007r. - 61 osób
prot. nr 43/07 z 30.10.2007r. - 43 osoby
prot. nr 44/07 z 08.11.2007r. - 44 osoby
prot. nr 45/07 z 15.11.2007r. - 66 osób
prot. nr 46/07 z 21.11.2007r. - zakwalifikowanie do zawarcia aktów notarialnych
osób, które prawa lokatorskie nabyły po 30.04.2004r. - 11 osób
prot. nr 48/07 z 05.12.2007r. - 9 osób
prot. nr 49/07 z 12.12.2007r. - 60 osób
prot. nr 51/07 z 28.12.2007r. - 47 osób
prot. nr 1/08 z 04.01.2008r. - 21 osób
prot. nr 2/08 z 14.01.2008r. - 37 osób
prot. nr 3/08 z 17.01.2008r. - 37 osób
prot. nr 5/08 z 01.02.2008r. - 38 osób
prot. nr 7/08 z 13.02.2008r. - 40 osób
prot. nr 8/08 z 29.02.2008r. - 6 osób
prot. nr 11/08 z 28.03.2008r. - 50 osób
prot. nr 12/08 z 02.04.2008r. - 40 osób
prot. nr 16/08 z 09.05.2008r. - 31 osób
prot. nr 18/08 z 21.05.2008r. - 28 osób
prot. nr 23/08 z 16.07.2008r. - 18 osób
prot. nr 26/08 z 20.08.2008r. - 19 osób
prot. nr 27/08 z 28.08.2008r. - 23 osoby
prot. nr 31/08 z 25.09.2008r. - 13 osób
prot. nr 33/08 z 15.10.2008r. - 5 osób
prot. nr 37/08 z 19.11.2008r. - 10 osób
prot. nr 39/08 z 03.12.2008r. - 2 lokale
Jak wynika z powyższego, w okresie od września 2007 roku do 31.12.2008r. Zarząd
zakwalifikował ogółem 838 wniosków.
W protokole Zarządu szczegółowo wymieniono liczbę wniosków z podziałem do
zajmowanych praw do lokali.
3.4.5. W nawiązaniu do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
14 czerwca 2007 roku do Zebrania Przedstawicieli wpłynęło 38 wniosków członków
złożonych w okresie od 01/2008 – 1l /2008, którzy dokonali przekształceń tytułów
prawnych do zajmowanych lokali po 23.04.2001 roku z lokatorskiego prawa w prawo
własnościowe lub odrębną własność, o zwolnienie z opłat na fundusz remontowy zgodnie
do postanowień art. 6 ust.2 pkt. 1-3 ustawy.
Decyzja Zebrania Przedstawicieli w powyższej sprawie była odmowna. (Uchwała
nr 5/08 z 10.05.2008r.)
34
3.4.6. W Spółdzielni prowadzony jest Rejestr umów o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa własnościowego założony w dniu 08.01.2003r.
Do pozycji 1:
w roku 2006 wpisano 87 umów
w roku 2007 wpisano 36 umów
w roku 2008 wpisano 4 umowy (w ramach pierwszeństwa)
W Rejestrze dokonuje się wpisów dotyczących numeru umowy, nazwisko i imię członka,
dane dotyczące lokalu, data posiedzenia Zarządu, podstawa zawarcia umowy.
3.4.7. Wyrywkowa kontrola akt członkowskich wykazała, że w aktach członków,
z którymi zawarto akty notarialne – umowy ustanawiające odrębną własność i przeniesienie
prawa własności tego lokalu oraz ustanowienie służebności gruntowej, znajdują się:
- potwierdzenie Działu Członkowsko – Mieszkaniowego o członkostwie w Spółdzielni
- potwierdzenie Działu Księgowości o nie zaleganiu z opłatami za użytkowanie lokali,
kredytu i innych.
W akcie notarialnym w § 3 zapisano, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany będzie przez Spółdzielnię, a
zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 i art. 4 ust. 2, 5 i 6 nabywcy zobowiązani są do ponoszenia
opłat z tytułu udziału w kosztach eksploatacji i budynku i kosztach zarządu nieruchomością
wspólną.
Ustanowienie służebności następuje nieodpłatnie, co nie zwalnia z obowiązku ponoszenia
przez nabywcę stosownych opłat za korzystanie z mienia Spółdzielni na zasadach
określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r.
3.4.8. Przy przekształceniu prawa lokatorskiego w odrębną własność w § 1 ust.9 umowy
zapisano, że członek dokonał wszelkich spłat,w tym także kredytu zaciągniętego na budowę
lokalu i w związku z powyższym na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z 14 czerwca 2007 roku
o spółdzielniach mieszkaniowych uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu bez
obciążeń hipotecznych.
3.4.9. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku
Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia dokonała:
1. zmian Statutu w zakresie zmian wynikającym z ustawy – co omówiono
w pkt. 1.2 protokołu lustracji,
2. dostosowała unormowania wewnętrzne do postanowień znowelizowanego Statutu wymienione w pkt.1.2.5 protokołu lustracji oraz nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 14.06.2007r.,
3. przygotowała projekt zmian do Statutu wynikających z postanowień ustawy i zmiany
te nie zostały przez Sąd Rejestrowy przyjęte – co omówiono w pkt. 1.2.1 protokołu
lustracji,
4. uregulowała stan prawny gruntów, będących we władaniu Spółdzielni – co
omówiono w pkt. 2.1.2., 2.2.2. protokołu lustracji,
35
5. na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.08.2007r. (prot. nr 28/07) postanowiono:
- powołać zespół odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację postanowień
ustawy w zakresie przekształceń własnościowych w składzie 5 – osobowym
(specjalista ds. członkowsko- mieszkaniowych, referent ds. pracowniczych i
administracyjnych, administrator osiedla, księgowa),
- złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie do Spółdzielni
2 - ch absolwentów na staż (do pomocy nad realizacją przekształceń),
- postanowiono zorganizować spotkanie z Notariuszem z Mińska Mazowieckiego
w celu określenia zasad i terminów związanych z zawieraniem aktów notarialnych
w zakresie przekształceń,
- zobowiązano Kierownika Zespołu do przygotowania harmonogramu związanego
z realizacją postanowień ustawy,
- zobowiązano Głównego Księgowego do opracowania warunków płatności
dotyczących przekształceń z prawa lokatorskiego na własność zgodnie z
postanowieniami ustawy i przedstawienie Zarządowi przed zawieraniem aktów
notarialnych,
- do czasu rozładowania kolejki oczekujących na zawarcie umów Zarząd zwiększy
intensywność posiedzeń (częściej niż 1 raz w tygodniu),
- postanowiono zorganizować spotkanie z Radcą Prawnym w celu określenia zasad
współpracy w zakresie realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- zorganizować spotkanie z Zarządem Banku PKO są w celu uzgodnień dot.
zabezpieczenia kredytu w budynkach obciążonych jego spłatą,
6. na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.08.2007r. (prot. nr.30/07) dokonano analizy
postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w aspekcie koniecznych
zmian w Statucie, przyjęto projekty uchwał określających odrębną własność dla
10 budynków,
7. prot. nr 29/07 z 14.08.2007r. - Zarząd przyjął projekty uchwał dla określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali – dla 9 nieruchomości,
8. przyznano dodatkowe wynagrodzenie pracownikom w związku z dodatkowymi
obowiązkami wynikającymi z wdrażania ustawy o okresie od VIII – XII 2007r.
(prot. nr 31/07 Zarządu z 28.08.2007r.),
9. przyjęto uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali – 60 budynków:
- prot. nr 34/07 z 19.09.2007r.
- prot. nr 36/07 z 26.09.2007r.
- prot. nr 38/07 z 04.10.2007r.
- prot. nr 40/07 z 15.10.2007r.
- prot. nr 41/07 z 19.10.2007r.
- prot. nr 43/07 z 30.10.2007r.
- prot. nr 44/07 z 08.11.2007r.
- prot. nr 45/07 z 15.11.2007r.
- prot. nr 46/07 z 21.11.2007r.
- prot. nr 48/07 z 05.12.2007r.
- prot. nr 49/07 z 12.12.2007r.
- prot. nr 51/07 z 28.12.2007r.
- prot. nr 3/08 z 17.01.2008r.
- prot. nr 37/08 z 19.11.2008r.
- prot. nr 39/08 z 03.12.2008r.
36
10. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 28/07 z dnia 08.10.2007r. w sprawie ustalenia
zasad odpłatności z tytułu przeniesienia udziału we własności gruntu w ramach
przekształcenia praw,
11. Uchwałą nr 31/07 z 19.11.2007r. Rady Nadzorczej, ustalono zasady odpłatności
z tytułu przeniesienia udziału we własności gruntu w ramach przekształceń lokali
mieszkalnych i użytkowych w bud. Nadrzeczna 4, Warszawska 163 i Okrzei 29
12. Uchwałą nr 34/07 z 03.12.2007r. Rada Nadzorcza ustaliła zasady odpłatności
z tytułu przenoszenia udziału we własności gruntów w ramach przekształceń praw
do lokali w odrębną własność w związku z Decyzją Wójta w Kołbieli – co
omówiono w pkt. 2.2.2. protokołu lustracji.
W Spółdzielni obowiązują:
1. Zasady doręczania uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej
własności lokali oraz zawiadomień o wyłożeniu projektów uchwał dotyczących
poszczególnych budynków uprawnionych osobom stosownie do art. 43 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., uchwalone przez
Radę Nadzorczą w dniu 29.07.2003r. Uchwałą nr 26,
2. Zasady rozliczeń pomiędzy Spółdzielnią a członkami w przypadkach rozbieżności
w powierzchniach lokali wykazanych w „przydziale lokali” a dokumentacją
techniczną budynku, wynikłych w trakcie realizacji postanowień ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalone w dniu 24.03.2003r. uchwały
nr 11/2003 Rady Nadzorczej,
3. Regulamin rozliczania kosztów prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali na rzecz członków Spółdzielni uchwalony w dniu 19.04.2004r.
uchwałą nr 27/2004 i częściowo zmieniony uchwałą nr 15/2006 z dnia 27.03.2006r.
3.4.10. Na podstawie art. 41 pkt.5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd
w dniu 19.02.2004r. złożył wiosek do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie refundacji uzasadnionych kosztów związanych uporządkowaniem stanu prawnego gruntów, w tym również
uzasadnionych prac geodezyjnych.
W dniu 31.10.2005r. Spółdzielnia otrzymała pismo WR IV 3050/60 – 86/2005
informujące, że cała wydatkowana na ten cel kwota nie podlega refundacji. Spółdzielnia
zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie
z możliwością jej zaskarżenia.
Urząd Wojewódzki w dniu 20.02.2006r. poinformował, że brak jest podstawy prawnej
wydania decyzji administracyjnej. Na stanowisko zajęte przez Urząd Wojewódzki Zarząd
wniósł zażalenie na nie załatwienie sprawy w terminie i właściwej formie do Ministra
Transportu i Budownictwa. Pismo to według właściwości pozostało przesłane do Ministerstwa Finansów, który to organ w dniu 12.04.2006r. Udzielił informacji, że brak jest podstaw
prawnych aby rozpatrywanie tego typu wniosków przez Wojewodę następowało w formie
administracyjnej.
W dniu 27.04.2006r. Spółdzielnia wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na bezczynność organu polegającą na odmowie wydania decyzji w przedmiocie złożonego wniosku o przyznanie refundacji poniesionych kosztów związanych z
podziałami nieruchomości. W/w Sąd postanowienie z dnia 05.09.2006r. sygn. akt I SAB/
WA/06 odrzucił skargę.
37
Następnie Zarząd w dniu 07.12.2006r. Wystąpił do Sądu Rejonowego Warszawy
Śródmieście z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Wojewodę
Mazowieckiego o zapłatę kwoty 56.875,74 zł czyli kosztów poniesionych w związku
z podziałami geodezyjnymi. Wyrokiem sądu sygn. Akt. IV C 30/3/07 z dnia 16.10.2007r.
w/w sąd w części dotyczącej kwoty 24.265,93 zł umorzył postępowanie a w pozostałym
zakresie powództwo oddalił.
3.4.11. Zarząd Spółdzielni podjął szereg uchwał w zakresie służebności gruntowej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomościach, w których rozpoczęto
proces ustanawiania prawa odrębnej własności lokali:
- prot. nr 31/07 z 28.08.2007r. - dla 8 działek
- prot. nr.40/07 z 15.10.2007r. - dla 10 działek
- prot. nr 41/07 z 19.10.2007r. - dla 1 działki
Zasady ponoszenia kosztów omówiono w pkt. 3.4.7. protokołu.
3.4.12. W dniu 08.11.2007r. prot. nr 44/07 Zarząd postanowił, że w projektach uchwał
określających przedmiot odrębnej własności lokali należy ująć do pomieszczeń
przynależnych do lokali również piwnicę macierzystą.
Nie należy ujmować wnęk zabudowanych w budynku 212 ul. Warszawska, gdzie jest
11 wnęk. Na te wnęki należy zawrzeć umowy najmu jako powierzchnie dodatkowe.
3.4.13. W dniu 15.10.2007r. (prot. nr 40/07) Zarząd udzielił pełnomocnictwa
p. Lucynie Jolancie Oklesińskiej do reprezentowania Spółdzielni wraz z członkiem Zarządu
przed Notariuszem do zawierania umów ustanawiających odrębną własność lokali i
przeniesienia prawa własności tych lokali.
W dniu 13.02.2008r. (prot. nr.7/08) Zarząd cofnął pełnomocnictwo w zakresie
reprezentowania Spółdzielni przy zawieraniu umów jak wyżej p. Marcinowi Ciszkowskiemu.
3.4.14. W dniu 15.10.2008r. (prot. nr 33/08) Zarząd dokonał oceny realizacji postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie przekształceń własnościowych
i nie wniósł uwag w tym zakresie.
38
3.5. Zamiana i wynajem lokali mieszkalnych.
3.5.1. Zamiana lokali mieszkalnych unormowana została w § 55 Statutu oraz w
Regulaminie zamiany lokali uchwalonym w dniu 21.06.2004r. uchwałą nr.37/2004 Rady
Nadzorczej.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie dokonywała zamian lokali mieszkalnych
w ramach § 55 ust.1 Statutu.
3.5.2.. Najem lokali mieszkalnych unormowany został w § 51 ust.1-6 Statutu, a
szczegółowy tryb i zasady wynajmowania określa Regulamin z dnia 12.03.2007r. Rady
Nadzorczej, częściowo zmieniony uchwałą nr 23/2007 z dnia 25.06.2007r.
Upoważnionym do zawierania umów najmu jest Zarząd.
W § 5-15 wymienionego Regulaminu określono tryb i zasady najmu lokali mieszkalnyc.
Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane członkom Spółdzielni oraz osobom nie
będącym członkami. Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo wynajmu lokali mieszkalnych
przysługuje osobom, wobec których wystąpienie o eksmisję byłoby sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego.
Wysokość opłat z tytułu najmu ustala Zarząd Spółdzielni.
Na dzień 31.12.2008r. na podstawie umów najmu zajmowanych było 39 lokali
mieszkalnych.
W okresie objętym lustracją w zakresie umów najmu lokali mieszkalnych Zarząd
podejmował decyzje:
- prot. nr 45/06 z 15.11.2006r. - umowa najmu ul. Kościuszki 2/23 – na czas nieokreślony
- prot. nr 22/07 z 04.07.2007r. - umowa najmu – Dąbrówki 33/6
- prot. nr 31/07 z 28.08.2007r. - umowa najmu na lokal mieszkalny
- prot. nr 3/08 z 17.01.2008r. - zawarcie umów najmu na okres 1 -go roku (od I – XII/
2008) dla:
- prot. nr 5/08 z 01.02.2008r. - przedłużenie umowy najmu lokalu 23 przy PLM 2
- prot. nr 39/08 z 03.12.2008r. - zawarcie umowy najmu na okres 1 -go roku dla lokalu
mieszkalnego ul.Topolowa 35/9
- prot. nr 41/08 z 30.12.2008r.- przedłużenie umowy najmu lokalu przy ul.Okrzei 23/6
3.6. Przetargowa sprzedaż mieszkań.
3.6.1. Zgodnie z § 54 Statutu odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny (wolny
w sensie prawnym) w pierwszej kolejności zadysponowany jest na rzecz członków
oczekujących. Po wyczerpaniu ofert Spółdzielnia może ustanowić tytuł prawny do lokalu
w drodze przetargu.
Zasady i tryb przetargu określiła Rada Nadzorcza w Regulaminie uchwalonym
w dniu 04.09.2006 roku uchwałą nr 28/2006 r.
Zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu Spółdzielnia ogłaszała przetarg
ograniczony dla członków Spółdzielni, w przypadku braku ofert, przetarg odbywał się w
drodze licytacji.
40
Uchwałę o przeprowadzeniu przetargu podejmuje Zarząd Spółdzielni. Komisję w
składzie 3 – osobowym powołuje Zarząd.
Według postanowień § 8 Regulaminu w przypadku braku chętnych, Zarząd może
dokonać ustanowienia prawa do lokalu pierwszej chętnej osobie po przyjęciu jej w poczet
członków i uiszczeniu wkładu budowlanego zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
Na podstawie § 7 Regulaminu uzyskane w przetargu należności za lokale (nie
obciążone prawem własnościowym na rzecz osób trzecich) zasilają w całości fundusz
remontowy.
3.6.2. Poddane kontroli akta członków o numerach 8004, 8025 i 8028, którzy uzyskali
tytuł prawny do lokalu w drodze przetargu wykazały poprawność działań zgodnych z
uchwalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami.
W aktach znajdują się:
1) operat szacunkowy sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego
2) treść ogłoszenia o przetargu, w którym podano położenie lokalu, jego powierzchnię,
wyposażenie w instalacje, cenę wywoławczą, wysokość wadium, miejsce, datę i
godzinę przeprowadzania przetargu, zastrzeżenie o prawie odstępstwa od przetargu
bez podania przyczyny, telefon kontaktowy
3) protokół z pracy Komisji zawierający elementy wymagane § 6 ust.2 Regulaminu
przetargów, podpisany przez osoby uczestniczące w pracach Komisji i zatwierdzony
przez Zarząd
4) deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
5) umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
- umowa (nr 8/07 z 20.07.2007r.)
- umowa (nr 13/07 z 27.07.2007r.)
- umowa (nr 11/07 z 27.07.2007r.)
6) uchwały Zarządu o ogłoszeniu przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni
7) uchwały Zarządu o powołaniu składu imiennego Komisji do przeprowadzenia
przetargu
8) ksero ogłoszeń w tygodniku „Nowy Dzwon”, „Co Słychać” i w „Życiu Warszawy”
3.6.3. Zgodnie z treścią § 4 ust.6 Statutu dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali
osobom nie będącym członkami Spółdzielni.
3.7. Rejestr lokali, dla których założone zostały oddzielne Księgi Wieczyste.
3.7.1. W związku z art. 17 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
15 grudnia 2000 roku z pózn. zmianami oraz na podstawie § 35 ust. 4 Statutu, Spółdzielnia
prowadzi rejestr lokali dla których zostały założone oddzielne Księgi Wieczyste
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z adnotacją o ewentualnych ustanowionych hipotekach.
Na dzień lustracji. rejestr ten zawiera 1970 wpisów.
41
4. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
4.1. Charakter i struktura potrzeb mieszkaniowych.
4.1.1. W § 123 Statutu uchwalono, że podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć
inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno- finansowych
przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z treścią § 4 ust.3 Statutu, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
Spółdzielnia może budować domy do lokali lub w celu wynajmowania lub sprzedaży
znajdujących się w nich lokali.
4.1.2. Na dzień 01.01.2006r. w Spółdzielni na swoje pierwsze mieszkanie oczekiwało
162 członków a na 31.12.2008r. - 144 członków.
Zasady kolejności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków uchwalone zostały
w § 53 ust. 1-4 Statutu oraz w § 54 ust.1 Statutu. Z dokonanych oględzin akt członków
oczekujących o numerach: 4877, 4549 lustracja stwierdza pełne przestrzeganie zasad
uchwalonych w tym zakresie w Statucie Spółdzielni.
4.1.3. W Spółdzielni zarejestrowanych jest na 31.12.2008r. ogółem 1957 kandydatów
na członów Spółdzielni, z tego 450 spełniło warunki do uzyskania członkostwa na
warunkach jakie obowiązywały do 1983 roku (zawinkulowany wymagany 10% wkład
mieszkaniowy).
4.2. Pozyskiwanie terenów budowlanych.
4.2.1. Zgodnie z treścią § 4 ust.4 pkt.1 Statutu Spółdzielnia ma obowiązek dla
zaspokojenia potrzeb swoich członków, między innymi nabywać potrzebne jej tereny na
własność lub przejmować w użytkowanie wieczyste.
4.2.2. Z danych uwidocznionych w Tablicy 2 wynika, że w okresie objętym lustracją
Spółdzielnia nie posiadała wolnych terenów, które mogłyby być przeznaczone pod budowę
domów mieszkalnych.
4.2.3. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.12.2006r. (prot. nr 16/06) poruszony
został temat realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach posiadanych terenów własnych
pod zabudowę.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.01.2007r. (prot. nr 4/07) komisja
inwestycyjna Rady złożyła sprawozdanie z zakresu proponowanych rozwiązań w zakresie
inwestycji mieszkaniowych.
W dniu 31.03.2008r. (prot. nr 3/08) w oparciu o wnioski przygotowane przez Komisję
Rewizyjną i Komisję GZM, Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd do
ogłoszenia przetargu na opracowanie perspektywicznego Studium Zabudowy terenów
spółdzielczych i sąsiadujących ze Spółdzielnią.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.06.2008r. (prot. nr 21/08) podjęto decyzję
o ogłoszeniu przetargu zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2008r.
Miejsce ogłoszenia: Internet, tablica ogłoszeń w siedzibie Zarządu i na osiedlu „Targówka”.
Termin do 25.07.2008r.
42
W dniu 09.07.2008r. na posiedzeniu Zarządu (prot. nr 22/08) dokonano wyboru
lokalizacji i określono zamierzenia Spółdzielni odnośnie przyszłych inwestycji mieszkaniowych. Zatwierdzono 9 lokalizacji do wstępnego wykonania Studium Zabudowy terenów
spółdzielczych oraz zatwierdzono warunki do specyfikacji zamówienia.
W dniu 20.08.2008r. (prot. nr 26/08) Zarząd zapoznał się z ofertą Biura Projektów dot.
wykonania Studium Zabudowy terenów, a na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu
17.09.2008 (prot. nr 9/08) Zarząd przedstawił informację o podejmowanych działaniach.
5. ZAGANIENIA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
5.1. Stan ilościowy, estetyczno – porządkowy i techniczny zasobów.
5.1.1. W okresie objętym lustracją stan ilościowy zasobów mieszkaniowych nie ulegał
zmianie i na dzień 31.12.2008r. stanowił:
1) Liczba budynków ogółem
z tego:
a) mieszkalnych
b) niemieszkalnych
(usługowo – handlowych)
c) z ogólnej liczby budynków
mieszkalnych
stanowią:
- w Kołbieli
- w Kałuszynie
- 113 szt
- 110 szt
- 3 szt
- 110 szt
- 107 szt
- 1 szt
- 2 szt
2) Liczba mieszkań ogółem - 3.900 szt
z tego:
- 3.824 szt
- w Kołbieli
- 16 szt
- w Kałuszynie
- 60 szt
3) Z ogólnej liczby mieszkań będących w zasobach S- pi - 3.900 szt
stanowią:
a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
- 175
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- 2.765
c) odrębna własność
- 921
d) umowy najmu (lub bezumownie)
- 39
4) Liczba lokali użytkowych
w tym:
a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
43
-
128
- 63
b) odrębna własność
c) najem
d) biuro i Klub osiedlowy
- 29
- 34
- 2
5) Ogólna powierzchnia zasobów
z tego:
- Kałuszyn
- Kołbiel
- Mińsk Mazowiecki
-
-
203.903.27 m2
2.324,00 m2
768,80 m2
- 200.810,47 m2
5.1.2. Ogólna charakterystyka zasobów mieszkaniowych za okres objęty badaniem
lustracyjnym przedstawiona została w Tablicy 5, stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu lustracji.
5.1.3. Wyposażenie techniczne budynków na 31.12.2008r. przedstawia się następująco:
1) liczba budynków ze ścianami ocieplonymi według aktualnych norm cieplnych - 91
co stanowi 87,2 % ogółu posiadania
2) liczba budynków z opomiarowanym zużyciem ciepła - 113 t.j. 100% stanu posiadania
3) liczba budynków z opomiarowaniem zużycia wody - 113, co stanowi 100%
posiadanych budynków
4) liczba lokali mieszkalnych z opomiarowanym indywidualnym zużyciem ciepła
(podzielniki kosztów) – 3.755 t.j. 96,3% ogółu zasobów
5) w instalację gazową wyposażonych jest 96 budynków
6) gazomierze indywidualne posiadają 43 mieszkania
5.1.4. Budynki wybudowane zostały w latach 1959 – 2003 w systemie wielka płyta
W- 70 oraz wielki blok.
Wysokość budynków – do V kondygnacji, stąd też Spółdzielnia nie posiada dźwigów
osobowych.
Większość posiadanych budynków (90% ogółu) posiada dachy płaskie, pozostałe 10%
dachy spadziste.
5.1.5. Budynki wyposażone zostały w instalacje:
elektryczną
wodno – kanalizacyjną
c.o. i c.c.w
domofonową
telefoniczną
gazową (96 budynków)
5.1.6. W dniu 09.12.2009r. w obecności:
- Z-cy Prezesa ds. tech.- ekspl. - Izabela Krupa
- Kierownika Działu Adm. i Ekspl. - Jolanta Oklesińska
-Członka Komisji GZM - Janusz Luba
44
lustrator dokonała selektywnego przeglądu stanu technicznego i estetyczno - porządkowego
dla losowo wybranych budynków:
1) Warszawska 212
2) PLM 2
3) Nadrzeczna 12
4) Topolowa 39
5) Siennicka 9
6) Armii Ludowej 21
7) Warszawska 80
8) Łupińskiego 1
i stwierdzono, że:
- zasoby są zadbane
- wszystkie wizytowane budynki są docieplone (za wyjątkiem – Łupińskiego 1 – w
trakcie robót dociepleniowych
- liczne nasadzenia drzew i krzewów. Ogródki przydomowe
- klatki schodowe czyste, lamperia czysta
- drzwi wejściowe do klatek schodowych w stanie dobrym
- ciągi pieszo – jezdne w stanie dobrym
- place zabaw – liczne urządzenia i ogrodzone
- ławki w stanie dobrym
- trawa wykoszona
- śmietniki czyste
- otoczenie wokół budynków czyste
- wymienione skrzynki oddawcze pocztowe zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia
12.06.2003r. (Dz. U. Nr 130, poz. 118)
- domofony w stanie dobrym
- na tablicach ogłoszeń – wszystkie najważniejsze informacje
Szczegółowo stan wizytowanych zasobów przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.
5.1.7. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Mińsku Mazowieckim jest scentralizowane w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Kościuszki 20.
W strukturze organizacyjnej Spółdzielni wyodrębniono Pion Zastępcy Prezesa ds.
gospodarki zasobami mieszkaniowym, któremu podlegają:
1. Dział Eksploatacji
2. Dział Techniczny
ad 1. Działem Eksploatacji kieruje kierownik, któremu podlegają:
- Administratorzy Osiedli - 4
- Sprzątacze
- 33
- Kierownik zieleni
- 1
- Stanowisko ds. rozliczeń energii cieplnej i wody - 2
45
ad.2. Działem Technicznym kieruje kierownik, któremu podlegają:
- Inspektor nadzoru (gaz, wod - kan. i c.o.) - 1
- Stanowisko ds. przeglądów i remontów - 1
- Stanowisko ds. Książek Obiektów Budowlanych i archiwum - 1
- Kierowcy - 2
- Konserwatorzy + Mistrz - 16
- Stanowisko ds. zgłoszeń i magazynu - 1
- Stanowisko ds. adm. - gospodarczych - 1
- Sprzątaczka - 1
5.1.8. W zakresie gospodarki zasobami organy Spółdzielni podejmowały następujące
działania:
a) Zarząd
- prot. nr 9/06 z 15.02.2006 – analiza zużycia wody w budynkach i zobowiązanie
odpowiedzialnych pracowników do podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości,
- prot. nr 33/06 z 23.08.06 - analiza zużycia wody,
- prot. nr 20/06 z 24.05.06 - ocena przebiegu sezonu grzewczego i przyjęcia harmonogramu prac dot. przygotowania instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych do
sezonu grzewczego 2006/2007 – stanowiących własność Spółdzielni,
- prot. nr 35/06 z 07.09.06 - jak wyżej,
- prot. nr 41/06 z 18.10.06 - ocena przebiegu sezonu zimowego,
- prot. nr 50/06 z 20.12.06 - ocena przebiegu sezonu grzewczego,
- prot. nr 18/07 z 06.06.07 - przyjęcie harmonogramu prac dot. przygotowania instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych, stanowiących własność Spółdzielni, do
sezonu grzewczego 2007/2008,
- prot. nr 34/07 z 19.09.07 - przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2008 rok
w sprawach dotyczących GZM,
- prot. nr 31/07 z 28.08.07 - przyjęcie informacji dot. wymiany wodomierzy w 2007
roku i określenie potrzeb w tym zakresie na 2008 rok,
- prot. nr 17/08 z 16.05.08 - wybór oferty na wymianę skrzynek pocztowych,
- prot. nr 19/08 z 28.05.08 - przyjęcie harmonogramu prac dot. przygotowania
instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2008/2009
oraz wybór firmy PLASKAN W-wa na wykonanie i montaż wodomierzy w ramach
legalizacji,
- prot. nr 23/08 z 16.07.08 - omówienie stanu anten zbiorczych oraz ich modernizacja,
- prot. nr 30/08 z 17.09.08 - przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2009 rok w celu
przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, zagospodarowania terenów oraz dofinansowanie modernizacji sieci przesyłowych ciepła na rzecz PEC,
- prot. nr 36/08 z 05.11.08 - podjęto decyzję o wyposażeniu grzejników na klatkach
schodowych w zawory termostatyczne i głowice (z funduszu remontowego).
Termin do XII/08.
46
b) Rada Nadzorcza
- prot. nr 10/06 z 27.09.06 - ocena przygotowania o sezonu grzewczego oraz zużycie
wody za I półrocze 2006r,
- prot. nr 2/07 z 19.02.07 - analiza zużycia wody za 2006 rok,
- prot. nr 9/07 z 08.10.07 - analiza zużycia wody za I półrocze 2007r. oraz ocena
przygotowania instalacji do sezonu grzewczego 2007/2008,
- prot. nr 9/08 z 17.09.08 - analiza zużycia wody za I półrocze 2008 roku,
- prot. nr 9/08 z 17.09.08 - zobowiązano Zarząd do bieżącego nadzoru i kontroli
urządzeń mających wpływ na koszty ponoszone na dostawę ciepła. Zobowiązano do
wystąpienia do Burmistrza Miasta o dotację tytułem zwiększonych kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w kotłowniach ogrzewanych gazem, dofinansowania
modernizacji sieci cieplnych oraz przygotowania informacji na temat ilości zużytego
ciepła w budynkach przed i po termomodernizacji,
- prot. nr 10/08 z 29.10.08 - zobowiązano Zarząd do wyznaczenia pracownika
odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki cieplnej,
- prot. nr 4/08 z 28.04.08 - omówiono sprawy związane z monitoringiem osiedli
spółdzielczych.
c) Zebranie Przedstawicieli
W związku z uchwałą nr 10/05 - zobowiązującą Zarząd i Radę Nadzorczą do kontynuowania działań w celu pozyskiwania środków unijnych na rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Zobowiązano Dział Techniczny do przedłożenia informacji na Zarząd w terminie do
15.10.2008 roku.
Zarząd Spółdzielni dokonywał sukcesywnie oceny przeglądów zasobów, co ustalono na
podstawie protokołów Zarządu:
- nr 13/06 z 15.03 2006
- nr 11/07 z 28.03.2008
5.2. Koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie
lokali.
5.2.1. W okresie objętym lustracją zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi (GZM) oraz sposób ustalania opłat za użytkowanie lokali określone
zostały:
a) ramowo w Dziale VIII § 117 – 129 Statutu obowiązującego na dzień wykonywania
lustracji
Statut określa w jakich wydatkach związanych z eksploatacją i użytkowaniem nieruchomości obowiązani są uczestniczyć członkowie Spółdzielni
b) szczegółowo w regulaminach:
- gospodarki finansowej – zatwierdzony uchwałą nr 28/04 Rady Nadzorczej z dnia
19.04.2004r.
- rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.c.w - uchwalony
w dniu 19.04.2004r. Uchwałą nr 25/04 Rady Nadzorczej ze zmianami z dnia
27.03.2007r. - uchwała nr 14/07
47
- funduszu na remonty – uchwalony w dniu 28.05.2007r. uchwałą nr 16/07, a w
okresie od 01.01.2006r. do 28.05.2007r. - Dział 3 Regulaminu rozliczania kosztów
GZM z 19.04.2004r.
- zasady i wysokość opłat za korzystanie z miejsc na umieszczanie reklam i urządzeń
klimatyzacyjnych na zewnętrznych ścianach budynków – zatwierdzony uchwałą
Rady Nadzorczej nr 44/04 z dnia 04.10.2004r.
- rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za
lokale – wprowadzony w życie z dniem 19.04.2004r. Uchwałą nr 25/04, zmieniony
częściowo uchwałą nr 14/07 z dnia 27.03.2007r.
- rozliczania kosztów prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia
własności lokali na rzecz członków Spółdzielni - uchwała nr 27/04 z 19.04.07 r.
częściowo zmieniona uchwałą nr 15/06 z 27.03.06r. Rady Nadzorczej
5.2.2. Zgodnie z treścią § 125 Statutu wysokość opłat za lokale ustalona jest na
podstawie:
1. planu kosztów zarządzania nieruchomościami
2. regulaminu rozliczania kosztów GZM
3. regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej (dla c.o. i c.c. w)
Według § 125 ust. 2 obowiązującego Statutu szczegółowe zasady ustalania planu
kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i
ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5.2.3. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i
rozliczenie przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Lokale wyodrębnione obciążane są w stosunku do udziału w nieruchomości wspólnej.
Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane w kosztach ogólnych
eksploatacji.
Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków ewidencjonowane są oddzielnie dla
każdej nieruchomości i rozliczane są proporcjonalnie do wskazań wodomierza głównego
zainstalowanego w poszczególnych nieruchomościach. Koszty obejmują opłaty uiszczane
na rzecz usługodawców z zewnątrz w ramach zawartych umów.
Koszty utrzymania domofonów ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości ,
a wysokość opłat ustalana jest przez Dział Techniczny.
Podatek od nieruchomości – ewidencjonowany jest i rozliczany odrębnie dla każdej
nieruchomości w rozbiciu na:
- podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości
- podatek od lokali mieszkalnych
- podatek od lokali użytkowych
Właściciele wyodrębnionych lokali z tytułu podatku od nieruchomości rozliczają się
indywidualnie z gminą.
48
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. Właściciele
wyodrębnionych lokali rozliczają się indywidualnie z gminą.
W przypadku zainstalowania w lokalu urządzeń pomiarowych rozliczenie następuje według
wskazań tych urządzeń (c.o., c.c.w, zimna woda).
Ustalając opłaty za używanie poszczególnych lokali obciążenie kosztami GZM może
być pomniejszone o pożytki. Dotyczy to członków Spółdzielni.
Koszty GZM przypadające na lokale użytkowe zajmowane na warunkach najmu pokrywane
są z czynszu najmu i opłat określonych w umowie najmu.
5.2.4. Podstawą do rozliczenia kosztów zarządzania nieruchomościami oraz ustalenia
wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo- finansowy na dany rok
kalendarzowy, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie
z kompetencją określoną w § 102 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni.
W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza zatwierdzała plany stosownymi uchwałami:
1) na rok 2006 - uchwała nr 5/06 z dnia 27.02.2006r.
Z uwagi na to, że Statut Spółdzielni nie został dostosowany do postanowień znowelizowanej ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz zmianie niektórych innych ustaw, odpłatność za lokale mieszkalne osób, które nie są
członkami Spółdzielni a którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
jak właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni normuje Regulamin.
Zasada ta wynika z postanowień art. 4 ust. 1, 11, ust. 2 i ust. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Osoby bez tytułu prawnego do lokalu pokrywają koszty przypadające na
dany lokal.
5.2.5. Poziom poniesionych kosztów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi
Spółdzielni oraz wysokość uzyskanych przychodów w okresie objętym lustracją zostały
przedstawione w Tablicy 6 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
W okresie objętym badaniem lustracyjnym dynamika kosztów i przychodów w stosunku
roku kształtowała się następująco w tys. zł:
L.p
Tytuł
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
1
Koszty
13.386
100
15.252
113,9
16.063
105,3
17.095
106,4
2
Przychody
14.672
100
15.539
105,9
15.380
98,9
17.433
113,3
3
Wynik
(+)1.286
X
(+) 287
X
(-) 683
X
(+) 338
X
Z tego:
- na ekspl.
(+) 326
- energ. ciepl (+) 960
X
(+) 166
X
(+) 155
X
(+) 12
X
X
(+) 121
X
(-) 838
X
(+) 326
X
49
Dla określenia dynamiki przyjęto jako rok bazowy 2005 i w stosunku do niego
dokonywano obliczeń wskaźników dla lat kolejnych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w stosunku do roku 2005 koszty eksploatacji
były:
- w 2006r. większe o 13,9%
- w 2007r. większe o 5,3%
Przychody w latach 2006 – 2008 kształtowały się powyżej przychodów w stosunku do
roku bazowego:
- w 2007r. mniejsze o 1,1%
- w 2008r. większe o 13,3%
Z powyższego wynika, że w latach objętych lustracją następował szybszy wzrost
kosztów niż przychodów (o 7,5%).
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w zł. po uwzględnieniu wyników za
poszczególne lata wykazywały stany:
L.p.
Wyszczególnienie
2006r.
2007r.
2008r.
464.319,70
156.004,14
111.924,16
-
-
-
1
Stan rozliczeń na 01.01. (BO)
2
Zwiększenia – wynik dodatni za dany rok
3
Zmniejszenia – wynik ujemny za dany rok (-)308.315,56 (-) 44.079,98 (-)632.849,75
4
Stan rozliczeń na 31.12. (BZ)
156.004,14
111.924,16 (-)744.773,91
Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat przyjęto w Spółdzielni zasadę, że różnica
kosztów i dochodów zasobów mieszkaniowych w rachunku zysku i strat była ujmowana
jako zmiana stanu produktów do rozliczenia w roku następnym, natomiast w roku 2007
wynik był pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych.
W Spółdzielni wykazywano osobno salda kosztów i dochodów lokalami oraz c.o i c.c.w.
5.2.6. Zmiany w jednostkowych kosztach gospodarki zasobami w okresie objętym
lustracją obciążające lokale mieszkalne przedstawiono w Tablicy 7 stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu.
Wynika z niej, że średni koszt eksploatacji przypadający na 1m2 p. u. lokali wynosił:
w roku 2006 - 5,62 zł
w roku 2007 - 5,91 zł
w roku 2008 - 6,15 zł
50
Najistotniejsze zmiany (wzrost+) (spadek-) w jednostkowych kosztach gospodarki
zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na 1 m2 p. u. w stosunku do roku poprzedniego
przedstawiono (miesięcznie) jak poniżej:
L. p.
Tytuł
2006r.
2007r.
2008r.
1
Eksploatacja
1,40
1,40
1,45
2
Odpis na fundusz remontowy
0,90
1,05
1,15
3
Koszty c.o. i c.c.w
2,53
2,60
2,75
4
Ogółem
4,83
5,05
5,35
Na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w okresie objętym
lustracją pobierane były opłaty ustalane przez organy Spółdzielni na podstawie
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu finansowego w następujących wysokościach:
a) Zarząd
rok 2005
- prot. nr 4/06 z dnia 18.01.2006r. - zatwierdzenie stawek za podgrzanie wody
od 7,72 zł / m3 do 22,16 zł / m3, osoby nieopomiarowane – 50 zł / osobę
- prot. nr 23/06 Zarządu z dnia 14.06.2006r. - zatwierdzenie zaliczek na c.o. i c.c.w
w budynku nr 4 przy ul.11-go Listopada z zastosowaniem od 01.07.2006r. cen
kalkulowanych na podstawie rozliczeń za okres od 01.05.2005r. do 30.04.2006r.
- prot. nr 27/06 Zarządu z dnia 19.07.2006r. - zatwierdzenie stawek za podgrzanie
ciepłej wody od 11,62 do 21,80 zł / m3, a osoby nieopomiarowane – 50 zł / osobę
W budynku Warszawska 212 – 20 zł
- prot. nr 46/06 Zarządu z dnia 21.11.2006r. - projekt uchwały o zwiększeniu odpisu
na fundusz remontowy o 0,10 zł / m2 p. u.
- prot. nr 49/06 Zarządu z dnia 13.12.2006r. - zatwierdzenie stawek na konserwację
anten RTV w wysokości 0,90 zł / m2 p. u. od 01.01.2007r.
rok 2007
- prot. nr 26/07 z 25.07.2007r. Zarządu – od 01.08.2007r. zaliczki na c.c.w od
8,52 – 27, 27 zł / m3 , osoby nieopomiarowane – 50 zł / osobę
- prot. nr 37/07 Zarządu z dnia 01.10.2007r. - w związku z wystąpieniem najemców
lokali o zmniejszenie stawek płat czynszowych, Zarząd ustalił stawki od
8 zł – 26 zł / m2 p. u.
- prot. nr 49/07 Zarządu z dnia 12.12.2007r.- od 01.01.2008r. Zaliczka na c.o. i c.c.w
rok 2008
- prot. nr 21/08 Zarządu z 26.06.2008r. - zatwierdzenie stawek dla budynku
nr 4 przy ul. 11-go Listopada – c.o. i c.c.w
- prot. nr 24/08 Zarządu z 18.07.2008r. - ustalenie zaliczek na c.o. i c.c.w na sezon
grzewczy 2008/2009
51
- prot. nr. 36/08 Zarządu z dnia 05.11.2008r. - zatwierdzenie stawki dla c.o w
budynkach Zamojskiego 8 i 10 w Kałuszynie
- prot. nr 40/08 Zarządu z dnia 17.12.2008r. - zatwierdzenie zaliczki na poczet
dostaw gazu od 01.01.2009r.
b) Rada Nadzorcza
rok 2007
- uchwała nr 32/06 z dnia 27.11.2006r. zatwierdzająca: odpis na fundusz remontowy0,78 zł / m2 p. u.; na konserwacje – 0,27 zł / m2 p. u.
- uchwała nr 6/08 z 25.02.2008r. Ustalająca stawkę eksploatacyjną dla lokali
mieszkalnych na rok 2008
Odpłatność za media takie jak: energia cieplna, dostawa wody i odbiór ścieków
pobierana jest w formie zaliczki i rozliczana indywidualnie z użytkownikami lokali. Cenę
wody i odbiór ścieków stosowano w wysokości ustalanej przez Radę Miasta gdzie zlokalizowane są zasoby Spółdzielni. Osoby nie posiadające liczników rozliczane są zgodnie z
normami ustalonymi przez Radę Nadzorczą.
5.2.8. Zgodnie z treścią § 126 obowiązującego w Spółdzielni Statutu, różnica między
faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi (za wyjątkiem
c.o i c.c.w) zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o.
i c.c.w (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią
a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
5.3. Gospodarka lokalami użytkowymi.
5.3.1. Gospodarka lokalami użytkowymi unormowana została w treści § 4 ust.3 pkt.3,
pkt. 4, pkt. 6, § 23, § 41-43 Statutu. W § 13 Statutu określono ilość udziałów, jakie winien
wnieść członek – osoba fizyczna lub osoba prawna przy ubieganiu się o lokal użytkowy.
Według § 23 pkt. 3 dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia
może ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
użytkowego (do 2007r.) lub garażu, prawo odrębnej własności lub wynajmować członkom
lub innym osobom lokale użytkowe. Dobór najemców lokali użytkowych następuje
w drodze przetargu przeprowadzanego według zasad określonych w regulaminie
uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 12.03.2007r., uchwała nr 8/2007, częściowo
zmieniony w dniu 25.06.2007r.
5.3.2. Warunki wynajmu lokali użytkowych określane są w umowie zawieranej ze
Spółdzielnią, a zasady zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.
5.3.3. Zasady przenoszenia własności lokalu, do którego przysługuje członkowi
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego unormowane zostały w § 75 – 78
Statutu.
5.3.4. Przekształcenia najmu garaży regulują postanowienia § 84 Statutu.
52
5.3.5. Na dzień 31.12.2008r. Spółdzielnia posiadała 128 lokali użytkowych o ogólnej
powierzchni użytkowej - 11.187 m2
1) spółdzielcze własnościowe - 63
2) odrębna własność
- 29
3) najem
- 34
oraz 281 garaży o powierzchni 4.589 m2
Liczba lokali użytkowych oraz garaży w latach 2006 – 2008 nie ulegała zmianie.
5.3.6. W zakresie gospodarki lokalami użytkowymi w latach 2006 – 2008 podejmowa no następujące decyzje:
Zarząd:
1) prot. nr 18/06 z 26.04.2006r. - ustalenie wysokości kaucji na lokale wynajmowane
- dla lokali o pow. 144,4 m2 - 4.5 tys. zł
- dla lokali o pow. 72 m2
- 3,0 tys. zł
płatne jednorazowo
2) prot. nr 21/06 z 24.05.2006r. - zlecenie na wycenę lokali użytkowych
(Warszawska 212 oraz Targówek)
3) prot. nr 42/06 z 28.10.2006r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na
ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
i przyjęcie protokołu z przetargu (prot. nr 46/06 z 22.11.2006)
4) wypowiedzenie umowy najmu 2 lokali z dnia 08.02.1992 r. (prot. nr 46/06 z 22.11.06
5) przedłużenie umowy najmu 2 lokalu użytkowych (prot. nr 2/07 z 10.01.2007r.)
6) ogłoszenie przetargu na wynajem lokali użytkowych (prot. nr 10/07 z 21.03.2007r.)
7) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych (2)
(prot. nr 16/07 z 18.05.2007r.)
8) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ustanowienie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu (Warszawska 212 – prot. nr 19/07 z 13.06.2007r.
I zatwierdzenie protokołu z przetargu 2 lokali użytkowych.
9) ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego (prot .nr 20/07
z 19.06.2007r.)
53
10) analiza stawek najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach
w porównaniu do cen rynkowych i uporządkowanie tego stanu. Zlecono Rzeczoznawcy Majątkowemu wykonanie wyceny stanu najmu, przedstawienie ich najemcom
lokali użytkowych a następnie podjęcie działań w celu wypowiedzenia umów
(prot. nr 28/07 z 20.07.2007r.)
11) rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego (Okrzei 14A – prot. nr 30/07
z 20.08.2007r.)
12) W związku z wyliczeniem cen wolnorynkowych dla umów najmu lokali
użytkowych zobowiązano Gł. Księgowego i Radcę Prawnego do przeprowadzenia
w terminie do 15.09.2007r. indywidualnych rozmów w celu negocjacji ceny, gdy
nie dojdzie do ustalenia nowych stawek. Zarząd podejmie decyzję w terminie do
30.09.2007r. w sprawie wypowiedzenia umów najmu (prot. nr 31/07 z 28.08.2007r.)
13) analiza umów najmu lokali użytkowych w aspekcie wysokości stawek czynszu
najmu – prot. nr 32/07 z 05.09.2007r.
14) analiza stanu najmu lokali użytkowych – prot. nr 31/07 z 01.10.07r. W związku
z wystąpieniem najemców lokali użytkowych w zmniejszenie stawek czynszu i
przedstawienie swoich propozycji – Zarząd ustalił stawki najmu od 8 – 26,- zł /m2
prot. nr. 37/07 z 01.10.2007r.
15) przyjęcie ostatecznych stawek najmu lokali użytkowych od 01.11.2007r.
prot. nr 39/07 z 09.10.2007r.
16) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Kopernika 5 prot. nr 39/07 z 09.10.2007r
17) zatwierdzenie protokołu przetargu na lokal użytkowy Kopernika 5 -prot. nr 43/07
z 30.10.2007r.
18) wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego Dąbrówki 35/6 (§ 30
Regulaminu najmu) – prot. nr 46/07 z 21.11.2007r. Przedłużenie umowy najmu
na czas nieokreślony – prot. nr 12/08 z 02.04.2008r.
19) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego
Kopernika 4 – prot. nr 28/08 z 04.09.2008r. Ogłoszenie II przetargu na najem
lokalu użytkowego Kopernika 4 – prot. nr 31/08 z 25.09.2008r. W związku z tym,
że nikt się nie zgłosił na II przetarg ogłoszony 28.10.2008r. Zarząd podjął
decyzję o podziale lokalu na 2 mniejsze przy ul. Kopernika 4 – prot. nr 35/08
z 29.10.2008r.
54
Rada Nadzorcza:
- prot. nr. 9/07 z 08.10.2007r. - przyjęcie informacji o zmianie stawek najmu lokali
użytkowych,
- prot. nr 2/08 z 25.02.2008r. - zobowiązano Zarząd do podjęcia działań w stosunku
do właścicieli i najemców lokali użytkowych w celu wyeliminowania zaległości
czynszowych,
- uchwała nr 28/06 z 04.09.2006r. - uchwalenie zasad i trybu przeprowadzania
przetargów na lokale użytkowe,
- uchwała nr 7/07 z 10.02.2007r. - uchwalenie Regulaminu najmu lokali użytkowych
5.3.7. Poddano kontroli:
1) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na ustanowienie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu użytkowego przy ul. Warszawska 212
W aktach znajdują się:
- uchwała Zarządu nr 2/07 z dnia 13.06.2007r. o powołaniu 3 – osobowego składu
Komisji
- ogłoszenie w „Co słychać”, „Życie Mińska” (w ogłoszeniu podano wyposażenie
w instalacje, powierzchnie i położenie lokalu, cena wywoławczą, miejsce i termin
przeprowadzania przetargu, wysokość wadium, telefon kontaktowy)
Przetarg w w/w terminie nie odbył się (brak ofert).
2) przetarg nieograniczony ofert na ustanowienie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu użytkowego przy ul. Dąbrówki 41A z dnia 21.11.2006r.
(nie odbył się).
3) umowa lokalu użytkowego z dnia 08.10.2007r. określająca:
- strony zawierające umowę, powierzchnię i położenie lokalu, wysokość czynszu
wyłonionego w drodze licytacji + media, odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu
- w § 4 umowy zapisano, że wysokość zmiany stawki czynszu z tyt. najmu może
nastąpić tylko na podstawie pisemnego zawiadomienia doręczonego najpóźniej
1 miesiąc naprzód na koniec m – ca kalendarzowego.
- obowiązki Najemcy i Wynajmującego,
- odszkodowania z tyt. bezumownego korzystania z lokalu,
- termin zawarcia i czas obowiązywania umowy
- tryb rozwiązania
Umowa podpisana przez strony do tego upoważnione. Opiniowana przez Radcę
Prawnego Spółdzielni. W aktach znajduje się protokół zdawczo – odbiorczy
lokalu. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
4) umowa nr 12/07 z 30.07.2007r. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu użytkowego przy Dąbrówki 41A
5) przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy Kopernika 5
6) przetarg na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu przy
ul. Warszawskiej 212 (prot. z dnia 21.11.2006r.). Przetarg z dnia 24.10.2006r. nie odbył się.
55
Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uchwalonym w dniu 04.09.2006r.
Uchwałą nr 28/06 Rady Nadzorczej ustanowienie tytułu prawnego do lokalu użytkowego
następuje w drodze przetargu.
W przypadku braku ofert przeprowadzony jest przetarg nieograniczony w formie
licytacji. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd.
W przedłożonych dokumentach z wyboru ofert na ustanowienie praw do lokali
użytkowych lub garaży znajdują się:
- operat szacunkowy Rzeczoznawcy Majątkowego
- deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
- umowy o ustanowieniu prawa
Dokumenty są oznaczone i podpisane przez strony do tego upoważnione.
Jak wynika z powyższego, działania podejmowane przez organy statutowe Spółdzielni
w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi zgodne były w badanym okresie z
unormowaniami wewnętrznymi Spółdzielni, obowiązującymi w tym zakresie.
5.3.8. W oparciu o wycenę Rzeczoznawcy Majątkowego w zakresie wysokości stawek
najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, Zarząd Spółdzielni
opracował tabelę stawek najmu dotychczasowych i proponowanych. Tabela zawiera
wykaz 23 lokali ze wskazaniem:
- nazwisko i imię najemcy oraz adres lokalu oraz powierzchnię
- aktualną stawkę w zł/m2 p. u.
- aktualną stawkę wynikającą z aktualnej ceny (netto)
- stawkę określoną przez Rzeczoznawcę w zł/m2 p. u. i wynikający z tego czynsz (netto)
w zł miesięcznie
- stawkę proponowaną przez Zarząd w zł /m2 p. u. i wynikającą z tego wysokość czynszu
(netto) miesięcznie
- różnicę w czynszu między stawką wynikającą z propozycji Zarządu a aktualną
wysokością płaconego przez Najemcę czynszu
- stawkę proponowaną w zł / m2 p. u. przez Najemcę
Z tabeli tej wynika, że:
1) wg aktualnie pobieranego czynszu najmu na dzień podejmowania opisanych działań
stawka czynszu ogółem (uśredniona) wynosiła 12,02 zł / m2 p. u.
2) wg określonej przez Rzeczoznawcę majątkowego – 26,16 zł / m2 p. u.
3) wg propozycji Zarządu – 21,08 zł / m2 p. u.
Różnica wynikająca z zestawienia czynszu netto ogółem proponowana przez Zarząd
wynikająca z aktualnego obowiązującego czynszu netto ogółem w zł. Wyniosła 25.654.84
co stanowi 9,06 zł / m2 p. u.
Tabela stawek najmu stanowi załącznik nr 3 do protokołu lustracji.
5.4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali.
5.4.1. Zgodnie z treścią § 127 ust. 1 Statutu, opłaty za użytkowanie lokali powinny być
uiszczane co miesiąc z góry do 15 – go każdego miesiąca i jest to termin zgodny z postanowieniami art. 4 ust. 62 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.
z pózn. zmianami.
56
5.4.2. Stan zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych
przedstawiony został w Tablicy 8 i 9 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Tablice te szczegółowo obrazują:
- roczny wymiar opłat
- stan zaległości na koniec poszczególnych lat objętych badaniem lustracyjnym
- wskaźniki zaległości
- strukturę zaległości
Z danych tam uwidocznionych wynika, że w okresie objętym lustracją zaległości
w opłatach za użytkowanie lokali na dzień 31 grudnia każdego roku wynosiły:
Rok
Tytuł
2006
2007
2008
1. Lokale mieszkalne
803.624,81
633.982,32
563.226,53
2. Lokale użytkowe
56.696,88
35.757,04
30.948,79
3. Ogółem Sp - nia
860.321,69
669.739,36
594.175,32
Poziom zadłużenia z tytułu użytkowania lokali jako relacja należności ogółem do
rocznego wymiaru przedstawiał się następująco:
Rok w %
Tytuł
2006
2007
2008
5,78
4,68
3,66
2. Lokale użytkowe
3,98
2,23
1,56
5,61
4,42
3,42
Jak wynika z przedstawionych powyżej danych zaległości w opłatach za użytkowanie
lokali na przestrzeni 2006 – 2008 roku zmniejszyły się zarówno w liczbach bezwzględnych
jak i w ujęciu procentowym do wymiaru rocznego.
Zadłużenie w roku 2006 w stosunku do roku 2005 na lokalach mieszkalnych zmniejszyły się w wartościach bezwzględnych o 64.866,27 zł i o 0,6 %.
W roku 2007 w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o 169.642,49 zł i o 1,2 %.
W roku 2008 w stosunku do roku 2007 zadłużenie na lokalach zmniejszyło się o
70.755,79 zł i o 1,02 %.
Zadłużenie na lokalach użytkowych w roku 2006 w stosunku do roku 2005 zmniejszyło
się w wartościach bezwzględnych o 25.044,35 zł i o 1,42 %.
57
W roku 2007 w stosunku do roku 2006 uległo zmniejszeniu o 20.939,84 zł i o 1,75 %,
a w roku 2008 w stosunku do roku 2007 zmniejszyło się o 0,67 %.
W załączonych do protokołu lustracji Tablicach 8 i 9 dotyczących zaległości w opłatach
za lokale przedstawiono strukturę zaległości w latach 2006 – 2008 (od 1 m-ca do powyżej
3 m-cy).
Ze struktury zaległości lokali wynika, że w okresie objętym lustracją najwyższy
wskaźnik mają zaległości powyżej 3 m-cy.
Rok
Tytuł
2006
2007
2008
62,00 %
53,72 %
45,66 %
2. Lokale użytkowe
66,23 %
5,22 %
55,90 %
62,28 %
51,14 %
46,20 %
Tylko w roku 2007 wskaźnik zaległości 3 - miesięcznych dla lokali użytkowych wynosił
5,22 %.
W roku 2006 wskaźnik stanowił 66,23 % a w roku 2008 – 55,90 % do ogółu zaległości.
Wskaźnik zaległości 3 – miesięcznych na lokalach mieszkalnych zmniejszał się
sukcesywnie i wynosił:
- w roku 2006 – 62 % w stosunku do ogółu zadłużenia
- w roku 2007 – 53,7 %
- w roku 2008 – 45,7 %
5.4.3. Badaniem objęto sposób prowadzenia przez Spółdzielnię wymienionych wyżej
należności i stwierdzono, że:
1) na bieżąco wysyłano dłużnikom upomnienia w zapłatę
2) przeprowadzano rozmowy z dłużnikami:
Rok 2006
- na posiedzenia Rady Nadzorczej od 16.01.2006r. do 27.11.2006r zaproszono 212 osób.
Zaproszenia skutkowały tym, że około 40 % osób zalegających w opłatach uregulowało swoje należności przed posiedzeniem.
Rok 2007
- na posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach od 29.01.2007r. do 03.12.2007r. zaproszono
ogółem 224 osoby. Przed posiedzeniem Rady dług uregulowało 42 % zadłużonych.
Rok 2008
- w okresie od 28.01.2008r. do 24.11.2008r. na posiedzenia Rady Nadzorczej
zaproszono ogółem 211 osób. Przed posiedzeniem uregulowało dług 45 % zadłużonych.
58
Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen zadłużenia na lokalach, co ustalono na
podstawie protokołów posiedzenia tego organu:
- nr 10/06 z 27.09.2006r.
- nr 6/07 z 28.05.2007r.
- nr 2/08 z 25.02. i 03.03.2008r.
Na posiedzeniu w dniu 31.03.2008r.(protokół nr 3/08) Rada Nadzorcza opowiedziała się
za wpisem do Krajowego Rejestru Długów i rozpropagowanie tej formy windykacji w
gazecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełomowe Wieści”.
5.4.4. Z przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu wynika, ze Zarząd również
prowadził intensywne działania w zakresie zmniejszenia stanu zaległości.
Powyższe ustalono na podstawie protokołów z posiedzeń tego organu:
Rok 2006
- prot. nr 6/06 z 01.02.2006r.
- prot. nr 11/06 z 02.03.2006r.
- prot. nr 12/06 z 07.03.2006r.
- prot. nr 14/06 z 29.03.2006r.
- prot. nr 18/06 z 16.04.2006r.
- prot. nr 19/06 z 10.05.2006r.
- prot. nr 27/06 z 19.07.2006r
- prot. nr 31/06 z 09.08.2006r.
- prot. nr 35/06 z 07.09.2006r.
Rok 2007
- prot. nr 5/07 z 31.01.2007r.
- prot. nr 7/07 z 23.02.2007r.
- prot. nr 14/07 z 25.04.2007r.
- prot. nr 43/07 z 30.10.2007r.
Rok 2008
- prot. nr 6/08 z 06.02.2008r.
- prot. nr 15/08 z 29.04.2008r.
- prot. nr 25/08 z 13.08.2008r.
Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano informacje o postępie prac egzekucyjnych w
stosunku do osób zadłużonych, i tak:
- prot. nr 27/06 z 19.07.2006r.
- prot. nr 31/06 z 09.08.2006r.
- prot. nr 22/07 z 04.07.2007r.
- prot. nr 23/07 z 12.07.2007r.
- prot. nr 24/07 z 18.07.2007r.
- prot. nr 25/07 z 20.07.2007r.
- prot. nr 27/07 z 31.07.2007r.
W dniu 02.04.2008r. (prot. nr 12/08) Zarząd zawarł umowę z Krajowym Rejestrem
Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA o umieszczaniu informacji dot. zobowiązań
członków Spółdzielni oraz innych osób zamieszkałych w zasobach a zalegających z
opłatami za użytkowanie lokali.
59
W latach 2006 – 2008 wykonano ogółem 4 eksmisje, z tego:
- w roku 2006 - 3
- w roku 2007 - 1
- w roku 2008 - 0
5.4.5. W dniu 17.05.2007r. Zarząd Spółdzielni podpisał z Urzędem Miasta w Mińsku
Mazowieckim porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie
z lokali przez osoby posiadające wyroki z uprawnieniami do lokali socjalnych. Podstawą
wystąpienia do Urzędu w powyższej sprawie stanowiło orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego w tej sprawie.
Z tytułu odszkodowania Spółdzielnia otrzymała łącznie w latach 2006 – 2008 kwotę
99.218,- zł, z tego:
- w roku 2006 - 21.600,00- w roku 2007 - 54.286,08,- w roku 2008 - 42.027,57,(+ Kałuszyn) 304,35,5.4.6. Z dodatków mieszkaniowych w latach 2006 – 2008 skorzystało ogółem 599
osób na kwotę 698.680,15 zł, z tego:
- w roku 2006 - 240 osób na kwotę 274.160,40 zł
- w roku 2007 - 205 osób na kwotę 247.185,71 zł
- w roku 2008 - 154 osoby na kwotę 177.334,04 zł
Z dodatków mieszkaniowych skorzystało ok. 4 – 6,15 % ogółu osób zamieszkałych w
zasobach.
5.5. Usługi komunalne.
W okresie objętym lustracją w zakresie usług komunalnych Spółdzielnia podejmowała
następujące działania:
- w dniu 04.04.2007r. Zarząd Spółdzielni (prot. nr 12/07) zatwierdził specyfikację
przetargu na wywóz nieczystości komunalnych i powołano skład komisji dla
przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- w dniu 18.04.2007r. (prot. nr 13/07) Zarząd zatwierdził protokół przetargu
nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych,
- w dniu 26.11.2008r. (prot. nr 38/08) Zarząd zobowiązał Kierownika Działu
Eksploatacji do przygotowania nowej umowy z PEC (energia cieplna) do 15 grudnia
2008 roku,
W dniu 20.04.2007r. Zarząd podpisał umowę z firmą „Błysk” Zakład Usług
Komunalnych w Otwocku. Do jej treści lustrujący uwag nie wnosi.
60
6. GOSPODARKA REMONTOWA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH
6.1. Nadzór techniczny nad zasobami i ustalanie potrzeb mieszkaniowych.
6.1.1. Zgodnie ze strukturą organizacyjną uchwaloną przez Radę Nadzorczą nadzór
techniczny nad zasobami Spółdzielni sprawuje Z - ca Prezesa ds. GZM, któremu podlegają:
Dział Techniczno – Administracyjny
Dział Administracyjno – Eksploatacyjny
Zgodnie z § 21 pkt. 1-29 Regulaminu Organizacyjnego Z – ca Prezesa:
- nadzoruje działalność i sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie eksploatacji i
konserwacji zasobów
- nadzoruje i opracowuje plany finansowo – rzeczowe w zakresie nadzorowanych
spraw
Bezpośrednio odpowiada na wykonanie zadań w należytym stanie technicznym poprzez
stałą ich modernizację, remonty i konserwacje. Swoje zadania wykonuje poprzez podległy
Dział Techniczny i Administracyjny, który:
- przygotowuje projekt planu remontów i modernizacji,
- realizuje plany remontów,
- przyjmuje zlecenia robót remontowych, prowadzi rejestry, ustala kolejność ich
wykonania oraz terminy i wykonawców,
- przygotowuje umowy na roboty remontowe,
- przygotowuje przetargi na roboty remontowo – budowlane i bierze udział w
przeglądach,
- prowadzi nadzór i odbiory robót,
Zadania te prowadzone są w oparciu o opracowane i podpisane zakresy czynności.
6.1.2. Potrzeby remontowe wynikały z okresowych i bieżących przeglądów technicznych budynków, realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli Walnego Zgromadzenia
oraz wniosków Zebrań Grup Członkowskich.
Zgodnie z treścią § 102 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, plan remontów w zakresie
rzeczowo – finansowym zatwierdzany był przez Radę Nadzorczą stosownymi uchwałami:
1) na rok 2006 – uchwała nr 26/05 z dnia 21.11.2005r., z korektą wprowadzoną uchwałą
nr 27/06 z dnia 04.09.2006r.,
2) na rok 2007 – uchwała nr 37/07 z dnia 18.12.2006r. a uchwałą nr 30/07 z 29.10.2007r.,
wprowadzono zmiany do planu,
Wstępne projekty planów omawiane były przez Zarząd na posiedzeniach:
- prot. nr 47/07 z 28.11.2007r. na 2008
- prot. nr 37/08 z 19.11.2008r. na 2009
Plan remontów zatwierdzony uchwałą nr 26/05 Rady Nadzorczej na rok 2006 zakładał
wykonanie prac remontowo – budowlanych na ogólną kwotę zł 10.664 m2 z tego:
61
- docieplenie ścian zewn.8 budynków o powierzchni łącznej 10.664 m2 wraz
z obróbkami blacharskimi, naprawą balkonów i opracowaniem dokumentacji
- 1.235.100,- docieplenie stropodachów 13 budynków o łącznej powierzchni 6.810 m2 wełną
mineralną - 105.000,- roboty blacharsko – dekarskie 15 budynków o łącznej powierzchni 5.757 m2
(wymiana pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi) – 379.500,- wymiana 32 szt drzwi zewnętrznych do klatek schodowych 13 budynków – 73.000,- wymiana stolarki okiennej w lokalach wraz ze zwrotami za wymianę we własnym
zakresie – 471.400,- zł
- remont 97 szt balkonów w 3 budynkach – 155.500,- zł
- malowanie 25 klatek schodowych w 10 budynkach wraz z naprawą tynków, wymianą
okien, zabudową i dociepleniem wiatrołapów
- wymiana poziomów wody w 1 budynku, odwodnienie 2 budynków oraz wykonanie
węzłów cieplnych w 4 budynkach na ogólną kwotę - 253.000,- zł
- roboty drogowe przy 14 budynkach (pow. robót – 1.780 m2 ) - 154.000,- zł
Plan remontów na 2007 rok zakładał wykonanie prac remontowo- budowlanych na
ogólną kwotę zł 3.817.400, z tego:
- roboty blacharsko – dekarskie 12 budynków o pow. dachów ogółem 5310 m2 na
kwotę 323.000,- zł
- docieplenie ścian zewnętrznych 7 budynków (762 m2) na kwotę - 918.600,- zł
- docieplenie stropodachów 10 budynków o łącznej powierzchni 3.530 m2 – 60.000,- wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej do 49 klatek schodowych w 17 budynkach126.500,- zł
- remont balkonów 123 szt w 4 budynkach na kwotę – 237.500,- zł
- malowanie 10 klatek schodowych w 3 budynkach – 60.000,- zł
- roboty drogowe – chodniki o ogólnej powierzchni 4.280 m2 przy 10 budynkach327.800,- zł
- wymiana poziomów zimnej wody + dokumentacja - 110.000,- zł
- przebudowa śmietników, wykonanie daszków nad balkonami, wymiana instalacji
elektrycznej – 486.000,- zł
- roboty konserwacyjne (wraz z utrzymaniem konserwatorów) w tym: malowanie 30
klatek schodowych w 6 budynkach oraz naprawa 61 szt. balkonów w 2 budynkach 668.000,- zł
Plan remontów na 2008 rok zakładał wykonanie robót na ogólną kwotę 3.777.000 zł,
z tego:
- wymiana pokrycia dachowego o pow. 280 m2 – 32.000,- zł
- docieplenie ścian zewnętrznych 5 budynków w łącznej pow. 4.471 m2 – 854.000,- zł
- docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwaną na 4 budynkach o łącznej pow.
1640 m2 – 30.000,- zł
6.1.3. Do najważniejszych prac remontowo – budowlanych wykonanych w latach
2006 – 2008 zaliczyć należy:
62
1) rok 2006
- docieplenie stropodachów 15 budynków o łącznej powierzchni – 6.147 m2,
- wymiana stolarki drzwiowej na 32 klatkach schodowych oraz stolarki okiennej
w 93 lokalach,
- docieplenie ścian zewnętrznych 7 budynków o powierzchni 7.394 m2,
- modernizacja ciągów pieszych przy 9- ciu budynkach,
- wymiana poziomów zimnej wody w budynkach,
- odwodnienie 2 budynków,
- przebudowa węzłów cieplnych (3 budynki) z dostosowaniem do warunków
technicznych wydanych przez dostawcę energii cieplnej,
- malowanie klatek schodowych 12 budynków
2) rok 2007
- docieplenie stropodachów 10 budynków o pow. 3.530 m2,
- wymiana pokryć dachowych 12 budynków o pow. 5.310 m2 z zastosowaniem papy
termozgrzewalnej,
- docieplenie ścian zewnętrznych 8 budynków o pow. 11.620 m2,
- wymiana drzwi wejściowych do 17 budynków,
- modernizacja ciągów pieszych 8 budynków,
- wymiana poziomów wody zimnej w 2 budynkach, oraz przebudowa zewnętrznej
sieci kanalizacji sanitarnej w 1 budynku,
- malowanie klatek schodowych wraz z zabudową wiatrołapów - 3 budynki,
- malowanie klatek schodowych – 10 budynków,
- remont balkonów w 6 budynkach (196 balkonów),
3)
-
rok 2008
docieplenie stropodachów 11 budynków o pow. 3.270 m2,
wymiana drzwi wejściowych do 11 budynków (31 szt.),
docieplenie ścian zewnętrznych 6 budynków o pow. 11.300 m2,
remont balkonów w 4 budynkach (224 szt.),
modernizacja ciągów pieszych przy 7 budynkach,
malowanie 21 klatek schodowych z zabudową wiatrołapów w 8 budynkach,
przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem – 1 budynek ,
częściowe docieplenie piwnic 5 budynków,
naprawa 24 kominów w 2 budynkach,
naprawa 4 balkonów w 2 budynkach,
modernizacja anten zbiorczych w 12 budynkach,
Zarząd składał sprawozdania z realizacji planu remontów i konserwacji, które
przyjmowane były przez Radę Nadzorczą na posiedzeniach:
- prot. nr 5/06 z 22.05.2006r.
- prot. nr 15/06 z 18.12.2006r.
- prot. nr 8/07 z 10 i 17.09.2007r.
- prot. nr 10/07 z 29.10.2007r. - realizacja planu remontów za III kwartały
- prot. nr 14/07 z 17.12.2007r.
- prot. nr 40/07 z 15.10.2007r.
63
- prot. nr 6/08 z 23.06.2008r.
- prot. nr 11/08 z 24.11.2008r.
- prot. nr 20/08 z 11.06.2008r
Uchwałą nr 6/08 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 10.05.2008r. przeznaczono
wolne środki w wys. 909.123,74 zł na fundusz remontowy.
Środki pochodzą z:
- przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe – 557.631,73 zł
- ze sprzedaży Bazy Remontowo – Budowlanej – 351.492,01 zł
i zgodnie z uchwałą ZPCz przeznaczone zostają na ocieplanie budynków os. Targówek.
Zarząd Spółdzielni na odbywanych sukcesywnie posiedzeniach dokonywał wstępnej
oceny realizacji planu remontów i konserwacji, co ustalono na podstawie:
- prot. nr 19/06 z 10.05.2006r.
- prot. nr 41/06 z 18.10.2006r. - realizacja planu za III kwartały
- prot. nr 7/07 z 23.02.2007r.
- prot. nr 11/07 z 28.03.2007r. - przyjęcie informacji dot. przygotowania Spółdzielni
do realizacji planu remontów w aspekcie przeprowadzonych przetargów
- prot. nr 15/07 z 09.05.2007r. - przyjęcie informacji o realizacji planu remontów
i konserwacji
- prot. nr 17/07 z 22.05.2007r. - realizacja planu remontów
- prot nr 7/08 z 13.02.2008r. - realizacja planu remontów
- prot nr 13/08 z 16.04.2008r. - realizacja planu remontów w aspekcie przeprowadzanych przetargów
- prot nr 33/08 z 15.10.2008r. - ocena realizacji planu remontów za III kwartały
Uchwałą nr 5/08 z dnia 25.02.2008r. zatwierdzony został harmonogram robót
termomodernizacyjnych na lata 2008 – 2010 polegający na :
- dociepleniu 17 budynków w łącznej pow. użytkowej 25.100 m2 i 483 lokalach
mieszkalnych na kwotę 3.320.000,- zł
z tego:
w roku 2008 - 5 bud. na 960.000,- zł
w roku 2009 - 6 bud. na 1.170.000,- zł
w roku 2010 - 6 bud. na 1.190.000,- zł
Wykorzystanie zaplanowanych wydatków ze środków funduszu remontowego
i konserwacyjnego za lata objęte lustracją przedstawiało się następująco:
Rok
Planowane w zł
Wykonane w zł
% wykonania
2006
3.601.500,-
3.571.866,-
99,2
2007
4.607.400,-
4.709.829,-
102,2
2008
4.686.000,-
4.603.911,-
98,2
64
z tego:
nakłady poniesione na remonty (bez konserwacji)
rok 2006
rok 2007
rok 2008
-
2.924.453,3.935.119,3.834.327,-
Tylko w roku 2007 przekroczono plan remontów o 2,2%
Odpis na fundusz remontowy w latach 2006 – 2008 od lokali wynosił:
a) od lokali mieszkalnych
= 5.040.594,z tego:
rok 2006
rok 2007
rok 2008
-
1.412.712,1.712.547,1.915.335,-
b) od lokali użytkowych
z tego:
rok 2006
rok 2007
rok 2008
-
179.700,225.188,139.540,-
c) inne przychody
(z przekształceń praw do
lokali, wolne środki)
z tego:
rok 2006
rok 2007
rok 2008
-
= 544.428,-
= 5.764.313.840,-
2.343.597,25,2.296.892,45,1.123.824,14,-
6.1.4. Zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane na wszystkie budynki założone
zostały Książki Obiektu Budowlanego. W oparciu o losowo wybrane Książki Obiektów dla:
1) Zamojska 10 w Kałuszynie
2) Szczecińska 14
3) Łupińskiego 1
4) Warszawska 212
5) Siennicka 9
6) Chełmońskiego 12
7) 1 Maja 95
8) Nadrzeczna 12
9) Bulwarna 1
10) Armii Ludowej 21
11) Warszawska 80
65
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Topolowa 13
Kopernika 8
Kopernika 11
Okrzei 21
Okrzei 20
Kościuszki 2
Topolowa 31
Topolowa 39
Spełniając wymóg art. 62 prawa budowlanego w latach 2006 – 2008 Spółdzielnia
przeprowadzała obowiązkowe kontrole w zakresie:
- stanu technicznego budynków
- stanu technicznego instalacji gazowych
- stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych
Powyższe stwierdzono w oparciu o wpisy dokonywane w wymienionych w pkt.
Książkach Obiektów:
1) Art.62 ust.1 pkt.1
L. p. Numer budynku
i rok budowy
Zakres przeglądów
Przewody komino we i wentylacyjne
Instalacja
gazowa
Okresowa
kontrola budynku
1
2
3
4
5
1.
Zamojska 10
1980r.
29.11.06
20.10.07
06.11.08
X
21.03.06
06.04.07
11.04.08
Szczecińska 14
1986r.
18.05.06
04.05.06
11.03.08
6 / 06
28.06.07
21.06.08
21.04.06
20.04.07
15.04.08
Łupińskiego 1
1996r.
14.11.06
25.10.07
17.10.08
13.03.06
15.03.07
03.03.08
20.06.06
07.09.07
2.
3.
66
Warszawska 212
1991r.
30.06.06
05.09.07
14.03.08
06.06.06
26.06.07
18.06.08
05.05.06
08.05.08
22.04.08
Siennicka 9
1980r.
07.06.06
07.09.07
13.03.08
02.06.06
04 / 07
06.06.08
25.04.06
24.04.07
17.04.08
6.
Chełmońskiego 12
1983r.
24.04.06
06.06.07
06.03.08
02.06.06
11.06.07
05.06.08
12.05.06
17.05.07
29.04.08
7.
1 Maja 95
1980r.
30.11.06
15.09.07
17.11.08
/ 06
30.04.07
21.03.06
03.04.07
03.04.08
Nadrzeczna 12
1999r.
15.11.06
15.10.07
20.10.08
X
02.06.06
19.06.07
29.05.08
9.
Bulwarna 1
1980r.
06.03.06
02.04.07
19.02.08
03.04.06
19.04.07
07.04.08
04.05.06
10.05.07
22.04.08
10.
Armii Ludowej 21
1974r.
20.10.06
09.10.07
14.10.08
22.10.06
08.10.07
14.10.08
19.04.06
17.04.07
10.04.08
Warszawska 80
1961r.
17.11.06.
08.10.07
22.09.08
X
09.06.06
28.06.07
03.05.08
Topolowa 13
1990r.
03.04.06
27.04.07
22.02.08
4.
5.
8.
11.
12.
67
/ 06
07.05.08
09.05.06
15.05.07
25.04.08
Kopernika 8
1969r.
21.09.06
02.10.07
15.09.08
18.10.06
05.10.07
15.10.08
30.05.06
14.06.07
27.05.08
Kopernika 11
1970r.
22.09.06
21.09.07
21.04.08
01.10.06
19.09.07
14.09.08
30.05.06
14.06.07
27.05.0
15.
Okrzei 21
1978r.
11.09.06
13.09.07
16.04.08
11.09.06
10.09.07
11.04.06
12.04.07
06.04.08
16.
Okrzei 20
1971r.
28.09.06
27.09.07
19.05.08
24.09.06
20.09.07
22.09.08
16.05.06
22.05.07
20.05.08
Kościuszki 2
1975r.
18.10.06
12.10.07
01.10.08
10.10.06
09.10.07
09.10.08
23.05.06
31.05.07
20.09.08
18.
Topolowa 31
1985r.
04.06.04
07.05.07
25.02.08
04.05.06
19.05.07
08.05.08
13.06.06
04.09.07
24.04.08
19.
Topolowa 39
1984r.
07.04.06
10.05.07
29.02.08
V / 06
19.06.07
13.05.08
23.06.06
21.09.07
13.
14.
17.
Zapisy w Książkach należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrasturktury
z lipca 2003.
Roczne przeglądy w zakresie stanu technicznego budynków przeprowadzane były przez
pracowników Spółdzielni posiadających odpowiednie uprawnienia techniczne w tym
zakresie.
W zakresie kontroli instalacji (art. 62 ust. 1 pkt. c – prawa budowlanego) przeglądy
zlecano firmom specjalistycznym zatrudniającym pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawców wybierano w drodze wyboru ofert, co ustalono na podstawie:
- prot. nr 4/06 Zarządu z dnia 18.01.2006r. - zatwierdzenie wyników przetargu
na przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
- prot. nr 1/07 z dnia 03.01.2007r. Zarządu – powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu na przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych
i zatwierdzenie protokołu przetargu w dniu 17.01.2007r. prot. nr 3/07 Zarządu
68
Zarząd dokonywał oceny stanu technicznego budynków w oparciu o przeprowadzone
przeglądy:
- prot. nr 23/06 z dnia 14.06.2006r.
- prot. nr 39/06 z dnia 05.10.2006r.
- prot. nr 34/07 z dnia 19.09.2007r.
- prot. nr 30/08 z dnia 17.09.2008r. - ocena stanu technicznego zasobów pod
względem finansowym i rzeczowym przeprowadzonych przeglądów
kominowych i gazowych
Informacje Zarządu w sprawie stanu technicznego budynków w oparciu o przeprowadzone przeglądy przyjmowane były przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, co stwierdzono na
podstawie:
- prot. nr 12/06 z dnia 23.10.2006r.
- prot. nr 10/07 z dnia 28.10.2007r.
- prot. nr 10/08 z dnia 29.10.2008r.
Przeglądy techniczne budynków i ich instalacji przeprowadzane były zgodnie z
zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramem. W protokole przeglądu technicznego budynku opisywany jest jego stan techniczny oraz roboty niezbędne do wykonania z podaniem
stopnia pilności do opracowania rocznych planów remontowych. Dokonana jest ocena stanu
sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu.
W skład komisji ds. przeglądu wchodzą:
- Kierownik Działu Technicznego
- Inspektorzy nadzoru; inspektor bhp i p.poż.
- Mistrz
Protokoły są oznakowane i podpisane przez wszystkich uczestników przeglądu. Przeglądy
wynikające z art. 62 ust. 1 pkt.
prawa budowlanego (5 – letnie) wykonane zostały
w roku 2005.
6.1.5. Rozgraniczenie obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali
unormowane zostało w § 129 i 130 Statutu oraz Regulaminie zasad podziału obowiązków
Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad naprawy i wymiany
stolarki okiennej – uchwalonym w dniu 22.05.2006r. uchwałą nr 24/06 Rady Nadzorczej.
Uchwałą nr 8/08 z dnia 05.05.2008r. Rady Nadzorczej- zawieszono § 4 pkt 2-4 i§ 5 tego
regulaminu.
6.2. Finansowanie remontów.
6.2.1. Na podstawie art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. póz. zmianami oraz § 120 ust. 1 pkt. 4 Statutu,
Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy dla poszczególnych nieruchomości. Fundusz ten
powstaje z odpisu od lokali mieszkalnych i użytkowych obciążający koszty Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy
wszystkich użytkowników lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
Fundusz remontowy tworzy się również z:
- części wolnych środków funduszu zasobowego na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej
- odszkodowań od ubezpieczycieli
69
- wpłat członków i użytkowników lokali na montaż i konserwację domofonów
i anten zbiorczych
- innych.
W dniu 28.05.2007r. uchwałą nr 16/07 Rady Nadzorczej wprowadzony został w życie
Regulamin funduszu na remonty. Do tego okresu obowiązywały zasady określone
Dziale III Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi uchwała nr 25/04 z 19.04.2004r. Rady Nadzorczej.
6.2.2. Wysokość stawek opłat na fundusz remontowy i konserwacje zatwierdzała Rada
Nadzorcza, a wynosił on:
w roku 2006 – 0,90 zł / m2 p. u. - uchwała nr 26/05 z 21.11.05 - i wzrósł w stosunku
do roku 2005 o 0,15 zł / m2 p. u.
w roku 2007 – 1,05 zł / m2 p. u. - uchwała nr 32/06 z 27.11.06 - i wzrósł w stosunku
do roku 2006 o 0,15 zł / m2 p. u.
w roku 2008 – 1,15 zł / m2 p. u. - uchwała nr 4/08 z 25.02.08 i wzrósł w stosunku
do roku 2007 o 0,10 zł / m2 p. u.
Szczegółowy podział środków na fundusz remontowy i konserwacyjny w latach
2006 – 2008 przedstawia poniższa tabela:
Rok w zł / m2 p. u.
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
Fundusz remontowy
0,63
0,78
0,85
Fundusz na konserwacje
0,27
0,27
0,30
Ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym pokrywane były głównie
wydatki na realizację zadań wynikających z rocznych planów remontów.
6.2.3. Ewidencja analityczna wpływów i wydatków funduszu remontowego
prowadzona jest oddzielnie dla każdej nieruchomości zgodnie treścią § 1 pkt 2
obowiązującego w Spółdzielni regulaminu gospodarki funduszem remontowym.
6.2.4. Gospodarka funduszem na remonty w latach 2006 – 2008 przedstawiała się
następująco:
1)
2)
3)
-
Stan na 01.01.2006r. (BO) 226.490,38 zł
zwiększenia 2006r.
4.603.380,67
zmniejszenia
3.952.104,59
Stan na 31.12.2006r.
877.766,46 zł
zwiększenia 2007r.
4.809.311,56
zmniejszenia
5.009.337,45
Stan na 31.12.2007r.
677.740,37 zł
zwiększenia 2008r.
3.957.400,62
70
- zmniejszenia
4) Stan na 31.12.2008r.
4.846.050,62
( - ) 210.909,43
Jak wynika z powyższego za lata 2006 – 2007 fundusz remontowy wykazywał saldo
dodatnie a tym samym ponoszone nakłady remontowe wykonywane były ze środków
skumulowanych na tym funduszu.
Wszystkie wykonywane prace remontowe w latach 2006 – 2008 wykonywane były ze
środków własnych zgromadzonych przez Spółdzielnię, co szerzej przedstawiono
w pkt.6.1.3 protokołu.
W latach objętych badaniem Spółdzielnia nie zaciągała kredytów bankowych.
Szczegółową gospodarkę funduszem remontowym za lata 2006 – 2008 przedstawiono
w Tablicy 10 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
6.3. Wykonawstwo robót remontowych.
6.3.1. Roboty remontowo – budowlane w latach 2006 – 2008 wykonywane były przez
własną grupę konserwatorów oraz wykonawców z zewnątrz w ramach zawartych umów.
W strukturze organizacyjnej Spółdzielni wyodrębniono pion Zastępcy Prezesa ds. GZM,
któremu podlega między innymi Dział Techniczny, w którym zatrudnionych było:
- w roku 2006 - 21,5 etatu
- w roku 2007 - 21,5 etatu
- w roku 2008 - 21,5 etatu
Nadzór nad pracą własnej grupy konserwatorów sprawuje
Na dzień 31.12.2008r. w Spółdzielni na umowę o pracę zatrudnionych było łącznie 15
konserwatorów o specjalności:
- hydraulicy
- 4
- elektrycy
- 3 ( 2,5 etatu )
- ślusarze
- 2
- murarze
- 2
- malarze
- 2
- stolarz
- 1
- blacharz – dekarz - 1
i w okresie od 2006 roku nie ulegało zmianom.
Zatrudnieni na umowę o pracę konserwatorzy zajmują się usuwaniem awarii i drobnych
napraw w zasobach Spółdzielni.
W Spółdzielni utworzone zostało samodzielne stanowisko ds. zgłoszeń. Osoba
zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest przede wszystkim za podejmowanie
działań w celu niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek.
W związku z tym prowadzi Rejestr Zgłoszeń od mieszkańców w tym zakresie z podziałem na:
- hydrauliczne
- elektryczne
- różne (ślusarskie, stolarskie, murarskie)
- domofony
71
- anteny zbiorcze
- zlecenia robocze
Wykonawstwo robót przez własną grupę konserwatorów potwierdzane jest na zleceniu
roboczym zawierającym:
- numer zlecenia i datę wystawienia
- opis robót
- podpis osoby wystawiającej zlecenie
- potwierdzenie wykonania robót przez użytkownika lokalu, u którego zlecenie
było wykonywane.
W dni wolne od pracy dyżur pełnią w godzinach 7.30 – 15.30:
- elektryk
- hydraulik
Poza godzinami pracy Administracji dyżury pełnią:
- Kierownik Działu Technicznego
- Inspektor ds. remontów
- Mistrz
Telefony kontaktowe całodobowe podane są w informacjach na klatkach schodowych
budynków oraz w Książeczkach opłat czynszowych i w gazetce spółdzielczej „Przełomowe
Wieści”. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zgłoszeń prowadzi również dokumentację
dot. zużycia przez konserwatorów materiałów niezbędnych do wykonania usług oraz
dokonuje rozliczeń tych materiałów.
Z przedłożonej lustrującemu dokumentacji pracy Zarządu za lata 2006 – 2008 wynika,
że Zarząd sukcesywnie dokonywał oceny rozliczenia normatywnego zużycia materiałów na
remonty i konserwacje:
- prot. nr 6/06 z dnia 01.02.2006r.
- prot. nr 20/06 z dnia 18.05.2006r.
- prot. nr 33/06 z dnia 23.08.2006r.
- prot. nr 4/07 z dnia 24.01.2007r.
- prot. nr 15/07 z dnia 09.05.2007r.
- prot. nr 5/08 z dnia 01.02.2008r.
- prot. nr 16/08 z dnia 09.05.2008r.
- prot. nr 26/08 z dnia 20.08.2008r.
Na posiedzeniu w dniu 20.08.2008r. (prot. nr 26/08) Zarząd zobowiązał Kierownika Działu
Technicznego do bardzo szczegółowej kontroli zakupu materiałów i tworzących się zapa sów materiałowych.
6.3.2. Większe prace remontowe zlecane były na zewnątrz wykonawcom wybieranym
w drodze przetargu. Zasady i tryb wyboru określone zostały w Regulaminie uchwalonym
w dniu 24.05.2004r.uchwałą nr 33/04 Rady Nadzorczej i zmieniony częściowo uchwałą
nr 22/06 z dnia 27.04.2006r.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu o wyborze formy przetargu decyduje Zarząd.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu za lata 2006 – 2008 ustalono, że:
- powoływanie składu osobowego Komisji ds. przeprowadzania przetargów
72
- wybór formy przetargu (ograniczony, nieograniczony, negocjacje, zapytanie ofertowe)
- zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustalanie ceny jedno stkowej specyfikacji
zgodne było z zasadami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.
Powyższe działania wynikają z protokołów obrad Zarządu:
a) Powoływanie komisji ds. przetargów:
- prot. nr 1/06 z dnia 04.01.2006r. - na wymianę drzwi wejściowych oraz malowanie
klatek schodowych
- prot. nr 3/06 z dnia 11.01.2006r. - na remont dachów 11 budynków oraz przebudowę
ciągów pieszo – jezdnych
- prot. nr 9/06 z dnia 15.02.2006r. - odwodnienie budynków, wymiana instalacji
wodociągowej, remont balkonów
- prot. nr 13/06 z dnia 15.03. 2006r. - docieplenie ścian zewnętrznych budynków
i remont balkonów
- prot. nr 21/06 z dnia 24.05.2006r. - na usunięcie usterek polegających na zalewaniu
garaży podziemnych w 2 budynkach
- prot. nr 23/06 z dnia 14.06.2006r. - na wykonanie węzłów cieplnych wysoko parametrowych w 4 budynkach
- prot. nr 2/07 z dnia 10.01.2007r. - na docieplenie 7 budynków i wymianę stolarki
okiennej
- prot. nr 3/07 z dnia 17.01.2007r. - na wymianę drzwi wejściowych do klatek
schodowych
- prot. nr 4/07 z dnia 24.01.2007r. - na malowanie klatek schodowych oraz
zabudowę wiatrołapów oraz na wykonanie docieplenia stropodachów – zgodnie
z planem remontów na 2007rok
- prot. nr 9/07 z dnia 14.03.2007r. - na wykonanie pokryć dachowych i rozbudowę
zaplecza konserwatorów
- prot. nr 11/08 z dnia 28.03.2008r – na docieplenie stropodachów 13 budynków,
malowanie klatek schodowych w 8 budynkach, wymianę drzwi w 11 budynkach
- prot. nr 24/08 z dnia 18.07.2008r. - na modernizację anten zbiorczych
- prot. nr 14/07 z dnia 25.04.2007r. - na przeprowadzenie zapytania ofertowego
na wykonanie daszków nad balkonami 4 budynków
- prot. nr 8/08 z dnia 29.02.2008r – zatwierdzenie składu komisji o przeprowadzenia
przetargu na remont balkonów w 7 budynkach
- prot. nr 24/08 z dnia 18.07.2008r – zatwierdzenie składu komisji na modernizację
anten zbiorczych
b) Zatwierdzenie protokołów komisji ds. przetargów wymienionych
- prot. nr 5/06 z dnia 25.01.2006r. - zatwierdzenie protokołu komisji na malowanie
klatek schodowych
- prot. nr 6/06 z dnia 01.02.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na wymianę
stolarki budowlanej, na wykonanie docieplenia stropodachu 10 budynków
- prot. nr 7/06 z dnia 08.02.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na remont
pokryć dachowych w budynkach oraz na remont ciągów pieszo – jezdnych
73
- prot. nr 14/06 z dnia 29.03.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na
odwodnienie budynków, wymianę instalacji wodociągowej
- prot. nr 20/06 z dnia 18.05.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu
ograniczonego na remont pokryć dachowych
wykonanie węzłów cieplnych wysokoparametrowych w 4 budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych
- prot. nr 43/06 z dnia 02.11.2006r. - zatwierdzenie protokołu z wyboru oferty na
docieplenie stropodachów 3 budynków
docieplenie ścian zewnętrznych 7 budynków
wykonanie docieplenia stropodachu, wymianę stolarki okiennej, remont balkonów,
na malowanie klatek schodowych 4 budynków, wymianę drzwi do klatek
schodowych 17 budynków
- prot. nr 14/07 z dnia 25.04.2007r. - zatwierdzenie przetargu na remont pokryć
dachowych 12 budynków, balkonów i murków oporowych
- prot. nr 15/07 z dnia 09.05.2007r. - zatwierdzenie wyników przetargu na
wykonanie daszków nad balkonami 4 budynków
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Warszawska 212
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na docieplenie
budynków osiedla Targówek
- prot nr 12/08 z dnia 02.04.2008r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na
docieplenie ścian zewnętrznych 5 budynków
- prot. nr 13/08 z dnia 16.04.2008r. - na docieplenie stropodachów 14 budynków
przy Okrzei 31
- prot. nr 18/08 z dnia 21.05.2008r. - na wymianę drzwi Warszawska 212, Okrzei 31
( 10 budynków )
- prot. nr 21/08 z dnia 26.06.2008r. - zatwierdzenie przetargu na remont ciągów
pieszo – jezdnych przy Topolowa 33
- prot. nr 29/08 z dnia 08.09.2008r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu ( II )
na modernizację anten zbiorczych
- prot. nr 30/08 z dnia 17.09.2008r. - przyjęcie protokołu negocjacji na docieplenie
budynku Dąbrówki 33 – 41A
c) Zgodnie z treścią § 9 ust.1 Regulaminu przetargów na roboty budowlano-remontowe
specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzał Zarząd:
- prot. nr 9/07 z dnia 14.03.2007r. - na remont balkonów, pokryć dachowych
- prot. nr 13/07 z dnia 18.04.2007r. - na modernizację ciągów pieszo – jezdnych
przy budynku
- prot. nr 30/07 z dnia 20.08.2007r.- na przebudowę dróg przy Siennickiej 9
- prot. nr 8/08 z dnia 29.02.2008r.- na docieplenie 5 budynków mieszkalnych
74
- prot. nr 11/08 z dnia 28.03.2008r. - na docieplenie 13 stropodachów, malowanie
klatek schodowych 8 budynków i wymianę drzwi w 11 budynkach
- prot. nr 24/08 z dnia 18.07.2008r. - na modernizację anten zbiorczych
6.3.3. Poddano ocenie treść umów zawieranych na roboty remontowo – budowlane z
wykonawcami z zewnątrz, wybieranych w drodze przetargu jak omówiono wyżej:
1) umowa nr 11/08 z dnia 21.04.2008r. zawarta z Z - dem Remontowo – Budowlanym
w Mińsku Mazowieckim na malowanie 21 klatek schodowych w tym 2 klatki z
zabudową wiatrołapów (Topolowa 41)
W umowie określono:
- szczegółowy zakres prac
- terminy wykonania
- wskazano imiennie nadzór ze strony Spółdzielni i kierownika robót
- wynagrodzenie ryczałtowe brutto
- tryb i terminy płatności
- wysokość wadium i jego zwrot
- kary i odszkodowania od nienależytego bądź nieterminowego wykonania robót
- obowiązek dostarczenia atestów i certyfikatów na użyte materiały
2) umowa nr 9/08 z dnia 21.04.2008r. na docieplenie stropodachów budynków przy
ul. Okrzei 31,33,35; Dąbrówki 33,35,37,39,41; Sędomierska 10; Łupińskiego 1,3,9
i 11 (wyłączono Dąbrówki 35 i 39 – brak środków finansowych)
Poddano ocenie treść umów zawartych na roboty remontowo – budowlane i projektowe
z wykonawcami z zewnątrz, wybieranych w drodze przetargów:
1) umowa nr 11/08 z dnia 21.04.2008r. - zawarta z Z - dem Remontowo – Budowlanym
w Mińsku Mazowieckim na malowanie 21 klatek schodowych, w tym 2 z zabudową
wiatrołapów (Topolowa 41)
2) umowa nr 9/08 z dnia 21.04.2008r. - zawarta z Bud. - Serwice w Siedlcach na
docieplenie stropodachów budynków przy ul. Okrzei 31,33,35; Dąbrówki 33,37,41;
Sędomierska 10; Łupińskiego 1,3,9 i 11
3) umowa nr 12/07 z dnia 01.03.2007r. - zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „LUX” na malowanie 7 klatek schodowych wraz z zabudową wiatrołapów przy Topolowej 37,39
4) umowa nr 12A/07 z dnia 01.03.2007r. - zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym PRIM na malowanie klatek schodowych przy ul. Okrzei 20 – 4 klatki
i Topolowa 35 – 3 klatki wraz z zabudową wiatrołapów
5) umowa nr 3/07 z dnia 21.07.2007r. - zawarta z „KAMBUD” na wymianę poziomów
instalacji zimnej wody w piwnicach w budynku Warszawska 80
6) umowa nr 36/07 z dnia 12.11.2007r. na wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach
budynku Kopernika 1
7) umowa nr 7/06 z dnia 30.01.2006r. - zawarta z Przedsiębiorstwem „PRIM” na
malowanie 24 kl. schodowych przy ulicach: Armii Ludowej 21, 21A; Kopernika 1,4;
1 Maja 95; Warszawska 86,88,90 i 103 z zabudową wiatrołapów w Kołbieli -1 Maja 95
8) umowa nr 3/08 z dnia 12.03.2008r. - zawarta z Biurem „APA” Stanisławów na
75
opracowanie dokumentacji na docieplenie budynków Sędomierska 2,4,6,6A,8 i 10;
Łupińskiego 5,9, i 11 oraz Dąbrówki 33,37,41A
W treści zawartych wyżej umów określone zostały:
- szczegółowe zakresy prac do wykonania
- terminy rozpoczęcia i zakończenia prac objętych umową
- obowiązki stron umowy
- wskazywano imiennie osobę odpowiedzialną za nadzór ze strony Spółdzielni
- nazwisko kierownika budowy
- wynagrodzenie ryczałtowe i zasady jego płatności oraz terminy
- wysokość wadium i jego zwrot
- kary i odszkodowania za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy lub odstępstwo od niej
- obowiązek dostawy atestów i certyfikatów na materiały użyte do wykonania
przedmiotu umowy
- gwarancje
Umowy są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. Opiniowane są
przez Radcę Prawnego Spółdzielni.
Do treści zawartych umów uwag nie wnosi się. Odpowiednio zabezpieczono w nich
ochronę interesów Spółdzielni a tym samym jej członków.
6.3.4. Podstawą wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy są protokoły
odbioru robót. Protokoły zawierają:
- datę odbioru z adnotacją częściowy, czy końcowy,
- zastrzeżenia komisji
- ocena jakości wykonanych robót
- okres gwarancji udzielonej na wykonanie roboty
- skład komisji dokonującej odbioru:
1) Kierownik Działu Technicznego
2) inspektor ds .remontów
3) inspektor nadzoru budowlanego
Protokoły sporządzane są oddzielnie dla każdego budynku. Protokoły zostały podpisane
przez strony do tego upoważnione.
7. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
7.1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej.
7.1.1. W badanym okresie gospodarka finansowa Spółdzielni prowadzona była w
oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
7.1.2. Podstawy normatywne gospodarki finansowej Spółdzielni określone zostały
w Dziale VIII Statutu „Gospodarka Spółdzielni”. Normy wewnętrzne gospodarki finansowej wynikały z postanowień Statutu i potrzeb Spółdzielni zawartych w regulaminach,
instrukcjach i zasadach uchwalonych przez organy statutowo uprawnione.
76
7.1.3. Spółdzielnia prowadzi Księgi rachunkowe w oparciu o Zakładowy Plan Kont,
zatwierdzony przez Zarząd uchwałą nr 11/06 z dnia 25.10.2006r. wraz z zasadami polityki
rachunkowości.
Ewidencja spełnia wymogi prawidłowej ewidencji określonej ustawą o rachunkowości z
dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 roku).
Ewidencja jest spójna, czytelna i zawiera niezbędną ilość informacji potrzebnych do
sporządzania analiz i sprawozdań.
Ewidencja księgowa prowadzona jest przy pomocy techniki komputerowej według
systemu FK – Finansowo – Księgowego z zastosowaniem programu firmy „PROXIMA”
z Radomia, który spełnia wymogi określone ustawą o rachunkowości. Operacje gospodarcze ujmowane są chronologicznie i systematycznie na podstawie dowodów sprawdzonych
i zadekretowanych, co ustalono na podstawie wybranych drogą losową dokumentów:
Poddano ocenie wybrane drogą losową dokumenty finansowo – księgowe stanowiące
podstawę do ujmowania operacji gospodarczych:
1) dokumentacja zakupu (faktury VAT)
- od kwietnia do czerwca 2008 roku
- od lipca do września 2007 roku
- od października do grudnia 2007 roku
2) faktury, od których odliczany jest podatek VAT jak: energia cieplna (c.o i c.c.w)
oraz energia elektryczna
- od stycznia do maja 2008 roku
Lokale mieszkalne – wyliczany strukturą
Lokale użytkowe - w całości
3) pozostałe – dot. lokali mieszkalnych i użytkowych
- od lipca do listopada 2008 roku
4) rejestr faktur VAT sporządzany co miesiąc (na koniec miesiąca)
- od stycznia do kwietnia 2006 roku
5) sprzedaż usług konserwatorskich
- od stycznia do grudnia 2006 roku
Faktury wystawiane przez Dział Adm.- Eksploatacyjny.
Rejestr VAT miesięczny (sporządzany w celu odprowadzania podatku VAT)
Wszystkie przedłożone jak wyżej dokumenty zostały zadekretowane, sprawdzone pod
względem merytoryczno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Zarząd
i Głównego Księgowego. Zostały również prawidłowo udokumentowane (protokoły
odbioru technicznego, dowody OT itp)
Sposób prowadzenia ewidencji księgowej zapewnia kontrolę operacji gospodarczych.
Operacje gospodarcze są udokumentowane w sposób kompletny i przejrzysty oraz
poprawnie zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych.
77
7.1.4. Gospodarka kasowa.
Funkcję kasjera w Spółdzielni pełni p. Elżbieta Subocz.
W aktach osobowych kasjera znajdują się:
- zapytanie o karalność z dnia 21.11.1974r.
- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej na powierzone środki
finansowe i wartości z dnia 21.02.1974r.
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20.04.1974r. w sprawie zasad gospodarki kasowej
Kasa usytuowana jest w biurze Zarządu Spółdzielni. Jest to kasa podręczna. Nie są
przyjmowane wpłaty od użytkowników lokali.
Pogotowie ustalone decyzją Zarządu wynosiło 1.000,- zł a od grudnia 2008 roku 3.000,- zł.
Inwentaryzacja środków w kasie w latach 2006 – 2007 przeprowadzana była każdora zowo na dzień 31 grudnia, a w roku 2008 na 30 czerwca i 31 grudnia i sporządzone zostały
stosowne protokoły.
W dniu 08.12.2009r. W obecności Z-cy Prezesa ds. ekonomicznych oraz lustratora,
kasjerka dokonała sporządzenia protokołu i przeliczenia gotówki.
Stan gotówki w kasie zgodny był ze stanem Raportu Kasowego nr.21 sporządzonego
od dnia 01- 08.12.2009r. I wynosi 3.001,91 zł.
Protokół z kontroli kasy stanowi załącznik nr 4 do protokołu lustracji.
Lustrator na podstawie wybranych drogą losową Raportów Kasowych o numerach:
-
rok 2006
nr 2 z 15.01- 31.01.2006r.
nr 4 z 22.02.- 28.02.2006r.
nr 5 z 01.03.- 25.03.2006r.
nr 6 z 28.03.- 31.03. 2006r.
nr 8 z 28.04.- 31.04.2006r.
-
saldo 645,23 zł
saldo 681,72 zł
saldo 947,65 zł
saldo 723,53 zł
saldo 189,47 zł
-
rok 2007
nr 3 z 01.02.- 26.02.2007r.
nr 7 z 02.04.- 16.04.2007r.
nr 12 z 21.06.- 30.06.2007r.
nr 19 z 01.10.- 10.10.2007r.
nr 22 z 05.11.- 23.11.2007r.
-
saldo 688,70 zł
saldo 437,17 zł
saldo 711,87 zł
saldo 1.861,52 zł
saldo 176,91 zł
-
rok 2008
nr 4 z 01.03.- 06.03.2008r.
nr 10 z 01.05.- 31.05.2008r.
nr 14 z 15.07.- 25.07.2008r.
nr 16 z 04.08.- 08.08.2008r.
-
saldo 497,72 zł
saldo 225,88 zł
saldo 1.021,84 zł
saldo 2,43 zł
stwierdził tylko w jednym przypadku przekroczenie ustalonego pogotowia kasowego.
78
Na dzień zamknięcia Raportu Kasowego nr 19/06 z dnia 10.10.07r. stwierdzono, że
dokumenty źródłowe stanowiące podstawę rozchodów gotówki w kasie zostały sprawdzone
pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone przez Zarząd i
Głównego Księgowego.
Na dzień lustracji Spółdzielnia posiada rachunek bankowy w:
- Banku PKO BP w Mińsku Mazowieckim
- Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Według aktualnej karty wzorów podpisów w Banku PKO BP z dnia 01.10.2008r.
osobami upoważnionymi do dysponowania środkami Spółdzielni są:
-
Krzysztof Roguski
Halina Bąk
Izabela Krupa
Mirosława Grzesińska
Elżbieta Subocz
- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa
- Z-ca Prezesa
- Kierownik Działu Finansowo - Księgowego
- pełnomocnik rodzajowy
Według aktualnej karty wzorów podpisów w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim z dnia 24.02.2009r. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami
finansowymi Spółdzielni są:
-
Krzysztof Roguski
Halina Bąk
Izabela Krupa
Mirosława Grzesińska
-
Prezes Zarządu
Z-ca Prezesa
Z-ca Prezesa
Kierownik Działu Finansowo - Księgowego
7.1.5. Długoterminowe kredyty mieszkaniowe.
W badanym okresie Spółdzielnia posiadała kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w latach
ubiegłych na budownictwo mieszkaniowe, których spłatę normuje ustawa z dnia 30 lisopada
1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
Spółdzielnia prowadzi szczegółową ewidencję analityczną z podziałem na poszczególnych członków oraz na zadłużenie z tytułu odsetek wobec Banku i wobec budżetu.
Ewidencja ta zapewnia prawidłową realizację postanowień ustawy wymienionej wyżej.
Na dzień 01.01.2006 roku liczba lokali mieszkalnych obciążonych spłatą kredytu
wynosiła 192 i systematycznie maleje.
Na dzień 31.12.2008 roku wynosi 149 lokali na kwotę 7.972.889,49 zł, z tego:
- z tytułu kredytu
- z tytułu odsetek
wykupionych przez budżet
- z tytułu skapitalizowanych
odsetek
-
550.206,50
-
6.949.843,83
-
472.839,16
79
Zadłużenie ogółem na 31.12.2008r. w stosunku do stanu na 01.01.2006 rok zmniejszyło
się o 778.919,55 zł (z 8.761.800,06 na 7.972.889,42 zł)
Dokonane płatności obsługi zadłużenia przez Spółdzielnię w latach 2006 – 2008
wynosiły:
w roku 2006 - 795.040,03 zł
w roku 2007 - 804.087,54 zł
w roku 2008 - 867.246,13 zł
Prawidłowość ustalenia zobowiązań z powyższych tytułów, terminowość ich regulowania były przedmiotem badania przez kontrole zewnętrzne t.j. PKO BP są o/ I Siedlce oraz
Warszawa w dniach:
- 20.09.2006r. - PKO BP SA o/ I Siedlce - kontrola analityki prowadzonej na
lokalach, kontrola oświadczeń Zarządu za II kwartał 2006 roku.
- 12.09.2007r. - PKO BP SA o/I Siedlce - kontrola oświadczeń Zarządu za II kwartał
2007r. o wysokości środków wpłacanych przez lokatorów.
- 12..09.2008r. - PKO BP SA / Warszawa - kontrola oświadczeń za II kwartał 2008r.
oraz analityczna ewidencja zadłużeń.
- 12.10.2009r. - PKO BP są o/15 Warszawa - kontrola analityczna ewidencji zadłużenia za I kwartał 2009r. (ustawa z 30.11.1995r.)
Wniosków pokontrolnych w wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano.
Szczegółową obsługę spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez Spółdzielnię, za lata 2006 - 2008 przedstawiono w Tablicy 12 , stanowiącej załącznik do protokołu
lustracji.
7.1.6. Terminowość i kompletność sporządzania sprawozdań finansowych.
Za okres objęty lustracją Spółdzielnia sporządzała roczne sprawozdania finansowe, które
obejmowały:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- informację dodatkową
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni
1) Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta
Stanisławę Michałowską z Ciechanowca – podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych numer ewidencyjny 423. Biegły rewident sporządziła opinię o prawidłowości
sprawozdania finansowego oraz Raport z badania sprawozdania. Wydana przez biegłego
rewidenta opinia nie zawierała zastrzeżeń.
2) Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało zbadane przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych Biegłego Rewidenta p. Stanisławę Michałowską z
Ciechanowca. W sporządzonym Raporcie z badania sprawozdania finansowego biegły
stwierdza: „naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe
i objaśnienia słowne:
80
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007r. jak też jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,
b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami Statutu jednostki
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego są z nim zgodne”.
3) Sprawozdanie finansowe za rok 2008 zbadane zostało przez Biuro „Buchalter”
Sp. z o. o w Warszawie. Biegły rewident Helena Gąsiorowska sporządziła opinię o
prawidłowości sprawozdania finansowego oraz raport z badania sprawozdania, stwierdzając
„sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” za rok 2008 w skład
którego wchodzą między innymi bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów
sumą 99.389.024,86 zł, rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę kosztów nad
przychodami w wysokości 504.881,05 zł zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i może być uznane za rzetelne i prawidłowo odzwierciedlające wynik działalności
Spółdzielni”.
Za lata objęte lustracją Rada Nadzorcza przyjmowała sprawozdania finansowe wraz
z opinią z badania sprawozdania i rekomendowała do zatwierdzenia przez Zebranie
Przedstawicieli Członków:
za rok 2006 - protokół Nr 4/07 z dnia 27.03.2009r.
Zatwierdzono sprawozdania finansowe przez Zebranie Przedstawicieli Członków za
poszczególne lata,
- za rok 2006 – uchwała nr 1/07 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 16.06.2007r.
Komplet sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2008 złożono w Sądzie Rejonowym
dla m. stołecznego w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
i w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim oraz ogłoszono w Monitorze Spółdzielczym, w ustawowych terminach.
Stwierdza się terminowe i kompletne sporządzenie sprawozdań finansowych za badany
okres.
7.1.7. Obowiązek poddania badaniu sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2008
przez biegłego rewidenta wynikał z art. 64 ust.1 pkt 4 ppkt. a-c ustawy o rachunkowości.
81
Zgodnie z postanowieniami § 102 ust.1 pkt. 24 Statutu, wyboru biegłego rewidenta do
badania sprawozdań finansowych dokonywała Rada Nadzorcza, co ustalono na podstawie:
7.2. Efektywność gospodarki finansowej.
7.2.1. Kapitały (fundusze własne).
Stan funduszy własnych oraz zmiany w stanie funduszy (zwiększenia i zmniejszenia) za
lata 2006 – 2008 przedstawiono w Tablicy 14 stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu.
Kapitały Spółdzielni na dzień 31.12.2008r. stanowią fundusze własne, składające się z:
- funduszu udziałowego
1.328.979,46
- funduszu zasobowego
13.666.543,12
- funduszu wkładów mieszkaniowych
2.325.971,84
- funduszu wkładów budowlanych
63.993.466,00
- fundusz garażowy
1.530.209,65
- fundusz aktualizacji
4.868.504,71
suma: 87.713.674,78
Ewidencja funduszu udziałowego i wkładów prowadzona jest imiennie na poszczególnych
członków.
7.2.2. Załączona do protokołu lustracji Tablica 13 przedstawia wielkość wolnych
środków finansowych i sposób ich wykorzystania.
Wolne środki w latach 2006 – 2008 Spółdzielnia lokowała na oprocentowanych lokatach
bankowych. Stan lokat bankowych na 31.12.2008r. wynosił 3.100.000,- zł.
Uzyskane przychody z odsetek od lokat bankowych wynosiły:
- w roku 2006 - 267.766,68
- w roku 2007 - 246.774,39
- w roku 2008 - 174.587,58
Uzyskane przychody z odsetek od lokat bankowych Spółdzielnia księgowała na
„przychody finansowe”.
7.2.3. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie angażowała wolnych środków
finansowych w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
7.2.4. Koszty ogólne Spółdzielni.
Załączona do protokołu lustracji Tablica 11 przedstawia koszty ogólne Spółdzielni i ich
rozliczenie. Koszty ogólne Spółdzielni rozliczono zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej:
- rok 2006 - uchwała nr 5/06 - 1.019.498,07
- rok 2007 - uchwała nr 6/07 - 1.095.721,08
- rok 2008 - uchwała nr 7/08 - 1.258.253,34
w całości na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
82
7.2.5. Ubezpieczenia majątkowe.
Składniki majątkowe w pełnym zakresie ubezpieczone były w korporacji ubezpieczeniowej „Filar”.
Wszystkie polisy stanowią wznowienie i poszerzenie ubezpieczeń majątkowych.
Wybory ubezpieczyciela dokonywano decyzją kolegialną na posiedzeniach Zarządu, co
ustalono na podstawie:
- prot. nr 1/07 z 03.01.2007r.
- prot. nr 51/07 z 28.12.2008r.
7.2.6. Obsługa spłat kredytów mieszkaniowych.
Temat ten omówiono w pkt. 7.1.5. protokołu p. u. „długoterminowe kredyty mieszkaniowe”.
7.2.7. Terminowość regulowania zobowiązań o charakterze publicznym.
W okresie objętym badaniem lustracyjnym Spółdzielnia prowadziła następujące rozliczenia publiczno – prawne:
- z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Mazowieckim – tytułem składek ZUS
- z Urzędem Skarbowym w Mińsku Mazowieckim – tytułem podatku dochodowego od
osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT
- z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki – tytułem podatku od nieruchomości
Saldo zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń na 31.12.2008 roku wynosiło ogółem
197.687,00 zł, z tego:
- podatek dochodowy od osób prawnych - 176.171,00
- podatek VAT
- 21.516,00
Powyższe salda dotyczą bieżących rozliczeń, wykazują zgodność i wzajemne powiązania
z deklaracjami za m - c grudzień 2008r. Kwota 176.171,- zł dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych (wynikająca z CIT – 8) została uregulowana w marcu 2009 roku.
Kwota podatku VAT – 21.516,- zł w m – cu styczniu 2009r.
7.2.8. Terminowość regulowania zobowiązań.
1) Zobowiązania długoterminowe
Na 31.12.2008r. występuje saldo zobowiązań długoterminowych wobec banków w wysokości 7.991.856,38.
Zadłużenie dotyczy:
- kredytu i odsetek skapitalizowanych
Stan ten jest zgodny z potwierdzeniem bankowym na dzień 31.12.2008r. przez PKO BP
I o / Siedlce.
Temat ten szczegółowo omówiony został w pkt. 7.1.5. protokołu.
2) Zobowiązania krótkoterminowe
Na dzień 31.12.2008r. saldo zobowiązań wynosiło zł. 3.060.778,22, z tego :
a) z tytułu dostaw
2.614.771,42
w tym:
- rozrachunki z dostawcami
1.107.997,12
83
- rozrachunki z członkami z tyt.
opłat za lokale mieszkalne
- rozrachunki z z członkami z tyt.
rozliczeń mediów
- pozostałe rozrachunki z członkami
b) z tytułu podatków
c) pozostałe
z tego:
- wadium
- kaucje gwarancyjne
- odpisy aktualizacyjne
- pozostałe rozrachunki
722.319,53
698.489,44
85.965,33
197.687,00
248.319,80
17.400,00
64.588,39
115.655,84
50.675,57
Salda zobowiązań z tytułu wadium i kaucji gwarancyjnych wynikają z podpisanych
umów cywilno – prawnych.
Salda pozostałych rozrachunków wynikają z zapisów w księgach rachunkowych.
3) Fundusze specjalne
Saldo funduszy na 31.12.2008r. stanowiło kwotę zł ( - ) 56.811,69, w tym:
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
154.097,74
b) Fundusz Remontowy
( - ) 210.909,43
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Saldo na 01.01.2008r.
- zwiększenia w 2008r. (odpisy w ciężar kosztów i inne)
- zmniejszenia (wypoczynek dzieci, zapomogi, wypłaty
okolicznościowe)
Saldo na dzień 31.12.2008r.
142.269,69
77.999,24
66.171,19
154.097,74
7.2.9. Terminowość regulowania należności.
1) Należności długoterminowe:
7.441.649,88
i są to skapitalizowane odsetki od kredytów bankowych na mieszkania lokatorskie i
własnościowe.
Saldo zgodne z ewidencją analityczną.
2) Długoterminowe aktywa finansowe - 2.603,37
Stanowią udziały nabyte w Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. Udziały wycenione
zostały według wartości nominalnej.
3) Należności krótkoterminowe
Stan należności na 31.12.2008r.wynosił zł.
w tym:
- zadłużenia z tyt. opłat za lokale
- zadłużenia z tyt. kredytów mieszkaniowych
- rozrachunki z tyt. dostaw energii do mieszkań
84
992.258,07
577.185,91
16.989,41
128.504,19
- rozrachunki z odbiorcami
2.511,15
- pozostałe rozrachunki z członkami
2.118,94
- należności z tyt. pożyczek ZFM
115.742,00
- inne (sporne i
136.987,60
W toku analizy zapisów nie stwierdzono sald przedawnionych.
7.2.10. Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni.
Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni przedstawia Tablica 15.
Wynika z niej, że:
1) wskaźnik płynności I stanowił wielkości:
- w roku 2006 - 2,73
- w roku 2007 - 2,26
- w roku 2008 - 2,30
2) wskaźnik płynności II stanowił wielkości:
- w roku 2006 - 2,44
- w roku 2007 - 1,94
- w roku 2008 - 1,70
W praktyce przyjmuje się, że wystarczającą płynność finansową zapewnia wskaźnik
mieszczący się w granicach 1,5 – 2,00.
3) wskaźnik obrotu należności stanowił:
- w roku 2006 - 27 dni
- w roku 2007 - 20 dni
- w roku 2008 - 16 dni
i systematycznie ulegał zmniejszeniu.
4) wskaźnik obrotu zobowiązaniami uległ zwiększeniu w roku 2008 w stosunku do roku
2007 o 3 dni, a w stosunku do roku 2006 zmniejszeniu o 7 dni.
7.2.11. Gospodarka magazynowa.
Spółdzielnia prowadzi magazyn podręczny materiałów niezbędnych do wykonania prac
awaryjnych. Magazyn mieści się przy ul. Kopernika 7.
Za prowadzenie magazynu odpowiedzialna jest p. Zofia Kaszewska. W aktach znajdują
się odpowiednie oświadczenia wymagane na tym stanowisku, co omówiono w protokole
poprzedniej lustracji.
Wniosek z poprzedniej lustracji dot. gospodarki magazynowej został wykonany.
Nadzór nad pracą magazyniera sprawuje Dział Techniczny.
Dokonywanie kontroli gospodarki magazynowej pod względem prawidłowości
dokumentowania operacji magazynowych, prowadzenie ewidencji materiałów i uzgadnianie
zapasów magazynowych zgodnie ze strukturą organizacyjną powierzono p. Elżbiecie
Subocz zatrudnionej na stanowisku księgowa – kasjer.
Operacji magazynowych dokonuje się dowodami „PZ” - przyjęcie towaru i „Rw” - wydanie
z magazynu. Pobranie materiału z magazynu „Rw” udokumentowane jest zleceniem roboczym – rozliczenie danego konserwatora z pobranych materiałów.
85
Wszystkie dokumenty są oznakowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione.
Jeśli towar wydany został w celu wykonania usługi, wystawiana jest F – ra VAT. Ostatnia
inwentaryzacja towarów w magazynie przeprowadzona została w roku 2007. Kolejna przewidziana jest na grudzień 2009.
Zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 24.10.07r. Prezesa Zarządu w § 1 zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów w magazynie wg stanu na dzień 30.11.2007r.,
w terminie do 15.12.2007 roku.
Powołano 3 – osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej, a w § 4 pkt. II - 2 – osobowy
skład spisowy przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej.
W sprawozdaniu Komisji Inwentaryzacyjnej z dnia 22.01.2008r. oświadczono, że w
spisach inwentaryzacyjnych nie stwierdzono różnic oraz, że spis przeprowadzono prawidłowo.
Sprawozdanie zostało podpisane przez 3 – osobowy skład Komisji oraz Z-cę Prezesa
ds. ekonomicznych. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 25.01.2008r.
(protokół nr 4/08).
Stan zapasów materiałowych w magazynie na 31 grudnia roku objętego lustracją wynosił:
- 31.12.2006r.
- 31.12,2007r.
- 31.12.2008r.
- 50.642,99 zł
- 48.248,66 zł
- 48.962,92 zł
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.08.2008r. (prot. nr 26/08) Zarząd zobowiązał
Kierownika Działu Technicznego do bardzo szczegółowej kontroli zakupu materiałów i
tworzących się zapasów w magazynie.
7.3. Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.
Zasady rozliczeń z członkami z tytułu przekształceń praw do zajmowanych lokali
unormowano w § 71-84 Statutu Spółdzielni.
W związku z tym, że Spółdzielnia posiada również lokale mieszkalne spłacone lub
spłacane w oparciu o ustawę z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119, poz. 1115 z 2003 roku z pózn. zm.)
zapisy § 72 ust.1 dotyczące przeniesienia przez Spółdzielnię na rzecz członka prawa własności lokalu zawierają unormowania art.10 ust.5 wymienionej ustawy.
Kontrolę poprawności rozliczeń z członkami, związanych z przekształceniem praw do
lokali przeprowadzono na losowo wybranej próbie mieszkań:
-
Szczecińska 11/16
Topolowa 35/11
Kościuszki 2/47
Okrzei 37/33
86
i stwierdzono, że:
- podstawą do przekształcenia praw była całkowita spłata kredytu ciążącego na lokalu
mieszkalnym oraz spłata nominału umorzenia w momencie rozliczenia inwestycji,
- w każdym badanym przypadku wymaganą spłatę kredytu dokonano przed podpisaniem
umowy o przekształceniu prawa,
- odprowadzono do budżetu państwa nominalne umorzenie kredytu obciążającego dany
lokal,
- przekształcenia praw spółdzielczych lokatorskich na spółdzielcze własnościowe nie
dokonywano,
- po dniu 31.07.2007 roku a więc po dniu obowiązywania nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr.125, poz.873 z dnia 14.06.2007 roku)
Podstawą do ustalania wkładów była wartość rynkowa lokali określana każdorazowo
przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
Na mieszkania uzyskane z ruchu ludności tzw. „wolne w sensie prawnym”, na które
ustanawiano tytuł prawny do lokalu w drodze przetargu sporządzany był operat szacunkowy, który stanowił cenę wyjściową do przeprowadzenia przetargu:
- Armii Ludowej 21/13
Zwrot wkładu dla spadkobierców dot. lokalu 21 przy ul. Kopernika 3 dokonany został
zgodnie z art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wyceny wkładu dokonano w oparciu o wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez
Rzeczoznawcę Majątkowego.
Zwrot wkładu mieszkaniowego po osobie zmarłej z lokalu 20 przy ul. PLM 4A na mocy
postanowienia Sądu z 26.07.2006r. Sygn. Akt. I Ns. 467/06 dokonano w oparciu o wycenę
Rzeczoznawcy Majątkowego ustalającą wartość rynkową lokalu.
W przedłożonych rozliczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości z unormowaniami
zawartymi w Statucie i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
W przypadku przekształcenia praw lokatorskich na spółdzielcze własnościowe do
lokali mieszkalnych obciążonych kredytem i odsetkami na podstawie umowy o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów, Spółdzielnia stosowała zasady określone w tej
ustawie.
8. REALIZACJA WNIOSKÓW POPRZEDNIEJ LUSTRACJI
Ostatnia lustracja obejmująca lata 2002 – 2005 przeprowadzona została przez Krajowy
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie w dniach od 8 maja do
19 czerwca 2006 roku.
W wyniku tej lustracji wydano organom Spółdzielni 7 projektów wniosków.
87
Wnioski zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą w całości uchwałą nr 25/06 z dnia
19.06.2006 roku.
W dniu 16.06.2007r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Rada Nadzorcza zapoznała
Przedstawicieli z listem polustracyjnym z dnia 20.06.2006r. L dz. ZR/221/2006 KZRSM
w Warszawie oraz wydanymi na jego podstawie nioskami polustracyjnymi.
Uchwałą nr 27/06 z dnia 19.07.2006r. Zarząd ustalił harmonogram realizacji wniosków,
a w dniu 07.02.2007r. dokonał oceny realizacji wniosków
W toku przeprowadzania niniejszego badania lustracyjnego ustalono, że wydane i
przyjęte przez organy statutowe zalecenia zostały wykonane.
9. SPRAWY WNIESIONE PRZEZ ORGANY SPÓŁDZIELNI
LUB KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWYCH
W trakcie trwania niniejszej lustracji organy Spółdzielni oraz Krajowy Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie nie zgłosiły dodatkowych spraw
celem zbadania przez lustratora.
88
C. USTALENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy protokół zawiera 89 stron kolejno ponumerowanych i oznaczonych przez
lustratora.
2. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami,
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Zarządu, Rady Nadzorczej Spółdzielni
oraz Związku przeprowadzającego lustrację.
3. Integralną część protokołu stanowią 4 załączniki wraz z fotografiami oraz 14 Tablic
(od nr 1 – 15 bez numeru 4).
4. Protokół został zakończony i podpisany przez lustratora w dniu 28 grudnia 2009 roku
a zakończenie wpisano pod numerem 2/2009 Książki Ewidencji Kontroli.
5. Przed podpisaniem protokołu lustrujący poinformował Zarząd o możliwości wniesienia zastrzeżeń do konkretnych sformułowań oraz danych zawartych w protokole
lustracji zgodnie z § 18 pkt. 3.1. Instrukcji w sprawie przeprowadzania lustracji
organizacji spółdzielczych z dnia 15 grudnia 2005 roku.
Janina Boncler
(lustrator)
data: 28 grudnia 2009r.
6. Zastrzeżeń odnośnie zgodności stwierdzeń zawartych w niniejszym protokole
lustracji ze stanem faktycznym nie wnosimy.
Zarząd:
mgr Krzysztof Roguski
Prezes Z-du
1.
Halina Bąk
Z-ca ds.Ekonom
2.
Mińsk Mazowiecki, dnia 29 grudnia 2009r.
89
mgr inż arch. Izabela Krupa
Z-ca ds. GZM
3.

protokół - Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom

Transkrypt

Podobne dokumenty

SZANOWNI PAŃSTWO Zarząd Spółdzielni

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ SM „OSKAR”NR 21/17/09/2007 z

Zakup projektu za 30 zł Instalacja i redakcja Publikacja

kliknij tutaj

Przegląd prasy (29.12.2009)

12. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu

Kalisz, dnia 04.02.2008r. a/a Uwzględniając wniosek jednego z

Plik źródłowy - Gmina Dębe Wielkie