Protokół Nr 17/2014 - Polska Izba informatyki i Telekomunikacji

Protokół Nr 17/2014
z posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]
w dniu 16 grudnia 2014 r.
W posiedzeniu wzięli udział (zgodnie z załączoną listą obecności): K. Król – Przewodniczący
Rady PIIT, E. Wolniewicz-Warska – Wiceprzewodnicząca Rady PIIT, W. Iszkowski – Prezes
PIIT, M. Brzoza, M. Śmiałek, M. Bąkowski, M. Jaworski, W. Paluszyński, A. Frydrych
(Wiceprezesi PIIT).
Prowadzenie obrad – Wacław Iszkowski –Prezes PIIT.
1. W. Iszkowski poprosił zebranych o zapoznanie się z agendą posiedzenia. Do
agendy nie zgłoszono uwag.
2. Zapoznano się z projektem protokołu z posiedzenia Zarządu PIIT w dniu 5
listopada 2014 roku. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag.
3. W sprawach merytorycznych Zarządu omówiono:
•
Działania Izby na rynku informatycznym i telekomunikacyjnym
(POPC, NCBR, współpraca z UKE i
MAC (prace legislacyjne),
spotkania z administracją publiczną.
•
M. Jaworski omówił dalsze działania w ramach Porozumienia PIIT &
ZIPSEE „Kampania KupujeKopjuje”.
•
W. Iszkowski poinformował zebranych, że wpłynął wniosek ws wpisu
kandydata na Listę Ekspertów PIITz prośbą o rekomendację o
przeyjęcie do Rady PIIT (Krzysztof Witoń – ekspert w zakresie
„programów rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Po dyskjusji
upoważniono M. Śmiałka – Wiceprezesa PIIT do przekazania tego
wniosku do decyzji i ew. rekomndacji przez Komitet GROT. Wynki
konsultacji zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
•
E. Wolniewicz-Warska wystąpiła z wnioskiem o zaproszenie, jako
Gości na Radę PIIT przedstawiciela władz Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy (Fundacja Edukacyjna Perspektywy działa na rzecz dobra
publicznego w zakresie wspierania edukacji, nauki i kultury. Jej sztandarowe
projekty to prowadzona od 5 lat akcja "Dziewczyny na politechniki" oraz
"Dziewczyny do ścisłych").
4. W. Iszkowski przedstawił sprawy finansowe Izby:
•
Informacja finansowa – (stan bieżący) stan kont bankowych, składki
za 2014,
•
Wykaz firm z nieuregulowanymi składkami członkowskimi za rok
2014.
•
Informacja dotycząca realizacji planu oszczędnościowego –
dyskutowano możliwe działania celem uzyskania dalszych
oszczędności. Dyskusja została przeniseiona na kolejne posiedzenie
Zarządu.
•
W. Paluszyński zgłosił wniosek o wystąpienie do Rady PIIT z
wnioskiem o podwyższenie składek członkowskich na rok 2015.
Kadencja 2013-2015
1
•
Zapoznano się z wykonaniem (wstępnym) Budżetu PIIT za rok 2014
oraz zapoznano się z projektem Budżetu Izby na rok 2015 (wraz z
wyjaśnieniem). Po dyskusji Budżet PIIT na rok 2015 został przyjęty (7
głosów za przyjęciem) i zostanie on przedłożony Radzie PIIT z
rekomendacją Zarządu o jego uchwalenie.
5. Zapoznano się z listami w sprawie patronatów i współpracy:
a. Zarząd wyraził zgodę na współpracę i objęcie patronatem Konferencji
oraz udział w programie:
•
•
•
•
•
•
List PTI ws współpracy – konferencje badawczo-rozwojowe (M. Jaworski,
M. Bąkowski).
MMC Polska-XV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów (2526.03.2015).
MMC Polska-Kongres BIG DATA (15-16.04.2015).
COZP – Konferencja “Zamówienia publiczne w branży informatycznej” (24.03.2015) – aktywny udział Prezea PIIT.
PTI – Obchody Światowego Dnia SI ‘2015 (Rada Programowa, partnerstwo)
– M. Jaworski, M. Bąkowski, Rada Programowa – Prezes PIIT..
Targi w Krakowie – 2.Targi Rozwiązan i Technologii Mobilnych MOBILE-IT
(12-13.02.2015).
b. Zarząd nie wyraził zgody na objęcie patronatem
•
Instytut Logistyki i Magazynowania – II Konferencja „e-ADMINISTRACJA
DLA BIZNESU 2015” (21-22.04.2015).
Za zgodność:
Wacław Iszkowski
Prezes PIIT
Przyjęto podczas posiedzenia Zarządu w dniu 14.01.2015 r.
Protokół sporządziła:
Marzenna Gurgul
Sekretarz Zarządu i Rady PIIT
Kadencja 2013-2015
2